防骗资讯 第24页

防传打骗任重道远，新型互联网骗局层出不穷，为了防止被骗，请下载国家反诈中心APP。提高防范意识，保住钱包！

打疫苗保命，装app保钱

诈骗分子招数日新月异
事前发现、从源头预防
是当前最有效的反诈手段

为了精准预防电信网络诈骗

公安部推出
“国家反诈中心”APP

国家反诈中心APP
这是一款集报案助手、线索举报、诈骗预警提示、反诈宣传等多种功能于一体的软件，可以帮助用户预警诈骗信息、快速举报诈骗内容、高效提取电子证据、了解防骗技巧，切实提升用的识骗防骗能力。

来电预警可以对可疑来电/短信或安装可疑诈骗APP应用时，智能识别骗子身份并提前预警，大大降低用户受骗的可能性。App预警检测手机可疑应用，启用后可快速检测手机已安装应用和未安装应用安装包，精准识别手机内可疑诈骗应用。

它最厉害的地方莫过于当你开启保护功能后能对诈骗来电进行无感阻断大大降低您受骗的可能性

还有更多功能等你来解锁！

检测手机可疑应用
你可以在“国家反诈中心”APP里快速检测手机已安装应用和未安装应用安装包，精准识别手机内可疑诈骗应用。
在线提交涉案线索
1.报案人在派出所现场报案后，上传涉案线索。
2.报案人电话报案后，上传涉案线索。
3.其他情况下要求报案人上传涉案线索。
举报非法可疑电信网络诈骗行为
用户使用手机过程中，如发现可疑的手机号、短信，赌博、钓鱼网站、诈骗APP等信息，可以在“我要举报”模块进行举报。
验证交易对方身份真实性
1.在社交软件转账时，验证对方身份的真实性，防止财产损失。
2.在社交软件交友时，防止对方冒充身份进行诈骗。
支付风险核验
1.给好友或他人转账时确认对方是否为涉诈账号，避开资金被骗风险。
2.社交场景下确认聊天对方账号是否涉诈，提高警惕避免点击或观看钓鱼网址等诈骗信息。
提前预警
收到可疑诈骗分子来电、短信、或可疑网址、可疑APP时，可智能识别骗子身份，提前预警，大大降低被骗风险。
收获专属防骗知识
1.根据不同年龄、职业等人群特点，测试你的被骗风险指数，防患未然。
2.查看最新的诈骗案例，提升防骗能力。

下载方式
在应用市场（应用商店）
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或者扫码下载

安装注册注意事项
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△ios系统用户需要在设置→电话→来电阻止与身份识别中，开启国家反诈中心的权限

绝对安全，亲测好用！
“国家反诈中心”APP由公安部刑事侦查局组织开发，旨在帮助用户维护电信网络安全，为用户建立电信网络涉案举报渠道，增强防范宣传，致力于构建良好的电信网络环境，坚决严密保护公民隐私安全，严格遵照《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规的规定，同时通过合理有效的信息安全技术及管理制度，防止用户信息泄露或被篡改，保证个人信息安全无虞。

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近日，融媒新发现从知情人获悉，新泰市市场监督管理局在查处义乌市响应电子商务有限公司涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，日前，申请人新泰市市场监督管理局申请法院对被申请人义乌市响应电子商务有限公司、江西省祥禄信息咨询有限公司、曹超玲、赵博威、陈某捷、吴某山、罗某、李某、高某升、朱某华、浙江省义乌市楼上楼贸易有限公司的银行账号予以冻结。

那么，以上公司以及个人为何会因涉嫌传销而被冻结账户呢？融媒新发现注意到，这与一个名为“GCAT”品牌有关。

据官网显示，GCAT成立于2004年，总公司位于中国上海，下设宁波、义乌两大子公司，员工总数235人。GCAT系列产品畅销国内外，现已成为中国在非洲、南美、中东健康产业领导品牌。独创了“商城直营+广告分佣”模式，让广大消费者能够享受到高品质商品的同时，还能享受到同公司发展的红利。

但据相关媒体报道，GCAT的广告电商平台宣传购物可以获得相应积分，积分达到200以后为级别，每天看广告可以获得投资款1%的返利。

静态收益：200积分每天返2元；1000积分每天10元，2000积分每天20元，4000积分每天40元。

动态收益：直接推荐可以获得下线广告收益的30%；当你有10个直推，你可以升级为G2级别，G2不仅可以拿直推的30%，还可以拿二代的20%，二代也就是你直推的直推；当推荐20个直推，其中10个人已经升级为G2，你可以升级为G3级别。G3级别可以拿无限代的20%；当直推也升级为G3拿10%，当直推的直推（间推）升为G3也拿10%；当直推的间推升为G3拿5%。

“10人直推广告券累积满4000卷，那么每个人你赚12元每天，日收入120/天，月入3600元；20直推100人团队全部4000广告券，按20%收益算，那么你赚8块每个人，日收入800/天，月入2.4万；1000人团队都是4000广告券，日收入8000/天，月收入24万，如果1万人团队都是4000广告券，日收入8万/天，月收入240万。”据参与者透露：“你自己一个人发展了20人，那么20再去发展的20人，只要是你旗下的人全都算你的，总团队人数，整个体系倍增下去的，无限代都是你的。”

据反传人士透露：“上述奖励制度已经符合《禁止传销条例》的相关规定。虽然公司一直宣称平台以销售产品为主，会员的返利是通过点击广告而获得，但详细分析可以看出，级别不同的会员，每天点击广告的数量都是一样的，反而是会员级别越高，返利越多，发展下线越多，返利越多。会员的返利跟广告没有关系，看广告赚钱只是一个噱头，本质是通过发展下线，以下线缴纳的入门费层层返利。”

据天眼查APP显示，义乌市响应电子商务有限公司成立于2020年11月6日，注册资本300万元，赵博威担任法人，持股100%。

值得注意的是，赵博威还担任浙江省义乌市楼上楼贸易有限公司的监事，持股99%，该公司成立于2019年10月17日，曹超玲担任法人，持股1%。

对此，融媒新发现将持续关注！

在微博上他是北大毕业、坐拥300万粉丝的大V；公众号上更是篇篇10万+，粉丝也超过200万；在现实中，他则是P2P平台喜投网的董事长，数亿元资金无法兑付。

8月27日，深圳市公安局福田分局发布的通报显示，在各平台拥有粉丝超过500万的财经大V黄生被批准逮捕了！
根据通报，黄生控制的P2P平台喜投网目前仍有超过6亿元的资金无法偿还出借人，涉及人数高达5635人。
需要注意的是，目前监管已经注意到财经大V众出现的乱象。国家网信办官微“网信中国”8月27日消息，国家网信办决定自8月27日起开展清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治。国家网信办有关负责同志介绍，此次专项整治重点聚焦财经类“自媒体”账号、主要公众账号平台、主要商业网站平台财经版块、主要财经资讯平台等4类网上传播主体，重点打击8类违规问题。

微博公众号均被注销

针对喜投网董事长黄生的限制从今年5月以来就在不断提升，5月被限制出境，7月被采取强制刑事措施，8月被正式批准逮捕。
深圳市公安局福田分局发布的通报显示，8月18日，黄生被正式批准逮捕；喜投网目前待偿充提差本金高达6.62亿元，涉及人数达到5635人。同时，警方也再次敦促相关借款人履行还款义务，及时归还借款本息。

来源：深圳市公安局福田分局
从上述通报来看，目前待偿本金为6.62亿元，已兑付出借人6.59亿元，也就是说从喜投网2014年成立至今，其从出借人获得的资金可能超过13亿元，已兑付的金额仅约50%。
事实上，黄生之所以引发如此众多的关注，并不是其喜投网董事长的身份，而是其在网络上的财经大V身份——“黄生看金融”。据了解，其此前在各大平台上拥有的粉丝数量超过500万，其公众号“黄生看金融”的文章更是篇篇10万+。
而其公众号的文章多数都是情绪化的文章，并没有任何实际意义，在喜投网官网的底部，仍有一栏是黄生专栏，均是其公众号的文章：
　　来源：喜投网
事实上，“黄生看金融”的初衷就是为了给喜投网引流做推广。喜投网发布的一篇对黄生的专访中，黄生明确表示“初衷只是为了帮喜投网做推广，未想到文章篇篇爆红10万+。”“依靠着这样的影响力及每日笔耕不辍，喜投网多年来没有耗费任何营销及推广成本，便迅速收获了一大批忠实的用户。”
此外，中证君注意到，目前微博上已无法搜索到“黄生看金融”，微信公众号“黄生看金融”也由于用户投诉，涉嫌违反相关法律法规和政策，帐号已被停止使用：

来源：微信公众号

多个财经大V“翻车”

除了“黄生看金融”外，另有多个财经大V都栽了！
比如在微博上，粉丝数量比“黄生看金融”还多了100万的徐晓峰，其微博粉丝数量超过400万。在7月7日以后，其微博就已不再更新。

来源：微博
据了解，徐晓峰作为财经大V遭遇“翻车惨案”，被爆出其管理的私募基金巨亏。对此，徐晓峰在微博上回应称：“我本人操作的基金产品，我在5月底6月初就说了春节前就清盘了，原因之一是触了个大雷，周五还在盈利，周末突发大利空，然后连续几个一字跌停，亏损超40%后清盘。”

来源：微博
而近期另一个“翻车”的财经大V则是易伟，他在微博上拥有41万粉丝，目前其微博上已看不到任何内容。
来源：微博
8月14日，A股上市公司三夫户外发布公告，董事易伟于2021年8月13日收到中国证监会出具的《立案告知书》，具体内容如下：“因你涉嫌操纵‘三夫户外’，非法从事证券投资咨询，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2021年7月30日，我会决定对你立案。”
来源：中国证券报，观察者网

近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。数据显示，比特币价格自去年持续攀升，在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元，经历多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。（本文由防骗大数据FPData排版整理）

题图：资料图

在比特币的带动下，很多虚拟币都出现大涨，投机行为也更为频繁。而国内的犯罪分子也盯上了虚拟币，将犯罪手段通过包装成虚拟币来实施诈骗。

今年上半年，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下，落入了别人精心布局的陷阱。

最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。

国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。

卖不掉的虚拟币
这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。

今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。

不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。

李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。

李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。

李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。

记者：没有怀疑过会出问题？

李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。

一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。

这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。

买了“百倍币”缘何不能卖？
这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？

为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。

某区块链技术公司安全工程师 李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。

这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。

记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。

李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。
记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799 ，全部是799卖出的。

为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。

李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。

所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。

李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。

通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。

如何炮制“百倍币”？
看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？

记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。

某区块链技术安全工程师 冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。

记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。

冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。

记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。

复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。

冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。

在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。

△左边是操作，右边是K线反馈

冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。

技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。

李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。

2020年虚拟币安全事件增长240%
这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。

国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。

国家计算机网络应急技术处理协调中心 吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。

国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。

自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。

别让炒作之风干扰区块链健康发展
炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。
对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。

(原标题：买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局)

稿件出处|央视新闻客户端，记者|朱江、张艺瑾、王海东、薛建启，福建台|吴波，特此鸣谢！

防骗网讯：近日，深圳经侦陆续公布了“喜投网”“小宝金融”“惠众公司”“前海广深发”等平台非吸案最新进展。

“喜投网”：实控人黄生于8月18日被正式批准逮捕。平台停标日期为2020年2月28日,出借人待偿充提差本金约6.62亿元人民币,涉及人数5635人。经会计师事务所初步核对:平台已兑付出借人金额约6.59亿元人民币,涉及人数6068人。

“小宝金融”：深圳市南山区人民检察院对犯罪嫌疑人谢某来、陈某华以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。

“惠众公司”：警方已于2021年7月9日,对惠众公司的股东及财务黄某英依法釆取刑事拘留强制措施;于2021年8月5日,向深圳市罗湖区人民检察院提请逮捕。2021年8月10日,深圳市罗湖区人民检察院决定批准逮捕。

“前海广深发”：2021年7月23日,警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对前海广深发的股东邓某勇和法人邓某超2人依法采取刑事拘留强制措施。

文章来源：潍坊网警巡查执法

反传销网8月27日发布：在8月27日召开的清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治部署会上，国家网信办有关负责同志表示，即日起至10月26日，将集中清理一批违规发布的财经类信息，依法依规严处一批问题严重的网站平台，封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号。

（本文由防骗大数据FPData排版整理）
10月26日后，国家网信办将对第一阶段专项整治情况进行评估，视情开展下一阶段专项整治，努力通过一段时间的深入治理，有效遏制财经类信息网上传播乱象，为推动经济社会持续健康发展营造良好网上舆论环境。

专项整治行动，剑指财经类违规信息
一段时期以来，部分商业网站平台及其“自媒体”账号屡屡发生违规发布财经新闻、歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当“黑嘴”博人眼球、造谣传谣、敲诈勒索等违法违规行为，严重扰乱网络传播秩序，网民反映强烈。为此，国家网信办决定自8月27日起开展清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治。

即日起至10月26日，为专项整治的第一阶段，整改期间，国家网信办将会同国家发展改革委、财政部、中国人民银行、证监会、银保监会等财经主管部门，督促指导主要商业网站平台对照专项整治要求，集中清理一批违规发布的财经类信息，依法依规严处一批问题严重的网站平台，封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号。

10月26日后，国家网信办将对第一阶段专项整治情况进行评估，视情开展下一阶段专项整治，努力通过一段时间的深入治理，有效遏制财经类信息网上传播乱象，为推动经济社会持续健康发展营造良好网上舆论环境。
国家网信办有关负责同志介绍，此次专项整治重点聚焦财经类“自媒体”账号、主要公众账号平台、主要商业网站平台财经版块、主要财经资讯平台等4类网上传播主体，重点打击8类违规问题：

一是胡评妄议、歪曲解读我财经方针政策、宏观经济数据，恶意唱空我金融市场、唱衰中国经济等；二是毫无立场、不加判断地转载搬运境外歪曲解读我财经领域热点的报道评论等；三是散布“小道消息”，以所谓“揭秘”“重磅”“独家爆料”“知情人士称”为名进行渲染炒作，甚至造谣传谣；四是转载合规稿源财经新闻信息时，恶意篡改、断章取义、片面曲解等“标题党”行为；五是充当金融“黑嘴”，恶意唱空或哄抬个股价格，炒作区域楼市波动，扰乱正常市场秩序；六是炒作负面信息对相关利益主体进行威胁恐吓、敲诈勒索，谋取非法利益；七是炒作社会恶性事件、负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪，借以推销所谓“财商课”、各类保险产品等；八是未严格履行身份认证程序，冒用滥用财经主管部门工作人员或专家学者等名义开办财经专栏、账号等。

值得注意的是，“牛散”方某8月27日被浙江金华公安执行逮捕，方某在2019年11月以来多次联合“黑嘴”，涉嫌以“抢帽子”方式操纵证券市场，非法获利金额巨大。7月22日被专案组在广州抓获，并于8月27日被批准逮捕。

多部门行动严惩黑嘴
近日，上海证监局联合上海市网信办开展涉非法证券期货活动网络信息专项整治工作，专项整治期间，属地主要网站查删拦截有害信息1.7万余条，下架音视频专辑、节目3187个，处置违法违规账号8000余个，关闭直播间53个，坚决遏制各类违法违规信息传播，有效净化网络生态环境。

本次专项整治工作中，上海网信办、上海证监局加强联动协同，聚焦音视频、直播类、财经资讯类、聚合类等属地重点网站，围绕相关法律法规及典型案例开展普法宣讲，提高企业合法合规运营意识。同时督促指导各平台自查自纠涉非法证券期货经营风险，全面清理上述违法违规信息，对平台公众账号运营者强化证券期货经营资质核验，不为非法证券期货活动提供便利，全力压缩场外配资、非法证券期货活动相关网络信息传播空间。

股市“黑嘴”利用网络平台发布虚假性、蛊惑性信息，养粉荐股后反向操作收割散户，导致个股暴涨暴跌，严重扰乱经济秩序和社会秩序，侵害网民合法权益，是资本市场长期打击的重点对象，证监会对此坚决持续予以打击。依托“黑群”“黑APP”展业的股市黑嘴，手段不断翻新，形式更加隐蔽，投资者容易上当受骗现象。

股市黑嘴是指编造、传播虚假信息或误导性信息，影响股票价格，甚至操纵市场等牟取非法利益的机构和个人。其行为模式主要包括编造传播证券虚假信息、蛊惑交易、抢帽子交易、利用信息优势操纵等。根据《中华人民共和国证券法》规定，上述行为分别涉嫌编造传播虚假信息或者误导性信息，及操纵证券市场等。
非法荐股是指无资格机构和个人向投资者或客户提供证券投资分析、预测或建议等直接或间接有偿咨询服务的活动。行为模式主要包括网络直播荐股、微博微信荐股、软件荐股、培训荐股等。根据《中华人民共和国证券法》规定，上述行为涉嫌非法经营证券业务。

场外配资是指以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券账户上使用借用资金及保证金进行股票交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。根据《中华人民共和国证券法》规定，从事“场外配资”涉嫌非法经营证券业务。

黑群、黑APP，是指不法分子为开展上述违法活动，借助微信、QQ、微博等工具创建群聊，或开发上线APP等，用于宣传、引流或招揽客户，甚至直接从事相关违法活动。根据《中华人民共和国证券法》规定，“黑群”“黑APP”等传播媒介也可能涉嫌编造传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场等。

杀猪盘是指诈骗分子利用网络，诱导受骗人投资赌博的一种电信诈骗方式。个别上市公司股票也上演所谓“杀猪盘”现象。不法团伙为大额出货采取忽悠式荐股，诱骗投资者高价接盘，当天股价暴跌导致投资者损失惨重。股市“杀猪盘”涉嫌诈骗、操纵证券市场、非法荐股（非法经营）等多种违法犯罪活动。不要轻信微信等各种渠道所谓的“股神”“专家”“老师”，以及通过音视频、“晒单”等方式间接荐股的信息。不要听从其指令跟风操作。不要轻信所谓“维权机构”“维权人士”能够帮忙追回损失，小心二次上当受骗。

证监会郑重提醒广大投资者，理性投资，慎重投资，看住自己的钱财，勿因一念之差、一时之迷而追悔莫及。发现上当受骗，请及时保存证据并向当地公安机关报案。

微信紧急发布“关于进一步规范财经类自媒体帐号内容发布”的公告
根据国家网信办2021年“清朗”系列专项行动要求，即日起至2021年10月26日，微信公众平台开展整治违规采编发布财经类信息行为，净化网络环境。

平台将全面落实专项整治要求，严格按照互联网新闻信息服务许可等相关要求，依法依规发布财经类信息；坚持正确价值取向，切实履行好平台主体责任，对于充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的财经自媒体帐号，一经发现，平台将在第一时间进行严肃查处并封禁关停。

营造良好网上舆论环境，需要各社会主体的共同参与。微信公众平台将进一步健全管理机制，持续提升管理能力，以优质内容服务用户。
（本文由防骗大数据FPData排版整理）
同时，也将通过用户举报、技术审核、人工巡查等方式，进一步加强平台治理成效。欢迎广大网友进行监督、提供更多线索。发现违规内容文章，可以在微信App点击公众号右上角“…”-“投诉” -“不实信息”，帮助微信平台发现违规行为。
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文章来源：防骗大数据
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近年来，我市不断加大防范非法集资宣传力度，市民防范非法金融活动的意识明显增强。《南通市非法集资举报奖励暂行办法》实施后，市民参与度、积极性也明显提高，为防范处置非法集资打下坚实基础。24日，市处非办对今年第三批符合条件的3条举报线索进行集中发放奖励。据统计，今年以来，市处非办累计收到各类非法金融活动线索37条，其中已查证涉嫌非法集资的线索5条；结合去年线索核查结果，今年共为14条举报线索发放奖励10400元，在全省名列前茅。年化利率高达8.8%？线索举报及时止损8月初，市处非办接到市民胡先生举报称，其所居住小区的物业公司工作人员，经常在物业微信群里或者以口口相传等方式，向小区业主推介金融理财产品，并宣传“年化利率4.5%~8.8%不等，投资期限57天~339天不等，大部分投资产品30万元起投，小额投资产品门槛低至10万元”等内容。“我以前听过防非宣讲员在社区宣讲时讲过非法集资的特征，感觉这款金融理财产品可能涉嫌非法集资。”胡先生在举报时表示。接到举报线索后，经初步核实，其举报的金融产品属于省外金交所债权转让产品，通过互联网平台进行委托销售和电子签约，涉及我市投资者30余人次、金额2000多万元。市处非办牵头市住建局、市公安局、市市监局、人行南通中支及银保监南通分局集中约谈了该互联网平台，并责令该平台限期整改。随后，该平台以置换的名义陆续回购违规销售的金融理财产品1000多万元，目前案件还在进一步处置中。投资原始股有分红？金融网格精准劝阻今年4月下旬，市民许老先生来到中国银行如东支行，要求从本人账户中转帐10万元至“广东南台智能科技股份有限公司”。该行大堂经理徐先生在沟通过程中发现，许先生对其汇款具体用途、对方账户等含糊其词，立即产生了警惕。经深入交流后得知，许先生汇款账户与账号均通过手机上名为“四海有殳友会”的微信群以及“南台国际”直播平台中获取。许先生称，网络平台上的“老师”引导其进行原始股投资，相关资金由“广东南台国际控股有限公司”授权总代理募集，要求每个投资者汇款至少10万元，并声称每年均有分红回报。身为金融网格员的徐经理立即判断：“这涉嫌非法集资！”及时阻止其汇款挽回经济损失。防非人人有责共同筑牢防护墙近年来，通过市处非办牵头组织的各类强有力的防非宣传活动，全民金融风险防范意识明显增强，不少市民的投资理财观念也发生了转变，不仅能够分辨一些基础的金融违法行为，还能做到“敢举报、能举报、愿举报”。据统计，自《南通市非法集资举报奖励暂行办法》实施后，全市已累计收到群众举报各类非法集资线索400多条，打击处置涉嫌非法集资机构（活动）40多个。举报奖励制度的实施推进，也为全民积极参与注入了活力，当然，据市处非办工作人员称，在400多条非法集资线索中，也有许多群众主动放弃了申领举报奖励，纯粹只为了给其他可能上当受骗的群众提示风险。“防范非法集资人人有责，我们感谢每一名非法集资线索的提供者，因为有你们的支持与关心，才能逐渐形成群防群治的强大合力，共同筑牢非法集资防护墙。”市处非办主任张乃华呼吁，希望在政府部门加大打击处置力度的同时，群众要提高金融风险意识，积极举报身边非法集资线索，共同维护全市金融秩序持续稳定向好。记者张水兰 通讯员孙超文章来源：南通网

8月26日，深圳市人民检察院发布了 《关于小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》通告。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。

侦查机关认定：小牛资本管理集团有限公司（以下简称“小牛集团”）设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“小牛普惠”、“钱罐子”等17家核心子公司，自2013年开始，通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资，累计非法吸收公众存款达1000余亿元人民币。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等二十六人涉嫌非法吸收公众存款罪。

自2017年9月开始，小牛资本集团资金出现流动性困难，资金无法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司经营模式难以为继，开始大量发行虚假标的进行非法集资，所募集的资金大部分未用于能实际产生收益的生产经营，对资金的使用极不负责任甚至直接非法占为已有，肆意挥霍，涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承担相应的法律责任。

19人涉嫌非法吸收公众存款罪案件通报

此外，犯罪嫌疑人李先林、刘金科等19人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。

小牛资本管理集团有限公司（以下简称“小牛集团”）于2013年8月8日注册成立，控股股东、实际控制人、法定代表人均为犯罪嫌疑人彭铁（另案处理），注册地址位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，实际经营地址为深圳市福田区华富街道新浩E都A座42楼。“小牛集团”成立后通过小牛新财富、小牛基金销售等公司的名义对外发售私募基金产品。犯罪嫌疑人李先林、刘金科等人在彭铁的授意指使下，组织私募基金销售团队向社会不特定群众销售私募基金产品非法募集资金。

经初步审计查明，小牛私募自2012年12月至2020年5月期间，一共吸收投资人投资金额为人民币260亿余元，投资人总数约为5万人，待收本金为人民币30亿余元，待收的投资人总数约为2千人。

34人涉嫌非法吸收公众存款罪案件通报

犯罪嫌疑人郑伟博、章强等34人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移该我院审查起诉。

小牛资本管理集团有限公司（以下简称“小牛集团”）于2013年8月8日注册，控股股东、实际控制人、法定代表人均为犯罪嫌疑人彭铁（另案处理），注册地址位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，实际经营地址为深圳市福田区华富街道新浩E都A座42楼。“小牛集团”成立以来，通过其实控的“小牛在线”、“钱罐子”等P2P平台开展线上非法募集资金业务。犯罪嫌疑人郑伟博、章强等34人均为“小牛在线”P2P平台工作人员，先后参与了平台的非法集资活动。

经初步审计查明，“小牛在线”平台自2013年6月至2020年5月期间，一共吸收投资人充值金额约为人民币740余亿元，投资人总数为104万余人，实际损失人数为15万余人，实际损失金额约为人民币89亿余元。

通告称，因本案被害人人数众多，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，经该院联系，仍有部分被害人无法送达，现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务。因本案集资参与人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问，请与该院联系。

详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书》：

来源：金融虎

8月23日，南宁市公安局南湖分局披露了近期成功侦破的一起网络赌博案件，警方端掉网络赌博犯罪团伙1个，抓获违法犯罪嫌疑人11人，其中依法刑事拘留4人，行政处罚7人，涉案金额共约100万元，犯罪嫌疑人非法获利约7万元。

7月2日，南湖公安分局南湖派出所在日常工作中接到群众举报：在西乡塘区某住宅小区，有人利用欧洲杯赛事在互联网网站上从事赌球违法犯罪活动。南湖派出所高度重视，根据分局的工作部署，立即组织警力围绕该条线索展开调查。

7月8日，南湖派出所副所长黄鸿熙带领民警蔡黎辉、梁显古等来到西乡塘区某住宅小区，将隐藏在某小区内的陈某等4名团伙成员全部抓获，一举端掉该赌博团伙。

经讯问，陈某等人交代，今年6月初开始，其使用赌博网站皇冠网的会员账号，在欧洲杯足球比赛期问收单下注进行赌球。在这过程中，自以为聪明的陈某看到了其中可以“赚钱”机会：帮其他人下单收取“好处费”。
于是陈某组织同租住在一起的舒某、黎某、刘某建立微信群，把有意向赌球的人员拉进微信群，然后陈某等人每天在微信群里发布欧洲杯比赛信息、赌球的玩法和赌球的相关赔率等信息，为参赌人员在网站上下注赌博，并收取“好处费”。

经警方调查，该案涉案人员数10人，涉案金额约100万元，陈某等人先后共非法获利约7万元。根据陈某等人的供述，警方于随后又抓获了7名参赌的涉案人员。

8月13日，经西乡塘区人民检察院批准，南湖公安分局对陈某、舒某、黎某、刘某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌开设赌场罪依法执行逮捕，7名参与赌博的违法嫌疑人也被警方依法行政处罚。

警方在此提醒广大市民：无论何种赌博，“十赌九输”是不变的规律，切勿因好奇、寻求刺激而尝试网络赌博，网络赌博不仅违法更祸害家庭、危害社会，一旦深陷其中则悔之已晚。警方同时正告本案其余涉案人员，悬崖勒马、回头是岸，尽快主动投案自首，争取法律的宽大处理，警方将对其余参赌涉案人员展开进一步追查，将其抓获归案。
来源：南宁广播电视台

反传销网8月20日发布：

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文章来源：深圳经侦
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