资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

男子被骗去泰国又拐至缅甸:遭到勒索和电击,缴纳26万赎金不放人

阅读(1613)

红星新闻消息,“爸,对不起。我这辈子对不起家里边,下辈子再做你儿子。”
3月31日19点31分,老父亲收到儿子李某(化名)发来的几条微信语音,既慌张又无助。李某身陷缅甸诈骗公司,想要逃脱泥潭,先后向诈骗公司缴纳了15万元和11万元“赎金”,没成想诈骗公司始终不放他走,还逼李某向家人要钱。
6月22日,红星新闻记者与帮助李某家人的某反诈志愿组织志愿者陆向日确认,李某的父亲在不断收到勒索信息和对方虐待李某的视频后,曾险些再转3万元给缅甸那边的诈骗公司,但最终被志愿者拦了下来。
%title插图%num
↑李某背部的伤痕
志愿者曾告诉李某父亲,中缅泰三方正在联合打击缅泰边境涉电诈犯罪活动,李某有机会获救。在其建议下,李某和家人分别在缅甸进行投诉、在国内报警。
4月4日凌晨2点3分,李某被缅甸军方救出。一周前,他终于回到了位于广东省佛山市的家。志愿者表示,受李某家属的委托,他们在李某回国后帮忙确认了李某本人的伤势,目前已无大碍,但其仍未能从过去那几个月所经历的阴影中走出来。


1意外的偷渡
“如果有人跟你们说去泰国、去云南,说有什么发财、高薪的好工作,千万不要去!因为你可能会被拐到缅甸去。他们是不会说去缅甸的……”今年33岁的李某回忆说,今年2月初,他就遇到了一份“泰国高薪工作”。
“以前的一个帮我介绍正规工作的中介,变成‘蛇头’骗我去了。”李某告诉红星新闻记者,中介对他说,“公司”包机票送他去泰国,到那边就负责在办公室里打电话,给别人“推销旅游项目”。
“他当时说得很好听的。他说,你过来考察一下哦,待个10天,如果你觉得这份工作不太合适你的话,就让你回去。”带着这一“承诺”,李某飞到了泰国(曼谷)国际机场。第二天,李某被带着飞去了湄索。当时,他并不知道,湄索是一座位于泰国边境的小城镇,与缅甸隔河相望。
%title插图%num
↑从莫艾河泰国一侧看缅甸
“车开到河边,中介突然喊我们下车拿行李,然后就坐一条小船渡河。”李某感觉有点不对劲,偷偷打开了被中介要求关闭的手机。开机后,一条信息突然弹出来,提示他“已经到了缅甸”。“那个时候我才恍然大悟,这是偷渡!但是都已经到了缅甸了,没有后悔药吃了。”
李某告诉红星新闻记者,从落地泰国到被送去位于缅甸的诈骗公司门口,前前后后有四五个司机负责不同路段,上一个司机跟下一个司机对接,全程“无缝对接”。这些司机或说泰语,或说缅甸语,李某无法与他们沟通,也没有逃脱的机会。


2勒索是无底洞
诈骗公司位于缅甸御龙湾园区。进入公司后一个星期,李某找到公司的一个小主管,称中介说了待10天考察,现在他觉得工作不大适合,想走。然而小主管却告诉他:“来了这里,没有一个人走,你肯定不能走。”
“然后我就多次问,回答还是不准走。我说我赔点路费,让我走吧。小主管收了我15万,但他没让我走,他把这笔钱吞了。”李某说。
李某随后策划了一次逃跑,但没能成功,被人抓回来用木棍打了一顿,“屁股和大腿受了伤,留下了印子”。“我交了15万给那个小主管,到最后也没有放我走。我很绝望,想逃跑,园区物业抓了我。但同时物业也愿意帮我,透露说当地军方不准园区打人,建议我找‘管委会’投诉。”
于是,李某找到“园区管委会”投诉,称所在的公司打人又骗钱。“管委会”找公司来谈判后,李某又挨了一顿打。“他们很生气,说‘你怎么胆子这么大啊?敢跑去管委会告我们?’然后,他们用手铐铐住我,关了五天,一天只能吃一餐。”
%title插图%num
↑“打手”将酒精涂抹在李某手臂上并点火,造成他手臂被烧伤
那五天里,被电击、被点火烧手臂,是李某最煎熬的五天。“大主管”要他再给30万。“我贷款出来11万,他说不够,他要30万。前前后后,我已经往里搭进去将近26万了。”
李某称,被铐在房间里,看到“五个打手”用自己的支付宝、微信、银行卡买单,听到他们商量把自己卖去“旁边的阿波罗园区”,卖之前“先榨干”。
红星新闻记者查看转账记录发现,李某4月14日至17日分5次转账给不同账户,共转账15万元。与李某父亲联系的反诈“志愿者”6月21日向记者解释道,由于国内有“断卡”行动(“断卡”即斩断犯罪分子的信息流和资金流),诈骗公司会租用他人的账号收钱,然后兑换成外币。
根据红星新闻记者查阅的贷款还款信息,李某还额外贷款了约11万元,目前仍在还款中。


3逃出“监狱”
也是在这期间,诈骗公司逼李某发语音给家人,并发送勒索视频和信息,李某家人随后报警。在园区物业和反诈“志愿者”的建议下,李某再次找到“管委会”投诉诈骗公司勒索和虐待,引起了当地军方注意。
李某说,4月4日,他被当地军方所救。“投诉是有用的,那里的军方救了我,并且罚了那个诈骗公司近20万元(100万泰铢)。”
“公司只能还回勒索我的那11万元,补了一张回国的机票。”李某回忆说,他被救后在一个缅甸“少校”的家里养了两个月伤,住在“少校”儿子的房间。“少校”带李某去吃烧烤、治疗烧伤的手臂,在翻译助理的协助下与李某交流。
“少校”对李某说,当地不希望园区有打人、虐待人的事情发生,如果发生的话,对当地影响特别不好。翻译助理告知李某,他是“少校”救出的第二个人,“我们会送你安全回国的”。
%title插图%num
↑李某遭到电击
一周前,李某回到了在广东省佛山市的家,但始终未能从过去那几个月所经历的阴影中走出来。李某说,诈骗公司就像一座监狱,最后他离开缅甸的时候,物业的人叮嘱他,让他再也不要“来这边上班了”。
回望过去,李某坦言,自己太过相信别人的话,他自述经历,是希望自己的惨痛遭遇能作为前车之鉴,并希望再也没有“后来者”。“遇到‘国外高薪工作’类似话术,大家千万别信、别去!”
素材来源|红星新闻

公安部刑侦局:反诈“国家队”推出七大反诈利器

阅读(1020)

反诈“国家队”推出七大反诈利器

——以科技助力全民反诈——


国家反诈中心
近年来,公安部会同工信部、中国人民银行持续深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作,综合采取多种防范措施,最大限度预防案件发生、减少群众财产损失,联合推出了国家反诈中心APP、96110预警劝阻专线、12381涉诈预警劝阻短信系统、全国移动电话卡“一证通查”、云闪付APP“一键查卡”、反诈名片、全国互联网账号“一证通查2.0”等七大反诈利器,为人民群众构筑了一道防诈反诈的“防火墙”。

%title插图%num国家反诈中心APP
%title插图%num以科技助力全民反诈


累计向群众预警3.1亿次




2021年3月15日,国家反诈中心APP正式上线。

国家反诈中心APP是一款官方手机防骗保护软件,主要有以下几项功能:一是高效预警劝阻提示。当用户收到涉嫌诈骗的电话或短信时,它会尽可能进行预警提示。二是快速举报涉诈线索。当用户在生活中发现诈骗线索时,可以使用APP一键举报功能进行举报。三是远程身份账号验证。用户可以通过APP对可疑网友的真实身份、社交账号和支付账户进行涉诈风险验证,降低网络交易涉诈风险。四是全面了解反诈防骗知识。国家反诈中心APP常态化发布防骗知识和诈骗套路,提升用户识骗防骗能力。
国家反诈中心APP自上线以来,累计受理群众举报线索2323万条,向群众预警3.1亿次,在防范诈骗工作中发挥了重要作用。
国家反诈中心APP您下载了吗?






%title插图%num96110预警劝阻专线

%title插图%num以科技助力全民反诈


全国已有29省区市开通




96110预警劝阻专线是反电信网络诈骗专用号码,专门用于预警劝阻、防骗咨询和涉诈举报等工作,自2019年11月8日正式启用以来,全国已有29个省区市公安机关开通了该专线。
96110预警劝阻专线主要有三项功能:一是预警劝阻。如果接到96110这个号码的来电,说明本人或家人正遭遇电信网络诈骗,或者属于易受骗的人群。二是防骗咨询。如果遇到疑似电信网络诈骗,可以致电96110进行咨询。三是涉诈举报。如果发现涉及电信网络诈骗的违法犯罪线索,可以拨打该号码进行举报。
官方提示:
96110是官方预警劝阻专线,如接到该号码打来的预警电话,请您一定要及时接听,耐心听取民警的劝阻提示,避免上当受骗。






%title插图%num12381涉诈预警劝阻短信
%title插图%num以科技助力全民反诈


累计发送预警信息10.7亿条




针对当前电信网络诈骗新特点新变化,工信部联合公安部创新工作方法和思路,坚持打防并举、防范为先,于2021年7月14日推出了12381涉诈预警劝阻短信系统,实现了对潜在涉诈受害用户的短信实时预警,系统自上线以来累计发送预警信息10.7亿条,预警劝阻准确率达60%以上,最大限度挽回群众损失。
12381系统可根据公安机关提供的涉案号码,利用大数据、人工智能等技术自动分析发现潜在受害用户,并通过12381短信端口第一时间向其发送预警短信,提示用户可能正遭遇电信网络诈骗,提醒用户保持高度警惕,牢记“三不一多”原则:“未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实”,谨防上当受骗。






%title插图%num全国移动电话卡“一证通查”

%title插图%num以科技助力全民反诈


用户查询总量超1.2亿次




您名下有多少张电话卡?有没有被他人冒用?发现被冒用的电话卡该怎么办?
诈骗分子冒用他人身份信息办理电话卡严重侵害用户本人合法权益,广大群众对此深恶痛绝。针对此类问题,工信部推出全国移动电话卡“一证通查”服务,打通了93家省级基础电信企业和39家移动通信转售企业的相关数据,群众只需要使用自己的居民身份证号,即可通过线上线下等多种渠道查询本人名下持有的全国手机电话卡数量,专用短信端口10699000将在48小时内向预留手机号码反馈查询结果,真正实现了全国移动电话卡的统一便捷查询。截至2023年5月底,“一证通查”查询量累计突破1.2亿次。
工信部开通“一证通查”服务和启动“断卡行动2.0”以来,组织集中排查处置涉诈高危电话卡近亿张,清理关联互联网账号近亿个,对全国物联网卡开展了拉网排查,一大批存量高危卡得到全面清理,有力挤压了涉诈犯罪生存空间。






%title插图%num云闪付APP“一键查卡”
%title插图%num以科技助力全民反诈


已累计生成超过690万份银行卡查询报告




为解决人民群众对于跨行银行卡账户查询的诉求,人民银行指导中国银联联合商业银行推出“一键查卡”服务,向人民群众提供银行卡信息查询服务,在确保信息安全的前提下,方便人民群众直接掌握个人名下银行卡信息,强化自身银行卡管理。目前业务开展平稳有序,支持查询范围不断扩展。
自“一键查卡”功能试点上线以来,已覆盖全国196家商业银行,包括18家全国性银行和178家区域性银行,已累计生成超过690万份查询报告。后续随着试点逐步完善、推广,中国银联将不断扩大查卡范围和服务地区,优化查卡功能。






%title插图%num反诈名片

%title插图%num以科技助力全民反诈


帮助群众有效甄别电话来源




近年来,各级公安机关利用预警劝阻电话对正在遭受电信网络诈骗的群众进行预警劝阻,取得了显著成效。但在实际工作中,群众把公安机关预警电话误认为诈骗或骚扰电话而拒接的情况时有发生,影响了预警劝阻成功率。
为有效解决此类问题,公安部、工信部联合组织中国联通、中国电信、中国移动推出了“反诈名片”,对各级公安机关的反诈预警劝阻电话号码进行标记和来电提醒,帮助群众有效甄别电话来源,大大提高了公安机关预警劝阻电话接通率,预警劝阻成效大幅度提升。
官方提示:
如果接到带有“反诈名片”标记的公安机关预警劝阻电话,可以放心接听,如有疑问,请拨打96110进行咨询。






%title插图%num全国互联网账号“一证通查”2.0
%title插图%num以科技助力全民反诈


已有1510万人次进行账号查询




您的手机号关联了多少互联网账号?为了防范用户不知情注册互联网账号带来的涉诈风险,工信部于2022年推出了“一证通查2.0”服务——全国互联网账号“一证通查”。
全国互联网账号 “一证通查2.0”是在全国移动电话卡“一证通查”服务的基础上,联合互联网企业和电信企业推出的全国互联网账号便民查询服务。用户凭借手机号码和身份证号码后六位,便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。
当用户查询到本人手机号码关联的互联网账号数量,与自己掌握的情况不一致时,可以及时按照互联网企业官方解绑处理机制,尽快进行账号解绑,有效阻断非本人注册互联网账号带来的涉诈风险。
该服务目前支持腾讯、阿里巴巴、支付宝、百度、快手、抖音、京东和美团8家企业的互联网账号查询,后续将接入更多互联网企业。截至2023年5月底,用户查询量已累计突破1510万人次。




来源:“公安部刑侦局”微信公众号,特此鸣谢!

 

涉案1000余万元 萍乡警方破获“寰亚国际旅游”虚拟货币网络传销案

阅读(1018)

近日
萍乡市公安局峡山口分局
经过缜密侦查、果断出击
成功打掉一个利用区块链技术
以发行“USEA币”“TVL币”
组织领导网络传销犯罪团伙
抓获主要犯罪嫌疑人3名
扣押涉案“泰达币”142万枚
查获涉案电脑2台,手机12部,银行卡30张
涉案金额1000余万元


%title插图%num


今年5月,分局民警在工作中研判发现,本地群众参加的“寰亚国际旅游”项目涉嫌组织、领导网络传销犯罪。分局迅速成立专案组,在市局多个警种部门的大力协助下,经过一个月侦查发现,一个打着国际旅游项目旗号,利用区块链、虚拟币技术组织领导网络传销犯罪团伙浮出水面。


%title插图%num


该团伙利用区块链技术,通过开发“TVL”币,发行“USEA”虚拟货币,以微信、QQ等网络社交平台为媒介,采取“拉人头”方式发展会员,以销售虚拟货币和计酬返利、分红等经济利益为诱饵,大肆吸引会员投资,唆使、诱导会员多方发展下线,通过砸盘套现转移资金实施网络传销犯罪。3个多月发展下线会员4级,共3000余人。


%title插图%num


专案组兵分三路,奔赴重庆、福州、南通等地开展抓捕工作,一举成功将该团伙3名涉案主要犯罪嫌疑人左某、朴某、郑某缉拿归案。


%title插图%num
目前,3名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。


%title插图%num
无论传销组织以什么名义,打着什么旗号,其“缴纳会费、层级返利、逐级发展下线、裂变式聚集财富”的本质不会改变。


传销致富路不通,竹篮打水一场空。面对“轻松赚钱”的诱惑,请广大群众一定要提高警惕,如果发现传销活动线索,请及时向公安机关举报。
此文来源:江西公安

【看点】“魔晶商城、趣享商城、Metai元宇宙全球站”诈骗案公开征集资料!

阅读(1757)

6月22日包河公安微信公众号发布《关于江苏魔晶电子商务有限公司涉嫌
非法吸收公众存款案的通告》、《关于公开征集“2022.8.16诈骗案”违法犯罪线索的通告》。
关于江苏魔晶电子商务有限公司涉嫌
非法吸收公众存款案的通告
2023年5月5日,我局以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法对江苏魔晶电子商务有限公司邢某、王某、黄某采取刑事强制措施。现将具体情况通告如下:
江苏魔晶电子商务有限公司成立于2018年12月4日,办公场地位于合肥市包河区南翔汽车城内。2022年7月起,该公司以开发“魔晶商城”APP为由吸引社会不特定对象投资,承诺日息1%,到期后返本付息;另查,该公司邢某、王某于2023年4月起在包河区南翔茗座,又以开发“趣享商城”投资平台为由吸引社会不特定对象投资,承诺日息0.3%,到期后返本付息。犯罪嫌疑人先后均通过召开推介会、朋友圈推广、老客户带新客户等方式对外公开宣传。
公安机关将依法侦办案件,全力追赃挽损,并依照法律程序适时公布案件进展情况。请尚未报案登记的投资人于2023年7月31日前到公安机关报案登记,同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料。因逾期未被审计确权影响个人权益的,由其个人自行承担法律后果。
报案地址:合肥市包河区北京路与哈尔滨路交口向西100米,合肥市公安局包河分局经济犯罪侦查大队
联系人:徐警官
联系方式:0551-63359816(周一至周五工作时间)
合肥市公安局包河分局
2023年6月22日
关于公开征集“2022.8.16诈骗案”违法犯罪线索的通告

通告称,2022年8月16日,该局破获一起利用“Metai元宇宙全球站”虚拟货币投资平台实施诈骗的案件,抓获李小波等多名犯罪嫌疑人。
经查,2022年3月至8月间,李小波等人为非法占有他人钱财,在合肥市包河区、重庆市等地以高额回报为诱饵,虚构“用泰达币投资期权基金可以获利”的事实,诱骗受害人在虚拟货币投资平台充值。
为彻底查清李小波等人有关犯罪事实,维护群众合法权益,现将有关事项通告如下:
现面向社会各界公开征集涉案线索和证据。请案件相关人员(受害人、证人、知情人等)于2023年7月15日前向公安机关积极提供线索。
举报地址:安徽省合肥市包河区徽富路,合肥市公安局包河分局责任区刑警二队
举报电话:童警官 18815659352;付警官 18815657302。(周一至周五工作时间)
%title插图%num
【文章来源:包河公安,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

冒充“京东客服”诈骗又有新套路,骗子持续三天来电后,有人被骗10万元

阅读(1159)

“您在京东平台上的贷款未处理,不注销将影响您的个人征信!”——接到这类电话千万要提高警惕,因为你已经被骗子盯上了!
%title插图%num

%title插图%num ○ 真实案例 ○
陌生号码反复来电 赌你几次会接




冒充客服
6月8日,贞丰县李某某(化名)突然连续接到不同陌生号码来电,不堪其扰的李某某接起后,没想到竟然是“催款电话”……
接通后对方说李某某在“京东”平台上有贷款没还清,让她还钱。由于李某某从未使用过京东平台,便说自己只用“花呗”,然后就挂断了电话。没多久,李某某又接到一个陌生电话,再次催她将京东平台的贷款额度归还,李某某再次挂断后也没再当一回事。


锁定目标
6月9日,李某某又接到陌生电话称她在京东平台有贷款,她听到后没有理会再次挂断。


设置圈套
6月10日,李某某又接到同样的电话,这次李某某并没有直接挂断,因为对方说如果再不处理就会影响征信。于是李某某按对方指引在浏览器上搜索“京东服务大厅ZOOM安卓版”下载软件后打开后,她点击“加入会议”,输入了对方提供的一段数字后就成功加入,这时对方说有什么不懂的就在软件内咨询,便把电话挂了。
实施诈骗
李某某在软件内咨询自己的情况该如何处理,对方便让她到百度上搜索“中国人民银行征信中心”在对方的语音提示下,李某某点进一个网站,对方称这个平台就是查征信的,让她放心操作。
李某某按照要求在网站上填写了自己的信息和验证码,填写完成后显示个人征信信息完成率仅有50%,如果将所有银行卡全部填写进去就能达到100%,李某某按照要求填写后完整度仍只有81%,这时对方说这种情况只需要将贷款还进去就可以了。
于是李某某按照对方指引在“黔农云APP”上申请到两笔贷款,第一笔10万元,第二笔7万余元,对方让李某某将钱转到“银行工作人员”的账户,称工作人员会帮她处理,于是李某某将10万元转到对方提供的账户,成功后对方要求将剩下的7万元也转过去,当李某某在犹豫时,丈夫走过来问她和谁打电话打了那么久,在丈夫的打断下,李某某瞬间如梦初醒,意识到自己可能遭遇了电信诈骗,于是到公安局报警,但为时已晚,李某某共计被骗10万元。
%title插图%num

%title插图%num ○ 手段分析 ○
不抛弃 不放弃 骗不到你誓不罢休
骗子犹如“吸血蚂蟥”,确认目标后进行持续骚扰,通过准确报出受害人的个人信息骗取信任,再丢出“若不处理就会影响征信”的说法进一步施压,给受害人制造恐慌,最后将受害人引诱至提前设置好的伪造网页,彻底消除受害人防备心理。
征信的重要性不言而喻,受害人来不及思考,便会顺着他们的思路一步步走进陷阱直至意识到被骗。


在这里,诈骗分子又有一个新的细节变化,特意让受害人在浏览器搜索“京东服务大厅ZOOM安卓版”,目的其一就是进一步获取受害人的信任,暗示他是“京东客服”,更重要的目的是为了破解“不通过浏览器下载软件”这一防范心理,让受害者放心地下载安装这个看起来很像那么回事的“官方软件”。

%title插图%num
实际上,ZOOM是国外的一款视频会议软件,怎么突然变成“京东服务大厅官方版”的呢?%title插图%num操作其实很简单,骗子不过是自己下载了ZOOM软件,然后再上传到各大软件下载网站上给受害人下载而已。不过在命名的时候,骗子把这款软件命名为了“京东服务大厅ZOOM安卓版”,我们在网上搜索的时候看到的就是它了。
骗子果然是专门研究怎么骗人的,这种细节都想到了,再结合其他个人信息、工作牌、钓鱼网站,不少人就真的以为他是“京东客服”了,难怪会有那么多人上当被骗!%title插图%num

%title插图%num ○ 警方提醒 ○
记住这些小妙招 提高警惕不被骗


不要轻信陌生电话

接到客服电话一定要先拨打官方电话进行核实,工作证、身份证照片均可伪造,亦不可轻信;如有贷款,只要按期还款,就不会影响个人征信;如没有贷款更加无需理会。
任何转账汇款的要求都要拒绝
骗子谎称清空额度需将其他借贷平台额度全部贷出、骗子声称将钱转给“银行工作人员”即可将贷款清空,实则是利用受害人在各大借贷平台的信誉将钱款贷出后,一骗而空。


素材来源|贞丰公安

— THE  END —

“魔晶商城”、“趣享商城”、“Metai元宇宙全球站”虚拟货币都是非法平台!

阅读(1737)

6月22日包河公安微信公众号发布《关于江苏魔晶电子商务有限公司涉嫌
非法吸收公众存款案的通告》、《关于公开征集“2022.8.16诈骗案”违法犯罪线索的通告》。
关于江苏魔晶电子商务有限公司涉嫌
非法吸收公众存款案的通告
2023年5月5日,我局以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法对江苏魔晶电子商务有限公司邢某、王某、黄某采取刑事强制措施。现将具体情况通告如下:
江苏魔晶电子商务有限公司成立于2018年12月4日,办公场地位于合肥市包河区南翔汽车城内。2022年7月起,该公司以开发“魔晶商城”APP为由吸引社会不特定对象投资,承诺日息1%,到期后返本付息;另查,该公司邢某、王某于2023年4月起在包河区南翔茗座,又以开发“趣享商城”投资平台为由吸引社会不特定对象投资,承诺日息0.3%,到期后返本付息。犯罪嫌疑人先后均通过召开推介会、朋友圈推广、老客户带新客户等方式对外公开宣传。
公安机关将依法侦办案件,全力追赃挽损,并依照法律程序适时公布案件进展情况。请尚未报案登记的投资人于2023年7月31日前到公安机关报案登记,同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料。因逾期未被审计确权影响个人权益的,由其个人自行承担法律后果。
报案地址:合肥市包河区北京路与哈尔滨路交口向西100米,合肥市公安局包河分局经济犯罪侦查大队
联系人:徐警官
联系方式:0551-63359816(周一至周五工作时间)
合肥市公安局包河分局
2023年6月22日

关于公开征集“2022.8.16诈骗案”违法犯罪线索的通告

通告称,2022年8月16日,该局破获一起利用“Metai元宇宙全球站”虚拟货币投资平台实施诈骗的案件,抓获李小波等多名犯罪嫌疑人。
经查,2022年3月至8月间,李小波等人为非法占有他人钱财,在合肥市包河区、重庆市等地以高额回报为诱饵,虚构“用泰达币投资期权基金可以获利”的事实,诱骗受害人在虚拟货币投资平台充值。
为彻底查清李小波等人有关犯罪事实,维护群众合法权益,现将有关事项通告如下:
现面向社会各界公开征集涉案线索和证据。请案件相关人员(受害人、证人、知情人等)于2023年7月15日前向公安机关积极提供线索。
举报地址:安徽省合肥市包河区徽富路,合肥市公安局包河分局责任区刑警二队
举报电话:童警官 18815659352;付警官 18815657302。(周一至周五工作时间)
%title插图%num
【文章来源:包河公安,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

“ACE拆分盘项目方在泰国被中国G安带走!!!

阅读(1247)

今天熊大得到消息,ACE项目方在泰国被中国G安逮捕,消息来源可靠。肯定有人会说,你怎么知道在泰国被捕。玩ACE的应该知道,6月18ACE泰国会议,搞的声势也挺大,去参加会议的也不少。相信一些核心领导已经知道,你们不能买卖的可以去问下你们领导。

%title插图%num
说起ACE可能有些人比较陌生,但是如果玩过资金盘玩过拆分的应该知道,ace2018年,截止到现在已经有5年了,一个资金盘走过5年时间那可不得了,从互助分红拆分,也只有拆分能这样走下去。这几年骗的投资者可不计其数。
当时ACE在新加坡面世,也是打着要做第二个smi,动不动就拿smi mbi agk 来比,你去问问smi 还能变现不,mbi能不能变现,还有很多人做梦等待了,什么玩意升级要八个月了,一天写一个代码八个月也足够了,ACE拆分里面老年人居多,造梦洗脑一套套的,不懂得人多看看多问问,别动不动几十倍,几百倍,几千倍.
%title插图%num
除了ACE比较知名的smi,mbi,agk你看那个结局好的,mbi就更不用说了吧,张誉发到最后也没退任何一名投资者的钱,而且还让大陆的投资者去国外维权。
又有人会问,运行了5年,那么前几年应该赚到钱了,如果你去了解下拆分的套路,就知道为什么能忽悠到这么多受害者了。拆分越拆到最后越难回本,看似资产变多了,但都是数据,根本没法变现,有时候一个拆分阶段可能要走一两年,这也就是说为什么拆分盘能活那么久。因为你回本周期一直变长。
大领导肯定赚,因为通过拆分,领导人会有很多票,然后通过拉新出售票来赚钱出局,这也就是所说的动态领导人,如果你只是自己,那可能回本周期无限长。
%title插图%num
你可以看看,就在6月18日泰国会议是,在服务中心挂单已经无人购买,看领导人朋友圈说挂单秒买,那都是有人制造的假像,目的为何,不说你也明白,不这样的话,怎么骗你们进来,他们怎么出局。

%title插图%num
现在都是2023年了,拆分的时代已经过去了,什么互助分红,这些根本就走不通了,还在玩的也就是忽悠一些大爷大妈。进场后总幻想能靠其来养老,殊不知早就进了人家操盘手的口袋。

其实所谓的拆分盘就是一种旁氏骗局,用后来者的金钱累积比例触发拆分条件,为先到者买单。盘子总有瓶颈,因为随着后来者投入成本的提高,触发拆分的条件也在升高,直到一个近乎不可能完成的天文数字。
盘子很多,有些领导人也靠这个活着。其实都知道资金盘违法,为什么还有人起盘圈钱。那还不是因为缺钱,很多开盘的操盘手都是穷屌丝,他们有钱会干这种事。前段时间熊大说过,zild操盘手不就被抓了吗?抓进去不待及几年能出来,但是你们投的钱却拿不回来。
有些人就是好了伤疤忘了疼,任何项目,理智很重要,你可以听不进别人说的,但是你一定理智对待,因为坑的是你的钱,而不是别人的。


如果你继续在这个圈子混,你就会像MBI,AGK,ACE维权者一样,叫天天不应叫地地不灵,迟早会毁了你!!!

揭秘影视投资骗局的千层套路!涉案金额4.9亿余元!上海警方侦破特大影视投资合同诈骗案

阅读(985)

%title插图%num

%title插图%num%title插图%num%title插图%num%title插图%num新闻发布会
2023/6/20

今天上午,市局召开新闻发布会,通报上海警方严厉打击以影视投资为幌子实施经济犯罪的有关情况。

市局新闻发言人办公室庄莉强警官主持会议;市局经侦总队四支队副支队长朱宏毅通报面上情况;市局经侦总队四支队探长赵帅通报案件情况,并答记者问。
%title插图%num

今年3月,在公安部的统一部署下,在相关省市公安机关的大力配合下,上海市公安局经侦总队牵头浦东、杨浦分局,在沪、苏、浙、皖、鄂等全国5个省市开展集中收网行动,一举斩断一条集宣传引流、中介代理、合同诈骗等多环节的影视投资合同诈骗犯罪产业链,抓获犯罪嫌疑人44名,现场查获大量伪造文书、投资协议、公司印章、宣传话术本等涉案物品,涉案金额达到4.9亿余元。
%title插图%num

2022年11月,上海警方接到市民向先生报案,称2021年底,他在网上偶然看到一则电影投资广告,便电话联系了客服。据该客服推销称,公司系多部待上映热门电影的联合出品方,向先生可在电影上映前参与项目投资分红,并宣称投资人投资款受到保护,即使实际票房未达预期,也不会影响投资收益的结算。

向先生信以为真,便投入110万元,通过该公司投资了三个电影项目。三部电影陆续上映后,向先生关注到这些电影的票房都有不错的收获。然而,坐等分享收益的他,直到合同约定的最后期限届满,仍然没有收到任何收益。他试图联系客服讨要说法,却发现对方早已将自己“拉黑”,意识到受骗的向先生于是向警方报案。

警方初步核查发现,与向先生有着类似经历的投资人不在少数,判断在这背后可能存在以影视投资为幌子实施经济犯罪的情况,随即开展立案侦查。

%title插图%num

警方查明,以犯罪嫌疑人陈某为首的犯罪团伙为牟取非法利益,注册成立或实际控制10余家文化传播和影视公司,精心设计编排话术,层层铺设骗局套路,通过多种模式诱骗投资人投资款。

%title插图%num

%title插图%num

警方进一步调查发现,陈某团伙还在全国范围内招募尤某等多名中介代理商,将投资人引流至陈某团伙处。事成之后,陈某团伙会向尤某等人支付投资款三成至六成不等比例的佣金作为报酬。

%title插图%num

截至案发,犯罪团伙累计骗取投资人投资款4.9亿余元,涉及电影60部。涉案钱款除少量被用于购买电影份额、支付投资人退款外,大多被用于支付代理商返佣、个人挥霍等。

%title插图%num

目前,该案主要犯罪嫌疑人陈某等人因涉嫌合同诈骗罪已被公安机关依法执行逮捕,其余犯罪嫌疑人被依法取保候审,案件在进一步侦办中。

%title插图%num

近年来,上海警方依托新型现代警务机制,结合“砺剑”系列专项打击整治行动,始终高度关注以影视投资为幌子实施的经济犯罪行为,紧盯新手法、深挖打全链,不断挤压此类犯罪生存空间,全力维护群众财产安全。今年以来,全市公安机关共侦破此类案件14起。

%title插图%num

在传播方式上

不法分子通过网络广告、网站引流、短视频直播等线上方式宣传引流,传播速度更快,波及范围更广,涉案金额也更大。

在作案手法上

隐蔽性、迷惑性、欺骗性甚至主观恶性更强。

夸大前景——精心设计编排话术,以当红明星参演、知名影视公司出品等宣传包装吸引投资人,夸大投资前景和预期收益,诱骗投资人投资购买所谓“收益份额”后,再以前期制作宣推成本增加等话术削减投资人分账利润,逃避履约。

承诺收益——将所持份额拆分包装成低价电影衍生品,或是包装成理财产品,许诺预期票房收益甚至是年化固定收益,进而向社会不特定公众非法募集资金。

一鸭多吃——将所持有的电影项目份额反复对外销售给不同投资人,或是通过暗中修改真实电影制作成本来夸大投资人所购份额比例,以此诱骗投资人投资款。

无中生有——完全凭空伪造、虚构影视投资项目,诈骗投资人投资款。

%title插图%num

波及面广损害群众利益

不法分子通过网络化宣传进行引流,涉及群体人数众多,按份额比例折算收取投资款,致使投资人亏损金额更大。

滋生乱象破坏市场秩序

不法分子设计各类以影视投资为名的骗局套路,并通过非法手段抢占市场、扩大规模,严重损害投资市场环境。

威胁电影行业健康发展

不法分子打着影视投资、票房分红的旗号诱骗投资款,打击广大市民群众对电影产业的投资信心,也危害了行业的良性可持续发展。

下阶段,上海公安将持续严厉打击各类投资领域突出经济犯罪,凝聚合力齐抓共治,逐步构筑更为严密的投资人权益保护体系,全方位守护人民群众切身财产权益和高品质美好生活,全力维护本市经济金融安全稳定。

警方提示

投资有风险,广大市民群众参与投资要注意提升抗风险能力,审慎考察合同标的的真实性和对方的履约能力。影视行业专业性较强,切忌在不熟悉专业知识和行业背景的情况下轻易涉足、盲目投资,更要警惕不法分子低投入、高回报的话术陷阱。若发现此类违法犯罪行为,请及时前往公安机关报案。

[此文来源:警民直通车上海,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

  宜丰县公安局:关于“创益社”投资平台app涉嫌集资诈骗或传销的风险提示

阅读(2330)

关于“创益社”投资平台app涉嫌集资诈骗或传销的风险提示

宜丰县公安局经侦大队在排查工作中发现,在县城步行街一家以“创益社”为名的茶叶店发展其他人参与“创益社”投资平台app投资,“创益社”投资平台为虚拟平台,该平台涉嫌集资诈骗或传销,并已在官方网站上公开公布为诈骗平台。%title插图%num
经营模式:“创益社”投资平台的app名称为“blackshark.ai”,可在线选择各种所谓虚拟的高科技项目投资,包含“智慧城市”“智慧医疗”“智慧矿区”“智慧农业”四个虚假投资项目,项目下设置多种投资产品。

项目以选择任一高额回报利息分期的形式进行投资,到期即可提现本金和提成。例如:选择任意虚假项目投资五万元,周期21日后可获利7000余元。该平台设有协作奖励机制,直推5人达到10万奖励1688元;直推10人达到50万奖励12800元;直推15人达到100万奖励26800元,直推20人,奖励88800元,直推人数越多投资金额越多奖励越多。
%title插图%num%title插图%num警方提醒:天上不会掉馅饼,贪心贪财掉陷阱,一入传销陷深阱。参与非法集资,损失自己承担。参与非法传销害人害己。

宜丰县公安局

2023年5月17日

[此文来源:宜丰公安,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

警方通报一起传销案:成都凸起科技26名骨干被采取刑事强制措施

阅读(1819)

5月29日,成都双流公安发布警方通告,详情如下:
%title插图%num

我局正在侦办“5.10”涉嫌组织、领导传销活动案,并对向某某等26名涉案骨干成员依法采取刑事强制措施。

传销活动是国家法律明文禁止的行为,传销组织者、领导者、骨干分子实施犯罪活动和传销参与人员参与违法活动,均扰乱社会经济秩序,触犯《刑法》等国家法律法规。“成都凸起科技有限公司”传销组织的其他骨干参与人员必须主动到公安机关自首,争取宽大处理,一般参与人员应主动到公安机关交代问题、配合调查。

成都市公安局双流区分局经济犯罪举报中心(成都市双流区正通路399号后门)设有“5.10专案接待点”,咨询、反映诉求应到指定地点进行,并自觉遵守法律法规,服从现场警务人员指挥、管理。煽动、组织参与非法聚集均属于扰乱社会秩序的违法行为,将受到法律制裁。公安机关将依法严厉打击各类违法犯罪活动,保护群众合法权益,有力维护社会秩序。
咨询专线电话:028-85801982,028-85800157

成都市公安局双流区分局
2023年5月29日