防骗资讯 第18页

6月21日消息，据澳门传媒报道，“洗米华案”将在9月2日正式开审，案件涉及非法博彩，金额高达8000亿港元(大约6800亿人民币)。周焯华等被控创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等罪名。其中，周焯华被控的创立及领导犯罪集团等罪名，罪名可被判处8到15年监禁。

截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额庞大。
“洗米华”本名周焯华，担任太阳城集团前主席。目前，太阳城集团公开财报显示，集团预期2021年度股东应占年内亏损不少于约5.265亿港元，而2020年度股东应占年内溢利约为7.957亿港元。
据悉，周焯华祖籍广东肇庆，上世纪九十年代靠博彩业发家。
1994年周焯华开始赌场业务，从事“叠码仔”工作，从中赚取佣金。1998年，周焯华在菲律宾取得网络牌照，开始经营太阳城博彩网站业务。2007年，周焯华创立太阳城集团，并与澳门六大赌牌所属的五星级酒店及度假村合作，集团壮大后，逐步涉足餐饮、酒店和电影投资行业，名下的太阳城娱乐曾签约许志安、刘浩龙、曾国祥等知名艺人，曾投资拍摄《湄公河行动》、《杀破狼》系列、《红海行动》等多部影片，投资电影所带来的总票房收益超过140亿人民币。
此外，更令人熟知的是周焯华与正室陈慧玲、情人Mandy的三角恋关系，常年占据各大娱乐新闻头条。然而，洗米华被捕之后，网传正室陈慧玲以亏本三千万的代价出售房产，疑似替周焯华偿还债务。
实际上，太阳城集团崩塌并非一朝一夕。早在2019年7月8日，新华社主管主办的《经济参考报》曾刊发《特大国际网络赌博平台深度渗透国内》一文，起底太阳城网络赌博平台。2020年，有太阳城集团涉及“境外势力”等相关负面消息广泛传播，被周焯华予以否认。

6月20日，央行在其公众号揭秘了四种关于数字人民币的新型诈骗手段，包括假流调、假活动、假公安、假网站。
案例一：假流调
张某接到自称是某市防疫人员来电，对方称“疫情流调发现张某违反防疫规定，涉嫌故意隐瞒风险区行程，已被通缉”，要求张某通过“资金核查”的方式核验身份信息。张某惊慌失措，与对方加了微信好友，安装了对方发来的木马软件，并在对方引导下开通数字人民币钱包，先将银行账户中8万元兑换为数字人民币，后将数字人民币转账至不法分子掌握的其他钱包中。后张某意识到不对劲，与当地疾控中心联系方知受骗。
央行表示，不法分子利用近期疫情防控热点和民众配合防疫的意愿设计诈骗圈套，让部分民众信以为真。真正的防疫人员绝对不会询问财产等与疾病传播不相关的问题：不会索要银行卡号、密码或验证码；不会以任何理由让您转账或进行所谓的“资金核查”。
案例二：假活动
符某手机收到一条“数字人民币预约登记”的短信，并附带了一个网址链接。由于前天在朋友圈看到“数字人民币试点发行预约登记”活动推文，便放松警惕点开了网址。随后，系统提示需要存入1万元方可体验数字人民币，符某根据页面提示转入资金，片刻后资金即被转走，符某方知受骗。
央行指出，不法分子利用民众对于数字人民币的热情与好奇心，设计伪冒登记网站骗取个人信息与资金。民众在参与数字人民币试点活动时需留意，不要进入来源不明的“活动链接”或“活动页面”，不要在来源不明的页面中填写任何个人信息或转账。
案例三：假公安
米某接到自称是市某管理局的来电，声称米某名下的手机号码曾发布违规信息，需要配合调查。对方报出米某的身份证号码、家庭住址和银行卡号等信息，让米某深信不疑。
随后对方转接“市公安局”，声称米某涉嫌诈骗活动，需要其提供财力证明，并要求和米某进行手机屏幕共享。米某在对方指示下开通数字人民币钱包，并将10万元银行存款充入数字人民币钱包，对方在屏慕共享过程中窃取米某的交易密码等信息，随后立即通过数字人民币钱包将10万元资金分3笔转走，米某才惊觉受骗。
央行表示，冒充公检法工作人员是不法分子的惯用手段，利用民众对于国家机关的信任和急干澄清事实的焦虑心理，诱导被骗人进行转账以“自证清白”。
实际上，真正的公检法机关绝对不会使用电话或视频连线方式办理案件，也不会要求提供资金证明。凡是自称公检法并要求转账的都涉及诈骗。
案例四：假网站
朋友向王某推荐“央行数字币”交易网站，称“央行数字币”价格实时波动，用户可以线上交易“央行数字币”获利。王某登录网站后点击充值，显示“入金通道正在维护，请联系在线客服进行充值”，咨询客服被告知要将资金转入一个个人银行账户。张某起疑后致电银行询问，确认这是一个诈骗网站。
值得注意的是，数字人民币是数字形式的法定货币，与纸钞和硬币等价，不存在交易炒作空间，请勿相信用数字人民币在交易所交易获利等诈骗信息。
央行称，不法分子利用数字人民币热点和部分民众贪利心态，设计虚假交易网站并伪造“利好行情”以骗取资金，被骗人充值后则永远无法提现。真正的数字人民币是中国人民银行发行的数字形式的法定货币，与纸钞和硬币等价，不存在交易炒作空间。
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曾经的线下理财“四巨头”之一信和财富，于2019年5月被警方立案侦查。时隔两年，“信和系”后事如何？

近日，朝阳区法院公布的一份刑事判决书显示，时任信和财富事业部总经理孟某宇违反国家规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，犯非法吸收公众存款罪，一审被判有期徒刑四年，罚金20万元。

据判决书透露，“信和系”实控人等多人在全国多地设立分公司，利用多个P2P平台吸引不特定公众投资。经初步统计，吸收资金共计1200余亿元。这个数额，“e租宝”和“唐小僧”等亦难望其项背。
来看详情——
“信和系”吸金1200余亿
“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”，在短暂兴盛后，P2P行业曾经的佼佼者接连暴雷，“信和系”平台正是其中一例。
因涉嫌非法吸收公众存款等，“信和系”实控人及高管均被刑拘。近期，朝阳区法院公布了信和财富投资管理（北京）有限公司事业部总经理孟某宇的刑事判决书，透露了“信和系”的疯狂。
据朝阳区人民检察院指控——
人员：孟某宇，伙同夏某（另案处理）、夏某兵（另案处理）等人；
时间：2014年至2019年5月间；
地点：位于北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心、丰台区汉威国际广场3区3号楼等地的信和财富投资管理（北京）有限公司、信和上融网络科技（北京）有限公司、信和惠民投资管理（北京）有限公司等关联公司内；
形式：通过门店业务人员“地推”、媒体广告等形式进行公开宣传，利用“信和大金融”“金信网”“资产家”等P2P平台，以债权转让的方式与集资参与人签订《定向委托认购协议》《魔投系列服务协议》等协议，承诺高额回报，吸引不特定公众投资。
据悉，夏某等人在全国多地设立分公司、开设线下门店从事上述吸收资金业务。经初步统计，夏某等人吸收资金共计1200余亿元。这个数额，“e租宝”和“唐小僧”均难望其项背。
线上+线下疯狂展业
公开资料显示，信和财富成立于2012年5月，以做线下理财起家。2014年9月，其曾在打出“信和财富，说话算数”的广告语，借着P2P行业的东风，快速开启扩张序幕。
天眼查APP信息显示，信和财富曾在全国范围内曾开设过402家分公司，线下理财业务布局非常广泛。此外，信和财富还关联三家P2P平台，即信和大金融、金信网、资产家。
其中，信和大金融2014年上线，上线后推出了“魔投”、“资产家”、“借么”等产品。由金葵花资本管理公司持股90%，夏某持股10%共同控股，其中金葵花资本由刘某芳持股90%，夏某兵持股10%控股。截至2018年底，三家P2P平台累计规模超百亿。
2015年7月，大连市处置非法集资相关部门指出，包括信和财富大连分公司在内的9家企业，“在我市各公园、超市、早晚市场和商场向不特定对象发布各类投资理财宣传材料，承诺年化收益8%到15%不等，上述企业属于普通类工商企业，不能从事与投融资理财业务相关的金融业务，更不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。”
2016年，信和财富部分产品开始出现逾期，至2017年大面积被投资者控告产品逾期未兑付。2019年5月底，信和大金融和金信网被北京朝阳经侦查封，办公室大门被直接贴上了封条。

据北京公安局朝阳分局官方微信发布情况通报称，2019年5月30日，朝阳公安分局依法对信和上融网络科技（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于当日对公司实际控制人夏某（男，49岁）等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。
警方表示，已向全国公安机关发布协查通报，协助做好投资人举报受理工作。投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。
此后，各地公安机关陆续发布案情通报，要求集资参与人前往公安机关报案。由于信和财富涉及线上线下业务，且门店遍及全国，调查难度相当大。
非吸7亿被判四年
回到此次案件中来，对于热衷于广泛宣传的信和财富来说，实控人夏某等人长期藏匿于背后，前台宣传职能大多由本案中的信和财富事业部总经理孟某宇进行。
例如，在被大连市处置非法集资相关部门点名后，2015年9月，信和财富即在大连举办了“信和财富杯”中国环渤海帆船拉力赛。
彼时孟某宇表示，信和财富冠名2015中国环渤海帆船拉力赛，希望传递信和财富“普惠金融，惠及大众，信用中国，和谐共富”的愿景，力争成为中国互网联金融服务创新发展的引领者。

另外，在“信和系”产品出现逾期而被质疑之际，孟某宇曾对媒体表示，严格风控管理一直以来都是信和财富发展的重中之重，公司拥有千余人的实地考察团队，针对每一笔借款业务、针对每一个借款人，均做到100%实地考察；再通过近千人的信审专家团队进一步审查，做到对投资风险的全方位把控，保障投资人资金的安全无虞。
在“信和系”崩塌后，2019年7月，孟某宇被北京市公安局朝阳分局垡头派出所民警抓获。经查，孟某宇本人参与吸收资金高达7亿余元。案发后及法院审理期间，孟某宇家属代为退缴220万元。
对于检察院指控的主要事实和罪名，孟某宇均不持异议。其辩护人提出，孟某宇如实供述犯罪事实，认罪认罚，在共同犯罪中所起作用较小，积极退赔集资参与人经济损失，且系初犯、偶犯，建议法庭对孟某宇减轻处罚。
对此，法院认为孟某宇违反国家金融管理规定，伙同他人面向社会公众公开宣传，承诺返本付息，非法吸收资金，数额巨大，其行为触犯了刑律，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。
针对其适用缓刑的辩解，法院指出，孟某宇后期作为信和财富投资管理（北京）有限公司事业部总经理，负责对该公司融资事宜的管理，参与犯罪时间较长，且仅退缴部分违法所得，不属于犯罪情节较轻可以适用缓刑的情形。
最终一审法院判决：孟某宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金20万元。继续追缴其违法所得，用于退赔集资参与人经济损失。

来源：银讯fintech 中国基金报

全国打击整治养老诈骗专项行动开展以来，全市公安机关深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和指示要求，进一步提高思想认识，积极响应人民安居乐业的迫切需要，强化务实措施，狠抓工作落实，扎实推进专项行动开展，并迅速取得打击整治战果。近日，我局成功打掉一面向中老年人实施诈骗的犯罪团伙，抓获嫌疑人6名，涉案金额达1600余万元，全力维护我市老年人合法权益。
2022年5月28日，城西公安分局在工作中发现，位于西宁市城西区唐道商圈一写字楼内的“西宁臻品名典文化传播有限公司”（以下简称“臻品文化传播公司”）存在面向中老年人诈骗行为，城西分局于当日立案侦查。经查，犯罪嫌疑人张某志通过网络了解到相关夸大虚构理财产品对中老年人进行诈骗的案例后，产生诈骗财物想法，遂依托其在前期在西宁成立的“臻品文化传播公司”，陆续招募犯罪嫌疑人尹某静、高某燕、张某、辛某迪、李某，事先从网络非法渠道购买电话号码等公民个人信息、研究诈骗话术，并选取中老年人，以电话推销虚构的投资书画产品项目实施诈骗行为。5月29日，在掌握相关情况后，城西分局立即对该公司人员组织抓捕，6名嫌疑人于当日全部落网。
目前，犯罪嫌疑人张某志、尹某静、高某燕、张某、辛某迪、李某因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

近年来，全市各级公安机关一直致力于打击整治养老诈骗工作，全面提升群众防诈骗意识，切实保障群众财产安全，维护全市社会大局稳定。
案例一：普度（社区）医养服务中心涉嫌集资诈骗案
2018年2月6日，西宁市公安局城北公安分局在工作中发现，普度（社区）医养服务中心涉嫌从事非法集资犯罪活动。城北公安分局于同年2月7日依法对该案立案侦查。
经查，2017年9月至2018年2月期间，犯罪嫌疑人王某伙同犯罪嫌疑人王某龙、安某丹、马某玲，在西宁市城北区小桥大街建设北巷2号、西宁市城中区北斗宫街4号开设两处普度（社区）医养服务中心，以推销保健品为由，假借保健品公司收取广告费投资名义，承诺以高额利息返还，以此大量骗取中老年人投资，涉及被害人数79人，涉案金额654万余元。
2018年5月11日，城北公安分局将该案移送城北区人民检察院审查起诉。2020年8月24日，经城北区人民法院判决，被告人王某、王某龙被依法判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金10万元；被告人安某丹、马某玲被判处有期徒刑一年零六个月缓刑二年，并处罚金2万元。该案大部分赃款已缴获并发还被害人。
案例二：何某涉嫌非法吸收公众存款案
2018年4月19日，大通县公安局接到报案人卢生昌某报案称，我市大通县居民何某利用微信开展“互帮互助”自愿平台的方式，以“前拉后推”为手段发展“会员”及“下线”，按照每单600元的金额吸收公众存款。大通县公安局于当日受理该案，经依法审查于4月25日立案侦查。
经查，犯罪嫌疑人何某自2018年1月在大通县境内利用微信平台，建立微信“互帮互助”暂存600元项目。其以“盘”为单位，通过发展人员数量为基础吸纳“会员”，同时以进行复式裂变“拉下线”的方式晋升“会员”级别并获得相应级别返利，何某通过该模式发展“会员”达三级三十人以上。
2019年7月16日，经大通县人民法院判决，被告人何，某被依法判处有期徒刑一年。
案例三：谢某被诈骗案
2018年10月9日，西宁市公安局城北公安分局接到报案人谢某报案称，其被一名叫苏某军的男子以办理养老保险为由，骗走人民币1.1万元。城北公安分局于当日受理该案，并立即开展立案侦查。
经查，2018年3月至5月期间，犯罪嫌疑人苏某军冒充海东市公安局经侦大队民警身份，以可以办理出租车巡游证、代办养老金为由，骗取被害人谢秋华11400余元，涉案赃款已被挥霍。
2019年6月20日，西宁市公安局城北分局将该案移送城北区人民检察院审查起诉，后由城北区人民法院依法作出判决。
原标题：全省首例！我市公安机关打掉一养老诈骗团伙
【文章来源：西宁刑警，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

为配合相关部门打击传销活动，现长期大量收集河南洛阳、河北秦皇岛、湖南长沙三地传销组织的信息，如有投诉、举报、掌握信息者可联系反传销365网。

未兑付8.46亿余元！杭州“腾信堂”集资诈骗案最新消息来啦：1279名受损人员速去查询相关信息……
2022年6月9日，浙江省杭州市中级人民法院关于“腾信堂”案受损集资参与人相关信息查询的公告。
朱丽丽犯集资诈骗罪、偷越国（边）境罪一案（平台公司为杭州腾信堂投资管理有限公司，以下简称“腾信堂”案），浙江省杭州市中级人民法院已依法就生效的刑事判决涉财产部分立案执行，执行案号为（2021）浙01执885号。
为维护集资参与人的合法权益，做好及时清退案款的准备，现依法对相关信息进行告知，受损集资参与人可线上查询。具体事项公告如下：
一、信息查询对象

“腾信堂”案受损集资参与人。
二、信息查询时间

2022年6月9日——2022年6月29日。
三、信息查询方式

为提高效率，减少受损集资参与人路途奔波，避免人员聚集形成疫情风险，本次信息查询在“杭州中院”微信公众号“涉众案件管理平台”上进行操作，不接受线下来访查询。
四、信息查询内容

受损集资参与人的姓名、公民身份号码、受损金额等信息。
五、信息查询操作流程

受损集资参与人需持本人居民身份证进行实名认证。若集资参与人为限制民事行为能力人、无民事行为能力人或者本人不会操作手机的，由其监护人或家人协助完成，但须本人进行人脸识别认证。操作步骤如下!

第一步：微信搜索并关注“杭州中院”微信公众号；

第二步：进入“杭州中院”微信公众号，点击下方菜单栏按钮“执行服务”-“涉众案件”，跳转至“涉众案件管理平台”页面；

第三步：点击案件信息查询确认按钮，根据提示拍摄居民身份证正反面照片上传，点击“校验身份证”按钮进行人脸识别认证。

第四步：显示“腾信堂”案，点击案件右侧箭头按钮，进入案件信息页面查看个人信息及受损金额。信息查看完毕，点击“确认”按钮完成信息查询。

如您为受损集资参与人本人或继承人，按前述操作未查询到相关信息的，可通过平台提供相关身份及投资材料以供审查，具体步骤请按操作视频的提示进行。

六、特别提醒

1. 本次查询到的受损金额为集资参与人投入金额减去支取金额（不区分本金、利息、红利），已经刑事判决确认。
2. 查询期满后，本院将及时推进案款清退工作。最终的清退金额以刑事判决确认的受损金额按统一比例确定。具体事项，请关注“杭州中院”微信公众号发布的相关公告及信息。
3. 非本案受损集资参与人或继承人，提供虚假证明材料并进行登记的，将依法追究法律责任。
4. 受损集资参与人应注意防范电话诈骗，法院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供验证码等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。
5. 查询期间如有疑问，可向杭州市中级人民法院咨询。专线电话：0571-87393350。
浙江省杭州市中级人民法院                               2022年6月9日
来源：杭州中院
经审理查明：
2013年至2018年6月期间，朱丽丽以其经营的杭州腾信堂投资管理咨询有限公司（下称：腾信堂公司）名义，在未经国家金融管理部门批准的情况下，以11％-15％不等的高额利息为诱饵，通过口口相传、参展浙江省老博会推广等方式向社会公开宣传其公司经营的ACH平台外汇交易，后将所吸收资金主要用于还本付息、支付业务员提成及供朱丽丽个人购买房产、车辆等挥霍。
经查：腾信堂公司自成立以来，共向1899名投资人募集资金14.49亿余元，至案发共有1279名投资人本金尚未收回，损失合计8.46亿余元。

前两天熊大就讲币安建老鼠仓砸盘OP，这不OP昨天就出大事了。2000W币被盗走，你觉得这个量怎么样？OP近期的价格在1$左右，不多不多，2000W $而已。

之前就讲过了，币安不靠谱，OP这个币开盘就砸，根本不能进。
半夜抄底的，白天加仓200W的，熊大想问一声，还好吧？

而且这一届黑客非常张扬，偷完了，硬是往v神的钱包上打了100W个OP！你说，这是找V神给保护费呢，还是想嘲讽VS当初看好OP这事呢？V神正为ETF愁呢，也不知道是啥想法。不过，你说这黑客有这么傻？搞了2000W OP不转手？就算代币没有追踪可能，那也是尽早出手为妙？

反正OP这边给出的声明就是自家的币被黑客盗了。
OP这边苦口婆心跟你讲了很长的故事，大概意思就是，这是自己内部在做好心事，想给韭菜一个惊喜，我正去找 Wintermute 合作，这是为了解决OP空投中出现的主网和远程延迟，并且是为了给用户进一步赔偿？谁知道遇了拦路虎？好一个欲扬先抑：先把自己揽干净，再给韭菜洗nao，我在做事了、这是我的问题、我还要你赔偿的，不过这都在在解决完上面的问题以后。
你说你要正经做事，为啥不发个公告定点定时间，这样韭菜不是更喜大普奔么？为什么出事了再提出？然后又说在钱包转移代币时，2000W OP好巧不巧被不知名黑客盗走？明知道自己的设备不行，内部偏偏又出现低级错误，说什么接受钱包给了同一个地址，是不是太巧合了呢？

这不就扯淡么，说白了，这2000W OP开盘前就不在池子里，2000W OP，这么大的数字，总不能有韭菜觉得这是用来拉盘的吧？人家才起盘多久，砸了多少次来了，已经割si多少韭菜了，你觉得，会拉盘？你说，庄家自己说的公开透明不都是pi？2000W在开盘前就准备用来砸，难道你还要为庄买单？退一万步讲，这就算是2000W真是黑客盗的，那也在OP空投前就已经盗了，这不同样也是欺韭菜？
黑不黑客的我真不知道，反正我只知道，韭菜又si了。

这哥们也是有意思，托梦爆仓，也是真的挺牛，算命啥的可以私下联系这哥们。

OP这种币，不归零真的，都对不起韭菜了。最后来看一下OP给黑客的信，字字铿锵，掷地有声：给黑客的消息
我们希望将其视为白帽漏洞利用。我们甚至可以考虑未来的咨询机会或其他形式的合作，希望剩余 1900 万枚代币能返回 Optimism 钱包**。你有一周的时间考虑，如果上述情况没有发生，我们将 100% 承诺返还所有资金，跟踪攻击者，对他们进行完全人肉检测并将其移交给相应的司法系统。
庄家手段就那几个样，出了大资金纰漏的，最好自己想想，这个时候到底该怎么做。
这跟LUNA不就一个德行，项目方自己操作，藏bi的藏bi，建仓的建仓，是不是OP以后还要出个币，叫OPC？有的币，你不碰，就不会si。
可以看一下现在LUNA的图，熊大写文的时候，跌破3U，开盘价在币安最高18U，这才几天的时间，价格跌了5倍，不知有多少韭菜又被套在山顶，韭菜三秒记忆一点没错，1.0被割了一刀，接着2.0又被割一刀，是不是3.0出来话还能把你们割一刀。虽然大部分韭菜觉得LUNA2.0没办法复刻LUNA的巅峰价值，但是跌这么快，应该还是让不少韭菜心里双腿都一寒，这确实跟归零一样了。

熊大之前说过，luna1.0能涨这么多，完全是靠稳定币机制推动，现在2.0完全就是靠炒作，而且搞出来2.0是为了维稳投资者，应付韩国监管。而不是拉盘让大家回血。创始人声称屁钱都没有了，你还想着他能拉盘？

Terra研究员前天也发文怒批Do Kwon公然说谎，Do Kwon使用他的影子钱包通过治理操纵批准他自己的提案，因为该研究员的不断揭露，还收到了法律威胁，可见，luna的水是有多深，大家看到的都是表面，更深层的黑幕想必会让大家更吃惊。

一名员工都能在luna崩盘时窃取80枚比特币，身为创始人的Do Kwon你真以为他会拿着比特币去回购？关于terra真相相信会越来越清晰，因为很多知名人士都在调查ust的脱钩事件。

熊大也一直没有看好luna2.0，因为大量代币等待解锁，而且项目方也持有一定量的代币，2.0没有什么实际应用，完全靠fomo炒作让散户接盘持续不了多久，反而是老币lunc还是有机会的，为什么呢？因为代币全部流通，项目方手中没有代币，现在变成lunc没项目方由社区自治场面。所以还有炒作的机会？
lunc还有一个利好就是，燃烧提案通过了，那么对币价来说肯定是个利好，今天上午的拉升就是这一消息的影响。

OP被盗项目方选择隐瞒到底为啥？luna2.0 没让投资者回血反而又套住一批又是为啥？币圈很魔幻处处都是坑，一不小心就会陷进去！！

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关于“MARK”涉嫌组织、领导传销活动罪的通告
近日，吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队立案调查“MARK平台”涉嫌组织、领导传销活动案。“MARK平台”以炒作虚拟货币为名，引诱投资人在该平台注册会员并不断促使投资人发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。为有效打击犯罪，进一步查清案件事实，特通告如下：
一、请尚未报案的“MARK平台”涉嫌组织、领导传销活动涉案投资人于2021年8月底前，携带报案材料、本人身份证复印件、相关银行卡复印件、银行卡交易明细以及其它能够证明的材料到吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队报案。
二、正告“MARK平台”涉嫌组织、领导活动（MARK平台）涉案的群主、理事，尽快到吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队说明情况，争取宽大处理，对于故意隐瞒或者歪曲事实的，经查证属实，将依法予以严厉处置。
三、请涉案投资人依法、理性反应诉求，积极配合公安机关工作，做到不造谣、不信谣、不传谣。同时，不要组织、策划、煽动、参与各类非法聚集活动。对于不听劝阻非法活动的，公安机关将按照相关法律规定依法严肃处理。构成刑事犯罪的，将依法追究相关人员刑事责任。
联系人：高警官、吕警官
吕梁市公安局离石分局
2021年7月29日

文章来源：吕梁公安，特此鸣谢！

全球物联网平台最新消息2022
李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！
近日，留坝县公安局经侦大队侦破一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人1名，为全市打击传销违法犯罪专项行动再添战果。
经查，2018年4月以来，犯罪嫌疑人何某某通过“全球物联”APP电商平台，以注册会员购买商品、缴纳保证金(或充值等方式)激活账号获得VIP会员资格并为其提供平台和技术指导为名，在全国吸收会员发展下线1.5万人，涉案金额50余万元。经审讯，何某某对其组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。
目前，该案件已移送检察院审查起诉。
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封控期间，社区团购在解决居民生活所需物资上，提供了很大的帮助，作为负责这些团购的团长，在团购过程中，本应当做到信息公开透明，但嘉定区的一名社区团长，却在组织团购时故意隐瞒了真实团购流程，伪造虚假的社区证明，并将居民的团购款投入到自己的资金账户进行投资。近日，这名团长因诈骗罪受到了刑事处罚。

2022年4月7日，被告人龚某某从山姆会员商店工作人员处获悉社区团购信息，4月7日至4月9日，龚某某隐瞒山姆会员商店要求的团购流程、其预收资金的真实用途等信息，通过微信等方式，在社区居民的微信群内发布团购信息，并在微信群内谎称已预留足额团购套餐，还向山姆工作人员提供虚假的社区证明，假借团购之名向参团居民预收钱款。4月7日起，龚某某在收到参团居民的钱款后，随即将4.6万元团购款提现，然后充值到某虚拟货币交易平台。

上海市嘉定区人民检察院第三检察部主任万燕清介绍，经审查龚某某从2017年年底开始，就在这个平台上买卖虚拟货币，亏了近100万元，这次收取团购款后，又多次买卖虚拟货币，其实就是“赌一把”的心理。近日，嘉定法院对本案作出一审宣判，被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币6000元。

上海嘉定区人民检察院审查后认为，龚某某的行为已经构成诈骗罪。2022年5月12日，嘉定区人民法院对本案做出一审宣判，被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币六千元。

5月25日，#搜狐全体员工遭遇工资补助诈骗#冲上微博热搜第一。
（本文由防骗大数据FPData排版整理）

近日，一份流传网络的聊天记录显示，搜狐全体员工在5月18日早晨收到一封来自“搜狐财务部”名为《5月份员工工资补助通知》的邮件。聊天记录称，不少员工受骗，工资卡余额被划走。

据澎湃新闻记者向多位搜狐内部员工确认，确实收到了上述诈骗邮件。

5月25日午间，搜狐CEO张朝阳发微博回应称，事情不像大家想的那么严重。他表示，事件起因是搜狐一个员工的内部邮箱密码被盗，盗贼冒充财务部发信给员工。公司发现后，技术部门紧急处理，资金损失总额少于5万元。另外，此次发送诈骗邮件的不涉及对公共服务的个人邮箱 xyz@sohu. com.

张朝阳微博回应
根据记者调查发现，此类“钓鱼”诈骗邮件在互联网大厂较为常见，多家企业曾经“中招”。另外，伪造发件地址的成本极低，几乎不需要技术门槛，甚至在电商平台上也能轻易购买到此类服务，背后隐藏着极大的安全隐患。
“诈骗邮件”通过内网群发至全体员工，多大厂曾有发生
一位搜狐员工告诉澎湃新闻，公司已通过技术删除了员工邮箱内的这封邮件，目前已经看不到这封邮件。搜狐相关部门也已经在各个群内提醒员工该邮件为诈骗邮件。
“因为邮件后缀是公司邮箱，少了很多防备心理。”另一名员工表示，该邮件通过链接形式提供引导，要求员工填写银行卡号和手机号等个人信息。“平时报销也会提供银行卡号，所以没有特别在意。”

网传搜狐内网诈骗邮件截图
值得注意的是，类似的诈骗邮件，并不仅仅发生在搜狐一家。
据澎湃新闻记者从各互联网企业内部人士了解，多家企业此前也发生过类似情况。今年2月份，B站也曾流传出“诈骗邮件”的截图。知情人士向记者透露，该邮件通过群发形式传播到全体员工，多位员工受骗，总计受骗金额数万元，虽然受骗员工数量不是很多，但是传播范围很广。
该知情人士透露，可能的原因是某公司员工的电脑接触了病毒，从而导致信息泄露。
根据网络流传截图显示，东风汽车、美的、芒果传媒等公司纷纷“中枪”，都有员工在网络反映称收到假冒公司官方的钓鱼诈骗邮件。
对此，澎湃新闻记者向美的、芒果传媒相关负责人求证，截至发稿尚未得到回复。
被“钓鱼”后大厂是否应赔偿员工？律师意见不一
对于此类“钓鱼”诈骗行为，企业应该如何防范？奇安信行业安全研究中心主任裴智勇表示，企业应该部署邮件安全系统或邮件威胁识别系统。类似的攻击事件经常发生，每年被盗的各类邮箱账号数以百万计，这都是安全管理疏忽的表现。而员工被钓鱼邮件所骗，也是自身安全意识不足的体现。
“除此之外，还要经常进行员工安全意识教育，进行各类实战攻防演习。同时，企业邮箱系统需要开启强制弱口令检测，强制定期改密码，以最大限度的减轻邮箱盗号风险。”裴智勇认为。
在律师看来，未经许可盗取企业内部信息的行为，已经触犯了法律。
“这一行为涉嫌非法获取计算机信息系统数据或非法控制计算机信息系统罪。”上海申伦律师事务所律师夏海龙告诉澎湃新闻记者。“冒充公司人员，以发放工资补贴的名义骗取员工银行卡号、身份证号码等个人信息的行为涉嫌侵犯公民个人信息罪，如果行为人最终利用所获取的个人信息诈骗得逞，则构成诈骗罪。”
上海市汇业律师事务所王一川则认为，根据我国《刑法》和相关司法解释的规定，诈骗金额在3000元至1万元以上，3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，分别对应的量刑幅度为三年以下有期徒刑、拘役或者管制；三年以上十年以下有期徒刑；十年以上有期徒刑或者无期徒刑三个档次。
发现自己受骗之后，员工应该如何及时止损？夏海龙表示，发现骗局后，员工应当第一时间停止支付，并保留相关证据向公司反馈或报警。“公司邮箱后缀所发送的邮件对员工具有极高的公信力，一旦被不法分子利用实施诈骗，员工必定缺乏相应防范意识，极易受骗。”
值得关注的是，员工被诈骗后的损失，公司是否需要承担？律师对此意见不一。夏海龙认为，无论公司是否采取足够的网络安全防护措施，都应当对系统被入侵造成的后果承担主要责任，在员工不存在明显过失的情况下，应当首先向员工赔偿被骗损失。 （本文由防骗大数据FPData排版整理）王一川表示，这类钓鱼邮件很难完全屏蔽，只要不具备法律上的过错，公司就无需承担法律责任。但是建议公司尽量购买企业邮箱，并经常保持对公司邮件核查，第一时间发现疑似诈骗邮件并及时提醒员工，避免误点。此外，公司也可以开展电信网络诈骗防范教育培训，提高员工的法律意识和自我保护意识。