防骗资讯 第36页

1月18日，市局接到消费者举报，在火炬中学附近的十字路口有人宣传，扫码实名验证后送一桶油，然后可以在APP中按照级别获利，数额巨大，疑似非法传销。

接到举报后，我局与高新区分局迅速赶往现场。经过调查了解，李某、郑某苗、万某先等3人，以招募环保志愿者为由，让大家扫码注册APP，只要注册者按时在APP中签到，按时阅读环保宣言，定期参加环保活动，就可以获得免费的环保币，待积攒一定数量后可以兑换现金。根据签到、参加活动、介绍人员多少等情况，可以不断升星（共一至五个等级），每年根据星级的不同获得一定的薪金。

通过现场检查和当事人的描述，该行为未经任何部门审批，也不能提供相关合法资料，有涉嫌传销的嫌疑，分局执法人员将用于宣传的物品扣押，鉴于事发尚未形成规模，现场批评教育后将参与者遣散。请广大群众引起重视，一旦发现类似行为，一定不要参与并积极举报。

相关链接：公众号贵阳公安白云分局，贵阳公安都发过一下文章

穿着环保的马甲，在城市里面捡垃圾
吸引了大众眼球，获得了社会各界人士点赞
他们自称“公益环保组织”、“世界环保创业基金会”
打着环保旗号
殊不知这是涉嫌传销的活动

近期

平静和谐的白云区

出现了一伙 头戴小红帽 身穿荧光绿马甲
声称是“贵阳市环保志愿者中心”的不明人士

然鹅
群众的眼睛是雪亮的
7月16日，白云公安分局红山派出所接到群众举报：
在恒大绿洲小区某房屋内有多人参与聚会活动
疑似传销组织

红山派出所副所长王煦璇立即带领辅警卜玉兴、罗京赶往现场进行走访。经查：该组织名为“贵阳市环保志愿者中心”，以环保与创业为诱饵，捡垃圾等环保活动为掩饰，开展“GEC”环保币等经济活动，以拉人头进行非法活动。

该组织声称，申请加入环保志愿者以后将赠送对应等级矿机，推广达20人送微型云矿机，推广达5000人直接晋升环保大使，享受全球每日10%分红，培养3个环保大使即可成为国际大使，年收入3000万以上。
同时，民警得知7月17日将举办一场大型活动，参与人员达70余人，很多人员来自青岛、山西太原、杭州等地。
红山派出所副所长王煦璇感到情况特殊，立即向白云区市场监督管理局汇报，并最终确认这是一传销组织。

7月17日，红山派出所联合白云区市场监督管理局、泉湖街道办事处开展打击行动，成功捣毁位于恒大绿洲小区的传销窝点，查获大量用于传销的宣传用品，清理遣返涉及非法传销人员70余人，当场抓获主要负责人和组织者2人。
目前，该传销组织负责人王某某、组织者钱某某已移交市场监督管理局，案件正在进一步办理中。

看到这，大家是不是对“GEC”环保币很疑惑
2017年3月一个名为GEC的数字火币，悄然上线。英文全称 Green entrepreneurship Coin。中文名字环保创业币。

这个组织除了一如既往鼓励鸡血外，领导人还各种忽悠韭菜投资入局，推荐别人贷款买币。

之所以感觉人人都能赚钱，是因为想要赚钱要么拉人头，要么充值购买，人头你能拉几个，所以还是靠购买，越购买币价越高，30％手续费就可以填前面坑，所以感觉人人赚，一直有钱。

GEC项目所谓的“挖矿系统”和“区块链浏览器”技术，其实只要在浏览器上花点小钱便能轻松实现，着实看不出有什么正经的技术含量。真实矿场在哪里？挖矿算法、区块链技术的落地方向是什么？解决了社会、商业上什么问题？这些问题，GEC也通通都没有答案！
有别于传统资金盘，GEC项目没有一个现金入口，这也是很多投资者信任不疑的一点。不需要充值钱，怎么能叫做骗局呢？
实际上，GEC项目圈钱能力主要来自以下两点：
1、买币交易时，平台可以操控后台冒充卖家通过交易中心将售出GEC币！
2、普通投资者在卖出GEC需扣除30%的手续费，后台操控，平台卖币不需要任何手续费！
别看今天搞传销闹得欢，最后都是拉清单！

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风清扬反传销网获知，南京1040阳光工程传销头目陈柏仲被逮捕

南京1040阳光工程传销头目陈柏仲被逮捕
被告人陈柏仲，男，1966年**月**日生，身份证号码4301041966********，汉族，初中文化，无业，暂住南京市雨花台区**居**幢**室（户籍所在地：湖南省长沙市望城区**街道**社区**村**栋**房）。被告人陈柏仲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月24日由南京市公安局雨花台分局决定取保候审，于同年10月28日被该分局刑事拘留，于同年11月9日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人陈柏仲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2020年7月23日前，被告人陈柏仲等人先后来到南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程”、“连锁经营业”或者“商务商会””为名，在无实际商品情况下，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。为统一协调传销活动，该传销组织由体系老总负责管理，再分别设立若干个经理室（也称“家庭”），由老总（直总）管理，并在经理室内设大总管（负责经理室日常管理），并设立以下职位（也称“窗口”），自律总管和自律配合（负责或者协助开展经理室成员纪律管理等事项）、能力总管和能力配合（负责或者协助开展经理室成员学习等事项）、经晨总管（负责经理室经晨会议等事项）、申购总管（负责经理室成员购买份额等事项）。
截止案发时，该传销组织内下设李某某、刘某某、杨某甲、杨某乙、吴某某、张某甲（上述6人均另案处理）为大总管的6个经理室，传销组织中的传销人员总计不少于3层120人。传销组织中的老总、大总管和其他窗口等不同层级间均有互动交流，包括集中任命相关人员职务、集中进行窗口人员培训、组建共同的微信群组，轮流召开窗口会议，交叉进行经理室间的自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等。
被告人陈柏仲担任老总的职务。
2020年7月23日，被告人陈柏仲被公安机关抓获归案。被告人陈柏仲归案后如实供述了自己的罪行。
认定上述事实的证据如下：
1.被告人陈柏仲的户籍资料、照片、微信截图等书证；
2.证人张某乙、吕某某、魏某某等人的证言；
3.被告人陈柏仲的供述和辩解；
4.南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈柏仲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人陈柏仲以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈柏仲与他人共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪；被告人陈柏仲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。被告人陈柏仲归案后如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈柏仲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致
江苏省南京市雨花台区人民法院
检  察  官：吕齐斌
检察官助理：郭晓飞
2020年12月10日

附件：
1.被告人陈柏仲现羁押于南京市雨花台区看守所。
2.全部案卷材料和证据。
3.《量刑建议书》1份。
4.《认罪认罚具结书》1份。
5.《适用简易程序建议书》1份。

谎称可发行央行数字货币，并歪曲国家有关经济政策进行误导性宣传，实施传销活动，日前，张某和李某因涉嫌组织、领导传销活动罪被贺兰县人民检察院批准逮捕。
2020年6月份，张某通过其推荐人方某了解到北京某公司的“1216循环经济圈”会员业务后，便对外称该公司做的是国家战略项目，助力脱贫攻坚，促进经济内循环，现在面向全国招募12万个会员，并谎称国家将通过四大银行给农民、工人、在校大学生发放数额不等的数字货币。

张某对外要求加入者交纳1999元获得会员资格，这1999元给推荐人返利200元，给该公司的董事长返利300元，给加入会员者600元大礼包，剩余899元被李某、张某等人支配使用。据了解，李某、张某等人仅用3个月时间便在其他省份发展会员达2000人以上。
鹰鉴了解到，“1216循环经济圈”对外宣称是“国家为了很快推行央行数字货币，委托北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司和中国四大银行发放”而成立的，该项目以“响应国家政策”为由，以“关怀弱示群体，让社会更加和谐”为口号建立多个微信群，称其将在12月16日正式开网。

据该传销项目的推广员介绍，注册“1216循环经济圈”不要钱送150无门槛消费劵，退伍军人送1500消费劵，想成为公司原始商家会员要自愿消费公司2000元产品，幸福卷在不提现的情况下“内循环”按照1.5倍循环增值计算。
实际上，会员加入“1216循环经济圈”还需要在其商城消费满1999元成为共创会员，成为共创会员后即可成为公司股车，享受每年纯利润30%的分红，且消费出去的1999元才能以1.5倍循环。
2020年11月25日，张某和李某二人在贺兰县某宾馆房间内组织30余人进行所谓“1216循环经济圈”宣讲推广时被民警发现。
鹰鉴还注意到，早在去年3月份青岛电视台就曝光了该骗局。
该台报道称，王女士说父亲今年59岁，患重病却拿不出医药费，老人一辈子省吃俭用，积蓄都上哪儿去了？

王女士查看了父亲手里的凭据，才意识到想讨回投资，谈何容易？十二三万的投资，落实到字面上的只有五万，共享红利协议书的甲方是北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司，内容很简单，没有约定投资时限，关于收益也说的很笼统：甲方每年以公司年盈利的千分之一，以共享红利的形式，给与乙方作为投资收益。王女士强调，父亲从2018年7月投资至今，未获得任何收益，现在只想把本金要回来。

为了找投资证据，王女士找到了父亲投资的介绍人张阿姨，张阿姨说她知道王女士的父亲每次都是用现金，尽管没有转账记录，但投资十几万是千真万确的事。

张阿姨承认，她投资市北区代理的三万是借王叔的，相当于王叔一人出了六万块钱，这些钱没有书面证据。

张阿姨说，原本北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司有个线上商城，开通3个月，后台就关闭了，因此她们这些入会的老年人，没沾到买东西不花钱还赚钱的便宜，只能寄希望于拿到投资收益。
北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司，在青岛没有办公室，投资者只能和青岛地区负责人于总电话联系。
青岛负责人于总拒绝见面，承认王女士父亲的投资款，经他的手转给了北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司。
行动员从国家企业信用信息公示系统查询到，北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司是开业状态，无行政处罚或经营异常记录，法定代表人是赵少红。
检察官提醒，天上不会掉馅饼，当有人把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。无论传销的形式如何变化，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利依据，无论是新型网络传销还是以其他形式出现的传销活动都务必提高警惕！

【文章来源：银川新闻网、鹰鉴、青岛电视台，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

反传销网1月11日发布：关于查处深圳万家客房地产经纪集团有限公司组织、领导传销案的通报（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号daxinGgan.Com）
康正控股集团旗下万家客房产诈骗非法集资偷税漏税

那么“康正控股”到底跟“深圳万家客房地产经纪集团有限公司”有没有关系呢？小编找到了一篇文章：

那么小编查看到了“康正支付”登记的公司，其公司法人为“任伟”

大股东为“北京康正优车”

“万家客”参与者在网上爆料称，万家客公司以实际控制人任绍国为首的涉嫌犯罪团伙，依靠遍布全国的营销体系，以高额回报、多层人头奖励、多级分红、股权回报为诱饵，吸收社会资金，致使全国二十几个省份几万人上当受骗，涉案金额高达数亿元。

该公司宣称万家客公司是以房产经纪全民代理人的创新商业模式“整合资源、打造平台、共同发展”，将万家客打造成一艘引领房产经纪行业变革的战略航母。只要加入公司成为代理人后向公司提供房产的房客源，就可以获得高额回报，甚至年入百万都不是梦。

但要成为代理人，需要交1万元的代理费，然后代理人可以介绍其他人员加入，并拿4000元奖励。代理人上面还有合伙人、筹建人。合伙人、筹建人所交的费用就更多。

其中，投资30万可以成为筹建人开设店面，筹建人招募代理人获得600元到1000元不等的收益，在全国范围内前1000名招募满500名代理人的筹建人，还可以获得原始股分红。如果一年内招募代理人低于100名取消筹建人资格。

另外，万家客公司多名工作人员也在网上反馈，万家客公司拖欠员工工作，并停缴员工社保。只要有人在公司群里问了工资事宜的，就会被踢出群。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号daxinGgan.Com）
其实“北京康正优车”被查处早就有苗头了，在2020年八月份就有爆料其子公司长沙宁乡康正登冠汽车销售股份有限公司非法集资被当地立案调查！

（入股协议及收据）目前，北京康正优车汽车集团股份有限公司旗下有近300家子公司，大部分是上述集资模式开店的项目公司。不过，虽然北京康正优车汽车鼓吹完美，但因为无法兑现分红和入股开店承诺，其集团公司和子公司被大量诉讼。国华财经发现，北京康正优车汽车项目子公司长沙宁乡康正登冠汽车销售股份有限公司因涉嫌非法吸收公众存款被宁乡市公安局立案侦查，北京康正优车汽车也因采用格式条款订立合同免除自身责任和虚假宣称被菏泽市、临沂市进行处罚。康正优车汽车集团未经主管部门批准的情况下以入股为名，面向不定向公众以高额回报吸纳资金，已经涉嫌非法集资，其子公司因涉嫌吸纳公众资金被调查也侧面证实了其问题。国华财经将持续关注康正优车汽车涉嫌非法集资一事，并向当地执法部门反馈情况。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号daxinGgan.Com）文章来源：反传联盟（daxinGgan.Com）综合深圳市公安局南山分局，天眼查，天涯论坛，国华财经等

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为推进拒赌反赌、合法用汇宣传教育常态化，进一步加大教育警示力度，近日，国家外汇管理局公开通报今年第四批非法买卖外汇用于跨境赌博案例。本次通报案例均为今年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案件，违规金额均折合20万美元以上，最高罚款金额达72.6万元人民币。

“打击跨境赌博事关国家形象，事关金融安全，事关广大人民根本利益，外汇局一直积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理。”外汇局有关部门负责人表示，本次通报的涉案个人主要通过地下钱庄、非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽，不仅破坏公序良俗，还严重扰乱外汇市场秩序，是外汇局重点打击对象。外汇局在对这些违法违规行为依法严厉查处的同时，协同人民银行将其纳入征信记录，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。

从通报案例来看，叶某非法买卖外汇案涉及违规金额较大，接近100万美元。根据通报，2018年7月—2019年7月，叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金29次折合99.2万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款68.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

下一步如何继续加大打击力度？“在推进贸易投资便利化、服务实体经济发展和保障企业个人合法合理用汇需求的同时，外汇局将配合公安机关、人民银行保持打击治理跨境赌博资金链力度不减，切实维护经济安全、社会稳定和国家形象。”外汇局有关部门负责人表示，一是加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，进一步提高对地下钱庄案件的打击能效，从严从重打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为。二是深挖上游犯罪，通过地下钱庄案件查找赌博、走私、贪腐等重大违法犯罪活动线索，进一步巩固和拓展打击成效。三是强化资金渠道监管，做好金融机构、支付机构监管检查，切实封堵涉赌资金跨境渠道。

来源：人民日报客户端

反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！
12月29日，李旭反传销团队获悉，辽阳市宏伟区人民法院对林某、葛峰等14人组织、领导传销活动罪一案开庭审理。

经审理查明，2018年11月份以来，被告人林某经他人介绍加入以“振兴东北老工业基地的‘3260’扶贫体系”为名的传销组织（以下简称‘3260’传销组织），在辽阳市开展传销活动。“3260”传销组织在无任何产品经营的情况下，以发展成员多少作为晋升级别以及获取奖金的依据，并以晋升级别并最终“出局”后获得巨额利润为诱饵，诱使他人参加该传销组织，从中牟取暴利。
“3260”传销组织分为五个等级，即缴纳人民币3360元或3361元（其中100元管理费、1元复印费）成为会员，会员发展2人以上成为推广员，发展13人以上成为培训员，发展81人以上成为代理员，发展491人以上成为代理商，发展到18个代理商，则可以“出局”并获得巨额利润。代理商下设大组长、中组长、小组长协助代理商实施传销、管理等行为，并以寝室为单位对传销人员进行管理，寝室由寝室长管理。

被告人林某发展下线2813人，非法吸收资金达1998万余元，非法获利人民币0.6万元。截至案发前，被告人林某在该传销组织中为代理商级别。
2019年4月，被告人葛某经其岳母林某介绍，来到辽阳市帮助被告人林某从事“3260”传销，担任寝室长，负责管理寝室，同时担任组长，负责接收下线入会费、发放业绩返利。截至案发前，被告人葛某在该传销组织中已发展成为代理商级别。
2018年12月，被告人陈某锋经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，在传销组织中担任大组长，帮助被告人林某管理传销组织，并发展下线102人，非法获利人民币1万元。截至案发前，被告人陈某锋在该传销组织中已发展成为代理员级别。
2018年11月，被告人王某春经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，帮助被告人林某利用银行卡提取下线入会费并上交给林某，并通过发展下线非法获利人民币0.5万元。截至案发前，被告人王某春在该传销组织中已发展成为代理员级别。
2018年12月，被告人冯某香经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，在传销组织中担任讲师，负责给传销组织人员讲课，并通过发展下线非法获利人民币2万元。截至案发前，被告人冯某香在该传销组织中已发展成为代理员级别。
2018年12月，被告人李某经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，在传销组织中担任讲师，负责给传销组织人员讲课，并通过发展下线非法获利人民币0.3万元。截至案发前，被告人李某在该传销组织中已发展成为代理员级别。

2018年12月，被告人袁某秀经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展下线117人，非法获利人民币0.2万元，并担任寝室长，负责管理寝室。截至案发前，被告人袁某秀在该传销组织中已发展成为代理员级别。
2018年12月，被告人叶某夫经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展了包括其妻子徐某娟在内的众多下线，并协助被告人林某接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再上交至被告人林某或葛某处，同时担任寝室长，负责管理寝室。截至案发前，被告人叶某夫在该传销组织中已发展成为代理员级别。
2018年12月，被告人王某滨经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展了包括其妻子杜某、其儿子王某3在内的众多下线，并协助林某接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再上交至被告人林某或葛某处，同时担任寝室长，负责管理寝室。被告人王某滨通过发展下线非法获利人民币0.4万元。截至案发前，被告人王某滨在该传销组织中已发展成为代理员级别。
2018年12月，被告人孙某菊经李某芹介绍加入“3260”传销组织，发展下线90余人，非法获利人民币0.3万元，同时担任寝室长，负责管理寝室、给学员讲课。截至案发前，被告人孙某菊在该传销组织中已发展成为代理员级别。
2018年12月，被告人叶某珍与其弟弟叶某夫一同经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展了包括其丈夫肖某在内的众多下线，并协助被告人林某接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再上交至被告人林某或葛某处。截至案发前，被告人叶某珍在该传销组织中已发展成为代理员级别。
2018年12月，被告人徐某娟经其丈夫叶某夫介绍加入“3260”传销组织，发展下线的同时，负责协助被告人林某、叶某夫接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再提现后交给被告人叶某夫，由被告人叶政夫上交至被告人林某或葛某处。截至案发前，被告人徐某娟在该传销组织中已发展成为培训员级别。
2018年12月，被告人程某华经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展下线的同时，负责协助被告人林某接收下线通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再交给被告人林某或者葛某。截至案发前，被告人程某华在该传销组织中已发展成为培训员级别。
2018年12月，被告人张某贞经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展下线的同时，负责协助被告人林某接收下线通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再交给被告人林某或者葛某。截至案发前，被告人张某贞在该传销组织中已发展成为培训员级别。
2019年6月29日，被告人林某、葛某、陈某锋、王某春、冯某香、李某、袁某秀、叶某夫、王某滨、孙某菊、叶某珍、徐某娟、程某华、张某贞被公安机关抓获归案。

法院审理后认为，被告人林某、葛某等14人组织、领导以参加“振兴东北老工业基地的‘3260’扶贫体系”为名的传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。
根据被告人林某、葛某等14人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照相关法律之规定，被告人林某、葛某等14人犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月至一年六个月，并处罚金。追缴各被告人违法所得，上缴国库。
[此文来源：李旭反传销团队，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]

提到“金殿环球”，不少投资者可能会叫苦不迭，它没有期货业务资质，也没有原油销售、仓储经营资质，却搭建与外盘并不相连的交易平台，诱使他人交易非法经营数额达人民币23.32亿余元。

一审庭审现场（网上开庭）
12月25日，四川省成都市中级人民法院通过远程网上开庭方式，依法公开宣判公诉机关指控万鑫、杨群等27名被告人构成诈骗罪一案，法院一审以非法经营罪分别判处该案主犯万鑫、杨群有期徒刑十三年、十二年，并处罚金各3000万元，其余25名被告人则被分别判处八年至三年六个月不等的有刑徒刑，并处相应罚金。

2019年11月25日，成都市公安局高新区分局发布公告，公告显示，金殿环球期货交易平台涉嫌诈骗一案，成都高新区公安分局于2017年4月15日立案侦査。

2017年11月21日至2019年4月5日期间，将万鑫、杨群等交易平台相关犯罪嫌疑人抓获。

而万鑫是“金殿环球”背后的主导者。

法院经审理查明，被告人万鑫在广州先后设立投资、信息技术公司，2015年底，又在香港注册设立金殿环球金融投资管理有限公司，并与其妻杨群，共同控制、管理上述三家公司。之后，万鑫、杨群及其控制的三家公司在未取得我国期货业务资质，也未取得原油销售、仓储经营资质的情况下，购买交易软件、租用服务器、与第三方支付公司签订支付服务协议、使用购入的ODS外盘交易数据，搭建了与外盘并不相连的“金殿环球交易平台”,提供德国指数、中华指数、恒生指数、美原油、美黄金等期货交易。金殿环球交易平台以所谓做市方式与投资客户进行以互为盈亏的对手交易，收取手续费等交易费用。

期间，广州的两家公司具体负责金殿环球交易平台的宣传推广、发展代理商、系统维护、资金管理等运营工作。为了吸引投资客户，万鑫、杨群发展了特别会员、综合会员、代理商等数级代理，再通过代理商发展投资客户。金殿环球交易平台还与代理商约定，投资客户交易的手续费、亏损款项按比例分配。在协议的履行中，经代理商申请，金殿环球交易平台还对部分盈利部户的手续费、“点差”进行修改，对于仍能持续盈利的客户，金殿环球交易平台采取在正规交易市场同样下单的方式跟单操作。金殿环球交易平台运营期间，非法经营的数额高达23.32亿余元。本案其余被告人系金殿环球交易平台下的代理商和平台工作人员。

成都中院一审认为，该案中金殿环球交易平台交易品种的数据来源于外购且走势与正规市场一致，客户的盈亏主要由行情走势决定，被告人没有操控交易品种的走势。而且平台以所谓做市机制即实行以见价成交的模式，客观上客户与交易平台形成“对赌”。因投资客户的交易盈亏存在不确定性，盈亏并非由被告人控制，所以，被告人的行为并不属于我国刑法规定的以非法占有为目的，使用欺诈手段骗取他人财物，不构成诈骗罪。

该案中，万鑫、杨群等27名被告人的行为，违反我国国务院《期货交易管理条例》等规定，明知未经我国监管部门批准而非法从事场外期货业务，严重扰乱市场秩序，均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。其中被告人万鑫、杨群系主犯；其余被告人系从犯，法院综合考虑相关被告人的量刑情节，遂依法作出上述判决。

24日上午，市公安局召开新闻发布会，会上通报了2020年全市禁毒工作开展情况，并就全市社会面治安情况进行常态化播报。

2020年是首批全国禁毒示范城市考评验收之年，全市禁毒部门通过积极探索实施禁毒办实体化运行、全链条打击毒品犯罪、严密管控服务措施，形成了禁吸戒毒的“南京经验”。对此，国家禁毒办充分肯定，专门印发通报向全国介绍推广南京市禁吸戒毒工作。在今年10月的全国禁毒会上，国家禁毒办对南京市“特色宣传”品牌进行了点名表扬。

12月以来，全市社会治安大局依旧保持良好稳定。影响群众安全感较大的八类案件在保持低位运行基础上继续走低，刑事警情同比基本持平、环比下降6.2%。

图片来源：视觉中国

据统计，在近期的发案中，贷款类、代办信用卡类诈骗发案数较高。随着互联网的普及，网络贷款因其门槛低、借款数额大、放款期限长等优势，用户量迅速增长。但这也引起了不法分子的关注，并以此实施诈骗。

警方分析，在此类诈骗中，诈骗手段往往有以下特点：其一，诈骗分子先通过网络或短信平台，散播发布“无抵押贷款”“低息贷款”等虚假广告，骗取受害人关注；其二，诈骗分子利用借款人急于下款的心理，通常以借款人信誉低、需缴纳保证金、办理贷款需缴纳手续费或是公证费、验资等为由，骗取借款人的转账汇款。

对此，警方提醒广大市民：
时值年终岁末，注意警惕“贷款类诈骗”骗局，切勿相信“程序简单”“提款数额大”等陷阱诱饵，办理贷款相关业务一定要前往银行或其他正规渠道，一旦出现要求借款人在申请贷款前以预付利息、保证金等名义要求预先汇款的，要提高警惕、谨防诈骗。

内容来源：南报融媒体记者 朱静

12月22日，广西防城港警方对外通报侦破一起特大跨国非法经营外汇案件，涉案金额达397亿元。

12月16日，警方统一收网，捣毁6个买卖外汇犯罪团伙，16名犯罪嫌疑人全部到案。冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元，扣押涉案人民币57.3万元，缴获14种外币近万张，折合人民币约50万元，扣押涉案银行卡、银行U盾等涉案物品一批。目前，案件正在进一步侦办中。

今年3月份，防城港市公安局成立了严厉打击地下钱庄犯罪专项行动工作专班，工作中发现多个在防城港市辖区内开户的银行账户资金交易异常，疑似地下钱庄，工作专班随即成立专案组，运用大数据平台分析大量账户信息，全力开展资金核查工作。经过两个多月的精心研判，专案组摸排出4个活跃在防城港、南宁地区的买卖外汇犯罪团伙。为了通过倒卖外币获利，这些犯罪团伙从境外及地下黑市购买美元、英镑、欧元、港币、越南盾等多种外币后销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法买卖外汇团伙。

这些犯罪团伙在没有外汇经营许可的情况下买卖外币，属于非法买卖外汇，涉嫌非法经营犯罪。经过前期深入侦查和研判，工作专班已基本摸清该犯罪体系各犯罪团伙的作案手法和组织架构，整体情况基本掌握，收网条件已经成熟。

专案组分赴各地开展统一收网，截至2020年12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，全链条打掉一个长期盘踞在中越两国的特大非法经营外汇犯罪体系，捣毁了活跃在越南、防城港、南宁三地的6个买卖外汇犯罪团伙。

经统计，收网行动当日共抓获犯罪嫌疑人16人，其中外国籍犯罪嫌疑人2人，冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元，扣押涉案人民币57.3万元，缴获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种外币近万张，折合人民币约50万元，扣押涉案银行卡、银行U盾等涉案物品一批。该案涉案金额高达397亿元。

目前，案件正在进一步侦办中。

衣食住行 ‘是共享经济要占领的人们生活的主要方面，吃饭、住房和出行早就有人涉足。穿衣作为人们生活的一个重要方面，从去年开始才有公司开始探索，这也能反映出共享租衣这件事应该并不简单。“

所有创业项目都必须踩在合适的时间节点上，早一步不行，晚一步也不行。

打开衣柜，发现怎么也找不到能够和新包完美搭配的衣服，那就开启“买买买”模式吧，可是即使是周而复始的买买买，也会在关键时刻发现自己还是差一件衣服。当收拾衣柜、洗衣服或者搬家的时候，又难免会惊呼：我怎么会有这么多衣服？这就是大多数女性无法躲避的烦恼。

A

共享衣橱行业看似光鲜

共享经济持续全球火热。美国服装共享平台le tote 近日宣布登陆中国，能否适应中国这片互联网沃土,还有待见证。国内的共享衣橱平台入局玩家不少，大多数来无声去无影。近3年时间里，共享衣橱领域融资总额达8.46亿，获投公司主要集中在衣二三、女神派和多啦衣梦三家企业。其中16年3月获得4800万元A轮融资，17年初拿到了拉夏贝尔和君联资本近8000万元A+轮融资的多啦衣梦于17年10月已经关门大吉。而早期死亡名单里有：美可网、摩卡盒子、魔法衣橱、爱美无忧、有衣，那衣服等多家平台。

共享衣橱以解决衣柜里“少一件衣服“的问题为发展目标，让消费者能够花比买衣服更少的钱，穿比衣柜里还多的衣服，而在共享经济的加持下，消费者也开始意识到共享是一种比较经济实惠且潮流的方式，各路资本也在关注该领域，在此背景下，共享衣橱平台衣二三率先完成C轮融资。

在如此肥沃的土壤上发展，按正常套路来说，共享衣橱的发展前景是十分明朗的，但是事实真的是这样吗？

B

共享衣橱行业痛点频生

上文数据很好看，现实很骨感！与美国不同，在中国，共享衣橱难迈的坎一道接一道！

中国整体市场环境以及共享衣橱的成本都成为阻力。服装租赁和共享单车等性质决然不同，它涉及到采购，平台运营，仓储、物流、清洗、租后管理等多个流程，成本较高，其中清洗和物流更是考验。

#1 / 文化习惯短时间难以改变

美国共享服装能成功的原因例如消费习惯、文化，用户对于二手物品接受度等。对于美国人来说去二手商店买衣服鞋子很普遍。二手商店甚至有二手泳衣睡衣！对比中国这一点差的很远。国内二手市场仍然很局限，消费者的观念习惯束缚了二手市场，寒冰非一日能化。

#2 / 租赁市场大环境难适应

首先是用户群体本身不大，平台针对的是用户非常精准局限，时尚年轻白领。在时尚年轻白领里能接受二手衣物的又有多少？这一点从各租衣平台APP的用户量和活跃度可见一二。其次市场份额着实有限。服装品类在高度工业化后成本已经不高。有品牌加持之后服装价格拉升，时尚女郎追求的是一种品质，一种品牌感带来的自信，二手严重拉低这种优越感。针对国内市场太过鸡肋！

#3 / 采购成本高

用户为什么要去租？贵！这就决定了服装租赁的定位，中高端。这也意味着平台要付出高昂的采购及库存保养清洗维护费用。

#4 / 衣物清洗成本高

消费者对于二手衣物本身存在卫生顾虑。一件衣服大概能流转20-30次。衣服多次流转，卫生顾虑难以清除。

Le Tote一直是自己不购买设备不负责清洗，与洗衣企业合作。这意味着平台前期投入少，平均单次洗涤费用高。洗涤品质难以掌控。

衣二三成立之初与清洗厂商合作，采用较轻的模式，之后逐渐自建洗衣厂。与知名洗护品牌合作和自建仓储中心的方式。偏重资产模式。

#5 / 物流效率及成本难平衡

服装和共享单车差异非常之大，物品属性（尺码大小，颜色，材质是否满意等）决定了服装租赁会有较多的退换货。包月形式客户的物流成本从25元-180元不等（由退换货次数决定，大多数平台允许客户在会员期类任意次数退换）。

#6 / 品类的多样化增加管理难度

服装属于非标品，款式繁多，同一款式还分不同的尺码和颜色，要满足不同消费者的需求，需要大量SKU，对于库存管理、选品能力有很大挑战，如何把控库存成本和满足用户需求之间的平衡；服装按月订阅且无限次更换的模式，考验供应链各环节的把控能力。

#7 / 高成本低收益

Rent the Runway曾推出每月99美元的包月租衣服务，后期亏损严重直接影响公司整体财务状况。因此，其决定将包月费调高至139美元，这才实现平衡。由此可见200多元日常装的月租费很难实现盈利，因为运营成本和物流成本很高。

现在市面上礼服的租赁价格以天为单位计算，租赁单价在几百元到上千元不等。而作为重头戏的日常服装租赁，国内平台的定价平均为299-499元/月。在成为服装共享平台的会员后，能够享受每次三件每月不限次数的租衣服务，而平台则需要承担衣服采购成本、物流与清洗费用。

而且，用户普遍倾向于租品质偏新的衣服。而衣服经过多次洗涤，质感必然会下降，而这也必然会缩短衣服的使用寿命。如此一来，公司的运营成本直接挤压仅有的盈利空间。

“衣二三“的洗衣的成本为平均约合10元一件，租一次两段物流成本最低26元。仅这两项，一个用户的月成本超过200元。还不包括衣物购买成本、公司运营成本、市场营销成本等。Le tote 以依附微信的方式进入中国市场可见其谨慎之处。

共享服装利润来源一是租赁，二是出售这些二手服装，三是通过平台引流售卖其他产品。例如le tote 会在用户的衣箱免费赠送一些护肤品试用装，以此吸引用户回购其他美容类产品。

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网友热评

表面上看，共享服装诱人并且选择性多，每个月花更少的钱可以穿更多款式的衣服。而一般情况下，要买的话只能买一到两件。

不过，即使是这样，很多用户尤其是女性用户依旧认为这种所谓的共享服装自己会穿着不舒服，会感觉不干净，即便共享服装平台多次表示，他们有严格的洗涤程序，保证穿衣安全。

每个月甚至每天都能够穿不一样的衣服，即使新旧不一，也能够满足部分人群对于穿着的需求。并且，在一定程度上，这种共享方式还可以避免一定的浪费。