防骗资讯 第33页

打着电商平台的旗号设立网站，以“共享经济”等为名在网站内设置12种复杂的奖励机制，在全球范围内大肆发展会员，构建金字塔型会员体系，从中骗取钱财。至案发，该传销组织已发展境内会员300余万人。

3月1日，湖北省武汉市中级人民法院对该传销组织多名骨干人员进行了二审宣判。一审期间，张某等4名被告人分别被判处有期徒刑。

鹰鉴获悉，2015年期间，被告人张某、李某芳、朱某山、高某华先后注册加入深圳前海云集品电子商务有限公司（以下简称：云集品公司）设立的“云集品”平台成为会员。

云集品公司打着电商平台的旗号设立网站，以“共享经济”等为名在网站内设置所谓“大众购买区”和“套装升级区”成为其VIP会员（也称店主、用户）必须要有推荐人推荐才能加入。

该公司加入方式为购买“套餐升级区”内250至1500美元不等的产品，加入后会员依照云集品公司制定的计酬制度和规则，需通过不断发展他人以同样方式加入，方可获得其“团队销售业绩提成奖”、“新会员产品销售专项奖”、“138销售分红奖”等12项奖金返利、分红，通过掩饰返利真实来源，引诱参加者继续发展他人参加，利用12种复杂的奖励机制在全球范围内构建金字塔型会员体系，从中骗取钱财。

目前，该传销组织已发展境内会员300余万人。被告人张某、李某芳、朱某山、高某华在该传销组织中利用网络、微信等方式，积极推广、发展不特定公众成为下线会员，对该传销活动的实施、该组织的扩大起到关键作用。

至案发，张某发展下线会员241975人，提现28663美元；李某芳发展下线会员241066人，提现79748美元；朱某山发展下线会员167334人，提现34000美元；高某华发展下线会员58171人，提现13705美元。

2020年12月4日，原审法院认为，上述4名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，并依照相关法律的规定，分别判处上述5名被告人1年10个月到1年7个月不等的有期徒刑，并各处2万元的罚金。

宣判后，张某、李某芳、朱某山不服，提出上诉。其中，张某还在执迷不悟，上诉称TPS平台是电商消费平台，不是传销组织，即使认定是传销组织，其行为也不构成组织、领导传销活动罪。

二审经审理查明，云集品公司表面上虽是电商购物平台，但实际加入平台成为VIP会员需要推荐人推荐，加入方式为购买一定金额的产品套装或者消费一定金额，获得相应级别后，加入的会员按照云集品公司制定的计酬制度和规则，需不断发展他人以同样方式加入，才可获得相关奖励，云集品公司的经营模式符合传销行为的组织要件和计酬要件。

张某、李某芳、朱某山作为云集品公司网上购物平台的中间层级，明知平台返利系采取“拉人头”引诱更多人加入平台的方式获取，仍然积极发展下线，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，帮助、指导下线购物、提升会员级别，并按照顺序组成层级，实质上以发展会员的数量作为三人获取奖励的依据，引诱参加者继续发展他人参加，对传销组织的扩大起到关键作用，三人的行为均构成组织、领导传销活动罪。

3月1日，二审法院认定，原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据各被告人的犯罪事实、具体情节和对社会的危害程度，适用法律正确，裁量刑罚适当。并依照法律规定，驳回各上诉人的上诉，维持原判。[声明：此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]

多名被告人为了获取高额收益，以投资外汇为名，通过口口相传、组织微信群、拉人头入会，分级奖励机制等手段，鼓励、引诱社会公众加入。3月13日，鹰鉴了解到，浙江省湖州市安吉县人民法院、嘉兴市南湖区人民法院分别宣判了一起PTFX平台网络传销案。

据悉，网络上有一“PTFX外汇投资交易平台”（以下简称PTFX平台）。该平台运作模式规定，参与人员经上线介绍登入PTFX平台网页，输入姓名、上线人员账号等相关信息，绑定银行账户注册成为PTFX平台会员。

会员把投资款转入PTFX平台指定的银行账户，后台人员或系统自动将会员投入款兑换为美元。会员在PTFX平台显示的若干投资跟单操盘手中选择一个代为进行外汇交易就能获得跟单获利、利益分红、交易佣金等收益。

其中，交易佣金即当会员发展下线层级及人数达到PTFX平台设置的要求，通过对会员培训考试晋升为由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同级别，并由此等级获得相应佣金。

2017年12月，崔某娥、沈某芳、王某飞经他人介绍加入PTFX平台，后该三人直接或间接发展被告人胡某娟、盛某萍、李美华、刘某为下线会员。上述4名被告人为了获取高额收益，通过口口相传、组织微信群、拉人头入会，分级奖励机制等手段，鼓励、引诱社会公众参会、发展下线会员。

至案发，胡某娟发展下线会员714人，非法所得188万余元；盛某萍发展下线会员653人，非法所得98万余元；李某华发展下线会员400人，非法所得123万余元；刘某发展下线会员358人，非法所得57万余元。

安吉县人民法院认为，上述4名被告人以投资外汇为名，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，四被告人行为已触犯刑律，均构成组织、领导传销活动罪。

为维护社会主义市场经济秩序，严厉打击刑事犯罪活动，安吉县人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处上述4名被告人缓刑2年4个月到1年10个月的，并处5万元到3.5万元不等的罚金。

无独有偶，近日，嘉兴市南湖区人民法院也宣判了一起PTFX平台网络传销案。

公诉机关指控，2018年2月，胡某通过他人介绍了解到“普顿PTFX”外汇投资网站是以提供外汇交易服务为名，设立会员“盈利分享”、“交易佣金”分级奖励机制，吸引下线会员参加的组织。

2018年5月，胡某在“普顿PTFX”网站注册成为会员后，通过口口相传、建微信群、组织参加培训等方式向他人宣传该网站的外汇投资项目，并以高额收益为诱饵，引诱他人投资并发展下线，赚取盈利分享和交易佣金。至案发，胡某发展下线会员1101名。

公诉机关认为，胡某组织、领导他人参与传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

法院审理后认为，公诉机关指控胡某犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。依照相关法律的规定，判处其有期徒刑1年2个月，缓刑1年6个月，并处罚金2万元。[声明：此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]

近期，接公安部经侦局指令，我局经侦大队雷霆出击，一举破获一起网络传销案。

近年来，随着网络信息的发展，通过网络进行投资理财也成为一种时尚，但同时一些披着新概念的外衣，打着“数字货币”的幌子，变换着繁多名目，以会员、业绩、奖励的方式进行传销的犯罪形式也越来越多地出现在我们的生活中。

洛川经侦破获的这起传销案件，公司名称叫“MTI”，公司总部位于马来西亚，公司通过会员积分，业绩返点、对碰奖、代数奖的形式，以数字货币的嘘头进行运营，其实质是拉人头、挣返点，这种形式被公安部定性为传销犯罪。

我县马某某，从2018年起沉迷于网络投资，他通过银行按揭、亲友借贷，京东白条、借呗等形式，筹备资金进行网络传销，并多次赴沿海省市及香港进行学习培训。回洛川后他创建“MTI”微信群，担任管理员并对会员进行组织学习、考核，在网络传销组织中发展下线300余层，下线人数达6万余人，是传销组织的骨干成员，起到了组织领导作用。

在案件侦破过程中，专案组成员多次前往西安周边取证，与广东、深圳、重庆警方积极联动，利用经侦大数据查控平台进行网络取证，对扣押、提取的130G数据进行分析和研判，同时层层筛选，清理无效数据，去伪存真，厘清网络结构，绘制出网络传销人员架构图，资金交易，流水图等，为破案夯实了技术支撑。

2月20日，犯罪嫌疑人马某某已被我局依法逮捕，下一步，经侦大队将依照县局安排，做好该案下线的稳控工作，保证“两会”的顺利进行。

“火币”、“币安”、“OKEx”三大所在虚拟货币占据了大部分市场，国内投资者90%都在上面交易，熊大也是提醒大家除了三大所其他交易所误碰。否则你本金怎么没了都不知道。

去年，OK被调查，导致不能出金，当时也在币圈引起一波下跌。所以三大所出现问题，很容易造成踩踏事件。所以说，三大所掌握了大半个币圈的命脉。

今天，Huobi、OKEx、Binance官方微博均已无法显示。Huobi和Binance账号显示「该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定」，OKEx 账号显示「用户不存在」。

根据微博官方信息显示，微博社区公约主要处理以下几种违规类型：时政有害信息，违法信息不实信息，侵害他人人身权益、知识产权的行为，诈骗信息，违规营销信息，作弊行为和发布垃圾信息。

官博

三大官博同时被封，而且还是在大会阶段，可见不是什么好兆头。之前，也出现过大范围的封号，公众h当时封了一大批，但是V博官方只有及个别的。封的也是个人的，比如孙割，何一。现在竟然同时被封，那么是不是监管要来了？

而且封号的时间也真是恰到点上，遇到大会，而且又是震惊币圈312，难道想再来一次312大瀑布，相信应该也不会吧？利好利空随时都在，监管到来都会引起一波腥风血雨。难道是火币，币安上的跑路项目太多，维权报警受害者过多，还是V博收到了什么文件开始整治？目前还没看到有任何这方面的消息。其实这些都是猜测。

这种封号大家不必过多担心，毕竟什么大风大浪没讲过，但同时也要注意一下，毕竟谁也不知道下一i秒会发生什么。

很多人问过熊大，三大所应该在哪个交易比较好，对于新人来说，操作简单入金方便可以选择火币，如果玩合约，可以考虑去OKEx，深度技术比较好，如果是喜欢新模式新玩法，可以选择币安。

虽说三大所各有各的好，但同时问题也有很多，本身这个市场都是大鱼吃小鱼，肯定是大部分亏钱，少部分赚钱的，如何去选择那就要看自己。不能承担本金亏损的，千万不要踏进这个圈子。

然人人都喜欢“做美梦”，但大家都知道，天上掉馅饼的事情基本没有，如果真的遇到“馅饼”，大家千万要多留个心眼儿，小心“馅饼”变成“陷阱”。

近日，为避免大家上当受骗腾讯新闻、人民网等公布了，全国最新传销名单请大家仔细查看提高警惕。

套路终究是套路。今天给大家来一次最全盘点，曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局：

最常见的骗局
借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局，例如：

e租宝

从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。

昆明泛亚

号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。

上海中晋

至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万名。

上海快鹿

截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。

温州书画宝骗局

浙江世尊

炎黄文交所骗局

南京钱宝网理财骗局

胜威国际集团

MMM理财骗局

云世纪SKY理财骗局

御花园理财骗局

马来西亚保绿木拆分盘

2最泛滥的骗局

微商传销，微微我心，层层分明，例如：

湖北咸宁“云在指尖”

湖南安化黑茶传销

南京天策金粮

龙爱量子
打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光。

513积分项目

疏通经络DDS仪器骗局

此外，还有河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；

吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元；

安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。

3最高明的骗局

精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：

创造丰盛心灵培训

4最隐蔽的骗局

消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防，例如：

人人公益

上线一个月，非法集资超10亿元。

万家购物

董事长被判15年涉案金额240亿。

大唐天下

麦点商城

之道出行

CEO谢文峰消失，无网约车许可证，
上万司机资金被套。

万协云商

以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金。

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗

5最时髦的骗局

虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：

虚拟货币

张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；

亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；

GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；

万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

外汇骗局

此外，还有IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇等。

6最无耻的骗局

养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对，例如：

老妈乐

saivian赛比安

7最无德的骗局

慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗，例如：

善心汇

一点公益

此外，还有民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”等。

如何识别传销行为？

传销骗局一般会让你“交入门费”，即缴纳一定资金或购买一定数量的产品，获得加入资格。然后“拉人头”，发展他人成为自己的“下线”，直接或间接发展的下线所交纳的资金或者销售业绩为计算报酬的依据。

传销组织惯用的幌子包括：一是打“国家搞试点”“西部大开发”等旗号，诱骗参与“资本运作”“特许经营”等；二是以“招聘”“招工”等名义，诱骗参与传销；三是以“特许经营”“加盟连锁”“直销”等名义，诱骗到异地传销；四是以“网络直销”“网络代理”“网上学习培训”等名义，利用互联网进行传销；五是以销售商品可高额返利为诱饵，通过发展加盟商等形式从事传销。

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防范“社会的毒瘤”

曾经火爆网络的“网红抖商”这一骗局中的部分骨干获刑了，利箭在出击从浙江省仙居县人民法院公布的判决书中获悉：
2020年3月份，被告人焦某胜、宋某龄伙同张某康、曾某妹（二人均另案处理）经事先商量，由宋某龄负责开发一款名叫“网红抖商”的ＡＰＰ，在网络平台发布，通过诱使不特定人充某会员费的方式骗取钱款。具体为：“网红抖商”以为抖音平台完成任务为噱头（实际与抖音平台无任何关系），用户下载“网红抖商”，充值299元人民币、599元、999元、1980元，成为不同等级的会员，并对应不同的任务，等级越高，完成任务后的收益也越多，任务数必须在当天完成，才能获取对应的收益。实际该团伙私下操控任务的完成与否，使用户不能顺利完成任务及提现，以此达到骗取会员费的目的。
被告人宋某龄负责“网红抖商”的开发以及日常维护，被告人焦某胜与张某康、曾某妹负责推广该ＡＰＰ、发展会员，宋某龄并叫来董某伟、谢某（2人均另案处理）参与做任务审核、日常维护以及推广等工作。被告人焦某胜、宋某龄和张某康、曾某妹按股份获取分红。该团伙利用西安泽通瑞智能科技有限公司、西安妙久智能科技有限公司、合肥零阳广告有限公司、合肥虢遐商贸有限公司、佛山娆禾电子科技有限公司等五个支付宝公司账户收取会员费。至案发，骗取包括陈某、何某某、庞某等51名被害人在内的上万人次的会员充某费共计1300余万元（已扣除向会员返利部分以及平台被冻结后本案被告人及同案人退还的部分会员充某费）。扣减“网红抖商”被冻结后退还的部分会员充值费，被告人宋某龄实际获利20余万元，被告人焦某胜实际获利20余万元。
2020年4月2日，仙居县被害人陈某向仙居县公安局报案致本案案发。同年4月15日、4月23日，被告人宋某龄、焦某胜先后经公安机关传唤到案。同年4月21日，仙居县公安局对西安妙久智能科技有限公司支付宝账户余额1671289.78元、对合肥虢遐商贸有限公司支付宝账户余额1527158.06元予以冻结。仙居县人民法院认为，被告人焦某胜、宋某龄伙同他人以非法占有为目的，通过电信网络手段骗取财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某程明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算账户，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。（文章来源：利箭在出击）法院判决：一、被告人焦某胜犯诈骗罪，判处有期徒刑11年4个月，并处罚金人民币18.5万元。二、被告人宋某龄犯诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币18万元。三、被告人李某程犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑1年，并处罚金人民币2万元。四、对被告人李某程退缴的违法所得人民币1万元予以没收，上缴国库。五、扣押在案的赃款人民币319万多元用于向各被害人退赔损失，责令被告人焦某胜、宋某龄继续向被害人退赔损失。提醒：警惕网络中高回报的骗局！

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近日，“优人帮”APP相关运营公司安徽天恩泽网络科技有限公司因涉嫌传销案被杭州市临安区市场监督管理局调查。

3月2日，中国裁判文书网发布的《杭州市临安区市场监督管理局、安徽天恩泽网络科技有限公司统计行政管理(统计)其他行政裁定书》（以下简称：《行政裁定书》）显示，杭州市临安区市场监督管理局在调查安徽天恩泽网络科技有限公司涉嫌传销一案中，向杭州市临安区人民法院请求冻结安徽天恩泽网络科技有限公司、安徽天恩泽生物科技有限公司、岩旭河北网络科技有限公司、梁某、王某名下的银行存款8000000元或查封其相应价值的财产。
杭州市临安区人民法院经审查，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》和《禁止传销条例》相关规定，对杭州市临安区市场监督管理局的上述申请做出上述裁定。
据了解，安徽天恩泽网络科技有限公司享有“优人帮”品牌、“优人帮”APP的商标和软件著作权。据了解，天恩泽“优人帮”是一款把社会闲散、闲置的技能和大众生活的需求即时对接的综合性服务平台。
曾有媒体曝光和知情人透露，“优人帮”APP在运营过程中涉嫌传销。知情人透露，“优人帮”APP市场推广制度中规定：
一、零售奖励：25％(如销售出一个399礼包100奖励，销售出一个3999礼包1000奖励，随时可提现！)
二、管理奖（直推大于等于5人，可以拿到你直接推荐的伙伴销售收入的50％）
举例：你推荐的伙伴直接销售了一个3999钻卡礼包，他可以拿到1000元的零售奖励，你就可以拿到500元的管理奖！（如果你直推了10个伙伴，他们每个人赚了100万，那么你就可以拿到500万的管理奖）
三、团队奖（只有钻卡才可以享受）
网体业绩累计达到20万，晋升成铜牌服务商，享受新增业绩8%的奖励，也就是网体每新增一个399（VIP），即32元奖励，每新增一个3999(钻卡)即320元奖励，不封顶！
网体业绩累计达到80万，晋升成银牌服务商，享受新增业绩10％的奖励！也就是网体每新增一个399（VIP），即40元奖励，每新增一个3999(钻卡)即400元奖励，不封顶！
网体业绩累计达到200万，晋升成金牌服务商，享受新增业绩12％的奖励！也就是网体每新增一个399（VIP），即48元奖励，每新增一个3999(钻卡)即480元奖励，不封顶！认购399元超值礼包成VIP不可晋升级别，认购3999超值礼包为钻卡可晋升级别。奖励制度中有零售奖、管理奖、团队奖、荣誉奖多种奖励。如管理奖，直接推荐一个伙伴可升级3999钻卡礼包，可拿到1000元的零售奖励，间接拿到500元的管理奖，如果直推了10个伙伴，他们每个人赚100万，你就可以拿到500万的管理奖。
钻卡可以享受团队奖，如铜牌服务商：当网体业绩累计达到20万，晋升成铜牌服务商，享受新增业绩8%的奖励，也就是网体每新增一个399（VIP），即32元奖励，每新增一个3999(钻卡)即320元奖励，上不封顶；银牌服务商：网体业绩累计达到80万，晋升成银牌服务商，享受新增业绩10％的奖励，也就是网体每新增一个399（VIP），即40元奖励，每新增一个3999(钻卡)即400元奖励，不封顶；金牌服务商：网体业绩累计达到200万，晋升成金牌服务商，享受新增业绩12％的奖励，也就是网体每新增一个399（VIP），即48元奖励，每新增一个3999(钻卡)即480元奖励，不封顶。

图片来源：优人帮直销奖励制度推广方案截图
业内人士表示，传销行为有三个主要特征：第一，交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得报酬和发展下线的“资格”；第二，直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；第三，上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量计提报酬或者返利。只要具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”三点，就可以认定构成传销。从上述“优人帮”推广方案来看，其无疑是涉嫌传销的。（张慕晨）
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近日，反传防骗卫士从中国庭审公开网了解到，梨树县人民法院公开审理10名“非洲矿业AMBC”特大传销案涉案人员！

被告人许桂娥、刘丽侠、辛雨组织、领导以经营非洲矿业为名，要求参加者以投资的方式获得加入资格，并按照 发展会员顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，王志海明知许桂娥进行传销犯罪活动积极予以协助，被告人辛雨明知孙鹏利用网络进行活动而为其介绍网络技术支持，扩大传销组织，被告人李茂水、陆朋飞、晏春山、汲光、张士腾、赵娜等人明知孙鹏利用信息网络实施传销犯罪活动，为其犯罪提供技术客户服务帮助！

案情回顾：

2020年4月，四平市梨树县公安局民警接到举报，辖区一女子资金流异常，于是，办案民警对其展开秘密调查。经过近一个月的调查发现，这名叫刘丽侠的女子使用一款APP软件，四处拉拢会员已达9400多人。

2020年4月14日，警方经深度研判之后，让刘丽侠传唤到办案区。

警方在刘某霞所用手机上发现，她参加了投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件，这款软件打着“一带一路”项目旗号，通过拉拢会员，进行虚拟货币投资返利，是典型的“民族资产解冻”类诈骗案件。由于证据确凿，犯罪嫌疑人刘某霞交代了全部过程及上线。

经调查民警发现这款APP软件的服务器在境外，客服部、技术部及主要组织者、经营者分布在全国各地。通过进一步分析发现，客服部、技术部分别在山东省泰安市和陕西省西安市，7名组织者、经营者在广西南宁、辽宁省盘锦市、山东省泰安市等地。

6月5日，经过主要领导深度研判之后，全局抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时展开抓捕。

2020年6月19刘丽侠被刑事拘留，7月13日被批准逮捕，相继被批准逮捕的还有许桂娥、晏春山、王志海、汲光、张士腾、李茂水、陆朋飞、辛雨、赵娜等人，其中张士腾、赵娜系夫妻关系。

7月17日，该案已被公安部列为部督案件，境外主要嫌疑人已上网通缉，案件正在进一步深挖中。

反传防骗卫士再次提醒：对于数字货币诈骗以及传销的打击程度已经越来越严厉了，这些项目方操盘手虽然说可能一夜暴富，但是等待你们的终将是法律的制裁。

文章来源：反传防骗卫士

近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《邱璿、济源产城融合示范区市场监督管理局申请承认与执行法院判决、仲裁裁决案件执行审查类执行裁定书》（以下简称：《执行裁定书》）。

据《执行裁定书》显示，2020年3月24日，原济源市市场监督管理局作出济市监处字（2020）2号行政处罚决定书，对风漾科技成都有限公司作出如下处罚：1、没收用于传销的非法物品；2、没收违法所得55482295元；3、罚款2000000元。

2020年9月28日，济源产城融合示范区市场监督管理局向该院申请执行上述行政处罚决定，申请执行的具体内容为对风漾科技成都有限公司没收违法所得55482295元、罚款2000000元及加处罚款2000000元。该院经审查后于2020年9月29日作出（2020）豫9001行审69号行政裁定，裁定准予强制执行原济源市市场监督管理局作出的济市监处字（2020）2号行政处罚决定，具体执行事项为对风漾科技成都有限公司所处的没收违法所得55482295元、罚款2000000元及加处罚款2000000元。

同日，该院立案执行济源产城融合示范区市场监督管理局申请执行风漾科技成都有限公司行政非诉执行一案，执行案号（2020）豫9001执4960号。执行中，于2020年10月10日扣划邱璿在中国农业银行股份有限公司重庆丰都支行开设的62×××18账户中的存款100292.15元。

另查明，2020年4月8日，济源市公安局经济犯罪侦查支队受理原济源市市场监督管理局报称的风漾科技成都有限公司涉嫌组织、领导传销活动案。济源产城融合示范区市场监督管理局提供的材料显示张治蓉、邱璿均为风漾科技成都有限公司的会员、品牌合伙人。邱璿的上述银行卡账户明细显示自2017年11月2日至2020年10月15日，张治蓉向该账户转款19笔每笔10000元共190000元，汤可向该账户转款4笔每笔10000元共40000元，该账户向张治蓉转款1笔33000元。邱璿提供的说明显示其认可汤可系风漾科技成都有限公司的财务人员。

济源市人民法院认为，济源市公安局经济犯罪侦查支队业已受理原济源市市场监督管理局报称的风漾科技成都有限公司涉嫌组织、领导传销活动案，而济源产城融合示范区市场监督管理局提供的材料显示邱璿为风漾科技成都有限公司的会员、品牌合伙人，故本案邱璿账户内的资金性质审查需以刑事程序的处理结果为依据。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，裁定：驳回异议人邱璿的异议。

据天眼查APP显示，风漾科技成都有限公司成立于2017年11月23日，注册资本为1000万元，陈志明担任法人，持股100%。

2020年10月20日，该公司被列入“失信被执行人”。

值得注意的是，2020年11月11日，中国裁判文书网还公布一则题为《济源产城融合示范区市场监督管理局、风漾科技成都有限公司非诉执行审查行政裁定书》（以下简称：《行政裁定书》）。

据该《行政裁定书》显示，申请执行人济源产城融合示范区市场监督管理局2020年9月28日向本院申请执行原济源市市场监督管理局2020年3月24日作出的济市监处字〔2020〕2号行政处罚决定，申请执行的具体内容为对被执行人所处的没收违法所得55482295元、罚款2000000元及加处罚款2000000元。

最终，河南省济源市人民法院准予强制执行原济源市市场监督管理局作出的济市监处字〔2020〕2号行政处罚决定，具体执行事项为对被执行人所处的没收违法所得55482295元、罚款2000000元及加处罚款2000000元。

中新观察还注意到，2019年11月7日，中国裁判文书网发布《济源市工商行政管理局、风漾科技成都有限公司其他民事裁定书》（以下简称：《其他民事裁定书》）。

据《其他民事裁定书》显示，申请人济源市工商行政管理局于2019年11月5日向本院申请诉前财产保全，请求对被申请人名下价值21060301.87元以内的财产予以保全。

本院经审查认为，申请人的申请符合法律规定，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：

冻结被申请人名下价值21060301.87元的财产，冻结期限为一年。

中新观察注意到，此次冻结账户包括公司在内共计70余位人员。那么，风漾科技成都有限公司为何会涉嫌传销呢？据相关人士透露：“该公司2017年推出‘脸谱实验室’，该项目宣传投资16800元可以买3套化妆品，并且可以成为公司的股东，并且拉人进来可以拿钱，拉人越多拿钱越多。”

文章来源：中新融媒，特此鸣谢！

2019年12月31日，贵州省罗甸县人民法院一审判处邓智天、冯文秀、邓萍、石俊武等人13年不等的有期徒刑，并依法没收非法所得。2020年3月9日，贵州省黔南州中级人民法院二审维持原判。

根据《一审刑事判决书》，依法扣押了涉案财物，其中包括个人名下的45套商铺、房屋，以及个人名下的五辆机动车。

那么，这些涉案车辆究竟是什么车子？
各位智天人上交的钱，究竟去了哪里？

今天，就请各位瞪大双眼，来看看真身！

2021年2月25日，贵州省罗甸县人民法院发布公告，对上述机动车依法拍卖！

我们来打开上述网址：https://sf.taobao.com/0854/06

下面，就是五辆涉案车辆：

哇！两辆兰博基尼超跑，两辆宝马豪车，一辆奔驰越野车！
起拍总价近千万元！

其中，一辆兰博基尼ZHWEV4ZD尤其吸引眼球！
起拍价高达532万元！评估价为665万元！
按照车辆的折旧价格来估算，该车原价应在1千万元左右！

截至目前，已有476人设置提醒，10466次围观！

下面，来欣赏一下这辆千万元级超跑：

我们再来看另一辆兰博基尼跑车：

下面是宝马豪车：

下面是奔驰越野车：

各位智天人，不知看了这些豪车有何感想？

据我所知，大多数智天金融的“投资者”都是家境贫穷的中老年人，很多人省吃俭用，用压箱底的钱购买所谓“智天股权”，期望“一夜暴富”。
但是，一夜暴富的不是你们，而是智天高层和团队长！
这些钱进了他们个人的腰包！用于挥霍，购买豪车、房产！
根据一审判决书，所有涉案账号，均为私人账号，没有一个公司账号！也就是说，汇入的钱，进的却是个人的银行账户！

至于所谓的22万亿“智天金融公司”呢？
根据二审判决书，该公司无实体经营，对外谎称2019年9月美国上市！也就说，只是一个空壳公司！

据悉，最近又有新花样了！
有人搞了一个简陋的网站，让智天人缴纳258元，用于所谓的“股权认证”。
举个例子，某家银行说，我找不到你的存款了，请缴纳258元管理费，上传你的存折，用于“存款认证”，你相信吗？
被骗得一无所有的智天人，你还会乖乖交钱吗？
还在做上市梦吗？