防骗资讯 第30页

5月16日晚间21：00点，中央电视台财经频道报道了以动物命名的虚拟币最近一段时间的疯狂，新闻中中更是称其为“疯狂动物园”。
除了提及动物币，央视更是报道了马斯克与灰度之争，马斯克带单狗狗币，并曝光了其操控市场的行为。央视还提及月初关于股神巴菲特和芒格针对比特币的抨击。

央视曝光后，动物们纷纷呈现断崖式下滑，但是似乎，很快又都缓过来了。
其实发生这一幕，对普通的老韭菜来说，无疑是一剂良药。
为什么这么说呢？
近一段时间以来，由于马斯克带单的狗狗币和屎币暴涨到一种疯狂的程度。其他各种跟风的动物币更是完全没底线的上线，就算是一个空气，只要取了动物的名字，也会大幅上涨，这就导致了大部分信奉价值投资的老韭菜们很压抑，甚至一度开始怀疑自己。

平头哥之前也说过多次，对于这些动物币，暴涨之后一定会暴跌，对于马斯克这种炒作方式，对整个币圈的影响会是特别巨大的，市场也一定会因为他的高调和不负责任而买单。

一句话涨了，一句话跌了，这在传统的投资行业，是有操控市场行为的嫌疑的，也是会被惩罚的，据我所以，之前就有新闻曝光过，曾经马斯克被SEC罚款。

像是今天的这则央视新闻就离不开马斯克的原因，未来这种事情还会发生，这就是平头哥提过的“币圈的最大不确定性”。

马斯克的言论曾经多次体现其反复的性格，随心所欲做多做空，央视也曝光了4月28日马斯克自称“狗狗币之父”要上一档美国的节目，跟风者疯狂买入，狗狗币暴涨。

结果节目播出时，当主持人问他狗狗币是骗局么？他回答“是骗局”，该言论也引起了狗狗币的暴跌，一天之内暴跌40%。

平头哥觉得马斯克从来都是这样的任性妄为，这不是他的随性，而是他的营销手段，不管是做多，做空的言论，那一定都是符合他个人利益的。

那上面这则央视的视频对市场会有什么影响呢？

平头哥觉得，，短期内影响是给大部分期望着未来还会出现狗狗币一样的普通韭菜泼盆凉水，是时候清醒了，事实上最近也已经开始阴跌不止。

那直接影响就会是视频上的那些币，可能会跌幅比较大，事实上也确实如此了。

长期影响有：爆炒的狗狗币，无价值的动物币，以及虚拟货币正成为跨国洗钱的新手段。从目前的态势上看，全球虚拟货币反洗钱形势严峻。

根据区块链安全公司PeckShield发布的2020年度数字货币反洗钱报告，2020年未受监管的出境虚拟货币价值达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。

中国银行法学研究会理事肖飒认为，虚拟币乱象中涉嫌诈骗的大致可分为四类：

编造发行白皮书，向社会公众吸收资金，将涉嫌构成非法吸收公众存款罪；

编造虚假的虚拟货币或者没有发展潜力的虚拟货币种类，利用被害人投资虚拟货币的冲动，诱使被害人进行投资的，将涉嫌构成诈骗罪；

具有非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，携款潜逃或者侵吞资金的，将涉嫌构成集资诈骗罪；以及组织领导传销罪。

基于币圈滋生的各种风险，央行近年以来正不断加码监管力度。

平头哥觉得动物币在大部分都没有白皮书和落地应用的情况下爆炒，会成为监管的加速器，特别是近期在加大非法集资的打击，而很多动物币竟然在开盘当天就就韭菜跑路了。

今天平头哥就收到消息，有一个币直接在一个小时内暴跌吸引韭菜入局，也同样在这一个小时内崩盘跑路，这就是韭菜的疯狂导致。

一个叫波牛的空气币，前半个小时还在上演疯狂动物城：

后半个小时就变成了疯狂炼狱了：

币圈近来丑态百出，除了疯狂动物城，币圈主流整体是处于阴跌状态，归结原因，直接与监管有关，间接与马斯克和动物的疯狂有关。

不管如何疯狂，终有一日，空气就是空气，价值终将回归，动物币大部分基本上是没有白皮书的，更不会有商业落地，对于这类项目，也希望能早日归零，让我们这些老韭菜继续回归价值本身。

当然也会有人问平头哥，最近你在关注的Kishu是不是动物币，回答是。那它是不是也是空气呢？回答否，因为你如果了解Kishu的实力，和白皮书的规划，就明白这不简简单单是一个空气而已。

关于价值，见仁见智，未必所有的价值都会爆炒，就像曾经很多人认为SNT，BTM，EOS，AE等等这一类是价值币，但是最终，这些币也都没有好结果。

所以所谓的价值有时候真的敌不过项目方的营销能力，也敌不过意外的熊市，而回调的风险一直都在。

价值不一定回归，但是没价值终究会归零。这就像在满币交易所和三大的区别一样，在满币，你所有的价值观都会被颠覆，他们会设置一万个坑把你的钱掏走，而在三大，有坑，至少相对安全的。

最后也希望，大家谨慎参与无价值的动物币，谨慎加入野鸡之王满币网。

2021年5月15日是全国公安机关第十二个打击和防范经济犯罪宣传日，李旭反传销团队整理近年来发生的传销类经济案件。

杭州某网络科技有限公司组织、领导传销活动案
2020年7月29日，杭州市公安局西湖区分局对浙江某网络科技有限公司涉嫌组织领导传销活动立案侦办。
经查，张某、许某、姜某等人于2019年11月28日注册成立浙江某网络科技有限公司，通过制定合伙人、会员加入、会员变现等制度规则组织传销活动。公司向社会公众推出其自行研发的APP作为传销活动平台，从2019年12月APP上线运营至案发，已在各地发展各级会员7000余万人，通过支付平台收取合伙人资金、各类会员充值金额、广告费等总计11.63亿元。
宁波江北某科技有限公司组织、领导传销活动案
2020年4月8日，宁波市公安局江北分局以涉嫌组织、领导传销活动对浙江某科技有限公司立案侦查。次日，抓获靖某建、靖某喜、李某等3名犯罪嫌疑人，并先后在全国各地抓获11名犯罪团伙骨干。经查，2019年11月至2020年4月期间，靖某建等人开发“七某入口”购物商城APP，以线上购物、获取流量、利润分红、获取股权为诱饵，大肆发展会员。截止案发，共有注册会员90余万人、涉案金额7000余万元，涉及全国32个省、自治区、直辖市。

泉州：MBI组织、领导传销活动案
网络传销平台，发展会员1105万人次
2012年以来，某集团先后在网上设立游戏理财创富平台、网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。通过上述两个平台，该集团在我国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。市局经侦支队统一收网，抓获犯罪嫌疑人8名，配合外地抓获10名犯罪嫌疑人，冻结资产3000余万元人民币。
石狮市：李某枝等人涉嫌组织、领导传销活动案
2020年7月20日，石狮市公安机关成功破获省公安厅挂牌督办的李某枝等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查,2018年7月以来,李某枝等人成立广西泰富弘瑞供应链有限公司,推广“区块链贸易结算货币ISCM”项目,对外宣称ISCM链是国家“一带一路”区块链结算货币,并通过微信群、微博、炒币APP论坛等新媒体,鼓吹ISCM链价值,用分红、奖励催促会员们持续发展下线会员,骗取会员购买以太坊虚拟币兑换ISCM链,涉案金额1亿余元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。
台州市椒江侦破蔡某等人组织、领导传销活动案
日前，蔡某、鄢某等18人被台州椒江区人民法院因组织、领导传销活动罪分别判处7年至6个月不等的有期徒刑。另有犯罪嫌疑人20人移送椒江区检察院审查起诉中。涉及全国25个省市的100余名本案犯罪嫌疑人由属地政法机关分别开展打击查处。
2018年2月份以来，蔡某等人通过浙江龙泽电子商务有限公司、浙江源点新能源开发有限公司等五家公司，以“福龙家园”平台为依托，在平台买1000元至30000元玉器饰品获得会员推广资格，设定“普通会员”“VIP福宝”“初级合伙人”“核心合伙人”四个等级，会员间通过“推荐”形成上下级关系，会员消费后其对应的上级获得高额的奖励。截至2019年案发时，共发展会员24层，9000余人，涉案金额达4亿余元，造成损失1亿余元。
合肥市梦泰网络科技有限公司组织、领导传销案
2015年5月，安徽梦泰网络科技有限公司设立云梦生活网，宣传“边消费边赚钱，别人消费你赚钱；躺着轻松赚360行的钱”“开启无边界消费商”、“抗击美国金融霸权，支持民族电商”等内容，以互联网电商为幌子，通过设立缴纳入门费方式发展会员，以拉人头发展层级的方式获取提成，缴费会员人数近3万人，涉及金额近3亿元，会员遍及全国二十多个省份。
2016年9月，包河分局将涉嫌传销活动的132名涉案人员全部抓获，其中王某某、郑某某、房某等27名骨干分子被刑事拘留，王某某等12人已被检察机关批准逮捕，现该案已经移送检察机关审查起诉。
荥阳市局成功侦破徐某等人涉嫌组织、领导传销活动案
2019年5月，犯罪嫌疑人徐某伙同他人创建“代营共创营销体系”，打着代营代销、共同创业的旗号推销产品，以网上商城为平台从事传销活动。入会会员既可以通过“代营”获得高额收益，还能发展下线收取提成，因该传销模式迷惑性强，返利丰厚，该传销组织发展会员万余人，涉及全国多地，涉案金额3亿元。荥阳市局经过缜密调查，于2020年10月开展收网行动，抓获骨干分子60余人，彻底摧毁传销组织网络，目前案件已移送检察机关审查起诉。
潍城“6.10”组织领导传销案
2020年4月，潍城分局经侦大队陆续接到群众匿名举报称：某公司设立的网络电商投资平台涉嫌违法经营。经初步了解，该经营平台涉嫌非法传销，6月10日，潍城分局以“6.10”组织领导传销活动案受案初查，随后报市局经侦支队、省厅经侦总队审核批准后，2020年7月1日，以组织领导传销活动案立案侦查。
经查，该经营平台自2019年10月14日开放以来，以“挂售商品获取佣金”为噱头，以推广下线会员获得巨额回报为诱饵，以人传人的方式广泛吸纳会员加入，涉及会员1.2万余人，遍布全国30个省、市、自治区，涉案金额1.5亿余元。2020年4月下旬，平台停止返利，大量会员投资受损。
2020年11月11日，潍城分局组织集中抓捕行动，目前，该案共采取刑事强制措施10人，逮捕8人。2021年3月9日，该案移诉潍城区人民检察院审查起诉。
奎文“6.14”特大组织领导传销活动案 打着高科技产品旗号进行传销活动
2019年6月14日，奎文分局接公安部、省厅指令，对某公司股权股东交易启动大会涉案线索进行核查。经核查发现，该公司有涉嫌组织领导传销活动的重大嫌疑，奎文分局经侦大队当日立案进行侦查。
经查，该公司对外宣传称是一家涉足国学文化、量子能源、生命科学、金融资本等综合性跨国集团公司，打着销售某高科技产品的传销组织，通过虚构商品功效、抬高商品价格等方式，要求参加者购买1000元至50000元不等的产品，获得加入资格，成为一星至五星会员，并按照发展顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展下线参与，截至案发，该公司累计在全国18个省市发展会员3.3万余人，涉案资金达3.6亿余元。6月15日，奎文分局迅速出击，一举抓获涉案主要犯罪嫌疑人8人，冻结涉案资金2亿余元。
2021年4月29日，该案侦查终结移送检察院审查起诉。
曲靖麒麟“1·17”组织领导传销活动案
2020年1月，曲靖市公安局麒麟分局破获“1·17”组织领导传销活动案。经查，以犯罪嫌疑人乔某某等人为首的犯罪团伙，长期租住隐匿在麒麟区城中村的治安复杂民房内，以发展“天津天狮生物发展有限公司”业务员、销售虚拟产品上线发家致富为诱饵，诱骗外省籍青年到曲靖参与从事传销活动。该犯罪团伙人员实行五级三阶制的管理晋升制度，从高到低依次分为A、B、C、D、E五级，内部规定对A、B级成员称呼为“老总”，C级成员称呼为“家长”或“领导”， D级成员称呼为老业务员，E级成员称为业务员，已被骗至团伙内还未加入的人称为新人。目前该案已成功办结，乔某某因犯组织领导传销犯罪、非法拘禁罪、抢劫罪被法院判处有期徒刑16年，并处罚金25万元。其余30名犯罪人员均被判处有期徒刑。
渭南：成功破获“5.17”、“爱尚养猪”特大组织、领导传销活动案
成功破获“5.17”特大组织、领导传销活动案。2019年9月12日，渭南市高新公安分局在渭南市公安局经侦支队协调指导下，成功侦破“5.17”特大组织、领导传销活动案，共抓获传销犯罪集团成员20名，刑事拘留20人，涉及全国26个省、市、自治区，涉案金额高达1.2亿元。该案主要以缴纳9000元诚信金成为公司员工，并赠送公司股权为名，在全国范围内实施传销网络犯罪。截止2019年底，该公司共计发展人数达10049人，共计在渭南发展下线200余人，涉案金额400余万元。
成功破获“爱尚养猪”网络传销案。涉及参与群众30余万人，涉案资金5.6亿余元，共计抓获犯罪嫌疑人11名，冻结账户金额4400余万元，查封房产44套，查封扣押车辆4辆。犯罪嫌疑人利用网络平台销售电子猪，以养一头小猪500元，每月利润80元，中猪1500元，两个月利润550元，母猪4500元，三个月利润2610元，这样的高收益吸引广大人民群众进行投资，从事犯罪。
南平市松溪县姚某组织、领导传销活动案
2017年3月7月间，被告人姚某以“扶贫济困、均富共生”为名，通过“善心汇”平台，要求参与者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，组织、领导传销活动人员已达到三十人以上且层级在三级以上。2020年3月，姚某被松溪县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。

预警提示：以发展会员、加盟等名义要求交纳资金、购买产品、发展下线，并以下线所交纳的资金或销售作为报酬提成依据的，均属于传销行为。近年来，传销组织打着“资本运作”“爱心互助”“消费养老”“旅游直销”“区块链”“虚拟货币”以及互联网金融等各种幌子，承诺高额回报吸引投资或购买产品，实际仍是用拉人头方式骗取会员加入，其目的为谋取非法利益。传销害人害己，提醒广大群众警惕，谨防传销陷阱。
[此文来源：李旭反传销团队综合整理，

超级评测为你口吐烂广告、手撕发布会、脚踩假宣传。

今天超哥继续推出系列专题：2020超哥最看好和最不看好的品牌。帮助经销商了解优势品牌，认清垃圾品牌，避免入坑被骗，摆脱焦虑，助力经销商在2020做大做强。

相信大家在2017年天津展上，都听说过一个品牌，中润国力。号称“永不充电的电动车”，以行业黑马之势迅速颠覆行业。

刚出来时，中润声称被央视评为央视优选品牌，在2018全球新能源创新与发展高峰论坛会上，还有张金瑛女士致辞、缅甸夫人看好，着实吸引了不少经销商的关注，更有各种高峰论坛，打造视觉盛宴，不禁让人觉得这企业实力雄厚啊！

不过最近，这个所谓的”行业黑马”终于忍不住要跑路了！

5月18日，中润国力官方宣布商城停止服务。

上星期，中润国力发布一则公告，以房租纠纷为由，解释了公司为何人去楼空，实则是前面放着烟雾弹，后面早已经做好了跑路的准备！

其实早在多年前，中润国力就被曝出是骗子公司、传销组织。从17年的天津展会上，放一辆车，不让拍照也不让摸，要看的经销商必须先交加盟费。

而且经过超哥的搜集发现，之前他们宣称的国资背景，其实就是一家不折不扣的私营企业，从这里就有所蹊跷了。

再来看看他们的营销模式，从省市到县市，由上而下，代理费呈梯度增长发展趋势。店面代理3万，10万乡镇代理，15万县级代理，30万市级代理，50万省代理，另外推荐代理还有相应梯度的奖金。这种按照拉拢下线人数来赚钱的模式，无疑就是一个传销组织啊！

这种吹的天花乱坠的技术，号称“永不充电”的离谱概念，居然还有那么多人加盟，真的是”只看钱不看前吗“？

其实，行业内类似的骗局还有很多，跑路的”众人修车“，“小瓶你好”事件，打着前沿科技的幌子，割着无知的韭菜们！

最近，又出现了一个让行业震惊的品牌——倍特。最新战略目标是五年进入行业前五！一时间成为行业最大焦点。

据了解，1996年，倍特集团在深圳证券交易所上市，经营范围涵盖金融期货、建筑开发、医药研发等多个领域，作为国家高新技术产业开发区中第一批股份制试点企业，也受到了党和国家的高度重视。

1996年，倍特集团联合美国本斯电动车辆研究开发公司成立了成都倍特电动自行车有限公司，也是中国最早的研发电动车的企业之一。

品牌影响力就不过多赘述了，据了解，倍特公司号称2020年1月-7月，电动车合计销量同比增长128.2%，之前一直不温不火的品牌，为什么在今年态势如此强劲？难道只是靠年久的资历和之前的荣誉吗？

超哥发现，虽然在1996年是当时国内规模最大、专业化程度最高的电动车企业，可近几年一直没什么名气，而且对于倍特的吐槽也比比皆是，一会说电池太差，一会说续航一般，令人咋舌。

炒作谁都会，关键市场实情到底怎么样，能不能拿出有实力的电动车产品才是关键！五年进前五的目标，是刻意宣传炒作，还是真的蓄谋已久？也希望倍特用实力说话。

最后超哥也提醒广大经销商，这世上没有什么投机取巧，一步登天的好事，选择品牌还是选择考察过的，有行业名声的，擦亮双眼，明辨“天上掉馅饼”的骗局。各种虚假夸大在真正的实力面前只是虚无缥缈，且行且珍惜啊！
文章来源：超级评测

成都人人互动网络科技有限公司，2018年创建“趣码”平台通过网络组织领导传销活动，11个月内付费会员竟遍及全国达49万余人，涉案资金1.82亿元。

2019年12月，四川巴中警方抓获以罗某雄、李某等为首的主要犯罪嫌疑人24名，冻结涉案资金6000余万元，捣毁传销窝点7个，教育遣散参与人员300余名。

近日，四川省巴中市恩阳区人民法院对该案作出一审判决，成都人人互动网络科技有限公司犯组织、领导传销活动罪，判处罚金人民币500万元；被告人罗某雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑6年，并处罚金100万元；被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币50万元。其余22名被告人被判处有期徒刑3年、拘役1个月或适用缓刑。

法院庭审现场
“趣码”被爆是传销
民警潜入内部调查
培训师自称月入数万，之前还是宝妈

“趣码是传销，要求趣码退款。”2019年8月，互联网上多个贴吧、网站出现大量类似消息。四川巴中市公安局恩阳区分局办案民警获悉“趣码平台”涉嫌违法犯罪线索后，随即组建专班，开展研判。

2019年9月18日，巴中市公安局恩阳区分局对罗某雄等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查（代号9.17专案）。恩阳区分局经侦大队在对“9.17”案件进行深入研判时发现，巴中籍人罗某、陈某等人在巴中大肆开展“趣码”平台宣传推广活动，招募并发展下线会员1200余人。

在了解到线下会员的活动轨迹后，办案民警乔装成会员潜入内部参与“趣码”巴中会员线下活动。

“趣码让生活更有趣！趣码必火！”在巴中市城区后河桥（小地名）一家火锅店内，一名自称微信名为“辛德瑞拉”的女子正对100多名趣码会员进行线下培训。

培训会现场
培训中，该女子称自己在接触“趣码”之前是一名宝妈，通过短短几个月的努力做到了省级代理商的位置，成为月入数万元的职场精英。她称等“趣码”在美国上市，自己将会成为上市公司的股东，“只要你愿意，我的成功皆可复制”……现场气氛热烈高涨，赢得会员不时鼓掌称好。

该公司现场承诺，“吃饭省钱、分享赚钱、创业存钱，市级经销商可以奖励五千股原始股，市值200万人民币。省级经销商可以获得两万股原始股，市值1000万人民币级，这是很有吸引力的”。

在现场，不少会员纷纷注册支付成为“趣码”平台的会员。

11个月吸金1.82亿元
宣称“零元创业，月入过万”
多种方式大肆吸纳会员

资料显示，“趣码”平台的开发和运营方都是成都人人互动网络科技有限公司，该公司自称是国家级高新技术型科技企业，电子商务创新示范企业，拥有近五十项发明专利。而“趣码”平台是该公司于2018年12月推出的，旨在打造成为一个国内领先的餐饮消费生活平台。公司现有员工120多人，实际控制人为罗某雄，除了他之外，还有其他七名自然人股东，公司总部设在成都高新区。该公司在北京、深圳、天津等多个城市拥有近40家授权分公司。

但是，巴中恩阳区警方调查发现，实际情况与该公司的宣传大相径庭。

恩阳区公安分局经侦大队大队长安鹏介绍：“通过调查发现，它其实是打着餐饮消费的旗号和噱头，宣称‘零元创业，月入过万’来吸引消费者。然后缴纳会员费成为会员，到他们所谓入驻的餐饮门店去吃饭消费，则可以享受更多的优惠。”

安鹏还介绍，成为会员后，“趣码”讲师团会组织会员培训，以直推奖励、分红奖励、赠送原始股等奖励引导会员积极参与发展下线。花费365元成为代理商后，再直接发展11个人成为新的代理商。分别发展下线后，当整个团队拥有60个代理商后，外加推荐1家餐饮店入驻，该团队的头目则成为了“趣码”的县级代理商，以此类推，满足一定条件后，则可逐级提升为市级代理商和省级代理商。“每一个新会员的加入，上一级会员都会获得相应的返利，层级越高则收入越高。这种模式并非创新，而是符合传销的典型特征。”

趣码”五店同庆
警方通过调查发现，为迅速吸纳会员，“趣码”平台还成立了商学院，组织讲师录制培训视频通过门户网站、微信公众号、手机软件等进行线上推广。此外还举办了诸如千人大会、豪车游行、全民会员日等多种线下活动，来吸引更多的会员加入其中。

恩阳区分局经侦大队教导员李法志介绍，“通过侦查，调取了‘趣码’平台公司的交易流水。发现它的资金都是大量向公司账户进行归集。从最初的每天几万元，逐渐变成几十万，到后面上百万资金的归集，而支出却极少。这样一个资金流水，已经能看出其异样。”

据查，2018年12月到2019年12月，11个多月里，“趣码”平台发展了省级代理商近120余人，全国市级代理商近800余人。注册会员198万余个，发展具有推广返利资格会员49万余人，涉及全国21个省市、自治区，形成会员推荐层级143层、返利层级5层的典型“金字塔”结构。

依据司法鉴定结论，该传销组织在短短11个月期间，通过银行卡及支付宝、财付通、快钱支付、云账户等平台吸金约1.82亿元，其中会员返利8700余万元。

20多个抓捕小组集中收网
反侦察意识强 商业活动中都用化名
公司法人被抓获

据警方侦查，成都人人互动网络科技有限公司法人名叫罗某雄，祖籍宜宾，户籍地成都。

专案组民警介绍，“罗某雄非常狡猾，他在公司以及所有的商业活动中一直都使用化名——古月飞。导致他公司的同事及商业伙伴都不知道他的真实姓名。这给我们前期侦查工作带来一定的难度，后来在对他实施抓捕时，他的种种行迹都表明他具有一定的反侦察意识。同时发现他公司的其他成员很多都使用化名，此外在公司资金支付上，他们使用的是第四方支付通道，让我们在办案过程中花费了很多心血，吃了很多苦头。”

押回骨干人员
在案件集中收网过程中，恩阳区副区长、公安分局局长何文宝亲自审定收网行动方案，并参与一线抓捕。2019年12月8日18时，在四川省公安厅经侦总队和巴中市局党委的统一指挥下，巴中市公安局集结220名警力细分二十多个抓捕小组，奔赴全国各地开展统一抓捕行动，其中120名警力于当天23时许屯集于成都龙泉驿等待行动指令。

12月9日8时全体警力整装集合，直达涉案成都总公司办公地，当场控制近百名员工。在现场对涉案公司的员工逐一进行了信息核查、登记，依法对部分人员进行了遣散。同时，对罗某雄、李某、王某路等在内的20余名组织者及骨干成员采取了强制措施。

抓获现场 视频截图
24名主要嫌疑人认罪伏法
高智商犯罪 内部分工明确
被告单位被判罚金500万元

主要嫌疑人到案后，专案组民警迅速对该案展开进一步侦查。

33岁的罗某雄大学本科毕业后开始创业，之前做过商贸连锁及收银系统的软硬件开发，但因为竞争激烈，并没有赚到钱。后来，他带领之前的技术团队，开发出了“趣码”平台。
李某，陕西安康人，有着比较丰富的营销和宣传推广经验。2018年11月，他加入到成都人人互动网络科技有限公司。罗某雄对李某非常器重，特意为李某在平台上开办了一个“趣码”商学院，让李某担任院长，负责平台宣传推广工作。

“这是典型的高智商犯罪，一开始嫌疑人拒不交代其犯罪事实，试图和专案组民警对抗，思想顽固偏激。个别人员还沉迷于传销组织内，借助疫情期间向疫区捐赠物资的名义，聚集线下会员四处宣扬趣码组织是正规组织，向公安机关施压，给侦破工作带来难度。让我们在侦查过程中是一波三折，异常艰辛。”专案组民警介绍。

央视截图
为确保精准打击，四川省巴中市公安局恩阳区分局专案组迅速策动其他警种，开展合成作战模式，共同完成证据收集工作。锁定了骨干头目及参与人员真实身份，固定其传销资金层级特点、资金归集渠道和资金池。在资金梳理方面，专案组民警对涉案公司股东及巴中趣码组织核心骨干的银行账户信息进行资金梳理。共调取涉案银行账户3229批次，获取银行交易流水信息150余万条，最终还原了以罗某雄、李某等人为首的组织、领导传销活动犯罪事实。

在大量证据面前，24名主要犯罪嫌疑人纷纷表示愿意认罪接受法律的制裁。

2021年4月26日，巴中恩阳区人民法院作出一审判决：被告单位成都人人互动网络科技有限公司犯组织、领导传销活动罪，判处罚金人民币500万元；被告人罗某雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑6年，并处罚金人民币100万元；被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币50万元。

其他22名被告人判处有期徒刑三年、拘役一个月或适用缓刑。此案冻结资金6000余万元，捣毁传销窝点7个，教育遣散参与人员300余名，以“趣码”为名的非法传销组织被巴中警方一举摧毁。

 

96110是真警察吗?  是真的!

你好，您现在正在被诈骗，请不要相信任何需要您转账、提供验证码的电话和信息。对方才是骗子，我们是正规的，我们不要你钱，反倒是要退你钱！

这两个都不熟悉的号码同时给你打电话
说的话又截然相反你会相信谁？！
家住淯溪的董先生就接到了这样两个电话而且这个时候

他银行卡的8.3万元已经不见了！
到底谁说的才是真话？！

5月5日下午，董先生在家接到一个陌生的外地电话，称他的快递丢了，现在需要董先生按他的要求操作后，将快递费退还给他。      这是来送钱的，而不是要钱的。本来就忙的董先生没有多想，添加了对方的钉钉（通讯平台，类似微信）又扫描了对方提供的二维码后，将自己的银行卡号、密码及验证码填写了上去。    就在这个时候，一个号码为“0717—96110”的电话打了进来，称他正在遭遇诈骗，不要泄露自己的密码和验证码。      董先生大惊，一查自己的余额发现银行卡中的8.3万元真的不见了！面对董先生的疑问与焦虑，对方非常地肯定地称，96110就是骗子的电话！又安抚道只要董先生再输入一次验证码，不仅这8.3万会回来，快递费也会退还给他！

敲黑板！敲黑板！敲黑板！

区号+96110
老百姓钱口袋的“希望线”和“生命线”

虽然此时的董先生还不知道96110的神奇之处
但好在他手机里的一个软件知道它就是“国家反诈中心”APP就在董先生准备将验证码发出去时是它监测到了董先生正在遭遇诈骗“96110”才会像及时雨一般到来！
董先生选择了报警，淯溪派出所民警非常肯定地告诉董先生的确遇到了骗子，说别人是骗子的其实自己是个骗子！      经过民警仔细的检查发现，董先生银行卡密码已经被修改，卡内的8.3万已经被骗子从活期转成了定期，但好在“96110”及时提醒，董先生并未将最后一次的验证码发给骗子，从而使得8.3万元还在卡内。      在民警和银行的共同工作下，董先生的钱和密码重新变得安全，董先生也对民警、“国家反诈”APP和“96110”表达了深深地谢意。

若不是“国家反诈中心”及时发现
若不是“96110”及时预警只差最后一步董先生这8.3万元就要到别人家过夜了这么好的APP你确定不下载一下吗？！不要怕费那么一点流量它占内存很小！
不知道怎么办？

来源：淯溪派出所  张爱华
编辑：杨静 | 审稿：杨超
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5月6日，深圳市公安局南山分局
发布“关于小牛资本集团有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报”。

据通报内容，该案件侦办至今，已累计冻结涉案账户663个，追缴资金1.4亿余元人民币，查封涉案房产1056套，查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地共2处(合计24037.5平方米)。冻结涉案公司股权9991万股。此外，小牛资本集团已有部分涉案人员及关联企业陆续退缴非法获利。同时，南山分局在通报中继续敦促相关人员、单位主动将非法获利退缴至小牛资本代收专户。（账户名：小牛资本专案账户，账号：4000020338000037104，开户行：中国工商银行深圳南山支行)，退缴需注明退款人姓名及用途，退缴后通过专案咨询电话（0755-86699100)登记退缴情况。

通报原文：

据悉，在此通报发布之前，南山公安分局已就小牛资本集团涉嫌非法吸收公众存款案发布过4次情况通报，向公众通报案件侦办进展。其中，2021年1月16日的通报披露，已对彭某（男，45岁）、彭某（男，50岁）、李某立（男，44岁）等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施（其中刑事拘留62人，因怀孕取保候审1人）。同时，已查封、扣押、冻结公司及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等资产一批。

1月27日，南山公安分局在关于小牛资本集团涉嫌非法吸收公众存款案的第三次通报中表示，已对彭某（男，45岁）、王某威（女，31岁）等人一涉嫌非法集资诈骗罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人王某威依法采取刑事强制措施。

内容来源：读创/深圳商报记者 罗凯燕
编辑：马丹
校审：施翔东
转载请注明
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收到网友爆料，“福缘珠宝”拍卖崩盘了，对此，暗火没有什么可以说了，那些亏损的会员可以收集操盘手和团队长的资料，准备报案维权吧，维权之路何其艰难，希望各位网友远离资金盘！

这些是网友发来的资料，各位自己看一下，微晶被扣了不说，还要反欠平台的？这操作老牛逼了，目前平台客服正在安抚会员，忽悠会员，给会员洗脑。看这情况，估计又要锁仓重启了，一旦锁仓重启，基本就凉凉了，老会员就等着被二次收割吧！

看看这客服牛逼不牛逼？暗火说过，当你还没有参与进去时，你就是他的上帝，可一旦你参与进去，钱进了对方口袋，他就是你的上帝了。这不，各位也都能看到，暗火也就不多说了。

据网友爆料，此人就是“福缘珠宝”的操盘手，好像叫“李建波”，如有更多操盘手团伙资料的可以联系暗火！

该怎么维权最有效果，下面说说维权步骤：

1. 收集领导人和操盘手真实信息，然后保存自己的打款证据。

2. 先聚齐维权受害者，有时间的人一起去公司找操盘手，没时间的在家里电话报警，人多声势大，有关部门会重视的。

3. 在群里逼逼维权没用，拿出执行力才能拿回本钱。

4. 维权要有目标，报警也是，否则你东扯一人，西扯一人，对警方造成很大麻烦，也可直接举报他诈骗（千万别说自己投资，直接告诈骗）。找准目标，攻一个点，全力出击。

5. 不要等，不要看，就现在，就此时此刻，维权要趁早。晚了，别人早就跑路了，再等下去就要过年了。

比如，操盘手圈了1000万，十个人报警维权，操盘手为了宁事，轻松就给你退了。

一百人报警维权，操盘手就考虑了，会选择套路，维稳大家。

一千人报警维权，操盘手恐怕屌都不屌，死猪不怕开水烫了，你们报警吧，老子一分钱也不会给，十年后，老子出来又是一条好汉……

维权要靠自己，不要指望任何其他维权者帮你，人家只会拿回属于自己的钱，你的钱和别人无关。

贪欲是人的本性，这不可否认，但请不要抱着侥幸的心态，上了一当又一当，当当花样不一样， 跳了一坑又一坑，一坑更比一坑深！傻子太多，骗子明显不够用！这是资金盘行业的名言！请各位引起重视！

据新华社，《条例》规定国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。《条例》强调，任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益；非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金；因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

防范和处置非法集资条例
第一章 总则
第一条为了防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定，制定本条例。
第二条本条例所称 非法集资， 是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。
非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定。
本条例所称国务院金融管理部门，是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。
第三条本条例所称 非法集资人， 是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；所称非法集资协助人，是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
第四条国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。
第五条省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责，地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制。县级以上地方人民政府应当明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门（以下简称处置非法集资牵头部门），有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制；乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员。上级地方人民政府应当督促、指导下级地方人民政府做好本行政区域防范和处置非法集资工作。
行业主管部门、监管部门应当按照职责分工，负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。
第六条国务院建立处置非法集资部际联席会议（以下简称联席会议）制度。联席会议由国务院银行保险监督管理机构牵头，有关部门参加，负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资工作，协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。
第七条各级人民政府应当合理保障防范和处置非法集资工作相关经费，并列入本级预算。
第二章 防范
第八条 地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制，纳入社会治安综合治理体系，发挥网格化管理和基层群众自治组织的作用，运用大数据等现代信息技术手段，加强对非法集资的监测预警。
行业主管部门、监管部门应当强化日常监督管理，负责本行业、领域非法集资的风险排查和监测预警。
联席会议应当建立健全全国非法集资监测预警体系，推动建设国家监测预警平台，促进地方、部门信息共享，加强非法集资风险研判，及时预警提示。
第九条市场监督管理部门应当加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理。除法律、行政法规和国家另有规定外，企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等字样或者内容。
县级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门、市场监督管理部门等有关部门应当建立会商机制，发现企业、个体工商户名称或者经营范围中包含前款规定以外的其他与集资有关的字样或者内容的，及时予以重点关注。
第十条处置非法集资牵头部门会同互联网信息内容管理部门、电信主管部门加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。经处置非法集资牵头部门组织认定为用于非法集资的，互联网信息内容管理部门、电信主管部门应当及时依法作出处理。
互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理，不得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。发现涉嫌非法集资的信息，应当保存有关记录，并向处置非法集资牵头部门报告。
第十一条除国家另有规定外，任何单位和个人不得发布包含集资内容的广告或者以其他方式向社会公众进行集资宣传。
市场监督管理部门会同处置非法集资牵头部门加强对涉嫌非法集资广告的监测。经处置非法集资牵头部门组织认定为非法集资的，市场监督管理部门应当及时依法查处相关非法集资广告。
广告经营者、广告发布者应当依照法律、行政法规查验相关证明文件，核对广告内容。对没有相关证明文件且包含集资内容的广告，广告经营者不得提供设计、制作、代理服务，广告发布者不得发布。
第十二条处置非法集资牵头部门与所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构应当建立非法集资可疑资金监测机制。国务院金融管理部门及其分支机构、派出机构应当按照职责分工督促、指导金融机构、非银行支付机构加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测工作。
第十三条金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务：
（一）建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资；
（二）加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识；
第十四条 行业协会、商会应当加强行业自律管理、自我约束，督促、引导成员积极防范非法集资，不组织、不协助、不参与非法集资。
第十五条 联席会议应当建立中央和地方上下联动的防范非法集资宣传教育工作机制，推动全国范围内防范非法集资宣传教育工作。
行业主管部门、监管部门以及行业协会、商会应当根据本行业、领域非法集资风险特点，有针对性地开展防范非法集资宣传教育活动。
新闻媒体应当开展防范非法集资公益宣传，并依法对非法集资进行舆论监督。
第十六条对涉嫌非法集资行为，任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。
国家鼓励对涉嫌非法集资行为进行举报。处置非法集资牵头部门以及其他有关部门应当公开举报电话和邮箱等举报方式、在政府网站设置举报专栏，接受举报，及时依法处理，并为举报人保密。
第十七条居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的，应当向当地人民政府、处置非法集资牵头部门或者其他有关部门报告。
第十八条处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的，有权对相关单位和个人进行警示约谈，责令整改。
第三章 处置
第十九条 对本行政区域内的下列行为，涉嫌非法集资的，处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定：
（一）设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金；
（二）以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金；
（三）在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金；
（四）违反法律、行政法规或者国家有关规定，通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息；
（五）其他涉嫌非法集资的行为。
第二十条 对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为单位的，由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定；非法集资人为个人的，由其住所地或者经常居住地处置非法集资牵头部门组织调查认定。非法集资行为发生地、集资资产所在地以及集资参与人所在地处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。
处置非法集资牵头部门对组织调查认定职责存在争议的，由其共同的上级处置非法集资牵头部门确定；对跨省、自治区、直辖市组织调查认定职责存在争议的，由联席会议确定。
第二十一条处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：
（一）进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证；
（二）询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明；
（三）查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存；
（四）经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。
调查人员不得少于2人，并应当出示执法证件。
与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查，不得拒绝、阻碍。
第二十二条处置非法集资牵头部门对涉嫌非法集资行为组织调查，有权要求暂停集资行为，通知市场监督管理部门或者其他有关部门暂停为涉嫌非法集资的有关单位办理设立、变更或者注销登记。
第二十三条 经调查认定属于非法集资的，处置非法集资牵头部门应当责令非法集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动；发现涉嫌犯罪的，应当按照规定及时将案件移送公安机关，并配合做好相关工作。
行政机关对非法集资行为的调查认定，不是依法追究刑事责任的必经程序。
第二十四条根据处置非法集资的需要，处置非法集资牵头部门可以采取下列措施：
（一）查封有关经营场所，查封、扣押有关资产；
（二）责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金；
（三）经设区的市级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门决定，按照规定通知出入境边防检查机关，限制非法集资的个人或者非法集资单位的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他直接责任人员出境。
采取前款第一项、第二项规定的措施，应当经处置非法集资牵头部门主要负责人批准。
第二十五条非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。
任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。
因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。
第二十六条清退集资资金来源包括：
（一）非法集资资金余额；
（二）非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益；
（三）非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益；
（四）非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产；
（五）在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益；
（六）可以作为清退集资资金的其他资产。
第二十七条为非法集资设立的企业、个体工商户和农民专业合作社，由市场监督管理部门吊销营业执照。为非法集资设立的网站、开发的移动应用程序等互联网应用，由电信主管部门依法予以关闭。
第二十八条国务院金融管理部门及其分支机构、派出机构，地方人民政府有关部门以及其他有关单位和个人，对处置非法集资工作应当给予支持、配合。
任何单位和个人不得阻挠、妨碍处置非法集资工作。
第二十九条 处置非法集资过程中，有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定。
第四章 法律责任
第三十条对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。非法集资人为单位的，还可以根据情节轻重责令停产停业，由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书；对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十一条对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十二条 非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时，先清退集资资金。
第三十三条对依照本条例受到行政处罚的非法集资人、非法集资协助人，由有关部门建立信用记录，按照规定将其信用记录纳入全国信用信息共享平台。
第三十四条 互联网信息服务提供者未履行对涉嫌非法集资信息的防范和处置义务的，由有关主管部门责令改正，给予警告，没收违法所得；拒不改正或者情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款，并可以根据情节轻重责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下的罚款。
广告经营者、广告发布者未按照规定查验相关证明文件、核对广告内容的，由市场监督管理部门责令改正，并依照《中华人民共和国广告法》的规定予以处罚。
第三十五条 金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款。
第三十六条 与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的，由处置非法集资牵头部门责令改正，给予警告，处5万元以上50万元以下的罚款。
阻碍调查人员依法执行职务，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十七条国家机关工作人员有下列行为之一的，依法给予处分：
（一）明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为，未依法及时处理；
（二）未按照规定及时履行对非法集资的防范职责，或者不配合非法集资处置，造成严重后果；
（三）在防范和处置非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊；
（四）通过职务行为或者利用职务影响，支持、包庇、纵容非法集资。
前款规定的行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第五章 附则
第三十八条 各省、自治区、直辖市可以根据本条例制定防范和处置非法集资工作实施细则。
第三十九条未经依法许可或者违反国家金融管理规定，擅自从事发放贷款、支付结算、票据贴现等金融业务活动的，由国务院金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。
法律、行政法规对其他非法金融业务活动的防范和处置没有明确规定的，参照本条例的有关规定执行。其他非法金融业务活动的具体类型由国务院金融管理部门确定。
第四十条本条例自2021年5月1日起施行。1998年7月13日国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》同时废止。

捉销师提醒：鼓吹“不劳而获”和“一夜暴富”的都是骗局，希望大家能树立正确的人生观，“空谈误国，实干兴邦”是送给广大投资人的苦口良药。

声明
文章来源：中国政府网，特此鸣谢！

荐股诈骗套路

2020年8月20日，石家庄市公安局长安分局接到举报，石家庄市长安区一处写字楼内的某公司通过微信聊天软件向聊天对象推荐股票，实施诈骗。长安分局立即启动合成作战机制，抽调民警组成专案组，对该公司涉嫌诈骗犯罪立案侦查。经警方大量工作，在全面掌握犯罪事实后，10月20日，石家庄市公安局长安分局对该集团开展统一收网行动，当场抓获涉案人员100余人，查扣涉案电脑、银行卡等大量作案工具。

【近日，CCTV12社会与法频道一线栏目对2020年河北省石家庄公安局长安分局打击电信诈骗一案进行了详细的报道，视频中详细的介绍了公安机关打击电信诈骗的艰辛过程，也对电信诈骗团伙是如何行骗进行了曝光，为了让广大网友更多的了解骗局背后的故事，李旭反传销团队将视频的内容进行听写手打发出来。】

上午9点不到，石家庄市公安局长安分局上百名民警就消无声息地集结到一栋大厦内。

袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

这个案子的抓捕难度就在于人数多，这是我们长安分局近十年来，最大的一次集体抓捕的行动。

抓捕现场指挥：
根据现场情况大概说一下，今天到公司人员如果没有那么多，大概有一半，咱们上去的时候，上的民警就减半。如果人员多的时候，你们再通知他们再下去，好不好，咱们别一下人多。告诉咱们所有人都戴好口罩下去，不戴口罩辨认不了。

石家庄警方组织的这次抓捕行动的目标，是位于这栋大厦内的一家公司。此刻，这家公司内的所有员工，都在忙着各自工作，显得一如往常。那么，这家看起来规模很大，员工人数众多的公司，为何会成为公安机关查处的目标？

一个精心布局的温柔陷阱

受害人：
几乎每天都跟我问好。

一场规模浩大的收网行动

（抓捕现场）民警：
所有人员都别动，不许动，别动手机，把手机放下

防卫严密的组织体系，到底隐藏了怎样的肮脏交易？

2020年8月20日，一名自称姓黄的年轻女子来到了石家庄市公安局长安分局反诈中心，她声称要举报一家公司涉嫌诈骗。

赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

她是曾经在这家公司做过的，后来觉得这家公司做得有点儿不太靠谱。

袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

推销过程中，发现这里面完完全全都是骗术。

小黄告诉民警，她刚刚大学毕业没多久，十多天前，她应聘到了一家名为河北荣钊科技的公司工作。可是，在入职培训的时候，公司负责人竟然要求她在网上冒充男性去发展业务。

赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

他们公司有话术，然后再让每一个刚入职的人去找几个微信号，会有三到五个吧，不同的微信号，但是这些微信号用的都是男性的头像，也都是在朋友圈发一些正能量的东西，展现他们自己干一些金融方面的东西，然后展现自己多有钱。

据小黄说，这家公司的负责人给她在网上设定的身份为从事金融工作的男性，还要求她专门对对接一些女性客户，并向这些女性推荐金融服务。

赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

她当时干了几天以后，通过她的领导教，也通过她自己去做，再通过看别人怎么做，她大概知道了一点，就是通过推销“新三板”的股票，让受害人去买这个股票，最后受害人受到损失。

小黄认为，这家公司经营的业务极为不正常，涉嫌诈骗。根据举报人提供的信息，石家庄警方对这家名为荣钊科技的公司，进行了初步的调查。结果发现，这家公司并没有金融许可证，不具备代理销售股票的相关资质。

袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

在她举报完之后，我们就感觉这是典型的电信诈骗案件。但是对内部的架构、层级、营销模式，然后获利点，然后他们的资金流，这些走向我们都不是太清楚。

该案件随即被石家庄市公安局长安分局列为了“亮剑2020”专项行动的重点攻坚案件。由合成作战、反诈中心牵头，联合刑警大队、网安大队、派出所等多部门组成专案组，对涉案公司展开彻查。

专案组民警实地勘察后发现，这家涉案的公司规模非常大，占据了辖区内某商场的整整一层。只不过，公司的对外名称已经从河北荣钊科技有限公司变成了河北嘉斯企业管理咨询有限公司。而更可疑的是，在这家公司所在楼层的电梯口和楼梯间通道口竟然安排有人专门值守，外来人员很难靠近。

赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

而且看守的人不止两个，有的时候是三个，更引起我们的警觉。

面对防卫严密的涉案公司，到底该从哪里入手展开调查呢？
一番筹划之后，赵家琪决定化妆成外卖人员上门探查。

赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

这个阶段是很紧张的，因为自己是不知道里面到底什么情况。因为之前他们公司给我们的可疑的地方太多了。

顺利进入涉案公司后，赵家琪一边假装打电话寻找收货人，一边快速的观察公司内的情况。

赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

当时我去的时候，他们员工的状态都很警觉，我走到任何一个地区，都会引起他们的警觉，所有人的目光都会看向我。
但是越到这个时候，我还是要告诉自己越要镇定，一定要把这个任务完成。因为我们以后不会再有这么好的方法再能进入了。

赵家琪进入这家公司还不到两分钟，就有人上前试图盘问，见此情形，赵家琪立即以送错了地址为由，离开了这家公司。而就在离开的过程中，这家公司门口的一沓快递，引起了赵家琪的注意。他冷静而又隐秘地对快递的单据进行了拍摄。

赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

快递上写着，里面内容都是合同。我就大胆地猜测，这个公司可能是通过签订合同来进行一些股票推荐类的诈骗。
通过举报人了解，都是通过“新三板”，我就想着，“新三板”股票如果想要转让的话，需要走什么程序？

所谓“新三板”，即全国中小企业股份转让系统，是一个主要针对中小微型企业等非上市股份有限公司的股权交易平台。普通投资者必须具备两年以上，相关金融产品的交易经验。而且，根据不同分层的交易权限，投资者交易账户中，还必须持有相应的大额资产，只有符合这些条件，才能成为“新三板”公司股权的受让人。

赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

受让人可以在全国中小企业股份转让系统上购买全国任何“新三板”公司的股票，而不需要任何一个公司进行一个合同的买卖，合同的参与。

也就是说，符合条件的投资者，并不需要通过涉案公司来买卖“新三板”的股票。因此，警方判断，这家公司很可能存在涉嫌诈骗的情况。
随后，在相关部门的协助下，石家庄警方针对这家涉案公司发展的客户展开了秘密侦查。

苏杭
河北省石家庄市公安局长安分局刑警大队长丰中队民警

据我们了解，这些客户都不具备投资的条件，并且他们在签订了认购合同之后，也并没有实际取得股权。据我们了解，这些客户都不具备投资的条件，并且他们在签订了认购合同之后，也并没有实际取得股权。

经过进一步调查警方发现，这家涉案公司的主要负责人为王某和张某平。
其中，王某是该公司的实际控制人，负责公司的整体运营。张某平作为合伙人，主要负责员工培训，以及诱导被害人和相关企业签订合同。

袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

通过近两个月侦查，我们感觉这个公司嫌疑人有130到150左右，并且已经诈骗成功的、接触的被害人有100名以上。

2020年10月初，时机成熟，警方决定对该诈骗团伙的相关人员实施抓捕。可是，就在这个当口，民警突然发现，以前一直正常营业的这家公司，突然就没人来上班了。

袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

这个时候心理就一惊，也是非常焦虑的，费这么长时间去进行经营，难道说被嫌疑人发现了一些情况吗？然后我们又对我们整个的侦查过程进行了反思。

没有正面接触过涉案公司的相关人员，警方的相关侦查活动一直非常谨慎隐秘，综合研判后专家组认为，涉案公司不太可能察觉到警方的意图。那么，此时涉案公司的人员突然消失了，这到底是巧合还是另有隐情呢？

袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

这是一个斗智斗勇的过程，如果我们太心急了，去预判他们是发现了问题逃跑的话，我们就会用另一种方式进行抓捕，但是那个方式抓捕难道是非常大的。因为嫌疑人不在，我们得遍地撒网，去通过一个其他方法去抓捕。但是最简单的方法，就是犯罪集团在工作期间一窝端。

专案组决定暂时按兵不动，同时，对涉案公司相关重点人员的行踪展开了秘密摸排。很快民警发现，这些人员并没有外逃的迹象，且该公司和一些被害人依旧保持着联系。

据此专案组分析，这伙人突然消失，很可能只是他们规避侦查的一种手段，他们之后肯定还会继续作案。果然，半个月后，这家公司又一切恢复正常了。

2020年10月19日，石家庄公安局长安分局（布置会议现场）
进入9楼以后，青园所、育才所、河东所、长征所、胜北所、长丰所这几个所，你们进入南侧的空房间待命。

鉴于涉案公司人员众多，且所处位置相对集中，2020年10月20日，石家庄警方对抓捕行动进行了周密的部署。

抓捕现场
“进去之后把人控制住，收集证据，手机、电脑。”
“你先站这儿”
“双手抱头，快点儿”
“别动啊，双手抱头”
“所有人全站起来”
“双手抱头，警察”
“所有人不许动”“
屁股冲电脑，全国掉过去”……

进入涉案公司后，抓捕民警分成多个小组，对各个区域的人员进行了分开控制。鉴于案件的特殊性，警方不仅需要核查每一名涉案人员的身份，还要对每一台电脑和手机进行控制，防止嫌疑人刻意破坏相关证据。

民警
这个是个人手机对吧？工作手机开机密码是多少？

此次抓捕行动，警方共抓获嫌疑人一百多名，扣押电脑主机数百台。而通过审讯警方发现，这个成立了两年多的公司，曾经涉足其中的嫌疑人员远远不止一百多人。

刘恒涛
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心民警

员工有好多离职的，从一开始员工到现在，所有的已离职员工，包括在职员工算起来总共有四五百人，目前我们抓获的是一百多人。
这些员工大部分都是二十多岁的年轻人，都是九零后，里面大学生有很多。

侦办民警梳理之后发现，涉案的被害人最少的损失了数万元，最多的损失高达800万元。

苏杭
河北省石家庄市公安局长安分局刑警大队长丰中队民警

目前经公安机关初步统计，这个王某的公司流水高达数亿元。就王某而言，他在短时间内，个人获利达三千万以上。张某平个人获利达一千万以上。就下边的总监、经理，以及下边的员工获利从几千元、几万元到上面的几百万元不等。

犯罪嫌疑人张某平：
虽然卡里有这么多钱，但是你还是不敢用，也还是睡不着觉，其实反而睡不着。就是有想过这个事情会是违法的，但是当时可能意识到的，它的法律风险没有那么高。

张某平，湖北省随州市人，1991年出生，大专文化。
张某平曾经在深圳的一家金融公司工作过，有着相对丰富的金融、证券从业经验。
据张某平供述，她是在2018年接受了王某的邀请，才最终走上这条路的。

然后他上游有资源，下游也有资源，然后我就想着，那就一起嘛。
他所谓的上游有资源是什么意思？

就是企业资源这些。
你负责什么呀？

我负责就是，人事上的这些规划，公司的这些运营啊，然后还有企业的对接。

王某，山西省运城市人，1988年出生，大学文化
曾在北京工作过一段时间，有相对较为丰富的社会阅历，在说服张某平跟自己合伙后，王某于2018年8月，在河北省石家庄市成立了一个所谓的投资公司。随后便开始大规模地招聘业务员。

就是客户假如说，要投资“新三板”这个股票，购买这个都需要什么资质你知道吗？

不知道
客户是否具备入股“新三板”公司资质？

这个我也不太清楚

这个话术是哪来的？

这个话术是刚开始的时候，张某平给的
知道是什么行为吗？

在欺骗客户

警察调查发现，为了留着客户，增加成功率，张某平等人制订了一整套的诈骗话术以及培训流程。

赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

现场我们搜集到了他们的一些话术。
如何去跟人沟通？
如何去让对方对自己产生好感？
如何丰富自己的阅历？
如何丰富自己的知识？
这些话术我们都找到了。

警方在涉案公司查获的这些内部培训资料显示，该公司对新员工的培训非常细致。

从基本信息、兴趣爱好、工作情况，以及投资经历等多个方面，有针对性地制定了多套的应对说辞。

除此以外，他们还利用虚假图片、视频等，包装业务员的工作微信号，可以将这些业务员塑造成所谓的金融行业精英人士。

受害人庄女士
他朋友圈就是经常会晒一些那些好车，经常可能出席各种高档场所，看着挺高大上的。

庄女士是本案的被害人之一，她告诉民警，她之所以会深陷其中，一方面是被嫌疑人营造的虚假人设所迷惑，另一方面则是被他们无微不至的关心所感动。

庄女士
几乎每天都会和我问好，后来他说手里有一份股权，只有内部人才能买到，就是回报率挺高的。我看他说话还挺靠谱的，然后就同意买了。

为了进一步迷惑庄女士，这家公司还派出了所谓的专职客户经理去跟庄女士见了面，继而打消了庄女士的顾虑，使其高价购买了涉案公司推荐的股票。

赵家琪
河北省石家庄市公安局长安分局反诈中心负责人

他们卖的是8块钱一股，但是我们在系统上进行核查，这个公司现在的股票，才1块7、1块8一股，之间差了这么高的差价。

在此过程中，没有任何证券投资经验的庄女士，被这家公司骗走了120余万元。

袁世信
河北省石家庄市公安局长安分局副局长

通过这个案件的梳理，我们发现本案的大部分被害人，都是富裕地区的中年女性。尤其是小有所成的女性。
在这，我们也对这些人群进行一个提醒，网络交友，嘘寒问暖，里边不一定都是真的。尤其是在进行感情铺垫之后，向你推荐理财或投资的时候，我们一定要打起精神，高收益背后往往是高风险，更多的是一种陷阱，我们要擦亮双眼。

[此文部分来源：李旭反传销团队转载于中央电视台CCTV12社会与法《一线》栏目，特此鸣谢。如转载也请保留一丝尊重。
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4月25日晚间消息，微信安全中心发文表示，针对持续高发的网络诈骗犯罪，微信平台始终保持对黑色产业链严厉打击的态度，致力于以实际行动保护用户权益和网络生态安全。（本文转自防骗大数据：FPData）

题图：资料配图

直接参与和间接参与实施欺诈犯罪的行为，如贷款诈骗、刷单诈骗、“杀猪盘”诈骗、网络投资诈骗、免费送返利类诈骗等将受到坚决遏制。

以下为公告原文：

随着互联网给大家带来便捷的同时，不法分子也利用通信技术和移动支付技术，不断翻新手法、变换套路、细化分工，更加隐蔽和智能地实施诈骗犯罪。网络诈骗犯罪已经严重影响人们的财产安全和互联网生态的清朗环境，甚至破坏社会秩序的和谐与稳定，危害性极大。

近日，习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示强调，要坚持以人民为中心，全面落实打防管控措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。

针对持续高发的网络诈骗犯罪，微信平台始终保持对黑色产业链严厉打击的态度，致力于以实际行动保护用户权益和网络生态安全。今后微信团队将继续依法履行平台义务，优化升级安全策略，加大保护力度，进一步为广大用户提供安全可靠的网络空间。以下各类欺诈及其相关行为将受到坚决遏制：

直接参与实施欺诈犯罪的行为，如贷款诈骗、刷单诈骗、“杀猪盘”诈骗、网络投资诈骗、免费送返利类诈骗等；

间接参与，为欺诈犯罪提供协助的行为，如将微信号租售给欺诈团伙、帮助欺诈团伙加好友拉群、帮助欺诈违规帐号辅助解封，甚至为欺诈团伙当托等间接参与欺诈行为的帐号；

以及为欺诈团伙提供相关犯罪资源的行为，如外挂、受骗人信息等数据、软件、硬件资源等。

部分违规示例图
【贷款诈骗】

【网络投资诈骗】

【免费送返利类诈骗】

【杀猪盘诈骗】

【刷单诈骗】

【制售外挂】

部分被处理帐号

针对参与实施前述行为的欺诈及其相关帐号，微信团队将坚定不移地依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》等规范，视违规程度进行阶梯式处理，包括但不限于以下手段：

对确认欺诈帐号、组织欺诈群及恶意收款号进行功能限制、帐号封禁等处理，对于多次违规者，将加重处罚。
对确认欺诈支付账户进行冻结处理。
对作恶团伙涉嫌违法犯罪的证据线索，提交公安机关进行处理。
对于间接参与，为欺诈犯罪提供协助以及为欺诈团伙提供相关犯罪资源等破坏平台环境的行为，微信将保留一切追究法律责任的权利。

微信团队也希望广大用户在擦亮双眼、避免受骗的同时，积极有效进行投诉：一旦发现欺诈等不法行为，可通过微信客户端、小程序腾讯110提交相关证据信息进行投诉。
（本文转自防骗大数据：FPData）
微信的安全离不开平台和用户的共同努力，大家一起行动起来才能有效治理遏制网络诈骗这一恶意顽疾。