防骗资讯 第27页

反传销之窗06月21日发布：2020年3月，钦州市公安局钦南分局民警在工作中发现，辖区内有人参加了一个叫做“由爱超级购”的网上商城平台，在缴纳一定的费用之后，加入平台通过发展下线以获取收益，涉嫌网络传销。

经查，发现“由爱超级购”平台是由某生物科技有限公司创立的网络商城平台，通过下载登录“由爱超级购”APP的方式注册成为会员，以层级经销商、网上购物为名，通过推荐返利、会员等级进货差价、线下利润提成等模式，引诱参与者通过发展下线人员获利，平台注册会员数量达90多万个，会员涉及全国各地，涉案金额4.8亿元。

2021年1月11日，钦州警方在江苏、浙江、上海、湖北、广西等地开展统一收网行动，郭某某等20多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网，这个一度活跃在全国各地的特大网络传销犯罪团伙被成功摧毁。


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这是众多传销犯罪集团的其中一个
传销其实离我们生活很近
那么
我们该怎么识别和预防掉入传销陷阱呢？

普法小姐姐教你几招！

传统传销有以下这些特
1、组织严密、行动诡秘
传统的传销一般会通过各种手段将人员诱骗至外地，然后参与传销活动。组织比较严密，行为也较为诡秘，上下线人员一般是单线联系而不会越线联系，传销的高层通常是异地遥控指挥。

2、专挑熟人下手
传统的传销活动中，传销人员一般会以“找工作”“合伙做生意”“朋友聚 会”“网友会面”等理由为借口，欺骗家人、亲朋好友、老乡、同事、同学等熟人到异地参与传销。

3、鼓吹一夜暴富
传销人员将人诱骗至某个封闭的地方，然后会用一套完整的看似很科学的奖金分配制度以及相关歪理邪说理论，给人灌输一夜暴富的理念，鼓动人员加入传销活动。

4、持续洗脑
传销人员通常会对新入者进行集中授课、交流谈心、关心问候等手段灌输传销的理念，一直到新入者对一夜暴富深信不疑，自愿进行传销为止。

5、高额返利
任何传销都有看似公平而且诱惑力很强的“高额返利计划”，在这样高额返利的计划下，新入者很难拒绝这样的诱惑，会很容易加入传销活动。

6、“商品”价格虚高
传销活所卖的商品其实只是一种掩饰，传销的目的在于吸收人员加入，发展下线，从而骗财，所以传销的商品要么不存在，要么所卖价格跟其实际价值相去甚远，很多是难以衡量价格的化妆品、营养品、保健品、服装以及“三无”商品等。

五个传销组织惯用幌子

1、打“国家搞试点”、“西部大开发”等旗号，诱骗参与“资本运作”、“特许经营”等。

2、以“招聘”、“招工”等名义，诱骗参与传销。

3、以“特许经营”、“加盟连锁”、“直销”等名义，诱骗到异地传销。

4、以“网络直销”、“网络代理”、“网上学习培训”等名义，利用互联网进行传销。

5、以传销商品可高额返利为诱饵，通过发展加盟商等形式从事传销。

六招教你避免传销
1、防范“杀熟”，警惕暴富诱惑
亲朋介绍异地投资、工作机会，或久未联系的朋友突然要求旅行游玩、介绍对象等，一定要谨慎。多方核实。可通过114查询、工商注册查询等。

2、仔细查询公司信息
正规招聘网站上的公司也并非全部正规。一定要仔细核查，包括公司详细地址、电话、业内评价和做过的案例等。不排除有传销组织套用其他公司信息，最好多方询问公司所在地的朋友。提高警惕。

3、电话面试多询问
电话面试中，可深入问几个专业问题及项目具体情况，如果对方吞吞吐吐或者回避问题，一定要提高警惕。

4、临时变更地址要小心
到达规定地点后，对方打电话变更见面地址，要小心！可询问附件群众，是否有这家公司在办公。如果对方说派车来接你，不要随便上车，很可能已与传销组织串通好。

5、见面地点偏僻不要去
如发现见面地址很偏僻。就不要前往。面试地点地址一定要发给家人，朋友。一般情况下正规公司都会签订合约再工作，直接去工地或者项目地点要小心。

6、关心你家情况要夸大
传销组织通常会问家人是否在身边，在这个城市有没有朋友等。可故意夸大自己的人脉，说在这个城市有很多朋友，医院、警察局也有熟人，传销组织有所顾忌，你也有机会逃离。

随着互联网的迅速发展
传销的犯罪手法也不断翻新
无论传销的形式如何变化发展
其实质仍然是

以购买份额作为缴纳入门费
发展下线人员
拉人头组成层级
以下线人员“业绩”作为获利依据

请大家务要擦亮眼睛
小心上当受骗

文章来源：贺州普法综合桂风起、东莞市公安局黄沥分局，特此鸣谢！

6月17日，公安部召开新闻发布会，通报了全国公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪举措成效，其中一起特大跨国虚假投资类诈骗案件由金华公安侦办，该案团伙头目及主要成员均系东南亚某国电诈窝点回流的犯罪嫌疑人。该案侦查共历时6个月，抓获犯罪嫌疑人452名，查封房产6套，扣押豪车3辆。通过摸索研判思路、创新打击模式，形成了回流打击侦破跨国虚假投资类诈骗案件的“金华经验”。

循线追踪，揭开投资理财APP的真面目

2020年12月，金华市公安局通过浙江省公安厅下发的一条线索，缜密研判后发现了一个长期盘踞在东南亚某国利用虚假投资虚拟币APP针对境内群众实施诈骗的犯罪窝点。鉴于案情特别重大，影响恶劣，由金华市公安局反诈中心牵头成立专案组，抽调各县市局精干警力，集中优势资源深入开展专案攻坚。

专案组调查发现该虚假投资平台自2019年6月开始运行，通过拨打电话以股票投资的名义引诱事主加入荐股群，前期以 指导老师上课预测股票涨停骗取信任 ，后以该虚假股票投资平台高额收益为诱饵 ，诱导事主下载该APP进行转账投资，在骗取大量资金后直接关闭平台。经查，该平台运行不到2个月，涉案资金已超2500万元，受害人遍布全国。

抽丝剥茧，厘清虚拟币诈骗犯罪产业链

“这是一起典型的跨国虚假投资类诈骗案件，犯罪集团运行成熟、规模庞大，涉案成员组织严密、分工明确，有着一条完整的产业链。”深入摸排后，专案组发现该犯罪集团涉案人员众多且运营管理人员多在境外，侦查难度极大。

之后，专案组民警克服重重困难，多次分赴全国各地开展调查取证，共串并全国案件676起，案值1.57亿元。经查，自2019年起，该诈骗集团在东南亚某国多地搭建诈骗平台，组织境内诈骗高危人员赴东南亚某国对境内群众实施诈骗。

为挖出所有高层、代理团队主管及业务员，专案组民警集中研判，将线索逐条细化，逐渐拼凑出完整的组织架构，查明了一批“金主”、高层管理人员、业务员的身份。通过实地调查摸排、蹲点守候，灵活运用侦查手段，最终摸清并固定了相关证据。

民警发现幕后操纵者，除了窝点“金主”外，还有多个代理团队，借此平台实施诈骗，犯罪所得与“金主”分成。为获取犯罪收益，诈骗集团还专门设立“资金组”，采用对公账户、个人银行账户、第三方支付等多种方式 清洗资金，并定期批量更换账户。为躲避侦查，甚至通过第四方支付结算通道洗白非法资金，最后将大量资金汇往境外，犯罪气焰十分嚣张。

“在调查资金流过程中，我们先后梳理出1500余张银行卡信息，涉及资金流水达5亿余元。” 办案民警介绍，该诈骗平台由国内一家专门为境外犯罪团伙提供技术支撑的公司制作，目前该公司相关人员已被警方控制。

层层收网，全链条摧毁跨国犯罪产业

查证窝点在境外后，结合该犯罪集团代理团队众多，且分布全国各地的实际情况，专案组决定采取分层打击的模式，根据诈骗集团组织架构，分层收网。

2021年1月20日，在公安部刑侦局和省厅统一指挥下，金华市公安局专案组开展了第一次全国集群打击行动，成功抓获犯罪嫌疑人82名， 涉及诈骗集团讲师、高层管理人员、洗钱组、技术支撑、业务主管、业务员等。首战告捷，专案组采取边研边打的作战模式，同步推进查证和研判工作，拓展出另两个虚假投资诈骗平台。接着开展第二次集群打击，同时在18省62地市开展统一行动，抓获“金主”葛某在内的182名犯罪嫌疑人。

之后，专案组重点围绕抓捕犯罪集团骨干成员发起迅猛攻势，稳步推进收网行动。4月14日在全国22个省66个地市开展第三次集群打击行动，抓获诈骗犯罪嫌疑人113人；6月5日，在全国23个省50个市开展第四次集群打击行动，抓获诈骗犯罪嫌疑人65人。

本案成功侦破，证明了境外不是法外之地，域外不是避罪天堂，滞留境外诈骗人员必须认清形势，放弃幻想，早日投案自首才是最好出路。同时也提醒广大人民群众，面对诈骗分子的威逼和利诱，要保持十二分的冷静，第一时间向警方核实，千万不要掉入陷阱。

为配合相关部门打击传销活动，现大量收集河南洛阳、河北秦皇岛、湖南长沙三地传销组织信息，如有相关信息投诉举报可联系反传销365网。

反传销365网讯：目前小编发现仍有很多人还在微信朋友圈、社群里鼓吹它。赶紧醒醒吧！别再等着GEC带你赚钱了！如果你的钱还在里面，能卖多少就卖多少吧，别等卖不出去的时候又后悔。

最近在中国裁判文书网上公开的裁定书可以查看到，除了GEC传销盘的发起人黄某某（在逃）还在抓捕中，肖安、张路遥、王威等核心成员已落网判刑！


判定书里也详细讲解了GEC环保币为何是传销！业内专家指出，环保币基本上可以归为盘圈。盘圈外观是虚拟货币，内核为资金盘，前人的收益来源于后来者的资金。该模式不仅涉嫌变相ICO，而且拉人头模式涉嫌传销。


有关GEC这个传销币，网上已经曝光过无数次，甚至就连许多官方机构也发出了通知。

早在2019年浙江省民政厅就把”世界环保创业基金“列入了非法社会组织！这个GEC的官方网站地址，与香港“世界环保创业基金会”的网站很相似，但并不一样，是非法组织，是以公益为幌子的“环保币”交易组织。

为了掩人耳目，这个非法组织真假环保都掺和。骗了非常多的人，连学生都不放过。

这里给大家一个提醒：只要是让你投资的环保，就是传销组织！没有注册投资，踏踏实实做环保的，才是真的环保组织！

GEC之所以能运行四年，是因为每次交易都收30%的手续费，从而能够构建庞氏骗局！之所以感觉人人都能赚钱，是因为想要赚钱要么拉人头，要么充值购买，人头你能拉几个，所以还是靠购买，越购买币价越高，30％手续费就可以填前面坑，所以感觉人人赚，一直有钱。

实际上，GEC项目圈钱能力主要来自以下两点：

1、买币交易时，平台可以操控后台冒充卖家通过交易中心将售出GEC币！

2、普通投资者在卖出GEC需扣除30%的手续费，后台操控，平台卖币不需要任何手续费！

GEC项目高明就高明在这：圈钱之后投资者毫不怀疑还以为在做慈善······

文章来源：网络，特此鸣谢！

反传销网6月12日发布：中新经纬客户端6月9日电 据中国支付清算协会9日消息(以下简称“协会”)，协会近日组织部分会员单位召开行业风险信息及特约商户信息开展了共享联防工作座谈会，提到目前利用虚拟货币等形式实施违法犯罪的情况增多等相关问题，并针对此类问题提出了相应的工作要求。

协会首先指出了当前支付风险总体形势和变化特征。同时强调，目前利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升。因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为：赌客将资金支付给跑分者，跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注，最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示，近13%的赌博网站支持虚拟货币平台充值，利用区块链技术的匿名性，通过大量C2C交易掩盖了赌博资金转移路径，提升了资金链追溯难度。
协会分析，当前支付风险管理中存在的主要问题和薄弱环节较多。主要表现在未严格落实特约商户和账户实名制管理要求；未明确设置检查频率、检查内容，支付受理终端管理不规范，买卖终端等现象屡禁不止，易被跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产业犯罪分子用以转移资金等用途等方面。

针对当前支付风险总体态势和变化特点，协会要求各会员单位应密切关注跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪新手法。在事前准入环节：加强商户审核和账户实名制管理。在开立账户时对客户身份进行有效识别，严格审核开户主体身份证明文件和开户意愿，规范留存身份证明文件和尽职调查记录，采取有效措施核实重要信息。在事中监测环节：加强交易风险监测和特约商户、受理终端管理。持续监测和分析交易特征，完善可疑交易监测模型，对可疑商户进行现场检查核实或采取有效措施检查核实其经营内容和交易情况。在事后处置环节，加强线索移交、信息联动、模型优化和行业联防联控。发现疑似涉赌涉诈的客户、特约商户或可疑线索，应立即进行核实，并及时移送所在地公安机关等同时加强对可疑线索、防治经验等信息的共享。(中新经纬APP)

文章来源：中新经纬

关于征集刘巧宁、刘随
等人涉嫌违法犯罪线索的通告

反传销网6月12日发布：绥德县公安局正在侦办刘巧宁、刘随等人涉嫌组织、领导传销活动案。为彻底查清犯罪嫌疑人刘巧宁、刘随等人的全部违法犯罪事实，依法惩治违法犯罪分子，现面向社会公开征集刘巧宁、刘随等人涉嫌的违法犯罪线索。
一、有关刘巧宁、刘随等人涉嫌组织、领导的“1040阳光工程”传销参与人应积极向公安机关报案并配合公安机关开展侦查工作，提供相关证据。
二、号召广大群众积极向公安机关提供刘巧宁、刘随等人的资产线索。
三、敦促与刘巧宁、刘随等人共同违法犯罪的人员主动到公安机关投案自首，坦白交代自己及其他相关人员的违法犯罪事实，退缴涉案款物，争取宽大处理。公安机关正告所有参与违法犯罪的人员，切勿心存侥幸企图逃避打击，只有投案自首、坦白交代才是唯一出路。
四、对包庇窝藏违法犯罪分子，为违法犯罪分子通风报信、帮助转移资产的单位和个人，公安机关将依法追究其法律责任。
五、公安机关将严格依法对检举、揭发、提供犯罪线索和犯罪嫌疑人资产线索的群众予以保密。
NO:01

刘巧宁，女，汉族，身份证号码：612727198207030443，户籍所在地：陕西省西安市碑林区安居巷12号，“1040阳光工程”传销组织中代号：顺美。目前已被公安机关采取刑事强制措施。

NO:02

刘随，男，汉族，身份证号码：612727198701150416，户籍所在地：陕西省绥德县四十里铺镇前刘家沟村122号，“1040阳光工程”传销组织中代号：顺发。目前已被公安机关执行逮捕。

NO:03

李汪凯，男，汉族，身份证号码：612727199205211819，户籍所在地：陕西省绥德县四十里铺镇李家石畔村15号，“1040阳光工程”传销组织中代号：博凯。目前已被公安机关执行逮捕。

NO:04

曹亚桃，女，汉族，身份证号码：612732199002120029，户籍所在地：陕西省绥德县四十里铺镇前刘家沟村122号，“1040阳光工程”传销组织中代号：顺倩。目前已被公安机关采取刑事强制措施。

NO:05

曹亚辽，女，汉族，身份证号码：612732199101020023，户籍所在地：陕西省子洲县双湖峪镇曹家沟村，“1040阳光工程”传销组织中代号：顺雅。目前已被公安机关采取刑事强制措施。

举报地址：绥德县公安局经济犯罪侦查大队434室（绥德县上郡五路金阳光小区南侧）。

联系方式：刘警官：18992224639
慕警官：15891230055

绥德县公安局

大宗商品现货交易类

在“互联网+”的概念催化下，一大批电商平台争先恐后生长在大宗商品领域，鱼龙混杂。一些平台表面上进行着金银、原油、有色金属、蔬菜等等现货交易，实际上却变相进行非法期货交易类的（集资诈骗）非法集资。

主要犯罪手法

1、非法成立大宗商品现货交易平台或冒用合法成立的大宗商品现货交易平台。

2、通过网络企业微信、公众号、QQ、网页弹窗等网络客户端和网络新媒体，向社会公众大肆宣传交易平台虚假盈利模式，向参与人提供虚假的K线图，诱使社会公众参与。

3、采取开放式大宗商品交易软件APP，诱使欲参与的社会公众下载参与所谓“实盘”交易，而实际是让资金流入到受控平台。

4、设立微信群、直播间，采取“专家”“导师”或“一对一”帮助模式，指导新参与人参与交易，初期给予不菲盈利。期间，参与人一般须按交易笔数和金额向“导师”和“一对一”交易员支付佣金。

5、从表象交易方式上看，主要采取变相期货交易方式，具有“T+0”、保证金、高杠杆、每日无负债结算制度等期货交易特征，一般通过电子商务和分散式柜台交易方式与客户进行没有真实资金的虚拟交易，无实质现货交割。

6、在实际交易方式上，幕后操纵交易和价格走势，设立“老鼠仓”。虚增参与交易户数、交易频次、交易金额等信息，造成虚假交易繁荣假象，先使交易价格上涨，吸引大量参与人大量投资参与。尔后，操控交易价格不断下降，直致价格跌落到远低于参与人购买价格；期间，“专家”、“导师”配合“反向喊单”，造成参与人巨额亏损，从中收割“韭菜”牟取暴利，诈骗集资参与人。

7、当参与人受损欲退出时，频繁将“导师”和“交易指导员”更换成“高级导师”和“高级交易指导员”，或者更换另一个交易平台，诱导参与人再投入更多资金，其从中赚取更多手续佣金，使参与人进一步走向更深陷阱；当参与人欲提现退出时，设置复杂出金门槛，限制参与人退出。

风险识别
1、甄别是否是合法成立的大宗商品现货交易平台，是否有合法的批准文件，是否是冒用合法的大宗商品现货交易平台。

2、目前国家只批准大连、上海、郑州、中国金融四家期货交易所，如果在交易方式上看，与上述四家期货毫无关联而采用期货交易方式，进行期货类标准化合约交易，没有实物的现货交易和实物转移交割的都是非法的。

3、从交易品种上看，正规大宗交易平台，交易品种繁多，而虚假交易平台一般交易品种单一。

4、从交易方式上看，正规期货和大宗商品要求必须是集中竞价交易，交易完成后一般不需要实物交割转移，不准采取分散式柜台交易方式与客户进行没有真实资金的虚拟交易。

5、从年化收益率上看，其年化收益率明显高于该行业平均年化收益率。
原标题：《非法集资犯罪手法目录》| 大宗商品现货交易类非法集资手法有哪些？
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误入虚拟币投资陷井
21万元“亏”剩2千元
在电信网络诈骗案中，投资理财类诈骗一直是高发的一类，前不久苏州警方就通报了这样的一起案例，与其他投资类诈骗不同的是，犯罪嫌疑人作案专门针对一些偏好虚拟币投资的人，利用虚拟币收益波动大的特点，让很多人直到钱财赔光还误以为是投资失利。

警方奔赴四省五地追击
全链条打掉诈骗窝点
接到刘先生的报案后，
民警判断这就是一起典型的理财投资类诈骗案，这类诈骗通常犯罪链条多，分工专业，既有专门开发、推广诈骗网站或APP的公司，也有专门负责实施诈骗的团伙。那么对刘先生实施诈骗的又是群什么人呢？
虚拟币交流群
群友都是虚假的
审讯中，
犯罪嫌疑人贾某等人交代，其团伙每名业务员都配有多部手机、十余个微信号，有用来联系受害人的“助理号”、“老师号”，有冒充客户的“角色号”。被害人在交流群里遇到的客服、以及那些晒单的群友，绝大部分都是“托儿”。
反诈小程序精准推送
识破诈骗伎俩
电信网络诈骗手段
翻新快、欺骗性强、隐蔽性高，钱款一旦被转移,想找回来犹如大海捞针。只有把反诈环节提前，让防骗意识深入人心，才能让群众及时止损。各种骗局花样百出但万变不离其宗
防范电信网络诈骗要牢记“三不一多”原则
未知链接不点击
陌生来电不轻信
个人信息不透露
转账汇款多核实！

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反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！
原标题：电诈受害者变帮凶
记者　　 刘志月
通讯员 宜公轩
一个月，注册会员超过5万人。这个名为“柏R”的理财App，并无神奇之处，只不过利用了受骗者“贪财”心理，以“类传销”模式疯狂拉人头、割韭菜。
湖北省公安厅近日召开新闻发布会，公布了这起涉案资金2.49亿元、5万多人被骗的“4·11”特大电信网络诈骗案的侦办详情。
分拆制作“真”App
4月11日，湖北省打击整治电信网络诈骗集中攻坚队工作发现，“柏R”“德X”两个理财App涉嫌诈骗，迅速将线索移交宜昌市公安局核查。宜昌警方高度重视，立即成立由副市长、公安局长任组长的专案组，迅速开展数据分析、案件研判，查清了该案的犯罪链条。
2020年以来，潜藏于缅北地区的诈骗犯罪团伙，雇佣国内专业人员设计开发作案手机软件，先后在互联网发布“柏R”“德X”两个投资理财App，以短期投资拟上市公司股票获取高额回报为诱饵，引诱群众下载注册会员并建仓投入资金。同时，以老会员发展新会员可得奖励提成的传销方式进一步吸纳会员。待会员、平台资金达到一定规模后，缅北诈骗犯罪团伙即关停服务器，对全国多个省市5万余名群众实施诈骗，涉案资金达2.49亿元。

漫画/高岳
一周内，宜昌警方迅速厘清了涉及App制作设计、App上网上架、短信验证码、提供App服务器及安防、提供作案微信号、引流吸粉、跑分洗钱、微信绑定解封、代支付9个作案环节的13个黑灰产犯罪团伙。

“这些App不仅需要实名认证，还可以发送短信验证码，跟平常的App没有什么区别。”专案组民警透露，这起专案侦办中，警方新发现了提供App短信验证码服务、提供App网络安防服务的黑灰产团伙。这些犯罪分子极为狡猾，将App制作分拆成多个环节和步骤委托给有资质的公司，以此逃避侦查。
受新冠肺炎疫情及跨境执法等因素影响，专案组立足境内，对境内犯罪链条上的主要犯罪团伙进行全部收网。4月下旬，专案组数百名警力分成16个侦查小组，在全国多地警方支持下，对26个窝点采取集中行动，做到不漏一环、不漏一人，全链条打击。
截至5月10日，整个抓捕行动共捣毁作案窝点26个，抓获涉案对象47名，采取刑事强制措施33人;对涉案748个银行账户开展工作，止付涉案资金500余万元，冻结涉案资金525万元。现场查获涉案银行卡177张、电话卡385张、手机369部，取证远程服务器17台，其他涉案物品若干。
案件侦办过程中，湖北警方尽全力维护群众切身利益。专案组将涉案App注册人员信息发往全国各地反诈中心，逐一实施精准预警劝阻。
“传销式”引诱受害人
今年4月中旬，宜昌市公安局伍家岗分局大公桥派出所民警在工作中发现了一个不同寻常的现象。赵某是一名投资理财受害人。她在“德X”App上理财被骗25万元。随后，她继续在“柏R”App上投资，并用自己和家人的信息注册了多个账号。
民警找到赵某了解情况时，其极不配合。通过调查，民警发现，赵某手机里下载了大量投资理财App，其创建和加入了100多个投资理财微信群，是很多投资理财者的“介绍人”。
诈骗嫌疑人承诺，赵某在App平台投资损失可通过介绍费、建仓佣金等方式返利来弥补，诱导赵某发展会员注册和投资。
赵某发现有利可图，配合诈骗人员在微信群中发布投资盈利的假象，不间断为诈骗分子吸“粉”和供“粉”，充当诈骗嫌疑人的“帮凶”。当投资者发现平台登录不了被骗时，赵某立即把自己伪装成受害人角色，声称自己在平台也投资受损了，怂恿他人到公安机关报案。警方调查发现，赵某发展的下线超过18个层级，其中仅与赵某有直接关系的达4级47人。
警方透露，诈骗分子在全国各地发展赵某这类人员，用VIP等级进行分类，等级越高，返利越多，实现传销式引诱受害人，逐级骗取下一个受害人，诈骗分子从后台数据分析用户投资资金的出入情况，精准对用户进行“点割”和“批量收割”。
“通过这种方式，诈骗分子‘成功’将受害人转变成了嫌疑人。”参与案件侦办工作的大公桥派出所副所长陈军说。
警方提醒，赵某的行为，在主观上与诈骗团伙形成概括性共同故意，具有明显主观恶性，客观上隐瞒真相实施诈骗造成他人财产损失，已构成诈骗共犯(帮助犯)。
建群吸粉发奖励利令智昏
小红包8.8元，大的转账1.8万元。这些微信交易，都是由“代付”团伙点对点支付给有关人员的。
缅北团伙在微信群内“固粉”需向投资群体发放红包返利。“犯罪团伙设计了‘新人奖励’，受骗人资金到账提成的‘资金到账奖励’，防止会员赚一笔逃跑的‘固粉奖励’……各种奖励五花八门，而且都当天对账结清。”陈军说，这也是两个理财App能吸引越来越多的人上当受骗的原因。
专案组民警透露，诈骗团伙物色了多个“代付”团伙，不仅通过他们为各作案环节上的犯罪团伙发薪酬，还为发展新会员的受骗者发奖励。
湖北警方提醒，广大人民群众要树立正确的投资理财观念，天上不会掉馅饼，“高额回报”“快速致富”等投资理财项目都是陷阱;下载App认准官方渠道，切勿通过点击链接、扫码下载各类投资平台;不轻信所谓的“理财专家”等网络投资理财推介，遇到加好友拉进股票、虚拟货币投资群的要提高警惕，坚决做到“不轻信、不透露、不转账”;不抱有侥幸心理，发现疑似骗局的现象，立即报案。
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以酒店社交为噱头的“趣住”APP，一度被质疑涉黄。然而，经过上海警方查证，“趣住”不存在涉黄违法行为，实际上这一社交平台就是一个骗局，里面存在一万余个虚拟女性用户账号，看上去暧昧诱惑的信息，不过是智能软件批量生成的“画皮”。目前，这个虚构女性用户身份、批量发布诱惑信息、骗取他人充值牟利的诈骗犯罪团伙已被警方捣毁，10名犯罪嫌疑人落网。与美女聊天须“充值”“趣住”在官方介绍中自称专为出差人群设计、主打差旅酒店社交，软件的首页直接显示附近酒店的列表，每家酒店都有专属的留言墙和聊天室，在留言墙可以浏览其他用户发布的内容并通过私密评论搭讪，也可以通过聊天室呼唤联系。软件的用户很容易就可以找到同住一家酒店或者附近酒店且独自居住的房客，而若要进行私聊、私密评论或发布个人动态等，则需要充值购买“咚币”或充值成为“VIP会员”。警方调查发现，软件中留言墙、聊天室、话题广场等功能区的留言大多显示为女性用户发布，内容暧昧露骨，图片文字极具诱惑、充满暗示。被骗者张先生表示，一次出差期间，住酒店的他感到无聊，便查找交友软件，下载了这款“趣住”。页面功能和其他的交友软件都差不多，很多美女账号频繁发布一些衣着暴露、性感并带有性暗示的动态，非常吸引人。因为无聊，张先生想找些美女聊聊天，交朋友。在这款软件上，要想跟异性私聊、评论需要花费“咚币”。他充值了人民币180元的咚币，前后搭讪了12个女性账号，就已经用完了。

聊天中，性感“美女”会发一些带有性暗示的内容，张先生也就“打情骂俏”“发一些下流的话”。但很快他发现，这些美女在聊过几次之后，就不再回复。“我觉得这款软件有问题，可能是诈骗软件。”和张先生有一样遭遇的被骗者不在少数。2人创建上万个“美女”账号和张先生有一样遭遇的被骗者不在少数。2021年4月初，上海警方梳理分析各类信息线索、滚动排查各类风险隐患，很快发现了这款手机软件的异常情况。究竟是隐匿涉黄违法犯罪的平台，还是虚幻画皮下的骗局？经查，“趣住”手机软件的开发运营公司为南京朔道信息科技有限公司，公司法定代表人为邹某某，运营负责人为陈某某。在调查过程中，警方并未发现该手机软件从事涉黄违法犯罪活动，却发现了运营方虚构“女性用户”发布暧昧信息骗取充值牟利的犯罪事实。位于山东的犯罪嫌疑人康某某和位于天津的杨某兼职为“趣住”手机软件做代聊，使用虚构的“女性用户”账号与男性用户进行引诱性的语言互动，以此诱导对方充值消费，从中牟利。

4月9日，警方在本市将邹、陈两名犯罪嫌疑人抓获归案。随后，又分赴天津、山东、江苏等地，将该团伙其他8名犯罪嫌疑人成功抓获。警方查明，2018年8月起，邹、陈两人开始开发运营“趣住”手机软件。为吸引用户下载安装、提高注册量和充值额，自2020年10月起，该团伙采用技术手段在软件后台批量创建了1万余个“虚拟女性”账号，从互联网络上获取大量女性图片制成头像，并使用工具在留言墙、话题广场定期自动发布带有暗示性的个人动态及引诱性的图片，伪装成真实、活跃“女性”用户。也就是说，用户在该手机软件上通过“附近酒店”等功能刷到的女性用户，绝大多数都是虚拟账号，只要用户发起留言、私聊，系统就会出现充值页面，充值缴费后，才可进行聊天。而一旦充值，其实就已经上当受骗，该团伙雇佣了专门的“代聊”人员在系统后台值守经营虚拟账号，和用户聊天的人并不是附近酒店的住户，而是远在千里之外的专业“代聊”。同时，该团伙还利用技术手段，不间断提示有“女性用户”访问个人页面，诱导男性用户回访该“虚拟账号”并进行充值私聊，从而获利。被曝“涉黄”后，“趣住”用户竟激增10万警方梳理相关数据发现，自上线运营以来，该手机软件累计注册用户40余万，充值金额65万余元。而就在被曝光疑似涉黄后，“趣住”在不到两天时间用户注册量增加了10.4万，充值金额达28万余元。经警方核实，2018年8月至2020年10月，2年多时间共累积用户30.6万余人。2020年10月至2021年4月7日（相关媒体报道刊发前），用户共增长6万余人（包括虚拟账号1.9万个）。2021年4月7日至4月9日（团伙成员落网），仅2天时间用户增加10.4万余人。目前，邹某某等3人已因涉嫌诈骗被检察机关依法批准逮捕，其余7人被依法采取刑事强制措施。那么，“趣住”手机软件中相关酒店是否与其有合作关系？经警方核实，相关酒店均表示对“趣住”手机软件设立与其关联的“留言墙”等事项并不知情，从未与该软件有过合作。该团伙犯罪嫌疑人也承认没有与相关酒店合作，只是将相关知名酒店作为标记点，以此提高用户充值聊天的意愿。文章来源：中国长安网
责任编辑：小光