资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

永宁公安捣毁一处“新柏兰”传销窝点,遣返12人

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2023年4月26日早晨,永宁县公安局经侦大队接到报警:永宁县黄河岸边有一群外来的年轻人在树林里聚集,疑似传销组织。接到报警后,经侦大队民警迅速集结警力赶往群众举报地点,树林中12名可疑人员看到警察后惊慌失措。
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“你们是从哪里来的?来这边做什么?”民警对现场可疑人员进行盘问。
“我们是从银川那边来的,我们来这边一起野炊烧烤的。”回答民警的问题时眼神飘忽不定,除了会这一句,其他的答非所问,也拒不透露自己的身份。这不得不引起了盘查民警的质疑,随即将这些可疑人员带回局里详细询问。
经调查,发现这伙人确实是传销人员,他们中有人负责“讲课”,有人负责记录成员信息,还有专门叫人来这边参与传销,而这个传销组织叫“新柏兰”。这个传销组织通常是以介绍工作、好待遇、福利高为由诱饵,吸引年轻人加入,到了之后就开始安排人讲课,教你如何赚钱,能赚钱的道理,让被骗来的人信以为真投资参与。
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经侦大队联合永宁县市场监督管理局对查获的涉传人员进行登记统计,详细核对、记载身份、住址、窝点情况、涉传具体情况等信息并训诫遣返。
警方提醒
“天上不会掉馅饼。”不论非法传销组织如何伪装自己,其“缴纳会费、层级返利”,逐级发展下线,裂变式聚集财富的骗局不会改变。编造虚假项目、虚假宣传造势等都是传销组织的常用手段。面对快速致富诱惑,请广大群众一定要提高警惕,加强辨别,防止深陷其中,害人害己!
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云南发布:这些传销活动将被严厉打击!

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为有效巩固打击传销工作成果
持续深入打击传销违法活动
确保社会和谐稳定
日前
云南省市场监督管理局部署开展
严厉打击传销专项整治行动
线下一体化推进
巩固打击整治成果
防范聚集式传销回流反弹
坚决遏制网络传销发展蔓延

加大整治聚集式传销活动力度

坚持对聚集式传销露头就打、发现就查。以群众举报突出、社会反映强烈、传销案件多发频发的地区为重点,加大力度整治聚集式传销违法活动:

以“招聘就业”“技能培训”“介绍工作”等为幌子,诱骗人员参加的传销活动;

以“共享旅游”“保健养生”“治病赚钱”等为幌子,诱骗人员参加的传销活动;

编造“快速致富”“发财神话”等谎言,从事“拉人头”“骗取入门费”等传销活动。

严厉查处网络传销违法活动

继续紧盯新型网络传销活动,重点查处网络传销违法活动:

打着“电子商务”“消费返利”“区域代理”等旗号,以“社交电商”“分享经济”“新零售”等为噱头,建立网络购物平台,借助社交软件以人际网络营销的方式进行宣传推广的传销活动;

打着“网络创业”“网络兼职”“网络游戏”等旗号,以“做任务赚钱”“财富自由”等为宣传口号,从事视频观看、广告点击、虚拟养殖、会员卡销售的传销活动;

假借“爱心慈善”“扶贫支农”“共同富裕”等名义,故意歪曲国家有关政策的传销活动。

加强综合治理加大打击整治

加大线索摸排和执法力度。各地市场监管部门要充分运用网上监测、舆情分析、社会举报等信息渠道搜集线索,对传销易发、多发区域切实加大清查力度和打击频次。

强化信息监管和联合惩戒。依法依程序开展行政处罚案件信息公示和严重违法失信名单认定,充分发挥案件警示作用。

加强综合治理和执法协作。进一步完善“党政主导、政法牵头、部门协同、公众参与、综合治理”打击传销工作机制。加强与公安等相关部门配合,强化部门间案件会商和信息共享,形成工作合力。优化完善行政执法与刑事打击协同工作机制,对构成犯罪的,要及时移送公安机关。

加强宣传,创新宣传方式,加强重点人群宣传教育,进一步提升人民群众抵制防范传销的能力。及时曝光重大典型案例,形成有力震慑。
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买卖虚拟货币不受法律保护!损失自己承担!

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近年来,各种虚拟货币层出不穷,吸引不少人投资、交易。然而,投资、交易虚拟货币能否受到法律保护?

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两年前,刘某对网络虚拟货币产生兴趣,通过跑分平台,得到了美元稳定币“USDT”2888个。2022年10月26日,为让虚拟货币变成真金白银,刘某联系到买家赵某,两人达成协议:刘某转给赵某美元稳定币“USDT”2888个,定价人民币2万余元。

刘某将美元稳定币转给赵某,但赵某以各种理由不给付刘某人民币,刘某多次要求赵某支付,赵某不但不给钱还删除了刘某的微信。刘某认为赵某无权占有该款,于2023年2月以不当得利为由将赵某诉至高新区人民法院,要求赵某返还人民币2万余元,并支付占有期间的利息损失。

高新区人民法院经审理认为,原被告间“USDT”币买卖,为虚拟货币买卖业务,属于非法金融活动,不受法律保护,相关民事法律行为无效,原告损失应由其自行承担,而且其可能涉及违法犯罪,不属于人民法院受理民事诉讼的受案范围,故法院遂驳回原告的起诉,并移交相关部门依法查处。

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主审法官表示,人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币,由指定运营机构参与运营并向公众兑换;虚拟货币仅以数字化形式存在,并非法定货币,例如比特币、以太币、泰达币等,它们无法作为货币在市场上流通使用。

本案中,“USDT”币属于泰达币系列,因此其归属于虚拟货币的范畴,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。

法官提醒!
加强风险防范意识,树立正确的投资观,警惕和远离任何形式的虚拟货币投资活动,不要参与虚拟货币的投资和交易等相关活动,防止个人财产受到损失。

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普法志愿者简介

玉伟,油公司员工,大庆作家协会会员,热心致力于普法宣传,用声音赋予文字温度,用舞蹈让文字飞翔。
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【看点】“成功学大师”杨涛鸣及其30多人诈骗团伙被抓,假名假学历!

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“我是吸引钱的磁铁,我爱钱,钱也爱我,我每天都在接收钱。”在浙江宁波一家饭店的会场里,台下百余名“学员”跟着台上的“成功学大师”杨涛鸣一起高声呼喊,激情澎湃的音乐,绚丽的舞台灯光下,一批“学员”狂热地鼓掌、嘶吼着。
在学员的描述中,杨涛鸣宣称能把一根头发卖出6.08万元天价,被他激发潜能后学员能口吞火把、脚踩火炭。他的弟子表示,交钱后并没有得到成功的秘诀,而只是依照话术本给杨涛鸣免费打工,招揽更多人报名。课程价格从5800到60万不等。
4月16日,北青报记者从警方了解到,“成功学大师”杨涛鸣及其团队已经被浙江省宁波市公安局海曙分局以诈骗罪立案调查,30多人已被警方刑拘。据海曙公安分局经侦大队办案民警透露,杨涛鸣是假名,其本人文化程度仅有高中学历。
宣称能把一根头发卖出6.08万元天价
被大师激发潜能后
女学员能口吞火把、脚踩火炭

2月22日开始,一场由“成功学大师”杨涛鸣主导,浙江吸引力文化传播有限公司(以下简称:吸引力公司)主办的名为《超级说服力》的培训课程在浙江宁波举行,现场有上百人参加。
北青报记者从“宁波吸引力文化传播有限公司总部”官方微信公众号中一篇2017年8月30日发布,名为《学会说服力,就开法拉利!杨涛鸣老师<超级说服力>火热报名进行中》的文章中,找到了关于杨涛鸣的介绍。
文章链接中介绍,称杨涛鸣是“全球知名演说家,世界华人潜能开发权威,畅销书作者,中小企业家导师,吸引力文化传播有限公司董事长,是培训界最受推崇的老师之一,被誉为中国的安东尼·罗宾。”
而这些“行业神话”的举例中,称他可以将“一张白纸可以卖到4万元;一只布娃娃卖到4.6万元;一根头发竟然卖到6万高价……”
文章称杨涛鸣自幼清贫,没有自信,说话口齿不清,历经磨难,经世界顶级高人点化,激发了潜能,引爆内心的能量,改变了自己的人生。
此外,还宣称他跑遍世界很多国家,遍访100位以上世界顶级的大师,他是世界第一演说家安东尼·罗宾的白金俱乐部会员,多次受邀去安东尼·罗宾斐济岛家里接受世界最顶级的辅导,他的身影与世界第一演说家一起出现在多个国家。并在下方附上多张杨涛鸣与外国“专家”的合影。
同样在另一个“宁波东钱湖旅游度假区思思文化传播有限公司”的公号中,找到了一篇名为2021年3月19日发布的的文章《百炼成钢!负债79万到身价过亿,河南农村小伙的创业传奇!!》,里面内容除了与上述文章相同外,还附上了“杨老师课程现场,学员感恩下跪”的一组图片。
两篇文章之下,均是报名参加“成功学大师”演讲的报名广告。
在另外一宁波吸引力文化传播有限公司总部官方微信公众号在2018年12月发布的《杨焘(涛)鸣老师12月走火大会开始报名,突破内心恐惧,激发无限潜能!》文章里,杨涛鸣激发潜能的方式,就是他在给学员传递过“宇宙能量”后,学员能够口吞火把、女学员劈木板、光脚踩火炭……
北青报记者采访了数位上过杨涛鸣课程的学员,他们都表示,“这些伪装都是陷阱的开始,他(杨涛鸣)收了钱只教我们怎么吹牛,然后按照他教授的话术‘拉人头’,吸引更多人来听课。”
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每次上台两边保安手拉着手“护驾”
学员称只强调成功后的优越生活

杨笑(化名)是一位宝妈,在今年初,她看到了关于杨涛鸣的广告,“我看到这个人,就觉得他是个营销学的大师。”她说,在拨打过链接中的电话后,对方声称原价两、三千元的课程,如今有一个900元的学习机会后,杨笑直接转款,并于2月22日开始,连续三天参加了杨涛鸣的“成功学演讲”。
“我生孩子这几年没有工作,本想和朋友开一家美容机构,学一学营销的策略,没想到去了现场竟是那样一番景象。”杨笑说,这三天时间里,一共有近700名学员(包括老学员)参加,每天课程时间从上午9点一直持续到晚上12点半。每次开讲前,会有主持人上台烘托气氛,播放激情澎湃的音乐,并带领学员做各种游戏。
她告诉北青报记者,半个小时后,气氛烘托到一定程度,杨涛鸣便会在两排保安的簇拥和工作人员的惊呼声中,大步流星登上舞台。他既没有拿稿,也没有讲义,全程脱稿。
“想要自己说服力倍增的请举手,想要收入跟业绩倍增的举双手,想要自己快速成功地举双手加双脚!”杨涛鸣高呼着,在这样互动的氛围下,学员们都是热情高涨。
杨笑说,这几天讲的课程主要是“说服力的10个步骤”,在这些内容的分享过程中,对方还会穿插很多所谓的成功案例。有“某某之前月入2000,然后想尽办法上了我的课之后,现在月入10万”、“某某听了课之后,立刻就实践谈了100多万的大单”……现场还会有学员现身说法,讲述自己报名杨涛鸣的课程之后,变得多么成功。
“他从不讲如何成功,只是不断在强调‘这个人跟了我学习之后,他成功了,有钱了’。”她说,“即便讲了内容,也只是基础的营销知识和礼貌问题。”
杨笑说,杨涛鸣还会通过包装自己的身份来让学员增加信任。会不断提到他跟各种世界名人的合照,与世界名人的关系很好等等,让学员以为,他就是一位享誉世界的大咖。称自己是“千万级导师”。
对于培训课程的目的,杨笑认为,就是让学员买杨涛鸣的培训课程。她说,课堂气氛烘托起来后,有些学员会处于兴奋状态,这时会邀请学员上台互动。这个环节会出现很多的工作人员,想尽办法邀请学员上台,他们会说“既然来了,就要有所突破”、“上去让杨老师认识一下,会对你有帮助”、“有没有胆量让大家认识一下自己?连这一点勇气都没有,那还谈什么成功呢?”
杨笑告诉北青报记者,她在第一天下午,就被邀请上台。“我也不知道上台要干什么,之后才知道,原来是要我们刷卡买课的。”她告诉北青报记者,等学员上台之后,工作人员会带领台下学员,再一次提高对上台学员的认可,台上的“导师”也会不断强调,“只要你报了我的课,你就已经成功了一半”,让台上的学员始终保持在兴奋及被认可的状态下,不断鼓励刷卡学习后面的课程。
“有一种你不买,你就是傻子的感觉。”杨笑无奈地说。
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“学员”曝出成交现场视频
课程价格从5800到60万不等

江苏的项洋(化名)是杨笑的同批“学员”,被分到了不同的组别,她是由朋友介绍去的。“酒店的会场不允许拍照和录像的,如果拍了,会有工作人员上前盯着你删除。”项洋说,她此前也参加过不少商业的研讨会和学习会,本想来现场认识一下企业家,开拓自己的人脉,但这次的会场,让她感到“毛骨悚然”。
随后她向北青报记者出示了几段她在现场偷拍的视频。
视频中,学员们被分组坐在会场中央,每隔几排就会有一名工作人员站在一旁。杨涛鸣在台上高呼“有勇气让大家认识一下的请举手!”
台下不少人举手之后,径直冲上舞台,还有零零星星几人举手后又快速放下。而此时,站在一旁的工作人员便上前劝说曾经举手的“学员”上台。
“只要有勇气上台,就能增加成功的机会……”在台上和台下狂热“学员”的鼓舞下,有几人不好推脱,便上了台。
在台上,杨涛鸣并没有停止“炫耀”,还是不断地提醒着所有人自己的“成功”,“今天上台的朋友们,有一个特别的奖励。”杨涛鸣说,他在近期有一个7天的训练,“比如前年的某某某,在参加了7天训练后,今年业绩大爆发,狂赚13.8个亿。”他说,这7天训练的价格在7万元,“而今天上台的朋友,都是能成为杨老师培养标杆的,我只收你们3万块!”
杨涛鸣说,“如果你们7天全上了,做生意还亏本,要是亏了40万,我把这40万给你补上!我不怕亏钱,我是怕你丢我的脸!杨老师是不是一个负责的人?是或者不是?”
话一说完,台下齐声呐喊“是!”并有人带头鼓掌叫好。
随后杨涛鸣开始逐个与台上人握手,并询问“是否愿意和我交个朋友,成为我的弟子?”
培训会现场播放的视频中,杨涛鸣站在劳斯莱斯、法拉利、宾利等豪车旁,学员们也开着豪车向他感恩。杨涛鸣向学员们不断灌输“要成功先发疯”、“把自己逼入绝境”的思想。
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杨涛鸣找到一名举手的女学员,并指着屏幕上和奔驰车合影的一名学员照片说,“她17岁,一年买了两辆奔驰车,我带的。你愿意成为下一个吗?”
“我愿意。”这名女学员回答后,杨涛鸣便示意工作人员递出一张“会务报名表”的单据。“一辈子投资14万元,谁舍得?”杨涛鸣接着问向另一名女学员,“你有没有这个魄力?”
当这名女学员表示疑惑后,杨涛鸣说,“我是诚心邀请你的,你以为是开玩笑,以为是儿戏吗?”此时女学员表示,“我站上来是练胆量。”
“可以,先下去吧。”随后杨涛鸣提高嗓门,语气急促,指着对方说,“你们下去,别耽误我时间,开什么玩笑。”
此时一名学员表示自己有困难,目前负债累累。而杨涛鸣则是握住他的手说,“你信不信杨老师?”并声称只要报了自己的课程,负债也能轻松翻身,实现财富自由。
“怎么样赚更多,谁能教会你赚更多?”杨涛鸣加快语速说,“投资3万块学习,杨老师作为你人生的教练,亲自带你,(你)有没有可能变得更优秀?有没有可能……”他话没说完,学员就称担心自己没这个能力,并再次强调自己负债的事实。
此时杨涛鸣情绪激动,高声说“你没这个能力,我有这个能力!你难道还要继续负债吗?如果你已经负债这么多了,也不差这3万块了。你想办法搞定3万元,给你10分钟,剩下的交给我。”
“搞不搞得定是你的问题,搞定后面的问题是我的事情!”在他说完这句话之后,此时台下有人带领掌声。“难道你不想翻身呀?你这一点勇气都没有,你永远不可能成功……”
“你的情况我们都了解,以前我有个学员想听课,然后刷信用卡报名参加,8张信用卡都刷爆了,听完课他后来成功了。”杨涛鸣说着,在台下众人的烘托下,台上学员只好承诺交钱。
杨笑说,自己被推荐的是5800元的课程,第二天的是3万元的课程,此后还有5万元、14万元的课程供选择,其中最贵的“1对1课程”价格竟高达60万元。
杨笑与项洋告诉北青报记者,2月22日,她们看到刷卡购买5800元课程约有30余人,23日刷3万元课程的可能有20余人,也有几个学员私下购买了14万元的课程。杨笑说,她所在的组有一个大姐,声称给丈夫、女儿也购买了成功学的课程,一共花费72万元。
二人回忆,在经历过“成功学大师”的演讲后,整个人的大脑和身体处于严重的疲惫状态,“我们来不及思考,只是跟着他们现场的情绪走。也来不及思考到底学了什么,要么在团队的烘托下掏钱,要么在所有人的讥讽和瞧不起中灰溜溜地下台。”杨笑说,尤其在走出那个亢奋、激情的环境后,更是认识到了这场“演讲”的可怕,他说,“台下学员有的会痛哭流涕,有的人会站在凳子上欢呼雀跃。”
之后她与几名学员在“李旭反传防骗团队”的帮助下,向宁波警方报案,认为这些培训课程涉嫌精神传销,是有害培训。
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男子刷6万元信用卡报名
去年离家后至今未归
还将亲人拉黑

去年四月,浙江刘女士的丈夫何先生就陷入了杨涛鸣的“成功学讲座”,离家出走后至今未归。
刘女士说,丈夫是在前年年初的时候,认识了一位女士,随后被拉去江西、福州等地看项目。“那个时候我以为真的只是去看项目,就没过多地在意。直到同年5月份,我才知道我爱人频繁出门,是去听杨涛鸣的课了。”刘女士说,而那名女士早已经成为了自己丈夫的“人生导师”。
“他(我丈夫)去的时候先是交了2000元的报名费,后来又刷信用卡交了6万块给那些人。”刘女士告诉北青报记者,自己发现不对劲便报了案,但在这之后夫妻俩人每天都因为这件事情吵架。
等到去年9月底,何先生一气之下直接离家,到现在为止都没有回家,家里的人无论怎样劝说都没有用,刘女士给他发了一些资料后更是把刘女士的所有联系方式都拉黑了,对于劝他回归家庭的人,他则是留下一句:“人有很多种,我会过滤,对我有用的我吸收,没用的我当没听到,你呢,是个会落井下石的人,会有报应的。”并表示“我很感恩杨老师”。
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“成功学大师”弟子:
交钱后依照话术本免费打工

北青报记者通过吸引力公司多个官方微信获取报名方式,发现唯一途径,就是通过“联系发此链接的老师或弟子代理商”进行报名。
北青报记者尝试拨通了几个文章内留下的电话及该公司官方注册的电话,不是拒绝接听,就是关机、停机。而自主应聘成为该公司学员的方式,其中要求学员准备一系列书面报告,其中包括——成功学对自己切身的影响、为什么要加入吸引力公司等500个理由。
随后,北青报记者通过多方联系,找到了曾在杨涛鸣手下的“弟子”何先生。
“其实就是让我们先自我洗脑。”他说,自己本身有事业和工作,之后因为遇到经营困难,被朋友介绍去杨涛鸣手下学习。他也在活动中被洗脑,稀里糊涂交了钱,可学习内容,却是如何通过话术本“拉人头”,以及引导学员上台交钱。
随后何先生向北青报记者展示了话术本的内容,“公司十大成功法则”的第一条便是“公司第一、杨老师第一”,话术本中详细讲述应对不同学员的不同理由,以及如何引导其交钱的步骤,多次提及“感恩”、“成功”……整个话术本字数高达1.6万余字。
“他们口头承诺过,只要拉来人头,成交的,就会给予一定的返现,或成为杨老师打造的标杆。现在想想,就是洗脑、骗人!教我们吹牛当饭吃。”何先生说,杨涛鸣手下很多自称弟子的人被洗脑到抛家舍业,不断虚构成功的案例,疯狂催着新人交钱。
有着同样遭遇的还有浙江衢州的张女士,为了给自己创业打下基础,报名了杨涛鸣的课程,并在现场缴纳了数万元的学费。“以后我们每次参加培训,都是在以各种方式被要求交钱,后来我连房产都抵押了,一共交了24万元。”张女士说,之后杨涛鸣对其进行的唯一培训,就是“拉人头”。
“因为我不想拉人,后来几年的时间里,团队都没有人理我,也没有课程,我想去退钱,他们还要打我,后来我老公骂我是骗子,骗光了家里的钱,和我离了婚。”张女士说。
4月16日,北青报记者了解到,目前“成功学大师”杨涛鸣及其团队已经被浙江省宁波市公安局海曙分局以诈骗罪立案调查,30多人已被警方刑拘。
据海曙公安分局经侦大队办案民警透露,杨涛鸣是假名,其本人文化程度仅有高中学历,“目前我们正在走访全国各地的受害人收集证据,这个阶段持续时间会比较长,但案件具体细节并不方便透露。”他说。
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“原创众筹有钱还”涉嫌传销和非法集资的风险提示

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广大市民:
近期,名为“原创众筹有钱还”的组织涉嫌在我区开展传销和非法集资活动。一、宣传发展模式。“原创众筹有钱还”打着帮助债务人化解债务的名义,通过微信聊天、面对面推广等方式,邀请群众加入指定微信群,组织群内成员学习网络课程。参与者通过二维码转账600元给介绍人(又称“老师”或上线)后加入组织并获得众筹资格,在介绍人指点下,通过口口相传、微信朋友圈等方式发展下线,下线越多,等级越高(包含V1—V9级),收入越高。二、风险提示据了解,我区已发现参与群众。在此特别提醒:“原创众筹有钱还”以化债为名发展下线,吸收群众资金,已涉嫌传销或非法集资。请广大市民提高警惕,切勿上当受骗。如发现有关线索,请拨打举报电话:区金融服务中心:023-77720689;区市场监管局:023—77774848;区公安局:023—77712032。重庆市武隆区金融服务中心(区打非办)重庆市武隆区市场监督管理局重庆市武隆区公安局

文章来源:重庆市武隆区公安局

关于提供“解债服务”为名的非法集资风险提示

阅读(1027)

广大市民朋友:
近年来,一些不法分子以向“客户”提供债权债务抵消、托管、整合、化解、实物兑换等服务为名,承诺将“客户”手中的债权债务转化为持续现金流并定期返还收益,诱使“客户”缴纳咨询费、保证金,甚至“投资入股”等方式吸收资金,存在非法集资、金融诈骗等风险隐患,严重损害债权人、债务人财产权益。现将有关风险提示如下:
据调查,以“解债服务”为名的非法集资主要有三个特点:
一是“画饼”。所谓“解债机构”,自称在债权人、债务人之间搭建服务平台,承诺在收取债权人的咨询服务费、履约保证金后,可通过现金分期、以物抵债等方式,实现债权清收、债务代偿。实际上,此类机构并不审查债权债务关系的真实性,也不采取任何解债措施,本质上是以解债之名行集资之实。
二是“利诱”。谎称缴纳解债金额30%至60%的费用后,即可获得全额甚至明显高于债权的现金或实物回报。此类机构并无实质经营活动和收益,所谓抵债物品价格虚高,完全靠拆东墙补西墙维系,资金运转不可持续。
三是“造势”。以“具有央企、国企背景”“提供等额资产保障”为噱头,通过线上线下渠道虚假宣传,有的甚至仿冒金融机构设立线上网站、手机App、微信小程序,以误导公众,快速扩张。
如何才能避免误入解债公司设定的陷阱?
首先,工商注册范围没有解债项目,解债公司是严禁注册的,即解债公司的存在是不合法的。
其次,要核实解债公司的相关资质,即解债公司及其关联方有没有取得金融监督管理部门颁发的金融牌照和是否违反国家金融管理规定从事金融业务。
最后,要熟悉涉及非法集资、诈骗等违法犯罪活动相关的法律法规,有效识别防范违法犯罪活动。
做好以上三点,无论是迫切希望化解债务的债事当事人还是想加盟好项目的投资人都能正确识别解债业务陷阱,守护好自己的钱袋子。广大市民要增强风险防范意识和识别能力,通过合法途径解决债权债务纠纷,谨防个别机构“解债”诱惑。如发现涉嫌违法犯罪线索,市民可及时通过12337智能化举报平台反映或向公安110接处警平台等渠道反馈。
南宁市防范和处置非法集资工作领导小组办公室
2023年4月13日     【文章来源:南宁处非专线,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】
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抢拍名家字画?实为传销——金溪公安打掉一名为“腾艺文化”的字画拍卖App传销团伙

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“高收益、高回报发展下线把钱捞”上面这段口号相信很多朋友一眼就能看出说的是“传销”%title插图%num但是你以为传销还只是
异地拉人头式的传统窝点模式?

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不!传销早就开始悄悄变异了!尤其是近年来
国家对文化产业的大力扶持加上互联网通讯、转账的便利于是乎“字画拍卖传销app”顺势而生%title插图%num2022年5月份, 金溪县公安局经侦大队接报警称:其通过陈某某介绍接触到“腾艺文化”App,后在“腾艺文化”App平台上进行字画拍卖,前期抢拍的字画积压在平台账户无法转售,投资资金受损。%title插图%num接警后,局主要领导高度重视,立即组织精干力量开展侦查工作。经查,2021年六月份,犯罪嫌疑人陈某某、朱某某、黄某在金溪县创办腾艺文化金溪县分馆,并依托金溪县腾艺文化馆开展线上线下推广“腾艺文化”app,进行字画拍卖活动。此三名犯罪嫌疑人在无实际经营活动的情况下,以“抢拍名家字画”(实为低价购入的劣质字画)为幌子,以一定能获取高额利润的虚假宣传,引诱群众入会充钱,组织会员在平台上进行字画买卖赚取溢价,直接或间接抽成下级会员在字画竞拍中的利润,并引诱更多会员加入,建立传销层级关系,导致多人亏损。%title插图%num犯罪嫌疑人陈某某、朱某某、黄某于2023年1月11日依法被我局列为网上逃犯。陈某某于2023年1月19日在福建省莆田被抓获。在金溪县公安局的强大追捕攻势下,犯罪嫌疑人朱某某、黄某于近期陆续到金溪县公安局投案自首。%title插图%num目前,三名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,等待他们的将是法律的严惩。

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看到这里

大家是不是感觉心里舒服多了

毕竟犯罪嫌疑人得到了法律的制裁

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%title插图%num但是警方这边还是提醒您
组织策划传销或者
介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的
依法应当承担法律责任
同时,参与传销是违法行为
其损失的钱财不受法律保护
广大群众要增强防传识传意识
认清传销组织真正面目
遇到向你鼓吹高额回报
并无实际经营活动
请一定要保持高度警惕
切勿落入传销陷阱
当你看中它的高额利润
它早已盯上你的钱袋子

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成都金堂公安连破诈骗、跨境赌博案

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为持续保持对违法犯罪活动的高压态势,全力维护社会治安秩序,金堂县公安局刑侦大队以打击治理电信网络诈骗犯罪活动为切入点,深化线索研判、重拳出击,于近期连续破获电信诈骗和跨境赌博案。

01

深化研判精准打击
打掉一架设GOIP团伙

金堂县公安局刑侦大队接到公安部推送的重点线索后,立即抽调精干警力迅速开展工作,通过案件线索的串并分析和深度研判,迅速锁定嫌疑人及作案地点。

3月下旬,民警分别在资阳、广元、成都等地将涉案的多名嫌疑人抓获,现场缴获作案手机26部及电话卡若干,冻结止付涉案资金30余万元。经突审,该团伙分工明确,由卢某负责架设GOIP设备,张某负责联系境外诈骗团伙,刘某、马某等负责收电话卡,进而实施诈骗犯罪。目前,该团伙涉案人员已被刑事拘留,案件在进一步侦办中。

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02

深挖细查合成作战
铲除两个跨境赌博团伙

3月初,刑侦大队根据线索,充分研判,联合网安和属地派出所同步上案,在市局相关部门的大力支持下,历经半月的数据分析,成功突出了两个涉网络赌博团伙,摸清了组织架构、资金流向和犯罪方式,并制定了周密的抓捕方案。3月中上旬,案侦民警开展集中收网行动,在县内某街道成功将9名涉案人员全部抓获,现场查获涉案手机43部,电脑4台,涉案流水80余万元。在大量证据面前,嫌疑人均如实供述了为跨境赌博提供资金结算服务的犯罪事实。目前,嫌疑人已被刑事拘留,该案在进一步侦办中。
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佛山市乐绽放公司涉嫌传销明日举办听证会,曾被法院冻结1.042亿元

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3月29日,郓城县市场监督管理局官方微信公众号发布了一则行政处罚听证公告:郓市监听告〔2023〕1号。

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据公告显示,依据《中华人民共和国行政处罚法》第六十四条第三项之规定,本局决定于 2023年 4 月 4日 9时 30 分,在郓城县市场监督管理局6楼 602室(郓城县迎宾大道中段123号),公开举行佛山市乐绽放生物科技有限公司涉嫌组织策划传销一案的听证会。

1月12日,据北青网健康报道,中国裁判文书网发布了一则题为《郓城县市场监督管理局、佛山市乐绽放生物科技有限公司等非诉财产保全审查非诉保全审查裁定书》(简称:《非诉保全审查裁定书》),佛山市乐绽放生物科技有限公司等及关联人员银行账户被山东省菏泽市郓城县人民法院冻结,合计冻结1.042亿元。

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据《非诉保全审查裁定书》显示,郓城县市场监督管理局与佛山市乐绽放生物科技有限公司、佛山市绽放透商务咨询有限公司、佛山盛泽源商务咨询有限公司、佛山市金暻盛世服务有限公司、佛山市金暻绽放服务有限公司、广州涛之歌贸易有限公司、昆明市官渡区誉悦社会经济信息咨询服务部、藤县艾神养生馆、陈铭宾、陈茂盛、汪海林、陈思莹、源汝江、陈门娣、李明雨、戴开盛、兰连珍、汤小燕财产损害赔偿纠纷一案,郓城县市场监督管理局于2022年11月15日向郓城县人民法院申请冻结被申请人佛山市乐绽放生物科技有限公司、佛山市绽放透商务咨询有限公司、佛山盛泽源商务咨询有限公司、佛山市金暻盛世服务有限公司、佛山市金暻绽放服务有限公司、广州涛之歌贸易有限公司、昆明市官渡区誉悦社会经济信息咨询服务部、藤县艾神养生馆、陈铭宾、陈茂盛、汪海林、陈思莹、源汝江、陈门娣、李明雨、戴开盛、兰连珍、汤小燕名下财产采取保全措施,并已提供担保。

据企查查显示,佛山市乐绽放生物科技有限公司(简称:乐绽放生物)成立于2019年2月26日,注册资金168万元,公司法定代表人为陈铭宾,大股东为佛山市绽放透商务咨询有限公司,持股比例72%,另一股东为佛山市盛泽源商务咨询有限公司,持股比例28%。根据《裁定书》显示,该两家企业均被冻结账户资金1000万元。

来源:郓城县市场监督管理局,北青网健康

名车汇2023:乐都公安破获“名车汇”组织领导传销活动案,抓获涉案犯罪嫌疑人6名

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近日,乐都区公安局经侦大队经过缜密侦查成功破获一起组织领导传销活动案,抓获涉案犯罪嫌疑人6名。
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2021年01月24日我局经侦大队接群众报警称:“警察同志,我们的钱被骗了,请帮帮我们”。办案民警细心询问得知,受害人经朋友介绍,通过甘肃省白银市某科技有限公司一款名为“名车汇”的手机APP,以投资理财为名,通过发展会员拉人头在网上进行抢购虚拟车辆、红酒等方式,并在会员之间以销售的方式进行传销活动。

因涉案人数较多,乐都区公安局党委高度重视,立即成立专案组进行调查,办案民警先后前往甘肃白银、海东等多地调查取证,对该公司电子数据进行分析、走访,经过几个多月的不懈努力,成功抓获本地涉案犯罪嫌疑人6名。

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目前,犯罪嫌疑人殷某春等6人已被乐都区公安局依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。
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