防骗资讯 第25页

近日有网友爆料称，艺人张哲瀚在2019年年底曾参加朋友在日本乃木神社举办的婚礼。

此外，张哲瀚还被爆出曾在日本靖国神社前合影，引发巨大争议。

张哲瀚先后被人民日报、人民网、央视批评，虽然本人连续两次道歉，但并没有用，在遭遇行业联合抵制后，张哲瀚又被全网封号，彻底“凉凉”！



继微博超话被封之后，张哲瀚的个人微博及工作室微博今日被关闭，其抖音账号被封禁，网易云也下架了其音乐作品。



中网工委发声：
对张哲瀚的处理不应止于禁言



被曝在日本乃木神社参加婚礼、参观靖国神社等不当行为后，艺人张哲瀚8月13日发文道歉，随后被20多个代言品牌宣布解约。8月14日，有网友发现，张哲瀚的个人微博及工作室微博处于禁言状态，相关话题迅速冲上热搜。

8月15日，@中国演出行业协会 发布公告，要求会员单位对演员张哲瀚


8月15日下午，@中国文化管理协会网络文化工委 就张哲瀚事件发声，称其对历史缺乏敬畏、对青少年群体产生不良影响，公众人物未能起到良好的带头示范作用，遭到行业联合抵制。对张哲瀚和张哲瀚工作室的处理，也不应止于禁言。




张哲瀚相关账号被封禁
音乐作品遭下架



15日下午，@微博管理员 宣布关闭张哲瀚个人账号、张哲瀚工作室账号及张哲瀚超话。
公告称，近日，演员张哲瀚由于在日本参观靖国神社等不当行为，引发社会各界强烈批评。张哲瀚的行为不仅伤害民族感情，而且对其受众中的青少年群体带来极恶劣的影响。因此，微博平台决定关闭张哲瀚个人账号、张哲瀚工作室账号以及张哲瀚超话。

搜索张哲瀚及其工作室账号可发现，账号已不存在。


此外，还有网友发现，张哲瀚的抖音账号也被封禁。


网易云音乐也下架了其相关音乐作品。


2021年，张哲瀚凭借在武侠剧《山河令》中饰演男主角“周子舒”获关注。
昭昭前事，惕惕后人！历史不容遗忘，历史更不容亵渎！

这些反诈提醒
说得再多也不嫌多
记得提醒你的家人朋友
帮助他人远离诈骗！

近日，中央宣传部、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、国家税务总局、国家市场监管总局、国家广电总局、中华全国新闻工作者协会10个部门在北京召开电视电话会议，部署全面深入推进打击新闻敲诈和假新闻专项行动。（本文由防骗大数据FPData排版整理）

题图：主题配图

会议指出，开展打击新闻敲诈和假新闻专项行动，是加强传媒监管、营造良好新闻舆论环境、维护人民群众根本利益的重要举措，要深刻把握新形势新特点新挑战。

增强政治自觉、鲜明问题导向、扣紧时代特征、坚守人民立场，牢牢扭住严厉打击网络新闻违法违规活动这个关键战役，把群众反映强烈的问题作为优先处理项，突出重点领域，明确主攻方向，下重手、出重拳，坚决打响打赢专项行动攻坚战。

各有关部门和单位要以高度的政治责任感，加强组织领导，精心部署安排，加强协调配合、发挥整体效能，充分运用监管手段、政策工具、法律武器，构建齐抓共管、标本兼治、一体推进的工作体系和机制，努力实现政治效果、法律效果、社会效果有机统一。

据悉，本次专项行动将重点打击新闻单位及其人员的新闻违法活动、各类网络传播平台及公众账号的非法新闻活动以及社会组织与个人的非法新闻活动。
（本文由防骗大数据FPData排版整理）

上海这几个平台，“巨和宝”、“巨如意”、“山海金”、“币优铺”、“爱理不离”、“巨如众吧”、“佑途物联网”、“巨谷基金”，您还记得吗？在当时，“巨如系”旗下平台知名度也算颇高的了，尤其是APP的UI设计体验超好…

下面是黎小勇等非法吸收公众存款罪二审刑事判决书，涉及到上述几个平台，快来看看吧…

审理法院：上海市第一中级人民法院文书类型：判决书案号：（2020）沪01刑终1611号
当事人信息
原公诉机关上海市徐汇区人民检察院。

上诉人（原审被告人）李国亚，男，****年**月**日出生于江苏省睢宁县，汉族，大专文化，原系A投资管理有限公司A部团队长，户籍所在地江苏省睢宁县，暂住上海市浦东新区。因本案于2019年4月23日被取保候审，2020年9月25日被逮捕。

辩护人朱风云，北京市京师（上海）律师事务所律师。

上诉人（原审被告人）汪珉，女，****年**月**日出生于上海市，汉族，大专文化，原系A投资管理有限公司B部团队长，住上海市浦东新区。因本案于2019年4月23日被取保候审，2020年9月25日被逮捕。

辩护人童秉彬、陈天天，上海至合律师事务所 律师。

上诉人（原审被告人）孟捷，男，****年**月**日出生于上海市，汉族，高中文化，原系A投资管理有限公司C部团队长，户籍所在地上海市普陀区，住上海市普陀区。因本案于2019年4月23日被取保候审，2020年9月25日被逮捕。

辩护人胡荣，上海邦景律师事务所律师。

上诉人（原审被告人）黎小勇，男，****年**月**日出生于江西省崇仁县，汉族，高中文化，原系A投资管理有限公司J店店长，户籍所在地江西省南昌市东湖区。因本案于2019年4月23日被取保候审，2020年9月25日被逮捕。

辩护人刘建坤，上海国畅律师事务所律师。

原审被告人杨惠国，男，****年**月**日出生于上海市，汉族，高中文化，原系上海XX有限公司负责人，户籍所在地上海市长宁区，住上海市长宁区。因本案于2019年4月24日被取保候审。

原审被告人程卫港，男，****年**月**日出生于湖北省汉川市，汉族，大专文化，原系A投资管理有限公司D店团队长，户籍所在地湖北省汉川市。因本案于2019年4月22日被取保候审，2020年9月25日被逮捕。

原审被告人刘风利，女，****年**月**日出生于河南省滑县，汉族，中专文化，原系A投资管理有限公司E店团队长，户籍所在地河南省郑州市中原区，暂住上海市杨浦区。因本案于2019年4月22日被取保候审，2020年9月25日被逮捕。

原审被告人王传波，男，****年**月**日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，原系A投资管理有限公司F店团队长，户籍所在地安徽省利辛县，暂住上海市闵行区。因本案于2019年4月24日被取保候审，2020年9月25日被逮捕。

辩护人王坤，北京德和衡（上海）律师事务所 律师。

原审被告人盛胤杰，男，****年**月**日出生于上海市，汉族，中专文化，原系A投资管理有限公司G部团队长，户籍所在地上海市浦东新区，现住上海市浦东新区。因本案于2019年4月24日被取保候审。

原审被告人邵旭君，男，****年**月**日出生于上海市，汉族，大专文化，原系A投资管理有限公司H店店长，户籍所在地上海市黄浦区，住上海市徐汇区。因本案于2019年4月22日被取保候审。

原审被告人叶靖，男，****年**月**日出生于上海市，汉族，大学本科，原系A投资管理有限公司I店店长，户籍所在地上海市黄浦区，住上海市浦东新区。因本案于2019年4月23日被取保候审。

审理经过
上海市徐汇区人民法院审理上海市徐汇区人民检察院指控原审被告人杨惠国、李国亚、汪珉、孟捷、程卫港、刘风利、王传波、黎小勇、盛胤杰、邵旭君、叶靖犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年9月25日作出（2020）沪0104刑初642号刑事判决。
原审被告人李国亚、汪珉、孟捷、黎小勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第一分院指派检察员应芳出庭履行职务，四名上诉人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审法院认为
上海市徐汇区人民法院判决认定，2014年，胡立勇（已判决）收购A投资管理有限公司（以下简称“A公司”）等。2015年4月，胡立勇组建并实际控制上海XX集团有限公司（已判决，以下简称“B集团”），其后又设立上海XX有限公司（以下简称“C公司”）等，并逐步围绕上述公司组建“XX宝”、“XX意”等网络借贷或融资平台，以线下门店、网络等方式，承诺高额回报，向社会公众公开销售各类理财产品以非法募集资金。
至案发，B集团向2.9万余名投资人非法集资共计人民币39.4亿余元（以下币种均为人民币），未兑付投资人本金10.4亿余元。
被告人杨惠国、李国亚、汪珉、孟捷、程卫港、刘风利、王传波、黎小勇、盛胤杰、邵旭君、叶靖先后入职A公司、C公司，招揽客户、销售各类理财产品，并从中获利。

2019年4月22日至24日，上述被告人经公安机关电话通知先后到案，并如实供述基本犯罪事实。

原审法院查证属实的证据有证人梅某1、史某、梅某2、杜某、夏某、张某、谢某、闻某等的证言，公安机关受案登记表、办案说明，相关工商档案机读信息、公司登记申请书、公司章程、股东情况、营业执照、准予变更登记通知书、房屋租赁合同、个人出借咨询与服务协议、投资确认书、收据、协助查询财产通知书、银行交易明细、吸收投资明细表、劳动合同、客户名单、转账记录、刑事判决书，司法鉴定意见书、司法会计鉴定意见书、司法会计补充鉴定意见书及被告人杨惠国、李国亚、汪珉、孟捷、程卫港、刘风利、王传波、黎小勇、盛胤杰、邵旭君、叶靖的供述等。

原审法院根据上述查证属实的证据认为，被告人杨惠国、李国亚、汪珉、孟捷、程卫港、刘风利、王传波、黎小勇、盛胤杰、邵旭君、叶靖作为上海XX集团有限公司其他直接责任人员，未经有关部门批准，参与变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人杨惠国、李国亚、汪珉、孟捷、程卫港、刘风利、王传波、黎小勇、盛胤杰、邵旭君涉案金额均系数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪（单位犯罪）。

各被告人均是自首且自愿认罪认罚，依法予以从轻或者减轻处罚。杨惠国积极退缴全部违法所得，盛胤杰、邵旭君、叶靖非法吸收公众存款金额在1,000万元以下且均有积极退赃表现，对上述四名被告人宣判缓刑。其余七名被告人在审判阶段有一定退赃表现，酌情予以从轻处罚，但不能适用缓刑。

遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定判决：
本案裁判结果
一、被告人杨惠国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人李国亚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。
三、被告人汪珉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。
四、被告人孟捷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。
五、被告人程卫港犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。
六、被告人刘风利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。
七、被告人王传波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
八、被告人黎小勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
九、被告人盛胤杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
十、被告人邵旭君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
十一、被告人叶靖犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二万元。
十二、违法所得的一切财物予以追缴后按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。
李国亚等四名上诉人对原审认定的事实和罪名均无异议，表示二审期间愿意通过家属协助退出违法所得，请求从轻处罚。

李国亚的辩护人提出，李国亚在家属协助下愿意退赔所有违法所得，预交罚金，请求二审改判缓刑。

汪珉的辩护人提出，汪珉在家属协助下愿意退赔所有违法所得，预交罚金，请求二审改判缓刑。

孟捷的辩护人提出，孟捷在家属协助下愿意退赔所有违法所得，预交罚金；孟捷现工作单位愿意保留其岗位，建议对孟捷改判缓刑。

黎小勇的辩护人提出，黎小勇在家属协助下愿意再退赔违法所得17万元；其主观恶性较小，且未婚妻怀孕，建议对其改判缓刑。

上海市人民检察院第一分院的出庭意见是：原判认定的事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，诉讼程序合法。建议二审根据各名上诉人的实际退赔情况依法裁决。二审审理查明的事实、证据与原判相同。本院审理期间，上诉人汪珉在家属协助下退赔148万元。

本院认为，上诉人李国亚、汪珉、孟捷、黎小勇及原审被告人杨惠国、程卫港、刘风利、王传波、盛胤杰、邵旭君、叶靖作为B集团其他直接责任人员，未经有关部门批准，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪（单位犯罪）。原审法院根据各名原审被告人的犯罪事实、性质、情节、退赃情况和对社会的危害程度等所作判决定性准确、量刑适当，且审判程序合法。鉴于汪珉在二审期间积极退赃，故可在一审判决的基础上酌情予以从轻处罚。李国亚、孟捷、黎小勇无实际退赃行为。上海市人民检察院第一分院的出庭意见正确，应予采纳。李国亚等人非法吸收公众存款犯罪的社会危害性大，不宜适用缓刑，辩护人的相关辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条之规定，判决如下：

一、驳回上诉人李国亚、孟捷、黎小勇的上诉，维持上海市徐汇区人民法院（2020）沪0104刑初642号刑事判决第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项，即：

被告人杨惠国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；

被告人李国亚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；上诉人孟捷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元；
被告人程卫港犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；
被告人刘风利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；
被告人王传波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；
被告人黎小勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；
被告人盛胤杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
被告人邵旭君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
被告人叶靖犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二万元；
违法所得的一切财物予以追缴后按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。
二、撤销上海市徐汇区人民法院（2020）沪0104刑初642号刑事判决第三项，即被告人汪珉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。
三、上诉人汪珉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）
本判决为终审判决。
审判长　郭　震
审判员　陈　捷
审判员　高丹丹二〇二一年三月三十日
注：从上海一中院的发布的庭审信息中，可以看到，上述判决中提到的组建“XX宝”、“XX意”等网络借贷或融资平台，就是“巨和宝”、“巨如意”、“山海金”、“币优铺”、“爱理不离”、“巨如众吧”、“佑途物联网”、“巨谷基金”等。

【文章来源： 精妙话语，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

8月2日，太原市小店区人民检察院依法对被告人刘某燕涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。

经依法审查查明：李某某(已死亡)为非法攫取经济利益，自2018年8月始，使用境外租用的服务器通过互联网创建“创客链”网站，利用该网站平台面向社会推广、宣传其所谓投资理财项目，即投资2万元，十日短期回报4800元。

为使更多资金可以被李某某进行操控，李某某纠集王某某(在逃)、狄某某(在逃)、郭某某(在逃)、被告人刘某燕作为核心成员，采用建立微信群非法传销的模式发展层层下线，在全国范围内网罗人员进行“投资”。

经查，李某某设计的运营模式可从四方面进行获利，其一是每开设一个账户可获取1000元开户费用;其二是通过流转网络平台上的虚拟钱币进行获利;其三是通过人为操控平台对投资账户进行匹配，非法套取款项进行获利;其四是对难以掌控的投资下线进行清除，直接对该部分人员的投资款项进行非法占有而获利。

为鼓励每层下线吸引投资人员，平台设有动态奖金，即三级佣金制度：除每拉一名投资人入群可抽成10%外，对下三级的投资人员的每轮投资，可以依次抽取6%、4%、2%的费用作为奖励。根据平台数据分析，目前李某某向下已有22层投资下线。

2018年10月，李某某为规避网络监管，更换“创客链”网址，并将“创客链”更名为“瑞景之家”，同时将该网址的服务器转移至“阿里云”的香港地区服务器。2018年11月18日，“瑞景之家”网络平台因无法支付给投资者承诺的返利，被李某某人为操作崩盘，平台数据清零。后李某某于2019年1月初又利用更换域名、网址等手段，将“瑞景之家”更换为“易宏”，继续采取与“瑞景之家”相同的运作模式和手段，进行非法融资。

被告人刘某燕，在明知“创客链”、“瑞景之家”、“易宏”网络平台以投资为名，要求投资者缴纳人民币1000元开户费获得加入资格，并按照上下线的级别组成层级，直接以发展人员的投资金额、层级作为提成标准的情况下，通过微信朋友圈发布高收益、高获利的宣传语、照片等方式进行宣传，引诱投资者参加，并通过在投资者微信群内发表夸大盈利前景等方式，引诱投资者继续发展他人参加，从参加者缴纳的投资款中非法获利。

经查，被告人刘某燕于2018年6月加入网站，根据数据分析，其最高下线层级16级，总下线会员69185人，非法获利人民币980300元。

检察院认为，被告人刘某燕以推销投资产品经营活动为名，要求参加者加以缴纳费用、购买投资产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接已发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

看完文章不要忘了点赞+关注，并转发给你身边的亲朋好友，避免他们上当受骗！
如有发现各种资金盘套路陷阱的，可以提供资料给暗火，一经核实全国曝光！

贪欲是人的本性，这不可否认，但请不要抱着侥幸的心态，上了一当又一当，当当花样不一样， 跳了一坑又一坑，一坑更比一坑深！傻子太多，骗子明显不够用！这是资金盘行业的名言！请各位引起重视！

央行官网7月31日下午发布消息称，人民银行近日召开2021年下半年工作会议，传达学习党中央、国务院关于当前经济形势的总体判断及做好下半年经济工作的重要部署，总结上半年人民银行系统各项工作，明确下半年重点任务。央行称，下半年将督促指导平台企业对照监管要求全面整改，对虚拟货币交易炒作保持高压态势。
会议认为，今年以来，我国经济运行稳中加固、稳中向好、符合预期，经济发展动力进一步增强，主要宏观指标处于合理区间。稳健的货币政策保持了连续性、稳定性、可持续性，为经济稳定恢复提供了有力支持。货币信贷和融资总量合理增长，支持实体经济力度稳固。综合运用公开市场操作、中期借贷便利、存款准备金率等货币政策工具，保持流动性合理充裕。综合融资成本稳中有降，让利实体企业成效巩固。民营小微企业金融服务持续优化。全面衔接乡村振兴，保持金融帮扶政策和力度总体稳定。宏观杠杆率稳中有降。
上半年，央行扎实做好防范化解金融风险各项工作。包商银行依法破产。9家“明天系”金融机构清产核资全部完成。辽宁省城商行改革取得进展。部分大型民企债务违约风险得到有序处置。国务院金融委防范化解重大金融风险问责办法、债券市场“逃废债”等重大违法违规事件通报制度落地。

会议要求，2021年下半年，要坚持稳字当头，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。搞好跨周期政策设计，把握好政策实施的节奏和力度。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导贷款合理增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。持续深化利率市场化改革，促进实际贷款利率稳中有降。
央行还表示将深化人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。引导金融机构加大对小微企业、“三农”、制造业等重点领域和薄弱环节支持力度。统筹推进普惠金融与绿色金融、科创金融、供应链金融等融合发展，完善金融支持科技创新政策体系。持续做好金融服务乡村振兴和金融帮扶工作。
央行还督促指导平台企业对照监管要求全面整改，对虚拟货币交易炒作保持高压态势。坚持同类业务同类机构一视同仁，确保按时保质落实整改，保持业务连续性和企业正常经营，保持对广大人民群众的金融服务质量不下降。坚持市场化、法治化、国际化，坚持“两个毫不动摇”，保护产权和知识产权，创造公平的市场环境。
图片来源：IC photo

文章来源：北京日报客户端

抓获115人，全链条摧毁！苏州警方侦破特大网络诈骗案！

近日苏州警方在北京警方的大力配合下一举抓获115名犯罪嫌疑人

成功破获特大电信网络诈骗犯罪集团

考取消防操作员证，就能轻松找到好工作，即便不找工作也能把证挂靠在其他公司获取收益？类似的广告推销在短视频中时常出现，今年三月，常熟的崔先生决定试一试，不料被骗走了近5万元。经警方侦查发现，崔先生遇到的推销广告背后，是一个特大电信网络诈骗犯罪集团。在最近召开的新闻发布会上，警方通报了该案相关情况。

承诺包过
却屡试不过

2021年3月，崔先生看到网页弹出“消防操作员培训学校”广告，正好自己有这方面的考虑，就咨询如何报考消防操作员证。这时，一个自称培训学校教导主任的人加了他的微信，推荐他报考智慧消防证，并以允诺考试包过、包兼职挂靠、收取课程学习费、办证费、保证金等名目，向他收取近5万元。崔先生感觉异常，就向派出所报警。

警方立即侦查，发现黑龙江男子冯某成正是和崔先生联系的“教导主任”。根据线索，民警奔赴北京将冯某成抓获。

冯某成是北京一家教育科技公司的销售人员。该公司自我包装成能提供消防工程师、消防设施操作员、建造师、ＢＩＭ应用工程师、智能建造师等课程的培训学校，大规模招募销售人员，对外宣称能获取内部资料，以承诺包过、安排挂靠兼职获益等幌子，诱使学员花大钱购买各类课程，然后通过冒充“校长”“教务主任”等角色，以办理兼职挂靠交保证金、开具资质证明、就业押金等名目收取费用，最终实施诈骗。

警方发现公司化运营的诈骗集团围绕这家公司的资金流向、运行架构、涉案人员等，警方制订了缜密的侦查方案，开展深入调查。

（常熟警方工作组研判案情）

这家公司的实际控制人为王某，除了该公司（为叙述方便，简称为Ｔ公司）外，还控制另一家教育科技公司（简称为Ｊ公司）。其中，Ｔ公司主要以消防类培训名义实施诈骗，Ｊ公司以建造师培训名义诈骗，作案手法雷同。经深度研判，围绕王某的两家公司，常熟警方刻画出一个从总监、高级经理、经理、主管、销售人员为架构、公司化运营的诈骗网，相继查清了两家公司设立的推广部、内培部、学服部、教务部、客诉部以及其他部门在诈骗犯罪活动中扮演的角色，固定了相关证据。

全链条破获诈骗案
115名嫌疑人被刑事拘留
今年5月中旬，警方组织精干警力，在北京警方支持下开展实地侦查，发现Ｔ教育科技公司悬挂的“门头”已更名为“某某教育”，并在大门上张贴与Ｔ公司没有关系的告示。

经研判，警方发现，这家公司的内部工作人员实际上仍是Ｔ公司原班人马。5月底，前期侦查基本结束，当警方准备实施抓捕时，发现该公司开始转移到新的地址。为不打草惊蛇，警方暂停抓捕，经过20多天调查，在掌握Ｔ公司和Ｊ公司的具体位置、活动规律、涉案人员落脚点后，集中收网，成功抓获115名涉案人员。目前，王某、张某、李某等20名主要犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被常熟市人民检察院批准逮捕，其余人员被依法采取刑事强制措施，相关案件仍在进一步侦办中。

警方提示

在这起案件中，王某控制的Ｔ公司和Ｊ公司都是彻头彻尾的诈骗公司，除了在认真画饼之外，既没有正规的课程、也没有正经的老师……整个团伙挖空心思虚构各种名目，只有一个目的：骗钱。
在此提醒公众，如果要参加专业考试、获取专业资格，应当通过政府网站获取权威信息，或向主管部门咨询，网上信息需甄别，不要轻信网络、电话推销。

【文章来源：苏州公安微警务，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

“通过一次次的演讲，把自己塑造成一个无所不能的神，让学员们觉得只有我们才能带领他们实现愿望和梦想。说白了，就是让他们信任我们，觉得我们是他们生命和人生的引路人。通过运用这些不同的话术，让他们掏钱给我，买我的课程。”所谓的“灵魂导师”在面对民警的审查时，这样交代。

揭开“精神控制诈骗”的真面目
他们开设文化传播公司，打着传播正统文化、弘扬正能量的幌子开班授课，蛊惑、诱骗不明真相的群众参与线上线下的课程，不断诱导并发展成为公司学员，进而实施精神控制，逐级售卖各类高价课程和非法书籍，以达到疯狂敛财的丑恶目的。

日前，昆山警方在省公安厅、苏州市公安局等上级部门的指导下，出动300余名警力，一举捣毁“圣德天下”精神控制诈骗组织窝点，现场抓获相关犯罪嫌疑人54人，涉案金额高达5000余万元。

随着案件的侦办
所谓的“一能导师”“能量大帝”的真面目
也逐渐显现
▼▼▼
虚构超能身份 鼓吹编造超凡能力
2018年6月，“圣德天下”文化传播有限公司成立，通过建立树状组织架构，迅速发展了近50名成员。
犯罪嫌疑人程某高中没毕业就外出打工，先后在广东中山的一家制鞋厂、佛山的一家KTV工作。犯罪嫌疑人乔某连初中都没毕业就在一家饭店当厨师。犯罪嫌疑人李某则是一名汽车修理工。
毫无高学历背景的他们却自诩为“中华文化忠实传播者”“全球灵魂演说发起人”“中国文化演说家”，将自己包装成“破译宇宙天机 揭秘生命真相”的“一能导师”和“活出幸福真谛 造福无量众生”的“能量大帝”。

在未经过任何培训、取得任何资质的情况下向他人授课。通过编造能治愈疾病、治愈心灵的谎言神话自身，让不明真相的群众对他们言听计从。
在作案过程中
他们对目标的选择
可谓精挑细选
▼▼▼
筛选目标对象 发现潜在“易感群体”
借助各类网络社交平台，通过分析用户发表的文章、评论等方式筛选出潜在的“易感群体”。

一方面筛选那些对国学文化、宗教文化等内容感兴趣且辨别是非能力较差的群体；另一方面筛选那些在生活上受到过挫折、身患疾病、精神脆弱，需要寻求精神慰藉的人。
之后主动联系添加好友，向其推送“圣德天下”营销公众号，如果有客户表现出对“圣德天下”课程感兴趣，那么就会被锁定为发展对象。
锁定目标后
他们就会以各种方式
在潜移默化中
诱导当事人
▼▼▼
诱导学员对他们唯命是从
刚刚接触时，业务员会不断推送正能量、心灵鸡汤类的文章、视频，吸引客户的关注，在嘘寒问暖、互动交流中博取信任。
之后，就会试探性的推送带有蛊惑性内容的“圣德天下”课程片段，使用话术诱使客户缴纳少量费用，成为会员。再通过收听所谓“点亮心灯”“宇宙真相”“宇宙之王”等线上课程，以弘扬佛、道教文化、中国传统文化、正能量为幌子，进一步对会员进行诱导。
线上课程中，“一能导师”等人会分3个层级对学员进行阶段式的灌输：
1、引用名人语录，以“正直”的形象对学员进行心理暗示，从而使学员放松警惕。
2、向学员宣讲有关家庭关系、教育子女、养生之类的“接地气”话题，让学员找到共鸣，进一步博取信任。
3、通过特定的话术对学员进行蛊惑，宣扬“有钱不幸福、钱不合道；唯有把钱奉献出去才是正道；把钱给导师，用以奉献社会”等歪理邪说。
待学员的思想被完全控制后
他们就开始以各种名目
不停的收钱
▼▼▼
贪婪无度 不择手段的疯狂敛财
每期课程尾声，业务员都会通过话术蛊惑学员：通过购买高阶课程，才能领悟绝学智慧，对接导师的生命能量和频率。部分业务员还会伪装成学员，带节奏、造气氛，主动扫码付费，诱导他人购买价格昂贵的高阶课程。
3999元、9999元、19999元，当学员累计充值到50000元后，将成为导师的亲传弟子，有权限参与线下课程。通过参加各类座谈、培训活动，实现面对面的交流、沟通，达到更高层级的“灵魂对接”，实现人生的终极升华。
在推广网络课程的同时，他们还编印了多本非法书籍，并将其鼓吹为提升生命维度的引路明灯，要求学员购买。标价为999元的书籍，印刷成本只有十几块钱。

赚取的非法所得则被程某等人用于购买高档汽车等个人挥霍和享受。

在疯狂敛财的同时
他们还会以精神控制
扰乱学员的
意识和认知
▼▼▼
扰乱认知的精神控制
通过反复的精神控制，向当事人灌输虚无缥缈的唯心论断，脱离现实根基的神化其个人能力，塑造虚假的神圣形象，让很多当事人丧失了原有的是非判断和善恶辨别能力。

有学员表示“一能导师”的课程可以治愈疾病，认为“一能导师”是有血有肉的活佛，在主动“奉献”全部财产的同时，还愿意为导师做任何事。

“圣德天下”组织通过精神控制不断破坏当事人的价值观和社会认知，激发他们对组织的依赖和顺从，导致很多当事人思想偏激、性格孤僻、行为偏执，家庭关系不睦甚至破裂，和家庭成员断绝来往，直至脱离社会。
★
警示录
★
这就是“精神控制诈骗”的丑恶罪行！他们散布歪理邪说，鼓吹极端唯心主义，败坏社会主义核心价值观；他们利用非法手段疯狂敛财，满足自己的挥霍享受；他们对当事人进行反复的精神控制，鼓吹迷信，提倡反智主义，让被害人丧失辨别能力；他们利用“精神控制”的手段进行引导、控制，迫使当事人脱离家庭、脱离社会，对社会造成了严重的危害。
广大市民朋友一定要增强防范意识，提高辨别能力，谨防落入“精神控制诈骗”的陷阱！
[此文来源：昆山公安微警务，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]

没上骗子的当还反手冻结了骗子53万元。近日，浙江嘉兴一位老师的操作令人叫绝，他是怎么做到的？
日前，据浙江嘉兴公安消息，近日，嘉兴南湖区辅成小学的乐老师收到了一条微信好友申请，一看是上级部门的一位领导。


然而他仔细一看却发现领导把他的名字打错了，而且对方也不知道他是体育老师，他有点生气。

简单寒暄之后，领导就开始以要提拔乐老师为由，让他急人所急转账8万元。
乐老师长期接触反诈知识，骗子的这点伎俩被他一眼识破。

他将计就计拖住骗子，另一边马上联系了南湖警方，乐老师本着“有教无类”的师德，决定和民警一起给骗子好好上一堂全民反诈的实践课。

“感谢领导的信任！
我一定帮您把事情办好！”
此时的乐老师仿佛换了一个人，表现出对“领导”的完全信任，要转账他就“积极配合”，只是每次转账即将成功之时，乐老师都会“莫名其妙”的转账失败。屏幕对面的骗子急了，可他还不知道自己正在面对什么，也不知道已经被自己的诈骗对象拿捏得来去自如。
在乐老师的“套路”下，对方接连发来4个用于诈骗收款的银行账户，“来一个冻结一个”，南湖警方为本次案件还紧急组织成立了一个“资金查冻组”。
就这样，乐老师与民警一起用一上午的时间成功冻结多笔被骗资金共计53万元。经查，其中4万元是四川一群众被骗的资金，9万元是内蒙古一位当事人的被骗资金，剩余资金的被骗者信息正在核实中，这些资金不日将依法返还。
“我还在当地派出所做笔录，你们嘉兴警察的电话就打过来，说我被骗的钱已经冻结，真是太感谢你们了。同时也要特别感谢乐老师，
真是太机智了，不仅没被骗，还能对骗子做出反击，挽回了我的损失！”四川的一位被骗群众在电话中这样感激道。

警方向乐老师送上感谢信（图片来源：嘉兴公安）
“哈哈哈，我也没做什么，就是想给骗子上堂课……”乐老师又是微微一笑，露出了体育老师本真的帅气。