防骗资讯 第17页

8月4日消息，有消息指出，澳门检察院已完成艺人安以轩丈夫、前德晋集团行政总裁兼澳门励骏主席陈荣炼的控诉书，正式提出控诉。
今年1月底，继太阳城集团创办人周焯华被捕后，陈荣炼被拘捕并羁押。“香港01”8月5日报道称，陈荣炼数罪合并，最高可判处20年刑期。
图源：微信公号“澳门日报”
今年1月底，陈荣炼被以不法经营赌博移送检察院处理。检察院其后公布初步案情，指陈荣炼与周焯华的犯罪团伙共同经营不法赌博及清洗黑钱。
据报道，澳门检察院近日已完成对陈荣炼等9人的侦查，提出控诉，并开始通知相关人士，据知控诉内容与周案如出一辙。
而周焯华涉嫌创立不法经营赌博集团、诈骗、在许可地方内不法进行赌博、清洗黑钱罪名的案件，将在下月2日开审。此前，据澳门日报消息，周焯华被控告不法经营赌博、相当巨额诈骗、犯罪集团等，共计286项罪名。据葡文澳门电台报道， 当中涉及非法投注的金额超过8000亿港元（约6800亿人民币）。
据“香港01”报道，消息称陈荣炼至少涉嫌3项罪名，疑似触犯“执行黑社会组织的领导或指挥职务罪”，最高可处15年徒刑，加上赌博、洗钱、拒绝配合调查等罪，数罪合并可能会超过20年。
安以轩（左）和老公陈荣炼，图自台媒“联合报”
公开资料显示，陈荣炼于2007年成立德晋集团，长期位居澳门四大博彩中介人之列，市占率仅次于太阳城。其业务主要于澳门为相应娱乐场贵宾厅引入贵宾客户，后扩展至涉及综合娱乐、地产等行业。
陈荣炼还是澳门励骏创建的大股东，并出任公司联席主席、行政总裁兼执行董事。年报显示，截至2021年底，陈荣炼通过直接和间接持股澳门励骏共33.19%的股份，其中绝大部分是在2020年9月至11月期间增持获得。截至发稿，澳门励骏尚未在联交所发布陈荣炼被控诉相关公告。
澳门励骏也主要从事娱乐场博彩行业，旗下两项核心物业分别是位于澳门半岛中心地带的澳门置地广场酒店，以及海滨综合设施澳门渔人码头。
天眼查App显示，陈荣炼除了在澳门励骏创建有限公司担任联席主席兼行政总裁、执行董事外，在内地还关联6家公司，其中4家为存续或在业状态，包括厦门龙鑫储运有限公司、联鑫（福建）房地产开发建设有限公司、万地鑫（福建）房地产开发有限公司、珠海市德晋电子科技有限公司，陈荣炼均担任董事、执行董事等高管职位，同时还担任珠海市德晋电子科技有限公司法定代表人，该公司系德晋集团有限公司全资子公司。
值得一提的是，2020年5月至8月，陈荣炼相继退出内地多家公司法定代表人及高管职位，包括珠海德晋文化传播有限公司、珠海市德新广告有限公司、上海德栩贸易有限公司等。
图源：“香港01”
台湾艺人安以轩自从2017年与陈荣炼结婚后，不时会在社交平台上晒出富裕生活。
据台媒“联合报”报道，2021年底，陈荣炼在大陆被起诉，起诉书提到德晋集团涉嫌在大陆境内开设赌场，并入股分红，接着又在大陆设立非法赌博网站，并提供网址和电子投票账号，总金额高达2.1亿元人民币。当时安以轩的经纪公司仅对外表示“谢谢关心，艺人私事不回应。”

安以轩38岁生日时收到老公陈荣炼送的一条钻石项链，估计价值至少1500万港元。“香港01”转自微博@安以轩
据“香港01”8月5日报道，在陈荣炼被捕后，安以轩已悄悄净空微博，只留下个人和孩子动态，已无夫妻合影，因此有婚变传闻。但安以轩方面对此没有正面回应。
【文章来源：观察者网】

反传销网7月15日发布：阿里资产拍卖平台上架了一批法拍房源，总共49套，其中还包括两套号称“亚洲十大豪宅”之一的凯旋1号，最贵的一套起拍价高达1152万元，创下南宁法拍房起始价新高。引人关注的不仅是房屋总价高，更重要的是这批房源均属于同一个人——80后的余某容。在大多数人买一套刚需房都需要节衣缩食，掏空“六个钱包”的当下，同为80后，竟然能够买下这么多房子！那么余某容乃何方神圣？在旁人眼中早已实现“财富自由”的人，何以被“清仓式”变卖资产？
桂林两套别墅拍卖起拍价超1293万几乎与南宁同时，阿里资产拍卖平台上架了位于七星区会仙路的万灵·润园两栋别墅，产权所有人均为余某容。玉林市玉州区人民法院发布的《拍卖公告》显示，法院定于2022年8月14日10时至2022年8月15日10时（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖平台对被执行人余某容所有的万灵.润园25栋、31栋别墅进行第一次司法网络公开拍卖。
25栋别墅建筑面积为443.44平方米，专用建筑面积443.44平方米，分摊面积为0平方米，含半地下室车库34.53平米，别墅朝北，地上3层，地下1层，一层层高约3.3米（西面客厅双层高约6.3米）、第二、三层高约3米、地下室层高约3.3米。评估价1254万元，起拍价877.8万元。
被拍卖的25栋别墅实景，图源阿里资产拍卖平台31栋别墅建筑面积为362.05平方米，专用建筑面积316.17平方米，,公摊面积为9.88平方米。含半地下室车库34.53平米。别墅朝北，地上3层，地下1层，层高约3米。评估价593.67万元，起拍价415.569万元。

被拍卖的25栋别墅实景，图源阿里资产拍卖平台两套别墅的起始价均相当于起拍价的七折。在桂林近年来的法拍房市场上虽说不是最贵的，但也妥妥地进入了前五名。
被拍卖的不光房子还有法拉利小编从玉州区法院发布的一系列公告中搜索了一番，注意到余某容名下的资产不光有这两套别墅，还有多套普通住宅。比如位于七星区普陀路14号长城花园4栋10-4号房产。该套房屋建筑面积为135.59平方米，其中分摊建筑面积为21.24平方米，所在楼幢地上13层，拍卖房屋位于第10层，两梯五户，户型为三室二厅二卫，带装修。评估价130.67万元，起拍价104.54万元，相当于评估价的八折，起拍单价约7710元/平方米。
被拍卖的长城花园4栋10-4号房产实景，图源阿里资产拍卖平台与前面两套别墅相比，小编觉得这套房源的拍卖前景较为看好，毕竟这是育才小学本部学区房。小编在二手房APP上看到，同一小区相近面积的户型，挂牌单价均在1万+以上。两相对比之下，这套法拍房的性价比堪称“优秀”。余某容名下资产还有一套位于秀峰区中隐路9号广源·国际社区4栋1-6-1号房产。建筑面积为79.46平方米，专用建筑面积66.56平方米，分摊面积为12.9平方米。所在楼幢地上11层，拍卖房屋位于第6层，一梯四户，户型为两室二厅一卫。评估价65.63万元，起拍价52.504万元，起拍单价约6608元/平方米。
被拍卖的广源·国际社区4栋1-6-1号房产实景，图源阿里资产拍卖平台你以为这就够了吗？NONONO……拍卖架除了这些房子之外，还有一辆顶级豪车——法拉利488GTB。
被拍卖的法拉利488GTB，图源阿里资产拍卖平台《拍卖公告》显示，该辆超跑为意大利法拉利公司原厂进口，生产日期2016年5月，里程表显示公里数为3425公里。评估价241.59万元，起拍价169.11万元，相当于七折起售。
被拍卖的法拉利488GTB，图源阿里资产拍卖平台
43亿传销大案幕后主犯看完了这些资产，相信所有人感觉和小编一样，壕，真TM壕！这还仅仅是余某容在桂林的资产，根据玉州区法院的公告，其在南宁、玉林等地还有大批数额不菲的各类资产。广西“最牛80后”的头衔看上去是稳了。这么牛的人，如何会沦落至此呢？答案要从两年前一桩“惊天大案”说起。据玉林法院官方微信公众号介绍，2020年8月，涉案43亿多元的“斑美拉”特大传销案在玉州区法院一审宣判。余某容等19名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处十二年至二年不等的有期徒刑，并处罚金人民币总共2.7亿多元，依法没收财产约7亿元，追缴后上缴国库。
“斑美拉”特大传销案宣判现场，图源玉林中院微信公众号法院审理查明，2014年12月至2018年10月案发，被告人余某容与闭某成经谋划后，在香港注册成立了一系列“斑美拉”公司，申请注册了“容玺”商标，推出了“容玺排毒套餐”、“容玺护肤套餐”美容产品。2015年下半年开始，被告人余某容、闭某成以上述企业及美容产品为平台，以销售美容产品为由，建立了加会员、拉人头、发展层级下线、限定进货量做不同等级代理、通过其上下层级购买产品提获报酬，以获取非法利益的传销模式。截止2018年10月9日，余某容、闭某成的传销活动在全国29个省、自治区、直辖市发展下线共计38671人，经营金额约43.78亿元，二人在传销活动非法获利共计1.36亿元。法院还披露，整个传销团伙构成了家族式经营管理的斑美拉传销体系。余某容除了给其家族成员以优厚工资报酬外，还于2018年春节期间，各赠与了其余涉案人巨额钱财用于购房、购车等消费。斑美拉公司在桂林的办公点，成立有财务部、报单部、客服部、核账部，在广州成立了物流部及仓库。玉州区法院的拍卖公告除了余某容之外，其余涉案人在桂林的资产也一并放上了拍卖架，分布于彰泰·睿城、耀和·荣裕、花样年·麓湖国际等小区。说到这里，各位看官都明白了，所谓的“最牛80后”不过是从《刑法》里寻找发财之道，发的是不义之财。俗话说：“不义之财不可取，无情之人不可交”，但凡是通过不正当途径得来的钱财，都不能贪，否则必遭法律制裁。天网恢恢、疏而不漏。世道好轮回，你若通过“旁门左道”得到某样东西，就一定会在某个时刻付出沉重代价。一END一
版权归原创方所有，请注明文章出处！

重大利好！币圈喜提NFT开放交易平台，昨天上海颁布新闻告知上海即将开展NFT平台规划工作，各位B圈韭菜真是喜大普奔，狂喜泪奔！

像这个势头，看来，以后NFT自由交易指日可待！但当有人给你发送这个消息吹捧NFT的未来，并且给你CX某个NFT项目的时候，韭菜还是要留个心眼?毕竟现在啥都能是NFT，啥都有可能是泡沫。

比如，你看这小哥精神不精神？但是人家就用自己照片出价，0.088ETH，怎么看还是香。

而美女图更是不在话下，某些网红把自己图发在NFT平台上，比如这两天新出的，地板价就6E，而现在平均价0.5E，该说不说，币圈就算是爆死了，qian也还是太多，毕竟爆死的是老韭菜，还是有大户很滋润的。

但你要明白，国内和国外的NFT概念目前不互通，SHANG HAI支持的肯定只是龙头企业，然后接下来都会是探索阶段，毕竟刚起步，试错的是肯定有的！一开始能参与的只是小部分人！

抛砖引韭菜的做法，本来就是到处有！而且国内数藏圈太乱，一天一百多个台子的增，所以上海这波操作一定是好的！合理管辖，走上规范！你看这个数藏台子，就不停整活。这个秦宇宙上线新品的速度快，但是一上线就破发？

这个秦宇宙背后运营公司为厦门欧奇 ，欧奇的实际控股大股东为厦门吉客印，厦门吉客印是吉宏股份的全资公司。所以说，秦宇宙只是人公司来玩玩割韭菜的。

因为吉宏股票在跌，借用借用新概念炒作，总不会错。

秦宇宙二级市场阴跌严重，但平台说并未参与二级市场炒作，只是提供平台，谁信？就是说，鸡窝是你的，里面的鸡不是你的，你窝都给人家了，你说你们不签点协议清清白白的谁信啊？这也就只能骗骗啥都不懂的新韭了。

你看看那些个亏得没裤子的韭菜，你说说你割的有良心吗？

有用户疯狂投诉但是又怎么可能有结果？

群里消息没人里、提现被驳回，都是家常便饭，大量用户被嘎成韭菜苗，却只能独自掩泪。甚至连寄售的价格还没首发高，就割，往死里割。

对于像秦宇宙这样的数藏平台，韭菜还是不要成为羔羊被宰了，客服无人回应、无法体现，玩了干什么？而且，这么热的天，韭菜炒羊肉，吃多了容易上火，天气太热，还是离这些野鸡台子远点，炒点降火菜，等待国家施放号令！

为配合相关部门打击传销活动，现长期大量收集河南洛阳、河北秦皇岛、湖南长沙三地传销组织的信息，如有投诉、举报、掌握信息者可联系反传销365网。

日前，有读者向本网反映，江苏华之康健康科技集团有限公司（以下简称：华之康）涉嫌传销，并提供了华之康旗下六早六早衣立方，2021年12月23日六早云南昆明会议市场政策。

2021年12月23日六早云南昆明会议市场政策一、健康馆创始股东政策:1)    1万元会员政策；2)　3万元健康馆创始股东再推荐3万元健康馆创始股东奖1万元作为回本，运营中心拔比2千元；3)　3名会员回本机制；4)　健康馆满200名创始股东享受40%股权；促销政策:1)  现场全款赠送超级抗原3盒或红墙1号两盒或干细胞1针(三选一)；2)　赠送2000股港股股票。二、健康馆代理商政策:1)　折后价30万元；2)　享受当地健康馆10%股权；3)　完成200名健康馆创始股东招募后返还30万元；招募在三个月内完成另奖20万元；4)　细胞分析仪一台(押金2万元)；促销政策:1)　30盒超级抗原用于会员促销政策;2)　赠送3万股港股股票三、健康馆合伙代理商政策（区别于政策二，此系化整为零由30人一起来做健康馆代理商）。1)　1万元/人；2)　30人均分健康馆10%股权，每人约占0.33%（与三个月招募７名健康馆创始股东的业绩对标，未达标者按比例转股或让股给超标者；无业绩者占0.03%）；3)　完成200名健康馆创始股东招募后返还30万元；招募在三个月内完成另奖20万元（按业绩比例分配）；4)　赠送合伙代理商资格（10%-50%业绩提成）；5)  赠送30000股港股股票（1000/人）；6)  细胞分析仪一台(押金2万元)；

该市场政策的模式与刑法定义的传销三要素，交入门费、拉人头、团队计酬相差无几。

其实早在2020年12月，《法治周末》就发表了一篇标题为《华之康宣称短期暴富途径：成其会员“股权投资”》的调查报道，记者亲身参加了一场江苏华之康“六早远程医疗”项目的招商会，曝光了江苏华之康的“股权投资”骗局。电子版的虽然已经消失，但是当期纸质报纸依然存在。

据天眼查显示：江苏华之康健康科技集团有限公司成立于2019年4月注册资金3000万元人民币，实缴资本0人民币，法定代表人王安琪，大股东王安琪持股比例95%。

理论上，王安琪持股95%应该是董事长了，但王安琪并非董事长，而有可能是一个背锅者，天眼查显示，王安琪只是华之康的执行董事、总经理。

在华之康的广告宣传文案中，经常可以看到董事长名为朱华，宣传中、朱华是清华大学工商管理硕士、六早大健康平台创始人、江苏华之康健康科技有限公司董事长、吉林生物研究院有限公司董事长。

据天眼查网友透露，朱华原名董华，是失信被执行人。

为了验证此信息是否属实，小编翻看了大量有关朱华的文案，在一篇标题为《有情怀的商海“弄潮儿”朱华成功绝不仅于幸运》文章中，小编锁定了朱华入股吉林生物研究院有限公司的大概时间。

该文指出了朱华是2014年4月14接触到吉林生物研究院有限公司研发出一款用尿液检测癌症的产品——六早，随后花了三个月的时间，朱华巨资收购吉林生物研究院有限公司。

也就是2014年8月份左右，朱华入股了吉林生物研究院有限公司。

吉林生物研究院有限公司历史股东信息显示，2014年8月份入股人名为董华，至此，华之康的董事长名为朱华还是董华，相信各位读者已经有了清晰的认知了。

众所周知，除了特殊职业需要隐姓埋名，也就只有做坏事的人才会给自己取假名，那么董总是因为什么改姓呢？

对华之康本网将继续关注

本文来源：橙黄蓝商评，特此鸣谢！

今天已经是7月10日了，时间过得很快，不想在互联网项目中“投资”的人，只想踏踏实实挣钱的人，只工作、只劳动没有问题了嘛，就不会被骗了嘛！这些想法本来是没有问题的，但是骗子瞄准的是各个领域，只要把钱骗到手就行了，这才是他们的终极目标。
许多人不知道骗子有多么的“努力”，有多么“专业”，有多么“敬业”，为了把人骗住，有的骗子在朋友圈发诈骗广告发一年、两年才能让人上钩！当你看见一个微信好友发广告的时候，一般都不会相信，骗子发了一个月，还是不会相信，发上了半年，广告之中说有很多人因此发财了，你往往就半信半疑了，骗子发上了一年的广告，你就没有任何戒心了。心想：如果是骗人的，早就被人举报了，哪里会发那么久，自己都会给出骗子不是骗子的理由！
有的人在一年或者一年以后毫无防备之心的去咨询，去交钱，最后被骗子诈骗后拉黑！前几年这种诈骗手段常用于：十字绣加工、钻石画加工、艾条加工、仿真花加工、一次性袖套加工、钢丝球加工、串珠加工等等产品高价回收骗局之中。

这些骗局主要集中在北京、武汉、天津、广州、邯郸、石家庄、上海、成都、长沙，西安等城市。尤其武汉与北京是加工与养殖骗局全国之最的城市！成千上万想勤劳致富的人被这些骗局诈骗得苦不堪言，随着时间的推移，老的一套诈骗产品过时了，许多人被骗以后，会到网上发帖说谁是骗子，骗子们就会换地方重新注册公司，或者购买二手营业执照换新的产品出来继续用老的套路进行诈骗！

近日接到一位被骗人爆料，被“收购蚯蚓干”卖加工机器的骗子骗了1880元钱。最开始就是看到骗子发的朋友圈，一年后才上当的。

在“高价回收蚯蚓干”的诱惑下，在被骗人咨询的时候，骗子们往往还会引导被骗人上网搜索他们的广告宣传，请看如下页面：

骗子们谎称长年高价收“蚯蚓干”，利润丰厚，当然你想挣钱，就要买捕捉蚯蚓的机器，加工蚯蚓干的机器！

在聊天了解的过程之中，骗子还会“好心”的、欲擒故纵的劝导被骗人，不要被骗了，发给被诈骗的人一篇关于卖蚯蚓机诈骗的文章，实际是让被骗人放下戒心，即使去网上查到了许多被骗人在网上揭露卖蚯蚓机器是骗局，也不会怀疑到他（或者他）是骗子！

在诈骗聊天的过程之中，“交定金”，无论多少，骗子都会照收不误！这也是诈骗迈向诈骗成功的关键一步！选择的机器是1880元，购买的人担心全款以后收不到机器，骗子往往就会让被骗人先交“定金”几百元就行，然后货到付款，等机器送到了，购买机器的人就放心的交余款1380元给快递员了。至于以后机器能不能捕捉到蚯蚓，加工的蚯蚓干回收都是被骗人自己的事情了，反正就是拉黑被骗人！

网上有关于捕捉蚯蚓，高价收蚯蚓干售卖机器是骗局的揭露。

捕捉蚯蚓的法律风险：

涟水县人民政府发布了“禁止非法捕捉、收购或者加工野生蚯蚓”的通告

赫章县人民政府关于禁止捕捉收购加工野生蚯蚓的通告

捕捉蚯蚓被处罚的报道

讲到这里大家知道“捕捉野生蚯蚓、加工售卖野生蚯蚓”售卖机器是骗局，“捕捉野生蚯蚓、加工售卖野生蚯蚓”还涉嫌违法犯罪，法律不允许，未来可能会有更严厉的打击，因此不要相信骗子们的鬼话！【文章来源：巴蜀反诈，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】
反传防骗，我们一路同行！关注本公众号，转发，别让你的亲朋好友被骗了！

近日，一种极其隐蔽的电信诈骗作案手段在上海出现，当事人险些受骗，究竟是怎么回事？
△央视财经《天下财经》栏目视频

近日，上海青浦区的李女士来到银行网点，要求给一个个人账户转账19000元，原因是对方转错钱了，自己的卡上多了19000元，要还给对方。银行工作人员仔细查看了这笔钱的由来，发现是一笔贷款，而且贷款人的信息就是李女士本人，于是决定立即报警。

警方了解到，原来李女士在网上购物后，接到客服电话，声称多收了李女士的钱，要返还给她。于是，获悉了李女士个人的身份信息，包括银行卡号及身份证号。

警方判断，诈骗分子利用李女士的个人信息在网上办理了贷款，等钱到账后，谎称打错了，要求李女士退还，将钱骗走。目前，该案正在进行进一步调查。

来源：央视财经

文章来源丨临安区人民法院
本公众ID丨showhus
整理编辑丨守护壹哥

反传销网7月2日发布：守护精灵DATA致力于防治传销欺诈的大数据构建，为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能，发动更多人参与大数据“共建”，让更多人“共享”大数据，实现防治传销的“群防群治”与社会综合治理的创新！

《守护精灵DATA》APP安卓版已上架腾讯应用宝，其它应用商店正在等待审核，APP的初级版本有诸多不完善的地方，望用户多谅解并提供体验意见反馈。
安卓版下载途径：1、用户可以通过“应用宝”搜索“守护精灵DATA”下载安装。2、用户可以在（守护精灵DATA）公众平台菜单栏中选择任意菜单，跳转下载界面。

杭州市临安区人民法院关于
“铂恒金服”平台案件案款发放的公告

杭州市临安区人民法院对朱明、王仁武、苏玲、沙君等人犯非法吸收公众存款罪两案（以下简称“铂恒金服”平台案）涉财产部分立案执行，案号分别为（2022）浙0112执1017号、1018号。本院依法对被执行人名下财产进行处置，为维护集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行发放，公告如下：

一、发放对象
“铂恒金服”平台案受损集资参与人

二、发放金额
发放金额8841377元

三、发放时间
2022年7月1日开始

四、发放方式
法院已委托工商银行为受损集资参与人开设电子账户，发放资金将直接转入该账户。
受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至当地工商银行网点领取。

五、特别提醒
1、部分集资参与人因身份校验不通过、开户失败等原因导致案款未集中发放的，后续将另行办理发放手续。
2、法院不会要求办理转账、验资、缴费等事项。
3、故意编造虚假信息干扰案款发放工作、损害受损集资参与人合法权益的，将被依法追究法律责任。
4、受损集资参与人应根据当地疫情防控要求，合理安排时间领取，避免人员聚集。
5、如有其他问题，可拨打工商银行服务热线（95588）或就近至工商银行网点咨询。

杭州市临安区人民法院
二〇二二年六月三十日

文章版权归原作者所有
如有侵权请联系我们删除
-END-

《禁止传销管理条例》第七条下列行为属于传销行为：
01
行为一
(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
02
行为二
(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
03
行为三
(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

传销或者集资诈骗项目常用的手段

第一，任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装，为了迷惑参与者，他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传，甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。

第二，借用国家政策或者市场上兴起的概念，例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”，以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前（钱）景”。

第三，通过所谓典型成功人士的塑造，树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”，掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。

第四，面对社会大众及媒体的预警曝光，甚至在被执法部门查处打击后，辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索，以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。

涉嫌传销常见关键词
复投、直推 、层碰、量碰、大区、小区、上线、下线、挖矿、矿机、原力、公链、代币、公排、推荐人、引荐人、合伙人、低门槛、高回报、对碰奖、代数奖、级差奖、推荐奖、指导奖、教育奖、管理奖、复销奖、原始股、互助盘、挖矿机、多级代理、三级分销、静态收益、动态收益、发展奖励、无限复制、推广收益、杠杆收益、每日提现、积分账户、奖金账户、推荐关系、团队业绩、分享推广、短期回报、高额返利、财富自由 、加入资格、投资期货、推荐佣金、自销佣金、市场补贴、期货合约、数字货币、兑现证券、钱包模式、矿机模式、共振模式、全球共赢、共享经济、无限层获利、纯资本运作、民间资本、自愿连锁经营、商品交易所、标准化合约、数字货币交易、礼包销售奖励、自动搬砖模式、多币种跨链交易（欢迎网友留言补充）
警

守护精灵小贴士
当前各类名目的传销活动猖獗，形式多样。消费者要理性消费、理性投资，尤其行为涉嫌传销的高风险组织，您的加入很可能触及违法犯罪，面对低投入高回报，甚至宣传躺赚的项目，须提高警惕，多参考身边亲友的意见，防止自己的合法权益遭受损失！

为配合相关部门打击传销活动，现长期大量收集河南洛阳、河北秦皇岛、湖南长沙三地传销组织的信息，如有投诉、举报、掌握信息者可联系反传销365网。

洛阳反传销寻人团队（反传销365）网讯：关于“三三”案受损集资参与人相关信息查询的公告

浙江省杭州市中级人民法院对王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案（以下简称“三三”案）涉财产部分立案执行，案号为（2021）浙01执44号。为维护集资参与人的合法权益，做好及时有效清退案款的准备，现依法对相关信息进行告知，受损集资参与人可线上查询。具体事项公告如下：
一、信息查询对象
“三三”案受损集资参与人。
二、信息查询时间
2022年6月6日——2022年6月26日。
三、信息查询方式
为提高效率，减少受损集资参与人路途奔波，避免人员聚集形成疫情风险，本次信息查询在“杭州中院”微信公众号“涉众案件管理平台”上进行操作，不接受线下来访查询。
四、信息查询内容
受损集资参与人的姓名、公民身份号码、受损金额等信息。
五、信息查询操作流程
受损集资参与人需持本人居民身份证进行实名认证。若集资参与人为限制民事行为能力人、无民事行为能力人或者本人不会操作手机的，由其监护人或家人协助完成，但须本人进行人脸识别认证。
操作步骤如下!
第一步：微信搜索并关注“杭州中院”微信公众号；

第二步：进入“杭州中院”微信公众号，点击下方菜单栏按钮“执行服务”-“涉众案件”，跳转至“涉众案件管理平台”页面；

第三步：点击案件信息查询确认按钮，根据提示拍摄居民身份证正反面照片上传，点击“校验身份证”按钮进行人脸识别认证。

第四步：显示“三三”案，点击案件右侧箭头按钮，进入案件信息页面查看个人信息及受损金额。信息查看完毕，点击“确认”按钮完成信息查询。

如您为受损集资参与人本人或继承人，按前述操作未查询到相关信息的，可通过平台提供相关身份及投资材料以供审查，具体步骤请按操作视频的提示进行。
六、特别提醒
1.本次查询到的金额为集资参与人受损金额，经过第三方审计并已经刑事判决确认。
2.查询期满后，本院将适时推进案款清退工作。最终的清退金额以刑事判决确认的受损金额按统一比例确定。具体事项，请关注“杭州中院”微信公众号发布的相关公告及信息。
3.故意编造虚假信息、提供虚假证明材料、损害集资参与人合法权益的，将依法追究法律责任。
4.法院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。
5.查询期间如有疑问，可向杭州市中级人民法院咨询。专线电话：0571-87393350。
浙江省杭州市中级人民法院
2022年6月6日

关于“腾信堂”案受损集资参与人相关信息查询的公告

朱丽丽犯集资诈骗罪、偷越国（边）境罪一案（平台公司为杭州腾信堂投资管理有限公司，以下简称“腾信堂”案），浙江省杭州市中级人民法院已依法就生效的刑事判决涉财产部分立案执行，执行案号为（2021）浙01执885号。为维护集资参与人的合法权益，做好及时清退案款的准备，现依法对相关信息进行告知，受损集资参与人可线上查询。具体事项公告如下：
一、信息查询对象
“腾信堂”案受损集资参与人。
二、信息查询时间
2022年6月9日——2022年6月29日。
三、信息查询方式
为提高效率，减少受损集资参与人路途奔波，避免人员聚集形成疫情风险，本次信息查询在“杭州中院”微信公众号“涉众案件管理平台”上进行操作，不接受线下来访查询。
四、信息查询内容
受损集资参与人的姓名、公民身份号码、受损金额等信息。
五、信息查询操作流程
受损集资参与人需持本人居民身份证进行实名认证。若集资参与人为限制民事行为能力人、无民事行为能力人或者本人不会操作手机的，由其监护人或家人协助完成，但须本人进行人脸识别认证。
操作步骤如下!
第一步：微信搜索并关注“杭州中院”微信公众号；
第二步：进入“杭州中院”微信公众号，点击下方菜单栏按钮“执行服务”-“涉众案件”，跳转至“涉众案件管理平台”页面；第三步：点击案件信息查询确认按钮，根据提示拍摄居民身份证正反面照片上传，点击“校验身份证”按钮进行人脸识别认证。第四步：显示“腾信堂”案，点击案件右侧箭头按钮，进入案件信息页面查看个人信息及受损金额。信息查看完毕，点击“确认”按钮完成信息查询。如您为受损集资参与人本人或继承人，按前述操作未查询到相关信息的，可通过平台提供相关身份及投资材料以供审查，具体步骤请按操作视频的提示进行。
六、特别提醒
1. 本次查询到的受损金额为集资参与人投入金额减去支取金额（不区分本金、利息、红利），已经刑事判决确认。
2. 查询期满后，本院将及时推进案款清退工作。最终的清退金额以刑事判决确认的受损金额按统一比例确定。具体事项，请关注“杭州中院”微信公众号发布的相关公告及信息。
3. 非本案受损集资参与人或继承人，提供虚假证明材料并进行登记的，将依法追究法律责任。
4. 受损集资参与人应注意防范电话诈骗，法院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供验证码等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。
5. 查询期间如有疑问，可向杭州市中级人民法院咨询。专线电话：0571-87393350。
浙江省杭州市中级人民法院
2022年6月9日

关于开展“易乾宁”案集资参与人信息登记的公告
被告人薛秀丽犯集资诈骗罪一案（以下简称 ” 易乾宁 ” 案）涉财产部分由江苏省南京市中级人民法院指定南京市秦淮区人民法院执行。为维护受损集资参与人的合法权益，南京市秦淮区人民法院现依法开展 ” 易乾宁 ” 案全国集资参与人信息登记工作。现将有关事项公告如下：

一、登记时间2022 年 6 月 27 日起至 2022 年 8 月 31 日止。二、登记对象生效刑事判决书认定的 ” 易乾宁 ” 案集资参与人。三、登记方式本次信息登记由受损集资参与人通过微信搜索 ” 秦法微案款 ” 小程序或扫描下方的二维码进入小程序进行信息登记。操作流程详见《” 秦法微案款 ” 操作指引》及操作视频。四、登记内容1. 身份信息，包括姓名、身份证号码、手机号码、投资机构、通讯地址，微信号可选填；2. 损失金额，即投资金额（转入投资公司的金额）减去已提取金额（从投资公司获取的本金及收益）；3. 已清退金额，即公安机关 2017 年 2 月 15 日立案后当地有关机关已清退金额；4. 账户信息，包括集资参与人本人的收款账号、开户银行名称。五、清退原则1. 公安机关提取的 ” 易乾宁 ” 案数据库中对集资参与人身份信息、损失金额等内容已有登记，小程序后台数据来源于该数据库中的有效信息，如填报信息与数据库信息不符造成审核未能通过的，平台将向填报人披露数据库信息以供确认。集资参与人确认披露的损失金额，或虽有异议但同意以该金额作为发还依据的，将纳入本次案款清退范围。集资参与人对平台披露的损失金额存在异议且不同意以该金额作为发还依据的，暂不纳入本次案款清退范围，秦淮法院对异议材料审核后，另行告知后续处理方式。逾期未进行信息登记或登记信息不全的，将以 ” 易乾宁 ” 案数据库记载受损金额为准，纳入本次案款清退范围，保留应发放金额但暂不予发放。2. 本次信息登记工作完成后，将进行审计，确定统一的清退比例后分批次发放 ( 具体时间请关注南京市中级人民法院和秦淮区人民法院官方微信公众号）。六、注意事项1. 所有集资参与人均应在 ” 秦法微案款 ” 小程序中完成登记。集资参与人死亡的，或对信息登记工作有疑问的，请电话咨询。2. 集资参与人应注意防范电信诈骗，南京市秦淮区人民法院不会通过电话、短信、微信等方式要求集资参与人提供短信验证码等信息，不会提出验资、缴费等要求。3. 故意编造虚假信息，干扰信息登记工作、损害集资参与人合法权益的，依法追究法律责任。七、联系方式1. 客服电话：953022. 南京市秦淮区人民法院电话：025-83523150、83529106传真：025-84526475地址：江苏省南京市秦淮区光华路 41 号 507、508 室。南京市秦淮区人民法院二〇二二年六月十八日

文章来源：杭州中院、南京市中级人民法院，特此鸣谢！

曾经的线下理财“四巨头”之一信和财富，于2019年5月被警方立案侦查。时隔两年，“信和系”后事如何？

近日，朝阳区法院公布的一份刑事判决书显示，时任信和财富事业部总经理孟某宇违反国家规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，犯非法吸收公众存款罪，一审被判有期徒刑四年，罚金20万元。

据判决书透露，“信和系”实控人等多人在全国多地设立分公司，利用多个P2P平台吸引不特定公众投资。经初步统计，吸收资金共计1200余亿元。这个数额，“e租宝”和“唐小僧”等亦难望其项背。
来看详情——
“信和系”吸金1200余亿
“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”，在短暂兴盛后，P2P行业曾经的佼佼者接连暴雷，“信和系”平台正是其中一例。
因涉嫌非法吸收公众存款等，“信和系”实控人及高管均被刑拘。近期，朝阳区法院公布了信和财富投资管理（北京）有限公司事业部总经理孟某宇的刑事判决书，透露了“信和系”的疯狂。
据朝阳区人民检察院指控——
人员：孟某宇，伙同夏某（另案处理）、夏某兵（另案处理）等人；
时间：2014年至2019年5月间；
地点：位于北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心、丰台区汉威国际广场3区3号楼等地的信和财富投资管理（北京）有限公司、信和上融网络科技（北京）有限公司、信和惠民投资管理（北京）有限公司等关联公司内；
形式：通过门店业务人员“地推”、媒体广告等形式进行公开宣传，利用“信和大金融”“金信网”“资产家”等P2P平台，以债权转让的方式与集资参与人签订《定向委托认购协议》《魔投系列服务协议》等协议，承诺高额回报，吸引不特定公众投资。
据悉，夏某等人在全国多地设立分公司、开设线下门店从事上述吸收资金业务。经初步统计，夏某等人吸收资金共计1200余亿元。这个数额，“e租宝”和“唐小僧”均难望其项背。
线上+线下疯狂展业
公开资料显示，信和财富成立于2012年5月，以做线下理财起家。2014年9月，其曾在打出“信和财富，说话算数”的广告语，借着P2P行业的东风，快速开启扩张序幕。
天眼查APP信息显示，信和财富曾在全国范围内曾开设过402家分公司，线下理财业务布局非常广泛。此外，信和财富还关联三家P2P平台，即信和大金融、金信网、资产家。
其中，信和大金融2014年上线，上线后推出了“魔投”、“资产家”、“借么”等产品。由金葵花资本管理公司持股90%，夏某持股10%共同控股，其中金葵花资本由刘某芳持股90%，夏某兵持股10%控股。截至2018年底，三家P2P平台累计规模超百亿。
2015年7月，大连市处置非法集资相关部门指出，包括信和财富大连分公司在内的9家企业，“在我市各公园、超市、早晚市场和商场向不特定对象发布各类投资理财宣传材料，承诺年化收益8%到15%不等，上述企业属于普通类工商企业，不能从事与投融资理财业务相关的金融业务，更不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。”
2016年，信和财富部分产品开始出现逾期，至2017年大面积被投资者控告产品逾期未兑付。2019年5月底，信和大金融和金信网被北京朝阳经侦查封，办公室大门被直接贴上了封条。

据北京公安局朝阳分局官方微信发布情况通报称，2019年5月30日，朝阳公安分局依法对信和上融网络科技（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于当日对公司实际控制人夏某（男，49岁）等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。
警方表示，已向全国公安机关发布协查通报，协助做好投资人举报受理工作。投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。
此后，各地公安机关陆续发布案情通报，要求集资参与人前往公安机关报案。由于信和财富涉及线上线下业务，且门店遍及全国，调查难度相当大。
非吸7亿被判四年
回到此次案件中来，对于热衷于广泛宣传的信和财富来说，实控人夏某等人长期藏匿于背后，前台宣传职能大多由本案中的信和财富事业部总经理孟某宇进行。
例如，在被大连市处置非法集资相关部门点名后，2015年9月，信和财富即在大连举办了“信和财富杯”中国环渤海帆船拉力赛。
彼时孟某宇表示，信和财富冠名2015中国环渤海帆船拉力赛，希望传递信和财富“普惠金融，惠及大众，信用中国，和谐共富”的愿景，力争成为中国互网联金融服务创新发展的引领者。

另外，在“信和系”产品出现逾期而被质疑之际，孟某宇曾对媒体表示，严格风控管理一直以来都是信和财富发展的重中之重，公司拥有千余人的实地考察团队，针对每一笔借款业务、针对每一个借款人，均做到100%实地考察；再通过近千人的信审专家团队进一步审查，做到对投资风险的全方位把控，保障投资人资金的安全无虞。
在“信和系”崩塌后，2019年7月，孟某宇被北京市公安局朝阳分局垡头派出所民警抓获。经查，孟某宇本人参与吸收资金高达7亿余元。案发后及法院审理期间，孟某宇家属代为退缴220万元。
对于检察院指控的主要事实和罪名，孟某宇均不持异议。其辩护人提出，孟某宇如实供述犯罪事实，认罪认罚，在共同犯罪中所起作用较小，积极退赔集资参与人经济损失，且系初犯、偶犯，建议法庭对孟某宇减轻处罚。
对此，法院认为孟某宇违反国家金融管理规定，伙同他人面向社会公众公开宣传，承诺返本付息，非法吸收资金，数额巨大，其行为触犯了刑律，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。
针对其适用缓刑的辩解，法院指出，孟某宇后期作为信和财富投资管理（北京）有限公司事业部总经理，负责对该公司融资事宜的管理，参与犯罪时间较长，且仅退缴部分违法所得，不属于犯罪情节较轻可以适用缓刑的情形。
最终一审法院判决：孟某宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金20万元。继续追缴其违法所得，用于退赔集资参与人经济损失。
文章来源：银讯fintech 中国基金报，特此鸣谢！
编辑校对：smile，潇湘；审核：往事成菲
文章版权为原创方所有，如有侵权请沟通删除。

未兑付1411万余元！深圳“共赢时贷”平台非吸案最新通报来啦，该案已于近日移送检察院审查起诉…

2022年6月20日， 深圳市罗湖区人民检察院对外发布了关于“共赢时贷”平台即尹谋涉嫌非法吸收公众存款罪的案件通报。具体如下：

犯罪嫌疑人尹谋非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。

侦查机关认定：

2014年7月，犯罪嫌疑人尹谋注册成立了财富共赢互联网金融(深圳)有限公司，公司办公地址在深圳市罗湖区深业中心2707室。

2015年开始，犯罪嫌疑人尹谋在未获取金融监管部门审核颁发的金融许可证的情况下，利用财富共赢互联网金融(深圳)有限公司通过线上“共赢时贷”平台的官网、APP；线下参加金融博览会、业务员推广投资人等方式，向社会公众公开宣传公司运营的P2P网贷平台“共赢时贷”，以年利率8%、15%不等的高额返息，向社会不特定人群吸收存款。

该公司在2019年年底停止兑付，现财富共赢互联网金融(深圳)有限公司已停止运营，公司实际控制人尹谋以拖延的方式拒绝兑付，造成多名投资人的投资款损失。

经初步审计，2015年2月13日至案发，共有481名投资人充值合计人民币67325503.24元，提现合计人民币53214985.13元，差额为人民币14110518.11元。

因本案参与投资人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问，请与我院联系。

联系人：方助理
联系电话：0755-25038572

附原文通报：
【文章来源：深圳市罗湖区人民检察院，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，daxingGan.cOM特此鸣谢！】