资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

请受害人登记报案!成立专案组全力侦办“艺品堂”传销案

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3月24日,临淄公安分局发布通告,山东齐和拍卖有限公司无拍卖资格,通过“艺品堂”平台进行线上拍卖玉石、字画活动,造成多名持有拍品参与人受到损失。请受害人登记报案!

目前,临淄公安分局已成立专案组全力侦办“3.06”组织、领导传销活动案。为依法办理案件,现将有关事项通告如下:

2021年3月19日,临淄公安分局立案侦查“3.06”组织、领导传销活动案。

经查,山东齐和拍卖有限公司无拍卖资格,通过“艺品堂”平台进行线上拍卖玉石、字画活动,造成多名持有拍品参与人受到损失。

现提醒该案涉及人员:自本通告发布之日起六十日内,请未到公安机关登记报案的参与人持拍卖交易记录、拍卖手续费交易记录、物品拆分置换记录、佣金发放记录(以上截屏打印)、打印的合同,宣传资料,银行流水、支付宝交易,居民身份证及复印件在规定时间内到公安机关进行登记报案;

请已登记、报案但提供证据材料不齐全的参与人补齐证据材料亲自或邮寄到相关派出所(请符合上述两种情况的参与人,按照所在微信群组联系相关派出所登记、报案,邮寄材料须签名按手印;后附登记、报案地址及联系方式)。

由于案情复杂,涉及面广,需要大量时间和警力去推进各项工作,希望各位参与人充分理解,不信谣不传谣,积极向我局提供与该案相关的证据及线索,配合我局依法开展调查工作。特此通告。

淄博市公安局临淄分局
2021年3月24日

登记、报案地址及联系方式:

请1群、10群中参与人到临淄公安分局闻韶派出所登记

联系民警:袁海军、张永 电话:0533-7188110

地址:临淄区太公路22号

请2群、5群中参与人到临淄公安分局雪宫派出所

登记联系民警:刘伟华、周晓芬 电话:0533-2139722

地址:临淄区牛山路5号

请3群中参与人到临淄公安分局永流派出所

登记联系民警:刘建波 电话:0533-7211363

地址:临淄区太公湖植物园太公宝鼎东侧

请6群、8群中参与人到临淄公安分局孙娄派出所

登记联系民警:姚国新、刘钊 电话:0533-2132515

地址:临淄区齐兴路120号

请7群、9群中参与人到临淄公安分局辛店派出所登记

联系民警:刘洪波、路强 电话:0533-2132506地址:临淄区管仲路196号

如有疑问或不属于相关微信群,可拨打临淄公安分局电话0533-2189196询问。[声明:此文来源于临淄公安 。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

丈夫发虚拟币集资诈骗1200万元,妻子利用比特币“洗白”,坐实洗钱锒铛入狱!

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最高人民检察院、央行3月19日联合发布惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一则利用虚拟货币洗钱新手段的案件:通过“假离婚”转移赃款,兑换比特币密钥跨境洗钱,陈某枝为潜逃境外的前夫陈某波共计汇款390余万元。

为转移财产离婚
女子为外逃前夫用虚拟货币洗钱

2015年8月至2018年10月间,陈某波注册成立意某金融信息服务公司,未经国家有关部门批准,以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品,自行决定涨跌幅,资金主要用于兑付本息和个人挥霍,后期拒绝兑付;陈某波还开设数字货币交易平台发行虚拟币,通过虚假宣传诱骗客户在该平台充值、交易,虚构平台交易数据,并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口,拖延甚至拒绝投资者提现。

2018年11月3日,上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,涉案金额1200余万元,陈某波潜逃境外。

2018年年中,陈某波将非法集资款中的300万元转账至妻子陈某枝个人银行账户。2018年8月,为转移财产,掩饰、隐瞒犯罪所得,陈某枝、陈某波二人离婚。2018年10月底至11月底,陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外,仍将上述300万元转至陈某波个人银行账户,供陈某波在境外使用。

另外,陈某枝按照陈某波指示,将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售,随后在陈某波组建的微信群中联系比特币“矿工”,将卖车钱款全部转账给“矿工”换取比特币密钥,并将密钥发送给陈某波,供其在境外兑换使用。

前夫外逃仍未到案
检察机关:不影响女子洗钱犯罪认定

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图片来源:央行网站截图

2019年4月3日,陈某枝涉嫌洗钱罪被移送起诉。上海市浦东新区检察院经审查提出补充侦查要求,公安机关根据要求向中国人民银行上海总部调取证据。中国人民银行上海总部指导商业银行等反洗钱义务机构排查可疑交易,通过穿透资金链、分析研判可疑点,向公安机关移交了相关证据。

陈某波目前仍未到案。上海市浦东新区检察院经审查认为,陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款,构成洗钱罪;陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认,其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定,于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉。

2019年12月23日,上海市浦东新区法院作出判决,认定陈某枝犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金20万元。陈某枝未提出上诉,判决已生效。

办案过程中,上海市检察院向中国人民银行上海总部提示虚拟货币领域洗钱犯罪风险,建议加强新领域反洗钱监管和金融情报分析。中国人民银行将本案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例提供给国际反洗钱组织——金融行动特别工作组,向国际社会介绍中国经验。

“上游犯罪查证属实,尚未依法裁判,或者依法不追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定和起诉。”该案的典型意义中提到,洗钱罪虽是下游犯罪,但是仍然是独立的犯罪,从惩治犯罪的必要性和及时性考虑,可以将上游犯罪作为洗钱犯罪的案内事实进行审查,根据相关证据能够认定上游犯罪的,上游犯罪未经刑事判决确认不影响对洗钱罪的认定。

皇家御硒最新消息: 皇家御硒线下门店曾遭查处,湖南御硒生物旗下“御硒小店”已然下线

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反传销网3月21日发布:在上篇报道中,我们了解到了皇家御硒系列产品仅为普通食品糖果类的资质,以及有关宣传是否可信,在本篇报道中,我们将着重关注的是皇家御硒系列产品曾因虚假宣传问题遭到了怎样的查处,以及有关奖金制度有何特色。

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%title插图%num执法检查,原因何在

2017年9月20日,岳麓区食药监局开展了一次执法行动,目标是省肿瘤医院周边门店。众所周知,医院周边的卫生健康类门店,目标客户往往就是病人或病人亲友,肿瘤医院周边的目标客户自然就是癌症患者或希望预防癌症的人员。在当时,执法人员在西湖街道的一条巷子里发现了一家销售“皇家御硒”的门店。

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岳麓区食药监局通报的查处情况如下:一间十来平米的小屋外,贴满了“皇家御硒”产品宣传单。屋里,三面墙柜均摆放着宣传资料和产品。从墙柜里拿起一盒产品,包装上明显的QS标志表明此产品只是一款普通的食品。而门店内外所有的产品宣传单,都将微量元素硒作为噱头,将该款普通的食品宣传成具有防癌治癌疗效的神奇药品,宣传广告内容与实际报批内容不符。

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在这起事件曝光后,公众号“长沙店小二”曾以《愤怒!1680元一盒的皇家御硒,疑似坑骗癌症病人》为题对皇家御硒产品的虚假宣传事件发声:“皇家御硒”是否违法,违了哪些法,是否坑了人,坑了多少人,有待食药监、工商甚至公安部门调查。如果该产品确实诈骗了癌症患者和家庭,其人其心可诛!

四年过去了,这家门店的现状如何?根据皇家御硒官网显示的“省肿瘤门店”的地址“长沙市岳麓区嘉桐街123号”,我们在爱企查上找到了一家使用该注册地址的企业,即长沙市岳麓区丁会雅食品店。

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而该食品店早在2019年7月就已因未依照规定的期限公示年度报告而被长沙市岳麓区市场监督管理局列入经营异常名录之中,至今未被移除。

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%title插图%num联系方式,均已失联

眼下,湖南御硒生物公司认证的公众号“皇家御硒”旗下的“御硒小店”已经下线。

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而皇家御硒官网留下的服务电话在用户拨打后会提示该号码暂不提供服务,客服热线则一直处于“正在通话中”的状态。

此前,还有一个叫唐美桂的人在网上一直负责皇家御硒公司的官方推广,不过此人的手机号已经变成了空号,而“巧合”的是,这个号码正是湖南御硒生物公司在启信宝等平台上公示的手机号码。

而如果该公司在启信宝平台上留下的这个手机号,就是该公司在工商部门留下的联络员的联系方式的话,那么这个号码变成了空号,就有可能涉及到工商登记信息不实的行为,据了解,工商登记实行形式审查,而非实质审查。根据我国《公司登记管理条例》的相关规定,申请人应当对申请的文件、材料的真实性负责。

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再看看皇家御硒官网留下的三家线下门店的联系方式现在能否联系得上,调查发现,湘潭门店的电话一直处于关机状态;省肿瘤门店的电话变成了空号;平和堂药号门店的座机电话则直接是呼叫失败。

至于官方公众号和官方微博号,更已是长达三四年没有任何更新。

后来,我们又联系到了一位曾经在湖南御硒生物公司工作过的前员工,此人曾经在这家公司待过一段时间,并证实了在去年该公司曾使用直销模式运作过市场,但在离职后,他对于公司近况已不甚了解,此后,这位前御硒公司员工还曾推荐过一位前同事(皇家御硒客服)来对接,不过至今也未能取得联系。

还有一位李先生也与皇家御硒有关,此人曾在贴吧上推广过相关产品,根据他在帖子中留下的联系方式,我们联系到了这个人。不过据李先生表示,皇家御硒之前确实是通过直销模式运作市场,但他已经不做这个直销项目很久了。并且李先生还认为皇家御硒在眼下可能已经退出市场了。

由此可见,皇家御硒的现状基本上可以用人走茶凉这几个字来盖棺定论,但无论如今的情况是如何的杳无音讯,湖南御硒生物公司曾经以直销模式运作市场的事实是无法被抹去的。文章的最后,我们再来关注一下皇家御硒的奖金制度。

关于《皇家御硒新零售拼团叠加商业模式》的具体内容,据“中律财经”报道,消费1万块就可以成为公司铁粉,公司计划招募1万名铁粉。成为铁粉后如果不拉人,则会返还10080元,“如果拼到1个人,奖励45580元!”据悉,该公司要求3个铁粉晋升铜粉,3个铜粉晋升银粉,3个银粉晋升金粉,上面还有钻粉。具体制度如下图所示:

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颇为引人关注的是,上面的这份制度图表还透露出了参与者有机会拿到公司三万原始股的认购权。

而投资者只有在上海证券交易所、深圳证券交易所以及承担新三板交易结算的全国中小企业股份转让系统这三个公开市场买卖股票,才不存在诈骗风险,而企业与投资人之间非法进行的所谓的原始股权转让、买卖的行为,不符合相关法律规定,参与此类非上市公司违规股权转让交易的投资者的权益,难以受到法律保护,在法律上也并没有“原始股”的概念。因而,上述湖南御硒生物在股票发行和转让方面上对不特定受众进行公开宣传和招募的行为,无疑属于非法行为。

%title插图%num后  记

随着人们健康意识的提升,国内的大健康产业迎来了飞速的发展,补硒保健品行业作为其中一个分支,在近些年来也博得了不少的关注。现如今,市场上的富硒产品可谓是琳琅满目。但不可否认的是,富硒市场在国内尚处于启蒙期,存在着虚假宣传、误导消费者的不良现象,需要行业完善标准、诚信经营。中国保健协会副理事长、原国家卫生部国际交流与合作中心主任牛忠俊曾对此表示,据统计,我国保健食品在最近两年的抽检合格率达99%,正规合法的产品是值得信任的。但如今,老百姓对营养保健食品、功能农产品的需求持续增长,规范和净化富硒产业的生态环境至关重要。为了推动高质量发展,必须“守正创新”,严格遵守国家法律、尊重科学,并不断创新。

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富硒行业内存在的违规宣传乱象一直难以根治,湖南御硒生物公司当然也未能免俗。比如上图,这则带有皇家御硒商标的宣传材料显示出了皇家御硒产品“有机硒纯度高达99.9%”的数据,但却并未写明数据来源和出处。而《广告法》第十一条规定,广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容的,应当真实、准确,并表明出处。产品生产经营者如果使用数据却没有标注引证内容和出处,实际上则有可能构成了对上述规定的违反。

至于以“与皇家御硒相伴,我们一起活过100岁”为品牌宣传语、以“让每个人的生命质量都有所改善,让每个家的幸福指数都有所提升”为品牌理念的湖南御硒生物公司在今后会如何发展?对此,微商电商内参将继续保持关注。

文章来源:微商电商内参

“虚拟货币成为洗钱新手段”,最高人民检察院、人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例!

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昨天,最高人民检察院、人民银行联合发布一批惩治洗钱犯罪典型案例,这批典型案例覆盖了当前多发常见的洗钱罪上游犯罪类型。
最高检和央行表示,随着社会经济的快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升,各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。此次发布的6个典型案例分别是曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某洗钱案,林某娜、林某吟等人洗钱案,赵某洗钱案。
最高人民检察院第四检察厅厅长郑新俭:(这些案例)包括黑社会性质的组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等,充分揭示了不同上游犯罪下洗钱犯罪的常见手段,以及利用虚拟货币洗钱等新型犯罪手段。
近年来,检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度,最新数据显示,2020年全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人,提起公诉707人,较2019年分别上升106.5%和368.2%。与此同时,人民银行积极发挥反洗钱监管职能,持续加大执法检查力度,促进行政执法和刑事司法紧密衔接。

人民银行反洗钱局局长巢克俭:仅去年我们就对614家金融机构、支付机构这些反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,我们对其中的537家进行了行政处罚,处罚金额达到5.26亿元。我们还对违规的个人1000人进行了处罚,处罚金额达到了2468万元。

在此次公布的典型案例中,记者注意到,近年来洗钱犯罪呈现出新趋势和新特点,虚拟货币也成为洗钱新手段。

由于比特币等虚拟货币具有隐蔽性强、难以追查的特点,已经成为洗钱犯罪的新手段。此次发布的典型案例中,2018年年中,陈某波将非法集资款中的300万元转账至陈某枝个人银行账户,陈某枝在明知其前夫涉嫌集资诈骗罪,仍然将部分赃款通过比特币矿工换取密钥,并且将密钥发送给逃往境外的陈某波,供其在境外兑换使用,其行为已构成洗钱罪。

办案过程中,上海市人民检察院向人民银行上海总部提示虚拟货币领域洗钱犯罪风险,建议加强新领域反洗钱监管和金融情报分析,人民银行将本案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例,提供给国际反洗钱组织“金融行动特别工作组”,向国际社会介绍中国经验。

今年3月1号刑法修正案(十一)生效实施,“自洗钱”这种为自己洗钱的行为将单独构成洗钱罪,与上游犯罪数罪并罚。

记者了解到,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释。

最高人民检察院第四检察厅厅长郑新俭:刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,上游犯罪分子实施犯罪后,掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。立法的这一修改体现了对上游犯罪分子加大处罚力度的精神。

央行表示,人民银行作为反洗钱工作部际联席会议机制的牵头单位,下一步将充分发挥协调机制作用,共同有效打击洗钱犯罪。

人民银行反洗钱局局长巢克俭:“自洗钱”行为将单独构成洗钱罪。对于遏制洗钱及上游犯罪具有极其重要的意义,下一步我们人民银行将以本次典型案例发布为契机,积极会同联席会议各成员单位加强宣传学习,深入理解立法的意义,在司法实践当中尽快落实刑法的新规定。
原标题:最高人民检察院、人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
【文章来源:央视,中国人民银行,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

2021年第一批,10家非法社会组织网站被依法关停!

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日前,民政部会同网信、电信主管部门,依法关停2021年第一批10家非法社会组织网站,清除了有关关联网页信息。
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题图:网络配图

据悉,民政部会同相关部门,依据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》有关规定,前期已分三批,对55家非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号予以关停。

此次的关停操作,为2021年第一批,涉及中国安全防范技术工程行业协会、中国文艺名人协会、建党伟业文艺奖组委会等10家已被取缔的非法社会组织。

民政部对非法社会组织“零容忍”,下一步将继续保持高压打击态势,加强网络监测与排查,线下线上同步查处,坚决清理非法社会组织生存空间。对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人,还将提请相关部门依法纳入违法互联网站(主办者)黑名单。

同时,欢迎社会各界登录中国社会组织政务服务平台(www.chinanpo.gov.cn),通过“投诉举报”栏目,提供涉嫌非法社会组织活动信息、主要负责人及骨干人员的线索信息。

此外,再次提醒有关机构和社会公众,在与其他组织开展合作或者参与其活动时,务必注意核查其身份。全国90万家社会组织的登记信息可通过中国社会组织政务服务平台(www.chinanpo.gov.cn)、中国社会组织动态政务微信(ID:chinanpogov)等渠道在线查询。
(本文转自防骗大数据:FPData)
附:2021年第一批被关停网站的10家非法社会组织名单
1.中国安全防范技术工程行业协会2.中国文艺名人协会3.亚洲文化艺术奖组委会4.中国国际和平文化发展协会5.世界和平文化传播奖评委会6.中国文艺飞龙奖评委会7.建党伟业文艺奖组委会8.中国传统艺术协会9.中国传统艺术交流协会10.中国艺术家协会河北省秘书处

(原标题:这10家非法社会组织网站,关停!)

网贷牵出跑分平台!3个月,8.6亿!开发区公安破获省内最大“跑分平台”案

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在“净网2020”专项行动中,扬州市公安局经济技术开发区分局破获一起为网贷APP提供“跑分平台”的案件,仅3个月时间,资金流水就达8.6亿元,是迄今为止江苏省内捣毁的最大“跑分平台”,从而揭开了网贷诈骗背后运作的秘密。

年轻小伙手头紧 网贷被卷高利漩涡

小刘(化名)在开发区工作,工资收入不高,每月过得紧巴巴的。今年3月初,小刘因为和朋友吃饭,花销超出了可支配范围,弄得后面的生活费都成了问题。偏偏就在这时,突然又急着需要一笔钱。可手头实在是没钱了,怎么办呢?这时,小刘想起了之前朋友提起的在网上可以无抵押贷款。于是,他也搜了一款网贷APP,按照APP介绍,贷2500元用5天,利息只需要12.5元,小李觉得可以接受。于是,他就按照网贷APP要求提供了相关资料,进行了贷款申请。

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让小刘没想到的是,自己申请了2500元钱的贷款,到账的却只有1375元。小刘不解,询问客服怎么回事,得到的回应是扣去的钱是服务费用,业内称之为“砍头息”。让小刘更加想不到的是,超过5天后他没有能力还上这部分钱,导致他欠下的利息竟然是每天以倍在增加,自己根本就没能力去还这部分钱了。

不堪疯狂追息 报警求助警方

网贷高息的事,小刘之前也听说过一些,但是他怎么也没想到会有如此高的利息。起初,小刘还在积极去筹钱想把钱还上,编出各种理由向亲戚向朋友借钱来还。谁知,他还钱的速度远远跟不上利息增长的速度。后来,小刘再也借不到钱来还了,也不敢向家人提及此事,天天承受着巨大的压力。有人向小刘说,其实网贷真的不还也就算了,没多大事。小刘心理得到了一丝安慰,他感觉自己连本带利已经还了不少,连续多天也没人找过他,也许这事就过去了,再说都是从网上贷的,对方又能怎么样?

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就在小刘产生一点侥幸心理之时,网贷APP的催款电话打了过来。刚开始,小刘找出一些借口进行拖延,对方也没多说什么。可后来,对方见小刘总不还钱了,催款电话越来越多不说,还开始进行各种威胁。即便如此,小刘也弄不出钱来去还款。

又过了一段时间,小刘突然接到一位亲戚打来电话,询问他是不是欠什么贷款了,催款电话打到他那边去了。接着,小刘又接到网贷APP工作人员电话,称再不还钱就给他所有亲戚朋友和单位人员打电话,说他欠钱不还。这下小刘急了,真的这样自己以后怎么还有脸活下去。无奈之下,小刘选择报警求助。

顺藤摸瓜 警方挖出“跑分”平台

接到报警后,开发区警方高度重视,立即立案展开调查。办案人员经过前期侦查发现,小刘网贷的APP和小刘并没有直接的经济往来,向小刘账户上转钱的账号也和这个APP无关,当小刘还钱时,转入的又是另一个账号,整个过程涉及很多个账户,而这些账户又互相不关联,这到底是怎么回事呢?警方顺藤摸瓜,综合大量调查线索,进行进一步追查,发现这些转账均和一个网络虚似币有着某种联系。最终,经过办案人员追查,一个为网贷提供“跑分”的第四方平台浮出水面。

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开发区警方发现,网贷除了网贷APP平台、借贷人、放贷人三方,还有一个第四方,第四方与其余三方均以分值的形式进行交易,放贷人通过第四方,将转账资金变为分值,用分值交易后,再通过第四方平台将分值兑换成资金转入账户。因为有了第四方的“跑分”平台,实现了另外三方交易的随机性和灵活性,相互交易时都是不确定对象,而且从账面上看不出任何联系。这样一来,便使得这种违法行为很难被发现,即便被发现又很难查出相互之间的联系,从而实现躲避打击。

网贷“航母”被端 背后数字惊人

随着深入调查,开发区警方发现这个第四方平台其实就是一个网贷“航母”,竟然有上百家网贷APP通过这一平台进行“跑分”。经过进一步侦查,警方查出了这一平台的幕后负责人,并成功抓获该平台实际负责人龙某、廖某等7人。

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经审讯得知,2019年6月,廖某、龙某等人成立了深圳某某科技有限公司,公司成立后上述三人进行分工:廖某系该公司法人代表、产品经理;龙某系该公司技术组长,并招募人员从事“跑分”结算平台软件的开发、应用和维护,以及公司网页提供给网络放贷公司等商户使用,用于收集借贷人信息便于放款和回款。同时,上述俩人与昂某某等人设计的“迷你钱包”、“金豆豆”等各类贷款商户钱包洽谈,为其资金支付提供通道,并先后招募郭某某团队、陈某某等团队,为其“跑分”平台从事承兑业务(资金代付代收)。深圳静汇、承兑商、商户利用“跑分”平台进行虚拟币的交易买卖,为其他网络犯罪活动提供资金结算,各自谋取不法利益。
上述嫌疑人到案后,办案人员从其中3个月的交易中发现,各商户、承兑商通过平台实施资金结算业务量累计达8.6亿元,平台用户提现数额达6000万元。

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目前扬州市公安局经济技术开发区分局正组织民警在深圳、广州、西安、蚌埠、温州以及杭州等地对其他涉案团伙进行打击。此外还安排专人对各涉案贷款平台的关联受害人展开走访取证工作,并查扣涉案电脑50余台、手机80余部、银行卡40余张、U盾12只。目前,此案还在进一步办理之中。

国家反诈中心app有用吗?好好用!这款APP能让骗子喝西北风!

阅读(4694)

国家反诈中心app有用吗?

前提是你有提防之心, 会把可疑的信息上传到APP! 如果这样的话,那是100%有用的。

 

“我这有个投1万赚100万的项目,咱俩一起投资,赚了对半分怎么样?”

听到这消息,你是否蠢蠢欲动,急着投钱?
“招募刷单兼职,日进斗金,月入过万,秒提现!”

陌生人的推荐,可信吗?
“我是你公司的副总,打两百万到这个账户,帮我朋友周转一下!”

每天嘘寒问暖、谈心、聊工作的老总,真的是领导吗?

骗子的套路数不胜数
小心掉进诈骗陷阱!
“一讲都知道,一骗好几万”
说的是不是你?

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如何摆脱电信网络诈骗

守护好自己的“钱袋子”

近日,公安部推行的
“国家反诈中心”APP
正式上线

为全力维护人民群众切身利益
在此,我们发出倡议

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国家反诈中心APP

国家反诈中心APP最厉害的地方在于,能对诈骗行为进行提前预警,当你收到可疑诈骗电话、可疑诈骗短信或安装了可疑诈骗软件时,它可以智能识别骗子身份,并提前预警,以减少不必要的财产损失。

此外这款APP还集合了多项反诈功能涉案信息上传——“报案助手”预防前车之鉴——“骗局曝光”可疑内容举报——“我要举报”

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还等什么?
赶紧下载!让骗子喝西北风去吧!

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【文章来源:深圳CID,深圳市反电信网络诈骗中心,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

2021年还有人投资环保币! 韶关:多名老人开户投资GEC环保币传销骗局 银行职员及时堵截

阅读(3633)

都2021年了,还有人在投资GEC环保币!
3月16日上午,韶关市金融消费权益保护协会会员单位交通银行韶关分行营业部成功堵截一起利用GEC环保币实施传销的诈骗。让我们一起来看看整个事件的经过……
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2021年3月16日上午,交通银行韶关分行营业部连续接待3名60岁以上的老年人客户,业务办理需求为开办借记卡,并开通个人手机银行。客户服务经理在与客户信息核实的过程中,客户反馈该借记卡用于小孩给自己转账生活费用,其中1位客户还现场接到“小孩”电话,指导其开卡。由于3名老人居住地址离我行较远,却在交行开卡的愿望强烈,且开户理由一致,客户服务经理遂将相关情况立即上报网点主管。
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网点主管初步了解后,继续尝试询问客户,并在多次提示和劝阻后,客户终向网点主管表示,他们开卡是为购买环保币,并向主管展示“GEC公司环保币”小程序的使用方法、收益获取的详细规则及步骤。网点主管一看便觉得这个平台存在风险,通过网络引擎进一步搜索“GEC环保币”相关信息后,可以推测该交易模式与传销骗局有关,并将相关诈骗案例向几位老人家展示。
此时客户才察觉可能遭遇骗局,故放弃办理开卡绑定小程序的业务,并对交行工作人员认真负责的态度表示感谢。
风险特征
不法分子行骗手段隐蔽,中老年客户容易受骗上当。据资料显示,GEC背后的发行方叫做世界环保创业基金会,该组织2019年已被浙江省民政厅作为非法社会组织进行打击。三年来,该组织之所以还能继续运行,是因为每次交易都收30%的手续费,从而能够构建庞氏骗局;之所以让受骗者感觉可以赚钱,是因为拉人头、充值购买,拉的人头越多,购买的币越多,30%的手续费就可以填前面的坑。所以,即使官方不停宣传该组织的危害性,但还是让受骗者感觉可以人人赚钱、一直赚钱。
该事件中,不法分子利用老年人风险意识淡薄,对“区块链浏览器”、“挖矿系统”等新技术了解不深,对不法分子提出的拉人头、传销行为警惕性不高,被圈钱之后毫不怀疑还以为在做慈善的心理实施诈骗。
客户轻信不法分子,使个人与银行遭受双重风险。不法分子指定客户办理银行借记卡绑定“环保币”平台,并通过诱骗中老年人等弱势群体加入传销组织,利用“虚拟货币”“区块链”等名义非法吸收资金,实则进行非法集资、传销、诈骗。后续若客户遭遇资金损失,则容易导致不明真相的客户将资金被骗风险转嫁银行,造成银行陷入资金及声誉风险。
应对措施
严格履行业务审核职责,主动识别可疑情况
在日常办理业务过程中,面对老年人、文化程度不高的弱势群体,金融机构网点服务人员应加强业务审核,重点关注客户是否存在异常情况,做到“一看、二问、三观察”,一旦发现客户可疑行为,第一时间向网点负责人报告,并做好相关风险提示。
关注区域性风险特征,提升风险防范意识
金融机构要主动了解本市、县、区的风险案例,总结区域性风险特征,并及时将涉骗案例及风险提示传达至每一位员工,让员工熟悉犯罪分子的作案手法,在日常工作和生活中提高风险防范意识,不断积累反诈骗能力,保障客户资金安全。
持续开展防范诈骗宣传工作,履行社会责任
金融机构应加大对公众防范金融风险的教育力度,开展金融知识宣传进社区、进校园等活动,并通过多媒体宣传渠道,反复播放涉诈涉骗案例,提示客户注意妥善保管本人身份证件号码、手机号码、银行卡号和密码、验证码等信息,提示客户在办理转账、输入验证码或交易密码等操作时提高警惕,谨防上当受骗。
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直击 | 十名直销中脉受害者联名举报中脉涉嫌传销发展人头

阅读(2639)

我叫(1:李x兰、女、35岁、13621xxxx99
2:李x林、男、36岁、13641xxxx32
3:杨x连、女、54岁、17736xxxx28
4:朱x、女、38岁、18230xxxx92
5:李x忠、女、52岁、18610xxxx56
6:刘x朝、男、52岁、18330xxxx88
7:李x花、女、49岁、13918xxxx13
8:王x丽、女、47岁、15810xxxx77
9:刘x英、女、45岁、18811xxxx99
10:李x桐、女、26岁、
10人联名举报中脉公司在北京涉嫌传销、诈骗、虚假宣传。我们是被南京中脉科技有限公司旗下的中脉LACA(现更名为:真美国际)内衣产品所蒙骗的受害者,我们怀着无比悲愤的心情向贵局联名举报中脉LACA内衣打着直销的旗号干着非法传销实质行为,恳请贵局帮助我们这群受害者要回我们的血汗钱,同时希望贵局重视这个组织,规范其行为,避免更多不清楚内情的人上当受骗。我们10人分别以不同时间和不同金额加盟中脉LACA(现:真美国际),最少的4万,最多的20万,一共合计128万。成为中脉公司的经销商后并没有给我们下发直销员证,也没有正式合同。但加盟后经销商却可以以2种方式向客户推荐产品:一是零售一套产品6510.利润提成远远高于《直销管理条例》中提成不能大于30%的相关规定;二是找人来加盟(也就是拉人头)。这家公司的奖励额度更是达到了70%多,层级能拿26代。拉一个人头可按单(4万为一单)的15%获得推广费,拉3个人后可升级到县级(现:一星)代理,拉9个人后可升级到市级(二星)代理,拉27个人后可升级到省级(三星)代理。上到县级下面可以拿5代钱,上到市级下面可以拿8代钱,上到省级可以拿7代钱…另外还有别的管理奖和奖衔的奖金。这严重违法直销管理条例的多层次收取佣金 !
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经销商奖金制度
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经销商奖金制度
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经销商奖金制度
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经销商奖金制度
同以往的老传销不同,中脉LACA披上了一层温情脉脉的面纱,他们通过会所进行讲茶道,品红酒,讲女性文化等让人在不知不觉中上当受骗。通过他们精心设计的骗局让我们不知不觉落入陷阱。频繁给我们“上课洗脑”  ,找一些所谓的成功人士讲自己的“发家致富”  心得,如何在这里月收入挣到几十万,几百万,甚至上千万,让不明真相的参与者羡慕不已,并且努力效仿,成天活在谎言和自己的幻想中。        在这里她们会不断的扩大你的梦想,了解你的家庭状况后,她们会让你从之前的4万、8万加盟追加到16万、20万、甚至更多。还会让你给你的老公打单,给你的父母打单。我(李丽兰)  就深受其害,从最初的4万到现在投入的几百万。(其中包括在北京市朝阳区二环边上的一家760平米的会所,这家会所是股东制,一共投入了300多万) 。
在经营一段时间后发现很多问题,比如:中脉在北京并没有直销审批区域,可会所却多达30来家。销售产品时我们也无法给客户提供发票,向公司要也没有,连我们加盟时打款收据都不提供。也没有产品功效的证明文件,更没有退货换货的制度…当我觉察到这些找到上级经销商和公司退单退货时,她们让我找人进来才能给我替单,我都已经发现自己上当受骗了,怎么可能再去欺骗身边的亲朋好友。实在不愿意和这样的组织继续为伍!      加盟中脉后,公司会给经销商发一些宣传资料,其中有中脉公司老总和国家领导人一起出访国外的一些图片,更有一些前国家领导人来会所合影的图片。(我均有照片为证)!老经销商就会教新人看图说话,说什么国家都支持,你们还担心什么等等做为宣传,诱导消费者。
在这里,我们除了前期投入的4~20万不等的加盟费,进来后才发现这里永远都是个无底洞,中间有各种学习,比如:新人训,美体师初级中级高级训、A训、B训、动力训、领导训等等,其学习费用也是从几百到几千不等,再加上往返吃住,一次下来得好几千,基本是每个月都会有。而且你学过了还让你反复去学,还要陪同新人学。另外还有各种大小型招商会费用从100-1000不等。而且如果你做了一段时间,上级经销商会让你压票,就是提前把门票买了,1000元一张时让我压过20张票,也就是2万元,后期如果你约不到人来参加,自己倒不出去就会作废,损失惨重!      如今他们打着“普及品质生活方式和真美品购商城”来宣传和开展工作,这里有多少人是靠刷信用卡来维持生活的,还有很多像我一样背负了沉重的债务,无处申诉的,也有很多家庭因此走向了分离的边缘…我们为我们之前的行为认错,我们有勇气走出来指责,希望贵局能帮助我们维护我们的权益,追回被骗的加盟费!规范行业制度,严肃处理这种违法违规的行业行为。避免更多像我们一样的受害者再次受骗!万分感谢!
被迫受害者:李x兰及以上10人联名举报。

文章来源:打传防骗

安化华莱健黑茶最新报道: 武汉破获“安化华莱健黑茶”传销案

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鹰鉴3月11日获悉,湖北省武汉市黄陂区人民检察院对被告人黄某某、李某某、赵某某组织、领导传销活动一案提起公诉。鹰鉴在该起诉书中看到,上述3名被告人先后加入销售湖南安化华莱健黑茶的传销组织,在黄陂区开设茶庄,宣传黑茶功效及销售模式,开展传销活动。

经依法审查查明:2016年、2018年,被告人黄某某、李某某、赵某某及夏某某、张某某等人(已起诉)在黄陂区先后加入销售湖南安化华莱健黑茶的传销组织。

该传销组织要求下线每人最少缴纳4980元购买一份黑茶以获得加入资格成为VIP会员(普通茶商),但在实际操作中,一般要求下线每人缴纳19920元购买1单(54斤黑茶)直接成为消费组长,并规定每人只能直接发展两名下线人员,再通过发展的下线人员进行“两两复制”。

该传销组织按照直接或间接发展的下线人数从低到高设立VIP会员、消费组长、经营组长、11万盘主、黄金董事、红宝石董事、翡翠董事、钻石董事及荣誉董事九个级别,并以直接或间接发展人员的数量作为返利依据,呈金字塔形向下发展,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财。

至案发,该传销组织直接或间接发展传销人员超过30人且层级在3级以上。被告人黄某某为钻石董事,主要负责组织武汉市黄陂团队成员到湖南安化参观及收集集体活动经费,直接或间接发展传销人员约83人,涉案金额1653360元。

被告人李某某、赵某某加入该传销组织后,在武汉市黄陂区前川街开设黑茶茶庄,任茶庄庄主,宣传黑茶功效及销售模式,负责组织该茶庄人员集会、交流、收集活动经费及传达荣誉董事夏某某等人的指示。

其中,被告人李某某直接或间接发展传销人员46人,涉案金额916320元;被告人赵某某直接或间接发展传销人员7人,涉案金额139440元。

黄陂区人民检察院认为,被告人黄某某、李某某、赵某某组织、领导以推销商品为名,要求参加者以购买商品的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为触犯了刑法第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。[声明:此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]