防骗资讯 第29页

2021年5月26日，中国裁判文书网公布“北斗网格传销案”的二审裁定书：

在一审宣判后，方提出上诉，后撤回上诉。现审理终结，为终审裁定。

值得注意的是，3.3亿赃款被依法没收，上缴国库。

一、被告人方宏一犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金300万元，上缴国库；
被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金200万元，上缴国库；
被告人李某娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金200万元，上缴国库；
被告人李某伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金50万元，上缴国库。
二、已扣押、冻结的赃款333633099.8元，均依法予以没收，上缴国库。

所谓“北斗网格”的骗局，终于尘埃落定！

下面，再来回顾一下“北斗网格”曾经的“辉煌”。

一、北斗网格的宣传

一年多前，北斗网格在传销群中还十分活跃！
这是依托于北京宏达科美有限公司和北斗凯普星云通信（海南）有限公司，由方某等人所搞的花样！有毅韬共同网、北斗网格、北斗手机等等！
我们来看看相关宣传：




北斗卫星，变成了北斗凯普卫星了！呵呵！

其实，所谓北斗网格，既与目前使用的IP地址无关，也与北斗卫星无关，只是一个自己设定的虚拟地理数字地址而已！在真正的学术界和产业界从未听闻，没有什么应用价值！至于IPV9，根本就是一个并不存在的东东，只在不懂IT的传销群中流传和忽悠。
2020年3月25日，中国国家网格官网发表声明：

在这一声明中郑重提醒广大公众：
中国国家网格是由国家投资的科研项目，并非可以流通的财产。请广大公众提高警惕，谨防上当。

二、方宏一的头衔是真的吗？

除了项目的虚假宣传之外，对方宏一也进行各种包装和宣传。

（注：据悉，上图中的唐冠公司，即中数信安，已于2019年11月因涉嫌“非法集资”被查封。）

在这些宣传中，这位方先生有很多头衔：博士、教授、博士生导师、博士后导师、中科院院士，中科院中心主任、促进会分会副会长等等。
这些都是真的吗？
这里就列举几个，来看一看：

首先，我们看一下这些学术头衔是真的吗？

（1）博士是真的吗？
根据裁定书，方宏一只是大学本科文化，离博士还远着呢！

（2）院士是真的吗？
在中国科学院官网上，一共有807名中科院院士，找不到方先生的名字：
http://www.casad.cas.cn/ysxx2017/ysmdyjj/qtysmd_124280/

在中国工程院官网上，一共有900名工程院院士，也找不到方先生的名字：
http://www.cae.cn/cae/html/main/col48/column_48_1.html

（3）中科院教授是真的吗？
在中科院网站（http://www.cas.cn/）和下属的全国研究机构中，查不到方先生的名字。

在知网、Web of Science这两大中外学术文献数据库，查不到署名单位为中科院的同名作者的文章或专利。因此，不可能是中科院教授。

从知网上查到的署名文章中，绝大多数是单一署名，从未出现硕士研究生或博士研究生的名字，因此，根本不可能是博士生导师或博士后导师。补充一句，一般没有博士后导师这种说法，而称为博士后联系导师。

从发表的文章来看，主要集中于广电领域，学术性并不强，时间集中在2003年以前，最近18年来，只发表了一篇文章，2014年至今没有发表一篇文章。

需要指出的是，从上世纪九十年代起，国内科研机构的教授职称申请的前置条件一般都需要博士学位，而方先生只是本科学历。
因此，其所谓教授的职称高度存疑。

（4）中国科学院卫星通信导航中心主任
通过检索，在中科院系统中并未查到这一中心的任何信息。
在一篇软文中（已打不开），曾提及属于国家天文台，方宏一变成副主任了：

但是，在中科院国家天文台官网的下属研究机构中，并没有这一中心：

此外，若真的存在这一学术机构，必然有该单位发表的相关论文，但是，笔者通过最大的中文学术数据库知网进行检索，一篇都检索不到。

通过web of science查询，也找不到任何一篇英文文章。
此外，关于这一中心，除了方宏一等人自己宣传外，找不到任何第三方的信息。
因此，这一所谓的中科院中心主任也是高度存疑。

（5）中国集团公司促进会主权网分会副会长
这一头衔是真的吗？

2020年7月15日，中国集团公司促进会官网发布一则“关于我会不涉及主权网及网格等非法商业活动的声明”：
http://www.cgcpa.org.cn/bhyw/bhdt/2020-07-15/10070.html

全文如下：

关于我会不涉及“主权网”及“网格”等非法商业活动的声明

近期，我会获悉，有一些机构和个人以我会二级机构的名义，开展针对“主权网”与“网格”相关的非法商业活动。在此，我会予以严正声明：
1. 我会的管理严格遵守民政部相关规定，二级机构信息在我会官网上公示，其不得开展任何营利性活动。
2. 我会从未参与任何与“主权网”及“网格”相关的非法商业活动。
3. 我会在此强烈要求相关机构和个人，立即停止以我会二级机构的名义开展任何违法活动。我会保留进一步追究相关机构和个人法律责任的权利。

中国集团公司促进会秘书处
2020年7月15日

呵呵！

三、其他资料

我们再来看看其他相关资料：
1. 销售政策


2. 网格证书

3. 北斗复兴手机


这样的所谓北斗手机，从来没有在市面上见到过！也和北斗没有关系！

四、结语

近几年以来，随着我国北斗卫星的发射与组网，各种碰瓷也层出不穷，从早期的吉祥北斗，到北斗网格、北斗康云等等。
各位读者，请睁大眼睛，不要再上当了！

本文部分资料来源：裁判文书网，特此鸣谢！

近日，常州某企业职员小燕遭遇电信诈骗，被骗18万元。让人惊讶的是，她曾多次接受过民警反诈宣传，本人也曾配合警方写过反诈宣传标语、文案，策划过反诈宣传活动，并参演过反诈小品。究竟是怎样的骗术，才会让一个资深反诈宣讲员也上当呢？
5月6日，小燕接到一通陌生电话，对方自称是某金融平台的客服。该客服人员告诉小燕，她在大学时使用过该平台的校园贷，如果不注销就会影响之后的征信。
小燕回想起，在大学时曾经把身份证借给同学，同学当时好像是去刷单，于是她不自觉地就把两件事情联系在了一起。这时，小燕又陆续收到很多对方发来的邮件，里面有各种抬头是“中国银行业监督管理委员会”之类的截图。

信以为真的她便按要求下载了一款APP，和对方进行语音联系，并按对方指示操作了多个银行账户上的存款。要清空额度粉碎账目，最后才发现，其实是套现转账。”在两个小时里，小燕就像被人操控的提线木偶一样，分多次将18万元打到对方提供的账户上。

她报警后还表示，骗子深谙受害人心理，不停催促，还使用在线会议监视她操作，根本来不及思考。

真实案例
无独有偶，家住晋源区兰亭御湖城财富广场的小白也接到一通陌生电话，对方声称是某平台的“客服”，说小白曾在学生时期开通过校园贷，如果不注销就需要缴纳3倍的滞留金并影响个人征信。小白本来不相信，但“客服”准确说出了自己的姓名、身份证号、银行卡号、毕业院校等详细信息，声称这些是预留在其公司的信息，这时小白完全听信了对方。对方以注销账号需要结款证明为由，要求小白将支付宝“借呗”里的4万元取出转至指定的账户。随后，对方说还有另外一个网贷平台也需要开证明，于是小白又借出9万元陆续转入对方的账户，“客服”称这些贷款会和校园贷对接并一起注销。可对方收款后并没有按承诺返还小白的贷款，还要求小白继续汇款，这才意识到被骗的小白当即报警。
诈骗分子谎称“根据国家相关政策，要求受害者配合注销网络贷款平台账号。”而注销网贷平台账号，需要先从相关平台借款，然后转入诈骗分子账号，由其负责办理“清空贷款额度”及“注销网络贷款平台账号”。因骗子知晓受害人姓名、身份证号、紧急联系人、学校名称、地址甚至消费记录等个人信息，因此许多受害者被骗后仍浑然不觉。

骗子的诈骗手段日新月异，套路越来越深，而许多人，对电信网络诈骗的认知，仍停留在“我这么精明的人，不可能会被骗”。而一旦有了这种想法，你就可能成了骗子最喜欢的人，因为真正关注、了解过电信网络诈骗的人，不会有这种想法。实际上，不论你从事什么职业，什么样的社会背景，年龄多大，学识多高，都有可能遭遇电信网络诈骗。

1、个人征信由中国人民银行征信中心统一管理，无论是银行还是个人都无权删除和修改。

2、凡是自称贷款平台客服，提供注销不良网贷征信记录的电话都是诈骗，个人只要按时还清贷款，就不会影响到征信。

3、如果接到此类电话，一定要提高警惕，不要相信对方提供的任何网址和说辞，对于存疑的事项，要登录官方平台或向官方客服咨询证实。
除此以外
我们还有一个“神器”推荐给大家

面对电信网络诈骗，多数人无力分辨。
但现在，这一情况有了改变。目前，公安部刑侦局研发的“国家反诈中心”APP已在各大官方应用商城上线。
其中反诈预警、身份验真、APP自查、风险查询等多重功能，可以极大降低市民被骗几率。

试想，如果陌生来电被清晰标注为“诈骗电话”，你还会接听吗？
赶紧快叫身边的小伙伴们
一起下载安装吧！
不给诈骗分子任何机会！

本文转自太原市反诈骗中心，特此鸣谢！

原标题：“美女”主播专属定制“撩汉攻略”，涉案金额高达4700万元！还有超6成“网恋杀猪盘”被害者为在校学生
随着移动互联网技术的空前发展，各种网络诈骗手段也层出不穷！
“美女”主播专属定制“撩汉攻略”，涉案金额高达4700万元
为新员工培训“撩汉技巧”，编写剧本定制“爱情攻势”，专门针对男性实施诈骗。近日，上海市公安局浦东分局捣毁一假扮美女主播进行诈骗的团伙。图片来源：警民直通车上海
浦东警方在近期侦查中发现一名为“大麟直播”的直播平台涉嫌电信网络诈骗。该诈骗团伙利用设定好的聊天剧本，并使用美女照片和视频专门针对男性进行诈骗。

图片来源：警民直通车上海
负责搭讪的“键盘手”们会构建楚楚可怜在异地打拼的小女子人设用这种人设与被害人培养感情，从而构建起“恋爱关系”。
在时机成熟之后，诈骗分子会按照剧本谎称自己为了生计在直播平台进行直播，引诱被害人为其刷礼物，在一声声“老公”“哥哥”的亲昵称呼下，被害人抵不住这样的“爱情攻势”，为爱投入了大量钱财，直到最后也没有意识到自己被骗。
5月11日，浦东公安奔赴多地实施抓捕在抓捕过程中，民警还发现该团伙极其“迷信”，在作案地点内大摆“风水阵”，用拜“关公”、养金龙鱼的方式，试图让自己“财源广进”。
截止案发，该犯罪团伙涉案金额高达4700万元，专案组民警抓获了“大麟”直播平台老板张某、李某、王某等326名诈骗团伙成员，冻结、止付涉案金额153万元，现场缴获涉案手机499部、电脑182台。目前 “大麟”直播平台相关涉案人员已被浦东警方刑事拘留。
男子冒充美女主播骗打赏超1000万 超6成网恋杀猪盘被害者为在校学生
玩游戏、看直播越来越受到年轻人喜爱，然而一些不法分子却冒充美女主播，以恋爱交友的幌子诱骗被害人网上刷礼物打赏，以此牟利。
近日，上海宝山警方就破获一起特大网络直播诈骗团伙，抓获236名犯罪嫌疑人，目前涉案金额已超过1000多万，其中绝大部分负责聊天的都是男性。
专案组在调查中发现，这个犯罪团伙不仅有丰富的话术对网络主播和男性操盘手进行培训和分工，还会精心挑选诈骗对象，特别是那些涉世未深，没有太多社会经验的在校学生，会不断洗脑进而达到诈骗钱财的目的。经查，被害人大部分都是20岁左右的年轻人，其中超过6成是在校学生，他们往往缺乏社会经验，很容易上当受骗，而该犯罪团伙还会专门对所谓美女主播的声音进行培训。

国家反诈中心：杀猪盘、网络贷款等四类诈骗占比超70%
值得注意的是，这几年，随着新技术、新应用，新业态的不断出现，电信网络诈骗的发案数量不断升高，骗子的作案手法也是不断翻新，警方统计花样多达几十种。国家反诈中心运用大数据统计研判，网络贷款、网络刷单、“杀猪盘”、冒充客服人员、假冒熟人、冒充“公检法”、“推荐股票”、虚假购物、注销“校园贷”、买卖游戏币是近期电信网络诈骗十大高发类型，其中网络贷款、网络刷单、“杀猪盘”、冒充客服人员，这四类案件占比在70%以上。
警方提示
随着移动互联网技术的空前发展，各种网络诈骗手段也层出不穷。大家通过互联网结识陌生好友时，一定要留个心眼。骗子再狡猾，也还是会有破绽和漏洞，只要增强防范意识，就能识破骗局。

今天一条热搜的新闻，二呆觉得有必要拿来讨论一下。

《反诈宣讲员被骗18万元》这条新闻中涉及了两个关键词，一个是“注销校园贷”，另一个就是“反诈宣讲员”。

作为一名反诈宣讲员，也可以看做是“防诈骗”的老师，理论上是应该可以防御所有诈骗的……

留言里都在diss（怼）这名“反诈宣讲员”，认为他“学艺不精”，还怎么有脸当“老师”来教“学生”呢？

我们先来看看这种让“反诈宣讲员”中招的骗术“注销校园贷”是怎样骗人的？

一、说明事由（什么事？）
来电自称网贷平台客服，可以说出客户的详细信息，现来协助客户办理“销户”事宜。

二、阐述理由（为什么？）
因为根据国家相关政策禁止“校园贷”，所以有过注册或贷款记录的曾经的大学生，必须立即进行销户操作，否则会影响个人征信记录。

三、告知步骤（做什么？）

按照规定客户必须配合进行“清零”和“销户”操作。“清零”的目的，是用来抵消和清空当时“校园贷”的授信额度；“销户”的目的，是删除“校园贷”的记录，以覆盖更新个人征信信息。

四、引导操作（怎么做？）
添加客服的QQ号，按照客服的要求一步一步完成操作。首先是“清零”，就是先到各贷款平台进行实名注册，并按照显示额度进行足额借贷至本人银行卡。然后把银行卡内刚贷来的钱，全部转到客服指定的“对公账户”，并发送转账截图为证，由客服来协助完成“销户”操作。

这种骗术早在两年以前就已经开始流行，终结诈骗在当时也及时的发文进行了剖析。并分析出了受害人群的四个特征：

相信新闻中的被认为不合格的“反诈宣讲员”应该是特征全中！来！让我们听一段真实录音，亲身感受一下。

很巧合的是，这段录音正是一名深圳市龙岗区的“反诈宣讲员”在两年前向我们提供的。

同样是“反诈骗宣讲员”，差距咋这么大呢？我们要换一个角度来看。

首先，“反诈骗宣讲有用”。
“反诈骗宣讲员”所作出的贡献有目共睹，但他们也是人，人非圣贤，是人就会有人性的弱点，并没有什么道德高尚还是卑劣之分。就连自诩为“阅骗无数”的小编二呆，也不敢保证自己不会被骗。只有时刻小心翼翼，不给警察叔叔添麻烦，因为骗子在境外，他们也很捉急但无奈啊！

其次，“骗子不可轻视”。
这是终结诈骗这么多年以来，最想让大家记住的一句话，没有之一。因为这才是防范诈骗的“精髓”。二呆请大家思考一个问题，只用了几分钟掌握了几种套路的你，能不能斗过一年365天都在研究怎么骗到人的骗子？

再次，“防骗要入脑入心”。
如果“反诈宣讲员”都认为已经了解不少骗术，自己肯定不会被骗，就一定会站在一种居高临下的视角，以轻视骗子的口吻来进行宣传。那么不但他自己无法防骗，听他讲课的群众，也将会是同样的感受，左耳进、右耳出，起不到任何防范效果。所以“反诈宣讲员”一定要以身作则，率先垂范，才能帮助大家建立“心理防线”。

最后，要感谢全国所有“反诈宣讲员”，是你们的付出，让无数人民群众避免了经济损失。也要感谢新闻中的受害人“小燕”，不惜牺牲自己的声誉来现身说法，给全社会敲响一次深刻的警钟！你们一定不要灰心，要坚持下去，因为还有很多人需要被“拯救”！

编辑：二呆终结诈骗  原创出品图片来源于网络仅用于公益传播

    反传防骗联盟微信公众号：    反传防骗联盟官网：www.DaxingGaN.cOm 2021年5月18日，国家药监局发布关于广州市妆妍化妆品有限公司飞行检查结果的通告（2021年第33号）。

通告称，国家药品监督管理局组织对广州市妆妍生物技术有限公司进行了飞行检查。经查，发现该企业违反了《化妆品监督管理条例》《化妆品生产许可工作规范》等有关规定。该企业已对存在问题予以确认。为保障公众用妆安全，国家药品监督管理局已责成广东省药品监督管理局对该企业立案调查。

飞行检查结果显示，该企业在生产管理方面存在生产工艺操作规程不齐全，涉嫌生产与备案配方不一致的化妆品等问题；在厂房与设施方面存在生产车间相关功能间布局不合理，且未按照设定的功能使用等问题；在设备管理方面存在制水系统清洁维护不到位，流量计内有积垢和霉迹等问题；在质量管理方面存在未按照规定留样以及半成品标签与实物不一致等问题。

据企查查显示，广州市妆妍生物技术有限公司是一家集化妆品研发、生产、销售、技术服务、自主品牌、OEM、ODM品牌加工等业务的现代化综合企业；工厂占地面积1.2万平方米，写字楼2800平方米，员工300多人；工厂拥有国际化标准生产线，已通过欧洲ISO22716和美国GMPC体系认证。

国家药品监督管理局责成广东省药品监督管理局对该企业涉嫌生产与备案配方不一致的化妆品的行为依法查处，并评估相关产品安全风险，按照《化妆品监督管理条例》的规定实施召回，必要时依法采取紧急控制措施。有关产品注册人、备案人涉及其他省(区、市)的，及时通报有关省(区、市)药品监督管理部门。广东省药品监督管理局已组织对该企业立案调查。有关查处结果及时报告国家药品监督管理局。

对检查中发现的有关缺陷和问题，广东省药品监督管理局已责令该企业限期整改，并将相关情况在2个月内报告国家药品监督管理局。

无独有偶，5月18日，广东省药品监督管理局发布了广东省化妆品监督检查情况通报（2021年第7期），公布了对14家企业的检查情况。检查结果如下：

广州市华业化妆品有限公司、广州雅奕生物科技有限公司、广州市金栢丽保健品有限公司、广州艾儿化妆品有限公司、广州市尊爱日用化妆品有限公司、广州市富宝日用化工有限公司、广州慈康生物科技有限公司、广州颜尚化妆品有限公司、广州市古得化妆品有限公司、广州卓姿日用品有限公司、广州市多雅化妆品有限公司、广东巧巧生物科技有限公司、广州皇伽生物科技有限公司、广州家化化妆品有限公司等14家公司因在质量管理方面、物料与产品方面、或机构与人员方面以及厂房与设施方面存在问题，故被广东省药品监督管理局责令限期改正，甚至有的被依法给予警告。其中，广州卓姿日用品有限公司更是因产品涉嫌假冒伪劣被依法组织调查处理。

据国家统计局数据公布，4月份社会消费品零售总额33153亿元，同比增长17.7%，环比增长0.32%。扣除价格因素，4月份社会消费品零售总额实际增长15.8%。今年1-4月社会消费品零售总额累计为138373亿元，同比增长29.6%。

按消费类型划分，4月份商品零售额为29776亿元，同比增长15.1%，其中化妆品类零售总额为272亿元，同比增长17.8%，占商品零售额的0.91%。1—4月份商品零售累计124401亿元，同比增长26.4%，其中化妆品类零售额累计1216亿元，同比增长35.3%，占商品零售额的0.98%。

近年来，随着经济的发展，我国已经成功迈入了化妆品消费大国的行列，目前消费水平已超越欧盟、日本，仅次于美国，成为世界上化妆品第二消费大国。

根据国家药监局发布2020年《药品监督管理统计年度报告》显示，截至2020年底，全国共有化妆品生产企业5447家，比上一年增加387家，同比增长7.65%。

报告还显示，截止至2020年年底，广东省化妆品生产企业总数最多，占全国化妆品生产企业的54.47%，共2967家。按照生产企业总数排名前5的省（区、市）依次为广东省2967家、浙江省556家、江苏省321家、上海市227家、山东省122家。

众所周知，一个行业的快速发展必然会伴随着许多乱象，化妆品行业亦是如此。但作为化妆品生产公司而言，是产品流向市场的第一道关口，作为生产企业，面对消费者和客户，有责任和义务对产品质量加以保证。

同样，我们也可以看到，相关部门对化妆品行业的发展也保持着密切地关注。今年1月新出的《化妆品监督管理条例》以及之后相关配套《条例》的输出，都在向大众表明，化妆品行业已经迎来了严厉监管，任何企业都不能抱着侥幸的心理实施违法违规行为。

文章来源：清扬君，特此鸣谢！

“博蓝共享GDS”这个资金盘昊天预警过很多次了，近日灵宝市公安局发布了紧急预警如下：

【文章来源：平安灵宝，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》

全文如下：

近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。为进一步贯彻落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，防范虚拟货币交易炒作风险，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合就有关事项公告如下：

一、正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性

虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

二、有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务

金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任，不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务，包括但不限于：
为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务；
接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具；
开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务；
开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务；
发行与虚拟货币相关的金融产品；
将虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的等。

金融机构、支付机构等会员单位应切实加强虚拟货币交易资金监测，依托行业自律机制，强化风险信息共享，提高行业风险联防联控水平；发现违法违规线索的，要及时按程序采取限制、暂停或终止相关交易、服务等措施，并向有关部门报告；同时积极运用多渠道、多元化的触达手段，加强客户宣传和警示教育，主动做好涉虚拟货币风险提示。

互联网平台企业会员单位不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现相关问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。

三、消费者要提高风险防范意识，谨防财产和权益损失

虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。

广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。要珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，防止违法使用和个人信息泄露。

四、加强对会员单位的自律管理

各会员单位要严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动。三家协会将加强对会员单位的自律监督，发现违反有关监管规定和行业自律管理要求的，将依照相关自律规范对其采取业内通报、暂停会员权利、取消会员资格等处分措施，并向金融管理部门报告，涉嫌违法犯罪的，将有关线索移送公安机关。

中国互联网金融协会
中国银行业协会
中国支付清算协会
2021年5月18日

此外，本网注意到，以虚拟货币为概念的违法犯罪活动越发猖獗。日前，安徽省安庆市公安局日前破获一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把传销披上数字货币“伪装”，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，进行网络传销。该平台在全国12个省市招募会员近2000人，累计涉案金额超过2亿元。

5月7日，永嘉县人民法院一审判决一起非法获取计算机信息系统数据案。4个20多岁的年轻人想着通过虚拟数字货币赚钱，2020年9月初，4人在广东省珠海市通过建立网站，并在EOS区块链上发布，合谋创设发行“翡翠币”，计划以低价买入、高价卖出的方式进行营利。该案主犯钟某犯非法获取计算机信息系统数据罪，被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元人民币。
5月13日发布的《2020年度上海金融检察白皮书》显示，虽然涉网络借贷平台类非法集资案件量下降，但非法集资宣传手段却不断翻新，如不当使用“区块链”“算力”“虚拟币”等新概念迷惑投资人。非法集资案件的宣传方式由过去的发传单、打电话等逐渐演变为，办论坛、请专家、搞培训等，推销的产品由过去的房产、林地、艺术品逐步演变为现在的股权、债权、虚拟币等。
北大光华博士后研究员田力表示，违法数字货币的特点包括以下几点：传销式运作模式、承诺高收益、营销人员“财大气粗”、努力向购买者营造发财梦等。“未来，希望政府和互联网金融协会定期做好投资者宣传教育，为大众科普相关知识。同时，出台相应的法律法规对不法行为予以威慑。”田力如是说。
对此，中央财经大学数字财经研究中心主任陈波向记者表示，除了央行数字货币之外，任何虚拟货币在中国大陆都是非法的，投资人应当牢记这个标准。当前虚拟货币被用来作为诈骗、传销等非法行为的工具在全球都是个监管难题，加强投资者教育是一方面，贪婪人性又是另外一方面。未来监管要加强科技手段的应用，从源头上严格管控，同时也要重点关注老年人，青少年等脆弱人群，避免大规模风险事件的出现。
三大协会也在公告中提醒广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。要珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，防止违法使用和个人信息泄露。

今天，中国三大监管机构一出手，币圈腥风血雨！

19日，数字货币市场再次大跳水。比特币跌破40000美元/枚，暴跌超13%！以太坊跌至3200美元/枚下方， 刷新日低，日内跌超14%

同日，“狗狗币”价格也大幅跳水，失守0.4美元/枚，日内一度跌幅扩大至20%。

近24小时内，全网爆仓120亿！

虚拟货币集体崩了

比特币跌破4万美元

19日，比特币跌破40000美元关口，为2月8日以来首次，跌幅高达13%。

在4月14日比特币创造史高的64838美元后一直走跌，截至目前已跌破40000美元大关。币价从日内最高43820美元跌至39300美元，日内跌幅超13%，市值单日蒸发千亿美元。

特斯拉2月8日宣布，将使用公司现金购买该数字资产并接受比特币作为购买其车辆的付款方式，带动比特币上涨。如今比特币已经吐回特斯拉宣布以来的所有涨幅。比起近65,000美元的纪录高点，这个全球最大加密货币已下跌约40％。

近一个月以来，比特币走出了“上蹿下跳”的行情，年内比特币行情也与马斯克脱不了干系。

5月12日，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉暂停接受使用比特币支付，理由是担心比特币挖矿影响环境。比特币随即疯狂下跌。

周一，马斯克回应一位网友的帖子引发人们对于特斯拉可能已经出售其比特币资产的猜测，比特币再度大跌，一度跌至近42000美元。马斯克几小时后作出澄清，称特斯拉“并未出售任何比特币”，比特币随后回升至45000美元以上。

此外，以太坊价格也在5月12日达到创历史新高的4371美元后一路走跌，日内已跌破3000美元/枚大关，现报2939美元，日内跌幅超12%。

近期被马斯克大力喊单的“山寨币鼻祖”狗狗币更是暴跌近17%。

加密衍生品交易所Delta首席执行官Pankaj Balani指出，在周二，4万美元价格水平的看跌期权交易量非常大。投资者正在降低购买看涨期权的水平，表明他们对比特币的前景感到悲观。他说道：

“在之前的几次下跌中，我们看到市场情绪没有太大变化。而这一次，我们看到了情绪的变化。我们没有看到任何抄底的迹象。人们的共识似乎是，比特币下跌得相当剧烈，而且可能会下跌更多。所以，3.5万到3.8万美元的区间是大多数交易员关注的范围。”

Balani指出，期权市场的走势表明在6月份之前，比特币将在3.5万美元至5万美元之间波动。

截至北京时间中午1点18分，全球加密货币总市值24小时内蒸发了约2796.5亿美元。

据比特币家园，过去24小时有223004人，120亿资金爆仓。

协会联手遏制虚拟币风险
有地方出台“挖矿”监管公告

知名数字资产交易平台OKEx研究院首席研究员William指出，自5月9日反弹结束以来，以比特币为代表的加密资产市场跌跌不休。昨日本已出现止跌迹象，但金融业三大协会的发声让市场重归下跌通道，下跌再次加剧。

18日晚间，中国人民银行微信号发文，金融业三大协会联合发声抵制虚拟货币炒作。

附全文
近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。为进一步贯彻落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，防范虚拟货币交易炒作风险，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合就有关事项公告如下：
一、正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性
虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。
开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。
二、有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务
金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任，不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务，包括但不限于：为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务；接受虚拟货币或将虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币及外币的兑换服务；开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务；发行与虚拟货币相关的金融产品；将虚拟货币作为信托、基金等投资的投资标的等。
金融机构、支付机构等会员单位应切实加强虚拟货币交易资金监测，依托行业自律机制，强化风险信息共享，提高行业风险联防联控水平；发现违法违规线索的，要及时按程序采取限制、暂停或终止相关交易、服务等措施，并向有关部门报告；同时积极运用多渠道、多元化的触达手段，加强客户宣传和警示教育，主动做好涉虚拟货币风险提示。
互联网平台企业会员单位不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现相关问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。
三、消费者要提高风险防范意识，谨防财产和权益损失
虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。
广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。要珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，防止违法使用和个人信息泄露。
四、加强对会员单位的自律管理
各会员单位要严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动。三家协会将加强对会员单位的自律监督，发现违反有关监管规定和行业自律管理要求的，将依照相关自律规范对其采取业内通报、暂停会员权利、取消会员资格等处分措施，并向金融管理部门报告，涉嫌违法犯罪的，将有关线索移送公安机关。 中国互联网金融协会中国银行业协会中国支付清算协会2021年5月18日
值得注意的是，就在同一天，内蒙古也对“挖矿”出手。据内蒙古自治区能耗双控应急指挥部办公室发布《关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告》。公告称，为深入贯彻落实《内蒙古自治区关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》部署要求，全面清理关停虚拟货币“挖矿”项目，充分发挥群众监督保障作用，完善虚拟货币“挖矿”企业问题情况举报渠道，自治区能耗双控应急指挥部办公室特设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台，全面受理关于虚拟货币“挖矿”企业问题信访举报。

 

2021年5月13日，新财富携手横琴国际金融中心(IFC)举行“科创造富共享成长”大湾区财富管理高峰论坛暨2021 IFC·新财富500富人榜发布会，正式发布 《2021年新财富500富人榜》。

好好看看,你们参与的原始股骗局中的那些, 什么郑智天, 什么什么保的, 里面有没有?

下面就来看一看，这个富人榜中，有没有在你微信群中“叱咤风云”的“首富”们？
【第1-50名】

【第51-100名】

【第101-150名】

【第151-200名】

【第201-250名】

【第251-300名】

【第301-350名】

【第351-400名】

【第401-450名】

【第451-500名】

各位读者，请瞪大眼睛，好好看看：
自称拥有22万亿古玩的邓智天在吗？

晒9000万亿存单的易商通高志华在吗？

自称拥有2万亿美金矿产的非洲矿业孙鹏在吗？
宣称资产评估高达300亿的昌盛岳林在吗？
对了，某鸿集团的李某某在吗？去年，曾声称到2020年12月10日市值达到2万亿。

呵呵！

资料来源：新财富，特此鸣谢！