防骗资讯 第37页

12月9日，湖南省益阳市中级人民法院二审宣判了一起云联惠传销案。鹰鉴了解到，一审期间，被告人欧阳某兰通过推广云联商城“消费全返”经营模式，采取拉人头、缴纳会费、积分返利等方式引诱他人加入，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据，骗取财物，构成组织、领导传销活动罪，被当地法院判处拘役，并处罚金。

原审法院认定：广东云联惠网络科技有限公司（以下简称云联惠公司）于2014年1月6日在广州市黄埔区科学城注册成立，法定代表人为黄观勇，实际控制人为董事长黄明。黄明等人设计开发了电商平台“云联商城”，宣称“消费全返”，通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径宣传发展，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构。

普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，下线会员通过缴纳升级、消费、推荐奖励等方式获得佣金，可申请提现。云联惠公司利用计分计酬、转换等制度，掩饰其通过“复式计酬”分配利润的事实。

为发展业务，云联惠公司设置了代理公司制度，代理公司在缴纳代理费成为代理商后，能够获得在其代理区域、行业内所有交易额0.5%～2%不等的提成。

2016年12月，被告人欧阳某兰通过他人推荐注册六个账户加入云联惠铂钻会员，通过消费返积分、积分返利等方式返利，层级达到三层以上，发展直接下线70人，发展所有下线189人，经查实下线付费会员33人，从中获利122189元。

原审法院认为：云联惠公司采取“消费全返”经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格，设置“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度并形成百余会员层级网络吸纳资金，牟取非法利益，扰乱经济社会秩序的行为，应认定为传销。欧阳某兰的行为已构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律的规定，判处欧阳某兰拘役四个月，并处罚金五千元。

宣判后，欧阳某兰上诉及其辩护人辩护提出，云联惠公司的经营模式不符合传销的基本要求；欧阳某兰未达到公安部所规定追诉标准，其行为不符合组织、领导传销活动罪的构成要件。

经二审法院审查，云联惠公司“云联商城”交易平台，注册缴纳费用会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员升级为金钻会员、铂钻会员需要分别缴纳不同的会费，升级为金钻会员、铂钻会员即享受下线会员费、消费额、销售额等积分返还，会员通过推荐关系确定上下线关系，由此形成金字塔状的传销会员体系，以此骗取财物，扰乱经济社会秩序，应认定为传销活动。

从后台提取的欧阳某兰下线列表、组织架构图、ID基本信息、欧阳某兰直线下线数据及列表、所有下线付费会员列表等证据能够证实欧阳某兰发展的直接下线人数共计70人，所有下线人数189人，下线付费会员33人，累计提现金额122189.28元。

12月9日，二审法院认定，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。依照法律的规定，驳回欧阳某兰的上诉，维持原判。[声明：此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]
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央广网邳州12月19日消息（总台央广记者景明）在“净网2020”专项行动中，江苏邳州警方侦破一起冒用“北京冬奥会”名义，打着“区块链”幌子，组织领导传销活动的案件，摧毁了这一名为“奥运之星”的传销平台。目前，孙某飞等犯罪嫌疑人已被检察机关提起公诉。

抓捕现场（邳州警方供图）

据了解，2020年4月，邳州市公安局网安大队民警发现，有本地网民传播一款名为“奥运之星”的APP，并称是北京冬奥会合作伙伴，利用区块链技术发行虚拟货币。

经侦查，办案民警确认这是一起冒用“北京冬奥会”名义组织领导传销活动的案件。

加入“奥运之星”传销组织，只需要缴纳2元认证费，就可免费领取“体验矿机”进行“挖矿”，获得“奥运币”。但要提高“挖矿”效率，就需要发展下线、购买“奥运币”兑换高等级的“矿机”。

而这些“奥运币”实际上是犯罪团伙头目在网站后台随意添加，交易价格也是按照逐日上涨的规律随意设定。

奥运之星AY模式解读（邳州警方供图）

2020年5月，邳州警方经过缜密侦查，在安徽滁州、山东济南、河南商丘等地开展收网行动，将该传销组织4名骨干人员一网打尽。

经审查，2020年2月初，犯罪嫌疑人孙某飞、孙某杰、李某彬通过网络纠集在一起，共同投资雇佣胡某磊开发APP、搭建“奥运之星”传销平台。该传销平台还处在萌芽阶段，就被警方一举摧毁。

但是短短3个月的时间，该平台就发展会员200余万人；通过收取“认证费”、出售“奥运币”，孙某飞等人非法获利800余万元。现该案已被检察机关提起公诉。

警方提示，“区块链”是一项新的信息技术，可被应用于生活服务的不同场景，但其本身并不创造价值。

一些不法分子打着“区块链”旗号，以投资虚拟货币为名，创设各种所谓的“虚拟货币”引诱投资者交易，实则是诈骗的惯常手法。面对各种打着“区块链”名目的投资项目，投资者应当保持警惕，要始终谨记两条：

一是我国监管部门明确禁止虚拟货币交易活动；

二是不要被所谓网络平台上的“专家”“高手”制造的高额回报话术所迷惑，投资前应当充分了解各类风险，谨慎决策，不能轻信他人。

今年以来，邳州市公安机关根据公安部统一部署深入开展“净网2020”专项行动，严厉打击各类涉网违法犯罪活动，侦破涉网案件112起，抓获犯罪嫌疑人368名，取得显著战果。

鹰鉴提醒广大群众，“奥运之星”这类行为属于违法犯罪行为。其利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池。不法分子然后通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。[声明：此文来源于央广网、鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]
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年底了，操盘手们想着收网过年。

很不巧，各地警方也是这么想的。
前段时间良心哥曝光了一个三维码骗局：

在这里边良心哥从头到尾剖析了这个所谓三维码的本质，文章是9月23号发的，到10月中旬的时候，三维码在深圳就受到了广西贵港警方的严厉打击。

这个案子，在经过一个多月的梳理之后，已经全部收网，目前就是检察院提起公诉，然后坐等吃牢饭。
具体看下面的贵港新闻报道。在视频里，秦老板最经典的语录是：我告诉你为什么一维码生出二维码，二维码为什么生出三维码，三维码可以生出万事万物。因为一生二，二生三，三生万物。我草，真他吗有文化。另外附上以上三维码秦老板跟警方合影的靓照。不知道这个时候的秦老板有没有想到，三维码为什么没生出万物，反而把自己送进去了。
贵港警方注意到三维码骗局，是因为核心团队的翚（hui）某，在当地大量收购身份证银行卡等个人信息。前段时间良心哥讲过，今年在国务院的领导下，开展了全国范围的打击涉及电话卡和银行卡的违法犯罪活动。
可以看出贵港警方在落实国务院精神方面，落实十分到位。顺着翚某的行动轨迹，贵港警方发现，他们是在搞一个叫三维码的平台。于是就开始调查研判三维码，经过调查取证之后发现这就是个将两个二维码叠在一起声称是三维码的传销盘，于是就在10月份分别奔赴深圳和桂林去将相关涉案人员抓捕归案。这起三维码传销案件，涉及全国34个省、自治区、直辖市和特别行政区，涉案金额高达5亿多元人民币。从涉案范围和涉案金额来看，这个盘子也不算小了。
贵港警方在打击网络传销，维护社会稳定方面做出了很大的贡献，很难想象任由这个项目发展下去，又会有多少人上当受骗。另外之前mark交易所也被警方抓捕，而且是多地都在抓人，这个案子的涉案金额也是很大，波及范围比三维码更广。
近期mark刷单交易所的高级传销头子刘某华被江西省乐安县公安局刑拘，他通过推广的方式引诱了很多人参与mark平台的刷单，不断的拉人头并且积极发展下线，已经构成组织领导传销罪。但刘某华并不是mark交易所的核心，真正的核心是下图的十大创始人，当然包含杨秀辉等人。目前mark交易所的核心团伙，已经被江苏镇江警方刑拘，目前正在进一步侦办中，估计近期就会对外发布通告。其实有心的粉丝会发现，今年以来被良心哥点名的项目，基本很快都会被警方调查。并且随着跟各地公安的接触逐渐增多，良心哥发现关注我们公众号的粉丝主要分为几大类：一，项目方。这类人一方面想看热闹，看看人家是怎么被抓的，自己是不是也得悠着点，另一方面则是看看自己在不在名单上，如果被曝光了，就会考虑接下来是不是要收网，毕竟良心哥文章一出，基本上都会造成很大的资金流出，与其让韭菜跑掉，还不如自己先把跑路再说，反正都是涉及犯罪。二、团队长。这类人其实不少，带人做项目的团队长大部分都关注了。你不要看团队长在往项目里拉人的时候很卖命，在往外撤的时候同样也很卖命。如果自己玩的项目被我们点名了，与其眼睁睁的看着人家跑，不如自己先跑为敬，起码还能保着自己的团队能去做下个项目。什么理想信念，我们只是来赚钱的，团队长们想的特别通透。三、普通韭菜。一方面能吃瓜凑热闹，一方面能学点真东西，一方面还能看预警，万一有什么事总是能比傻韭菜跑得快。反正关注公众号又不要钱，干嘛不离核心消息近一点。四、傻子。这类人确实不少，基本上被良心哥曝光过的每一个项目，都会有一群傻子来喷，甚至有人企图通过证明我是黑心所以我说的话是站不住的这种歪理来骂。我真的没时间浪费在这种傻逼身上，看到了就是直接拉黑。从18年到现在，起码拉黑了几千人。
五、这类人我也是近期才发现的，就是公安。再说的细一些，就是各地经侦。随着跟各地公安打交道不断深入，发现他们很多人都关注了我们的号，有的甚至是在公安部里的。因为近两年利用区块链技术、数字货币的噱头的案件实在是太多了，上面现在也很重视这样的事情，年底还专门在给地方经侦去做培训。在以后对这方面的打压力度只会越来越大，何况还有利用数字货币的洗钱案、网赌案、甚至涉毒案，传统犯罪势力也认识到了数字货币的便捷性，全国的公安系统也要与时俱进，势必要打击日渐猖獗的数字货币犯罪形势。
曾经有地方公安跟我们说，有的技术公司直接拿我们文章里的素材整理一下去给他们当做线索，随后被拆穿，气氛一度很尴尬。
之前良心哥说，去年被我们点名的项目会崩，但是今年被我们点名的项目会被抓，就像狙击枪一样，开枪必爆头，这绝对不是空穴来风。现在有不少其他的号也在模仿良心哥的语气说这样的话，甚至有人在别的平台上冒用我们的名义去发文吸粉，良心哥只能说你们顶多能模仿个皮毛，真正的内家功夫可不是那么好学的。
不过话讲回来，大家也都是在为打击网络传销和互金案件出力，有些事情我们也就睁一只眼闭一只眼，争来争去没有什么意思，还不如去让更多的人知道网络传销和数字货币犯罪的危险性，多去拯救几个陷入骗局的韭菜来的实在。
毕竟，我们的征途，是星辰大海。

黑龙江省公安厅经济犯罪侦查总队近日发布消息，黑龙江省公安厅部署“三打两控一遏制”百日攻坚行动后，黑河市公安局全面落实、深入推进攻坚工作。

近日，嫩江市公安局经侦大队成功破获一起黑龙江省公安厅挂牌督办的重大组织领导传销活动案件，有力保障了人民群众财产安全，进一步维护了社会稳定，化解了潜在社会风险。

2016年末，嫩江市公安局陆续接到群众举报梁某某组织领导传销活动的线索。公安机关初查发现，辖区居民梁某红在嫩江市设立网络工作室，通过微信群宣传、讲课发展会员加入“国盟普惠证券”网络平台。并宣称该项目是新亚洲集团设立的一个网站，实行双轨制奖金制度，要求参加者以购买证券产品的方式获得加入资格，根据购买金额确定会员级别，直接或间接以发展下线会员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获利。

2015年11月，王新禹（已判刑）经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴国外考察新亚洲集团销售的中券资本项目，后将该项目引进中国，在中国内地建立“晟赢系统”团队进行宣传推广“中券资本”传销项目并发展下线会员。

为继续进行传销活动，2016年8月，王新禹又从新亚洲集团引进与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠”传销项目，对外宣称代理销售美国德克萨斯州“国盟集团”（简称1HA）的“国盟普惠证券”为名，继续在国内发展会员，从中获利。

“国盟普惠证券”传销项目要求参加者最低缴纳3600元的入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为3600元（UN600）、12000元（UN2000）、36000元（UN6000）、120000元（UN20000）人民币四个级别。会员按照推荐顺序和加入时间的先后顺序，形成“金字塔”形状的推荐层级和安置层级。

“国盟普惠证券”传销项目的奖金制度分为分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、豪华奖，推荐人发展的会员按A、B区树状排列，推荐人可以得到推荐直系下线的推荐奖励和自己下线A、B两区碰撞后的资金奖励。

所有获得的奖励按照美金和人民币1：5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额5%作为手续费。

此时，该平台已经关闭，部分参加非法传销人员抱着平台回复后仍可返利的幻想拒不配合调查，致使取证受阻，未能侦破。2020年，黑龙江省公安厅将此案列为重点挂牌督办案件。

“三打两控一遏制”专项工作中，嫩江市公安局组织精干警力成立工作专班，对梁某红涉嫌组织领导传销案进行专案攻坚，进一步固定了梁某红组织、领导传销活动的相关犯罪证据。

2020年12月6日，经侦民警将潜逃后藏匿在大庆市肇源县一居民小区的犯罪嫌疑人梁某红抓获。

经审讯，梁某红供述了组织、领导传销活动发展下线43层、586人，涉案金额1300多万元的犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人梁某某（女，38岁，嫩江市海江镇人）已被刑事拘留。案件正在进一步审理中。[声明：此文来源于央广网。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！]
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11月25日上午，紫阳县公安局在广场举行“8.15”特大电信诈骗案件被骗现金返还仪式。安康市副市长、市公安局党委书记、局长张维护，省公安厅刑侦局合成作战处处长孙剑，紫阳县委副书记、县长陈莲，市政府办公室副主任谭学锋等省市县领导参加仪式，并为“8.15”特大电信诈骗案的16名受害群众返还被骗资金476万余元。返还仪式的举行，彰显了警方严厉打击侵财犯罪、保护群众生命财产的决心和信心，有力震慑了各类违法犯罪，提升了群众自我防范意识。

在返还仪式上，紫阳县副县长、县公安局党委书记、局长杨健通报了“8.15”特大电信诈骗案件侦破及防范打击电信网络新型违法犯罪工作情况，鼓励广大群众切实加强防范意识，增强识骗、防骗免疫力，积极支持、配合、参与防范打击电信网络新型违法犯罪工作，切实守好“钱袋子”。受害群众代表现场向县公安局、检察院、法院送上致谢锦旗。


“谢谢人民警察替我挽回损失！”“以后，我会牢牢记住这次教训，用自己的亲身经历向身边的人宣传，让大家引以为戒，共同抵制电信诈骗！”受害群众代表在发言中激动地表达着参与抵制电信网络新型违法犯罪的意愿。此次被骗现金返还仪式场面震撼、成效显著、引人警醒，具有很强的现实教育意义，有力提升了群众的防骗意识，提高了群众支持参与防范打击电信网络新型违法犯罪的积极性。


近年来，电信网络诈骗案件多发，严重侵害了人民群众的财产安全。紫阳县公安局在市公安局和县委、县政府的坚强领导下，建立“三全反诈”闭环体系，筑“无诈”铜墙铁壁。截至目前，共破获电诈案件37起，抓获犯罪嫌疑人30名，止付冻结涉案资金1000余万元，预警止骗1600余人次。紫阳警方表示，将进一步加大打击力度，集中优势兵力，继续攻坚克难，努力破获更多的案件，竭尽所能为群众挽回经济损失，做民众的“贴心人”、当民众的“保护神”。

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总涉案资金达6亿余元，“REC黄金树”特大网络传销案，四名骨干成员被抓获。近日，都江堰市人民法院审理了王某、苏某锋、贾某华、廖某组织、领导传销活动罪一案。

经审理查明，“REC”公司系在境外注册登记，该公司主导推出的“REC黄金树”项目系传销组织。王某人（另案处理）、被告人王某、苏某锋等人加人该组织后，于2018年2月以来，组织、领导“REC”传销组织，对外宣称通过网络注册投资“REC黄金树”项目（又名‘美国大麻种植项目’）能在一定期限内提供投资金额比例享受静态收益和发展新会员加入享受动态收益等模式，快速获取高额回报，在国内多省、市开展培训讲课、组织人员赴柬埔寨暹粒考察“REC黄金树”吸纳会员。

该组织通过“REC黄金树”网站已登记在线会员为推荐人，为新会员注册、激活账号，由推荐人完成新会员在网站平台内的区域安置，从而形成自上而下、多层级、金字塔形的传销体系。

截止2019年3月19日，“REC黄金树”网站平台注册账号达170345个，发展会员涉及四川省成都市周边、都江堰市、荥经县、北京市等全国多个省、市、区、县，总涉案资金达6亿余元，该传销组织层级最高达158层级。期间，该传销组织为逃避司法打击，通过非法收购杨某建、何某、王某（均另案处理）等人贩卖的银行卡用作公司收款、走账账户进行非法获利。

经重庆科信司法鉴定所鉴定，王某下线会员最高层级达153层，下线会员总人数63254人。经四川开来会计师事务所鉴定，王某“莲花一静”团队涉案传销资金流转金额达人民币24531.06万元。

2018年3月，都江堰市公安局对本案立案侦查，并于2018年5月7日对本案四名被告人网上追逃。

2019年5、6月份，被告人王某、苏某锋共同通过电话的方式规劝贾某华、廖某主动投案。2019年8月13日，被告人贾某华、廖某主动向都江堰市公安局投案自首。2019年6月下旬，柬埔寨移民局将被告人王某、苏某锋挡获并于同年8月20日移交中国警方。四名被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。

法院审理认为，被告人王某、苏某锋、贾某华、廖某与他人组织、领导以投资“ERC黄金树”获取高额回报为名，引诱参加者以缴纳投资相关钱款的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物及为传销组织开展传销活动提供帮助的行为，扰乱经济社会秩序，情节严重，四名被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，应当依法处罚。

根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照相关法律之规定，四名被告人分别判处有期徒刑四年六个月至十个月年，缓刑一年六个月，并处罚金。

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之前已经曝光过不少所谓零撸类的项目了，比如什么智慧晶、秘乐、全球看点等等，当然全球看点现在变成了什么全球博览，一群人叽叽喳喳，你才是cx，你全家都是cx，你懂个p。不过估计过段时间，也只有哭的份了。这些人称不上为韭菜，就是傻逼。

今天来讲讲趣分类，主打什么垃圾分类。说实话，垃圾分类应该是去年开始的，目前应该一些大城市或者稍微大点的，都是需要进行垃圾分类的，不过这当然也是需要的，不过就这都能被钻空子？

看了一下，这个项目还是卷轴的模式，说是零撸的，其实最终还是诱导韭菜们进行投资。虽然说是什么环保任务，但是看看下面这张图，就知道这个项目跑不脱ZJP的本质。年化收益500%+，完全就是为了博傻。最大特点想要赚钱就必须拉人头投资，玩静态就是娱乐，回本周期长。这种想必做过这些项目的人大部分都很清楚，要是真的不投资不拉人头呢，估计回本是遥遥无期的，而且说不定提现的时候还会出现各种幺蛾子。

最近网传“趣分类”操盘手失联，疑似已被带走，据消息称是配合警方调查，目前一周未露面。最近这个老板是一点消息都没有，出差，出你个大头鬼，出差了不能发微信出来说说吗，所以结果很明显，要么就是跑路了，要么就是被抓了。

目前最关键的就是，趣分类已经把交易系统给关闭了，客服也就跟机器人一样，根本解决不了任何的问题。事实证明，平台随意就关停了，没有任何的公告，这就是绝大多数项目崩盘发生的流程。而此前这个项目就早有征兆，首先就是这个币价疯狂跌，也出现过账号异常或者被封号的情况，而且此前宣传这个项目的领导人的朋友圈都关了，人人自危。

此外根据群内的说法，说是有些用户作假上传凭证，引起不法分子恶意骗取趣豆，公司需要重新调整整顿交易市场安全，修复漏洞。说实话，写个公告，也没多少字，就出现了这么多个错别字，我估计写这个公告的人是个文盲。而且答题现在不给趣豆了，已经持续三天了。

目前贴吧上，不少用户发现自己刚进场，就已经成了被收割的韭菜，刚入场就被割了10万。说好的零撸呢，最后还是花钱买了卷轴，惨被项目方收割。

目前就和大部分崩盘项目一样，只要在群里说任何有关趣分类的负面消息，就会被踢出去。其实这就是这些领导人为了怕担责任在维稳罢了，不相信你过几天再看看。

资金盘都有周期，周期到了，盘子差不多也就崩了，不崩也是半死不活压不下去最后口气，因为还想在圈点钱。除非新的制度能吸引更多资金进来，要不只能等死。

你要说“趣分类”崩盘很多人肯定不乐意，毕竟很多人钱还在里面，领导人的洗脑也让大多投资者深信不疑。你要敢说趣分类的不好，肯定会被喷。你看秘乐传出操盘手被抓时，80%的人都在质疑，就前几天秘乐正式被关闭，还有人相信会开网，这是有多强的信仰。

现如今，市面上火热的模式无非零撸，短视频以及雷达花火模式，不是模式不行，而是投资深知其中套路，操盘手格局逐渐变小。而是操盘手格局越来越小，市面上项目层出不从，其实都是为了圈钱。操盘手赚钱，领导人赚钱，谁来出这个钱。

记住，在这个行业里确实也充斥着一些财富神话，但更多的是血本无归，甚至倾家荡产，更要说得就是有些人借贷参与。本想咸鱼翻身，却越陷越深。有些人明知道是骗局，但还是想要搏一搏，人性贪婪和侥幸心理，看到的只有高额回报，殊不知却是万丈深渊。
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河南省平顶山市湛河区人民检察院对外披露 了程某婷、蔡某珠、李某丹组织、领导传销一案的起诉书。鹰鉴在该起诉书上看到，三被告利用微信群及网络平台，以炒外汇、黄金的名义，通过收取“入门费”的形式，以高额回报为诱饵，在全国范围内引诱众多参加者加入“米治”投资平台，并不断发展会员组织，开展传销活动。

鹰鉴获悉，近日该起网络传销案在河南省平顶山市中级人民法院进行了二审宣判，上述三名被告人在一审期间，分别被判处有期徒刑，并处罚金。值得一提的是，蔡某珠是“米治”投资平台中国区活动组负责人。

原审判决认定，“米治”投资平台自成立以来，利用微信群及网络平台，以炒外汇、黄金的名义，通过收取每人2000美元“入门费”的形式，按照一定顺序组成层级，并以发展人员的数量和层级作为返利依据，在全国范围内引诱众多参加者加入并不断发展会员组织开展传销活动。

2017年，被告人程某婷经孙某强（另案处理）介绍加入“米治”投资平台，并发展左某珍（另案处理）等人为其下线。

2018年年初，左某珍介绍儿媳被告人李某丹成为其下线，李某丹又先后介绍喻某英、闫某等人成为自己的下线，闫某又发展田某明等4人成为自己的下线。李某丹发展下线层级达三级30余人。

2017年3月初，被告人蔡某珠通过马来西亚人“Dns”(身份信息不详)介绍加入“米治”投资平台。2018年1月份，蔡某珠经“米治”投资平台负责人“Jenson”（身份信息不详）同意成为该平台中国区活动组负责人。

后蔡某珠开始以“祖国的花花”的微信名为中国区域“米治”平台会员提供入金账户信息、帮助会员与总部沟通提现及积分兑换等方面的问题，同时还负责中国区域会员信息的搜集整理及高级会员参与讲师会、出国旅游等活动，月薪1万元，后涨至2万元。

一审期间，湛河区人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处被告人程某婷、蔡某珠、李某丹有期徒刑3年6个月
到1年3个月不等的有期徒刑，并处3万元到1万元不等的罚金。

宣判后，程某婷以原判量刑重，请求二审对其适用缓刑为由提出上诉；蔡某珠以“其不是米治投资平台中国区活动组负责人，未搜集整理平台会员信息，也未向平台会员提供入金账号，帮助会员与总部沟通提现及积分兑换等方面问题；原判对其量刑重为由提出上诉。

二审法院审理后认为，程某婷、蔡某珠、李某丹及同案犯孙某强供述，“米治”平台中国区高级会员收入一览表、业绩优秀会员赴境外旅游名单等证据，证实蔡某珠加入“米治”投资平台后，负责组织该平台中国区会员赴境外旅游、参与讲师会等活动，搜集整理中国区域会员信息，同时协调米治投资平台财务为程松婷等会员提供入金账户信息，该上诉意见不能成立，不予采纳。

原判根据程某婷、蔡某珠、李某丹犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及认罪、悔罪情节等量刑并无不当，程某婷、蔡某珠提出“原判量刑重”的上诉理由不能成立，不予采纳。

最终，二审法院认定，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪准确，量刑适当。依照法律规定，驳回上诉，维持原判。
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据《中国宁波网》报道：

警方突袭传销窝点，将涉案人员一锅端。本文图片皆由北仑公安提供

中国宁波网记者 王晓峰 通讯员 胡佳晓 余碧芳
昨天下午，北仑公安分局通报一起刚破获的特大网络传销团伙，前后抓获100余人，已对38人采取刑事强制措施。这起案件的独特之处就在于它披上了“羊皮”——伪装成线上购物平台，令普通人很难将其与微商营销区分开来。而经警方调查，这个网络购物平台会员层级结构高达78层，会员遍布全国27个省市区，涉案资金1000多万元。
收缴的涉案手机。
这起案件还要从一个来自四川的求助电话说起。今年5月底，北仑公安分局经侦大队接到一个电话：“我父亲被人忽悠到你们北仑搞传销，现在联系不上了，请你们帮忙找找。”有一个传销组织可能就隐藏在北仑，这还得了？警方立即派人展开调查。民警王雷很快就在大碶街道甬江南路一个由厂房改造而成的办公楼里找到了“失联”的杨某。随后就将杨某及其老板尹某传唤到当地派出所。
“在所里，尹某一直称自己做的是微商生意，有自己的购物平台，主要是在网上找代理经销商和店主。”王雷说，尽管杨某在一旁帮腔，称自己不是“失联”，而是儿子不同意他做这个生意，父子俩闹翻了。但王雷本能地觉得这事可疑，因为他在办公楼里看到过，里面四五十人忙着打电话，却不见干别的活。
便衣民警突袭办公室，抓获大批涉案人员。
事后，王雷展开了更加细致的调查，一查后果然发现了问题：尹某的公司注册登记地是在一间写字楼里，而先前去的那处办公楼只是一个分部，专门用来培训招募的会员的。而且，这家公司成立于2016年，经营范围经过2次变更后主营化妆品、工艺品、服装服饰等，还有专门的APP商城平台，以推销该商城商品为由发展会员。
王雷乔装成一名普通会员进入这家公司“卧底”，很快就搞清楚了他们的运作模式：先建微信群拉人，然后在群里发一些营销知识，这是一个人员筛选的过程；如果有人感兴趣，需要付29元学习费成为会员，然后进入另一个课程群并学习6天。
“在这个过程中会有专人来给他们‘洗脑’，把他们的商城平台夸得天花乱坠。只要经人推荐并购买398元或者3980元的化妆品套餐，就可以成为‘店主’或者‘核心经销商’。”王雷说，付款的人是真的能收到相应的商品的。如果只是到这一步，只能说这个平台在做微商推广，但接下来的步骤就变味了。
假设有人成为了“店主”，其在第一层，那么直接发展一个下级会员，就会有90元的收益。当其直推五人、团队达60人后会成为“五星店主”，辅导、管理下面的会员销售业务就能获取90元辅导奖和20元管理奖。

警方在收集并固定相关证据。
“里面的规则有点复杂，但说白了还是在变相拉人头，拉得越多提成就越高，这也是传销的本质所在。”王雷说，警方经过几个月的深入调查，确认所谓的“商品”只是一种“道具”，远低于市场价值。如无新人加入“接盘”，则该经营行为不具有可持续性。显然这是一起新型的网络传销案件，与今年4月江北警方破获的传销大案类似。
警方将涉案人员带离现场。
9月17日，北仑警方组织200多名警力展开集中收网行动，成功将主犯尹某夫妇等人抓获归案。经审讯，38岁的主犯尹某交代，公司的微商公开课都是他自己讲述并录制的。他还在公司的微信公众号里“包装”自己，称获得过众多创业创新奖项，还接受过央视专访。
上钩的“韭菜”还真不少，2个月时间就让他们夫妇俩的收益极速增长。后来，他们不仅花费80万元买了一辆二手迈巴赫，还买了一套200万元的房产，投资股票也高达300多万元。
目前，尹某等38人已被依法采取刑事强制措施，警方对此案还在进一步深挖之中。
看完这个报道，许多人还不清楚这个平台是什么名称？其实只要眼尖，就知道了。

这张图片中看出这个公司是“宁波新观念网络科技有限公司”，这家公司搞的平台就是“鑫优会商城”，还是回顾一下这个平台的一下包装，仅以此提醒大家不要被“高大上”的宣传所迷惑！

尹某“包装”自己的部分宣传


提醒：参与互联网骗局，如果相信这些“高大上”的包装，最后一定是被骗得血本无归！
提醒：别看今天搞传销诈骗闹得欢，最后都是拉清单！请远离传销，树立正确的世界观，人生观，价值观！
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近日，承德市公安局刑侦支队、围场满族蒙古族自治县公安局近30名精干警力历时2天1夜，紧急奔袭近千里，成功摧毁一个特大诈骗犯罪团伙，共抓获涉嫌“民族资产解冻”类诈骗违法犯罪嫌疑人14人。

 

2020年10月4日，承德市公安局刑侦支队在办理王某等人被诈骗案过程中，发现在双桥区、双滦区等地有人以“晋商汇民”为幌子，通过消除民间债务等手段进行诈骗，涉及人员众多，涉案金额巨大。承德警方抽调精干力量，遂即成立专案组，通过分析研判，理清了该团伙的组织架构，确定了团伙骨干分子的活动轨迹和藏匿地点。

10月10日，六个抓捕组分赴山西太原、霍州、吕梁、平遥等地对犯罪分子进行抓捕。10月11日凌晨5时许，六个抓捕组同时行动、集中收网，一举将陈某（男，51岁，山西省太原市人）、张某（女，50岁，山西省古交市人）、赵某（男，24岁，山西省长治市人）、圣某（男，41岁，山西省兴县人）等14名团伙骨干成员抓获，当场缴获作案用手机20余部、银行卡60余张。

经查：以陈某、张某、赵某、圣某等人为首的犯罪团伙，成立山西晋商汇民电子商务有限公司，打着“为国解忧、为民解困”的旗号，通过所谓的“公益性众筹互助还债”方式，引诱群众每人投资600元取得互助资格，随后以升级到所谓的“九阶段”诱骗群众不断交费，实则通过复杂的计算方法将群众所交钱款据为己有并挥霍。经初步统计，该案参与群众近1.2万人，涉案金额600余万元。经讯问，陈某等犯罪嫌疑人对上述犯罪事实供认不讳。

目前，陈某等犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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