资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

警惕区块链骗局花式“割韭菜”!

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近些年区块链火了一些不法分子趁机打着“金融创新”等旗号通过发行所谓“虚拟货币”“数字资产”等方式吸收资金侵害公众合法权益此类活动
并非真正基于区块链技术
而是炒作区块链概念
行非法集资、传销、诈骗之实

下面,带您了解一下
披着“区块链”外衣
都有哪些非法集资骗局吧
区块链是什么
区块链是一种新型的计算机技术应用模式。通俗地说,区块链就是一个分布式的数字账本,能够记载所有的交易记录。每一个区块就像一个硬盘,把信息全部保存下来,再通过密码学技术进行加密,保证被保存的信息无法被篡改。

如何辨别利用区块链概念
进行的非法集资行为
利用区块链概念行非法集资有以下几点行为特征:

网络化、跨境化明显

依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

欺骗性、诱惑性
隐蔽性较强

利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

存在多种违法风险

不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

如何防范假借区块链名义
进行非法集资
和世界上绝大多数国家一样,我国目前不承认虚拟货币的法定地位,任何从事代币发行融资行为均属非法。目前我国任何交易平台都不得从事法定货币与代币或“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

因此,投资者要增强风险防范意识,谨防上当受骗,识别出假借区块链名义进行的非法集资活动,不给其提供生存土壤。

【文章来源:白银有色,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

追逃千里,追赃百万,娄底警方侦破2起“理想家园”网络传销案

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近日,钢城公安分局经侦大队破获组织领导传销案2起,远赴沈阳、大连抓获犯罪嫌疑人2名人,追回赃款90万元,查封房产1套、车辆1台。
“理想家园”却是传销骗局
2017年始,高某、王某2人分别加入一个叫“理想家园”的平台,开始通过网络社交软件发展下线,按人头和投资额提成获利。到2022年10月,高某发展直接下级会员账号24个,下级总数9736个,发展层数16级,非法获利金额100余元;王某发展下线5501人,发展层数15级,非法获利120余万元。
2022年10月,钢城公安分局经侦大队接到上级交办的王某、高某涉嫌组织领导传销活动线索,对二人开展立案侦查。侦查民警经分析研判后,判断该2人已经回各自老家,于2月,对两人采取网上追逃。
千里追逃,嫌疑人先后落网
%title插图%num在掌握该2人的线索后,经侦大队分别与当地警方联系,配合开展追逃行动。2月10日,王某被沈阳当地警方传唤配合调查,在核实相关情况后,被当地警方抓获。同日,大连车站派出所也成功抓获嫌疑人高某。经侦大队接报后立即派出2个侦查组出差接逃、取证。6名民辅警奔波数千公里,成功交接2名嫌疑人。
%title插图%num追赃挽损,寒冬脚步不停歇
虽已立春,东北的气温却仍在零下十几度。不习惯东北严寒的侦察组为了尽量追赃,挽回受害群众经济损失,一趟趟走访询问受害人,开展调查取证;多次到嫌疑人家中,对其家属进行法制宣传争取退赃,对嫌疑人财产进行查封冻结。经过1个星期紧张忙碌的工作,侦查人员对24名受害人进行了调查取证,扣押90万元赃款、查封房产1套、车辆1台。
现王某、高某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查之中。
[此文来源:娄底钢城公安  李林立 范倩岚,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

花钱捞人被骗!花钱就能“捞人”?结果被骗20万!

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亲人涉嫌犯罪被抓心急如焚的家人听说花钱就能疏通关系谁知“捞人”不成反被骗
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典型案例
去年7月,王某某收到消息称自己的表弟被刑拘了,可能要被判刑。最终经朋友介绍,认识了一位“大能人”章总,称可以帮忙“疏通关系”。%title插图%num成功添加章总微信后,章总说可以帮其把弟弟放出来,但是需要20万元,作为“运作”经费。并且分两笔支付,先给10万,等人出来以后再给10万。%title插图%num%title插图%num之后,对方又称需要15000元用于买烟酒打点关系。法律意识淡薄的王某某信以为真,随即向对方转了账。%title插图%num转账成功后,对方让其回去等,说是半个月就能搞定。可等到七月底的时候,王某某见没有任何消息,又联系了章总。章总又称关系已经疏通好了,很快就能将其表弟放出来。
可没想到到了八月底的时候,章总就基本联系不上了,发觉被骗的王某某立即报了警。%title插图%num%title插图%num

警方提醒

不法分子利用请托人急迫“捞人”的心理,虚构能力、身份包装自己,谎称“钱到位,事办成”。大家一定要擦亮双眼,警惕“请托办事”型诈骗套路。

同时,公安机关办理案件严格依照法定程序进行,任何试图通过不法手段来减轻罪责、逃避法律制裁的方式都是不可取的,甚至会给犯罪分子可乘之机,切勿以身试法!

%title插图%num来源:江苏网警,素材|常州网警,在此致谢!
版权归原作者所有,如有侵权请联系处理防骗大数据编辑:姚大柱,审核:雾隐山

【网信反诈】开学季家长群骗局频发,这些诈骗套路要了解

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踏着春天的脚步
迈着轻盈的步伐
又是一年开学季
而骗子们也开始蠢蠢欲动了……
近年来
骗子冒充老师诈骗的案件频发
明明骗术不高明
为何骗子总能屡屡得手?
骗子善于伪装
同时他们更是
抓住了家长对老师的信任心理
才让家长们防不胜防!
谨防开学季诈骗
了解诈骗套路很关键
↓↓↓
诈骗套路有哪些?
地毯式网罗各种群信息
骗子在社交软件上规模化撒网式搜索关键词“班级群”“年级”,就能找到很多这样的群,碰上一些入群无需验证或群管理不到位的群,很容易就能蒙混进群,潜伏在群里。
浑水摸鱼获取进群二维码
有些骗子蹲守在校园门口,通过与其他家长闲聊、套近乎的方式,向家长索要家长群(班级群)的二维码,或者趁机扫描张贴的二维码,混进新生家长会。很多群聊设置并未开启“群主确认”功能,骗子就此进群。
更换头像,借机下手
进入家长群(班级群)后,骗子抓住机会克隆班主任的头像和昵称,并冒充老师在群里发送有关“学校收取书本费、资料费、班费”的信息和收款二维码。由于家长群(班级群)的真实性,许多家长见“老师”发布通知后,不但不会有所怀疑,反而立即响应,向骗子提供的二维码转账汇款。
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家长、老师应该怎么做?
家长
1. 家长要学会分辨信息的真假。在家长群(班级群)里,家长如果收到任何需要扫码或“交费”“转账”等信息通知,可通过电话、微信视频等方式核实,不要急于转账、汇款,一旦发现可疑情况,请保存好相关证据并及时报警;
2. 对于涉及个人和孩子隐私的信息,尽量避免发在家长群或者其他公开的网络平台,也尽量不要提及孩子具体的姓名、班级等详细信息;
3. 若有新添加的好友,务必核实对方身份后再进行添加。
老师
1. 学校老师要加强联络群管理。家长群应开启入群验证功能,并实行实名制,对每一位入群的成员身份进行审核,避免陌生人随意加入;
2. 一旦发现身份可疑人员,及时清除出群;
3. 要求群成员谨慎发言,不乱发、乱点链接,不轻易向无关人员转发其中的重要文件通知等等。
开学季
不仅要警惕冒充老师诈骗
下面这三种骗局
也容易中招
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“培训班”诈骗
反诈提醒:家长如果收到“孩子”发来的缴费信息,不要急于相信,可通过电话、视频等方式向孩子核实。
或者在社交软件上多问“孩子”几句:“咱家附近都有啥?”“你高中老师叫啥?”“你今天吃了什么?”
“学费退费”诈骗
“因xx原因退还部分费用,请点击领取!”一些骗子利用伪基站、木马链接等手段,以学校名义发送退费短信,要求家长点击链接或回复个人银行账户信息,进而实施诈骗。
反诈提醒:不要轻易点击来源不明的链接。
谎称孩子身体不适诈骗
一些骗子以老师身份打电话给家长,谎称孩子身体不适或发生意外急需医药费,在家长慌乱的状态下,诱导受害人打钱。
反诈提醒:收到有关孩子短信时,要保持冷静,先电话联系孩子的班主任或当事人,不盲目汇款。
原标题:《【网信反诈】开学季家长群骗局频发,这些诈骗套路要了解》

警惕以免费旅游、投资养老为名的非法集资

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为进一步提升群众金融风险防范意识,普及金融知识,切实做好防范非法集资宣传教育工作。今天,我们一起来上一堂课——警惕以免费旅游、投资养老为名的非法集资。
随着国内疫情防控形势向好,旅游市场逐渐升温,出现了不法旅游服务机构打着“旅游业务”的幌子,用“免费”旅游、储值投资、消费返利等方式诱骗消费者投资,非法吸收资金。不法分子抓住老年人辨识能力不强,难以抵住“高回报”诱惑,从而利用投资理财高额回报手段设置陷阱、诱导投资,给老年人造成经济损失,给社会安定造成不良影响。
接下来,我们一起来了解一个真实案件。

%title插图%num案件回顾

2018年4月至2019年4月期间,张某通过业务员以办理旅居卡免费旅游旅居、筹款养老、投资养老院项目返利等方式向社会不特定老年人进行宣传,向145名老年人非法吸收资金共计人民币850余万元,返本付息200余万元,造成损失600余万元。
2020年6月14日,某市公安局以张某涉嫌非法吸收公众存款罪,移送人民检察院起诉。检察机关全面审查在案证据,经过一次退回补充侦查后,排除了部分证据之间存在的矛盾,确定了本案是个人犯罪,确定了集资参与人人数、吸收金额、返还金额、查扣冻财物情况后,于2020年9月14日向人民法院提起公诉,同时移送公安机关扣押的一辆越野汽车。
2020年12月30日,人民法院以非法吸收公众存款罪,判处被告人张某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币20万元。被告人未上诉,判决已生效。
关于旅游领域非法集资风险提示如下:

%title插图%num一“会员卡游”
以成为会员等名义吸收资金,承诺消费者缴纳会费后可享受免费旅游或低成本旅游,并定期给予分红。这种会员卡经营模式存在很高的资金安全风险,一旦资金链断裂,极易导致消费者权益受损。

%title插图%num二“投资项目游”
以投资、加盟、入股旅游项目等名义,邀请社会人员尤其是老年人外出旅游考察所谓的项目,骗取其信任,与投资人签订《合作协议书》,宣称约定协议到期后返还投资人本金并获得高收益,鼓动消费者投资。

%title插图%num三“预付款游”
以售卖“旅游套餐”预付款产品的名义,以“低价游”为噱头收取用户预付款,以廉价产品吸引消费者。比如,有旅行社销售旅游套餐产品,以“先交钱再旅游”预付款经营模式,承诺消费者若在一条旅游路线结束后的6个月内选择不继续游玩,旅行社可高价回购剩余路线并退款,这种行为已经超出了旅行社的正常业务范围。

%title插图%num四“出境保证金游”
以出境游保证金为幌子,收取高额押金、保证金等,提供旅游产品,并承诺给付高息。比如,北京某国际旅行社以“出境游交付保证金享低价团费”为卖点,宣称消费者若不要求退还出境游保证金,每半年将获得10%的返利,可当做旅游团费使用,吸引不少人缴纳了高额保证金,但最终旅行社以各种理由拒绝退还。
警方提示非法金融活动手段不断翻新,但万变不离其宗,突出的特点还是以高额返利来吸引投资者,社会公众应理性分析投资收益的可能性,不可盲目追求高收益。我国《关于规范旅行社经营行为维护游客合法权益的通知》明确禁止旅行社一次性收取两条及两条以上旅游线路的旅游费用,严厉打击预付式消费中的违规经营行为。广大市民在遇到类似骗局时,一定要擦亮眼睛。如发现涉嫌非法集资、集资诈骗等违法犯罪线索,请及时举报报警。【文章来源:平安当阳,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

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小编提醒广大网友,代币发行融资属于未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券,非法发行证券,以及非法集资,金融诈骗,传销等违法犯罪活动。按照我国《禁止传销条例》规定,只要具备入门费、发展下线、层层返利的团队计酬这三个特征,就可以判断其属于传销行为。

荆州市警方打掉一传销窝点 现场查获13名传销人员

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近日,刘李冰反传销团队获悉:2月11日上午,接群众举报,胜利街道工农村社区某小区楼栋内有人从事传销等非法活动。社区第一时间与胜利派出所反映情况,并联合派出所对该场所进行突击检查。
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现场发现传销人员13人,据悉,该批传销人员大多为来自河南、陕西、贵州、四川等地的无业青年。他们通过线上鼓吹“不劳而获”“一夜暴富”等虚假宣传深陷传销陷阱。
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此次传销窝点的捣毁赢得居民一致好评,同时,社区提醒广大居民朋友在面对打着“众筹解债”“爱心互助”“电子商务”“消费返利”“社交电商”“分享经济” “自用省钱、分享赚钱”“资本运作”“股权投资”“居家创业”“隔离经济”“网络兼职”“高额返利、创新回报”等旗号的项目时,一定要擦亮眼睛,谨防上当受骗。如发现涉传线索,请及时与社区取得联系。
[此文来源: 走进胜利

多星“加持”的“春阳茶事”出事了!创始人球星王信凯成“老赖”?

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‘春阳茶事’隐瞒没有餐饮业43号商标的事实,在没有达到国家特许加盟行业的备案资格下,在中国开展招商加盟,我40多万元加盟费打了水漂!”一位奶茶店创业者向本网求助。
  但由于“春阳茶事”没有申请下来商标,没有加盟的“山寨”品牌不断出现,一定程度上损害了花费巨额加盟费开店的创业者。最后这些加盟商纷纷选择与上海春阳餐饮管理有限公司对簿公堂。可是当法院判决上海春阳餐饮管理有限公司败诉之后,体育篮球明星王信凯成老赖,在有履行能力前提下,对法院的判决拒不执行。加盟商走投无路之下,选择求助于媒体。
  据了解,“春阳茶事”的创始人是原CBA云南队、中国台湾SBL球星王信凯。“春阳茶事”品牌发源于中国台湾,王信凯在创立上海春阳餐饮管理有限公司后,便开始招商加盟。
  据“春阳茶事”宣传,潘玮柏、范玮琪、小s、余文乐等等众多明星都为它打过call。据悉“春阳茶事”的第一家店于2018年开业,短短一年便攻占中国内地、中国港澳、马来西亚、加拿大等多个市场。
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“春阳茶事”商标被驳回 加盟商却不知情
 
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众多明星替春阳茶事宣传
 
  企查查APP显示,上海春阳餐饮管理有限责任公司成立于2018年5月11日,法定代表人为颜存良,注册资本为5万美元,企业地址位于上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号二楼1006室。该公司由王信凯100%控股,颜存良担任执行董事,吕伟钦担任监事。但在2022年10月17日前,上海春阳餐饮管理有限责任公司的法定代表人为王信凯,之后才变更为颜存良。
 
 
  2018 年 1 月 23 日,上海春阳公司申请在第 43 类上注册“春陽茶事”商标(申请号:28873587),指定使用服务为流动饮食供应、自助餐厅、餐厅、餐馆等。同年 10 月,注册申请被驳回;2019年 5 月,复审申请被驳回。春阳股份公司提起行政诉讼,要求撤销“春陽茶事”商标驳回复审决定。北京知识产权法院于 2019 年10 月作出(2019)京 73 行初 11031号行政判决,认定:“春陽茶事”商标与案外人苏州工业园区清风明月餐饮管理有限公司注册的第 25619392 号商标及案外人张图成注册的第 16181441 号商标汉字部分均含有显著识别文字“春阳”,且“春陽茶事”商标整体未形成区别于上述引证商标的含义,构成近似商标,“春陽茶事”商标指定服务与上述引证商标核定使用服务构成同种或类似服务,易造成公众混淆误认,故驳回春阳股份公司的诉讼请求。春阳股份公司不服一审判决,提起上诉。北京市高级人民法院于 2020 年4 月作出(2020)京行终 61 号行政判决,驳回上诉,维持原判。
 
值得注意的是,上海春阳餐饮管理有限责任公司在“春阳茶事”商标并没有在大陆地区注册完备,其核心的餐饮业43号分类商标被商标局驳回的情况下,从2018年开始在中国开展招商加盟活动。利用其名人创始人的光环,让朋友圈中的众明星友人发圈,加上招商人员吹捧明星网红自带流量品牌,其招商手册上采用大批明星网红照片宣传,在短时间内加盟店家数就突破200家。
 
交40万成区域代理
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图为春阳茶事加盟制度
 
  据悉,加盟“春阳茶事”需要缴纳10万元加盟费、2万元设备费、8万元设备费和10万元装修费,共需费用至少30万元。若要成为区域代理,则需要交10万元保证金,地市级代理金100万元,省会级代理金150万~200万元,合约期限5年。“春阳茶事”宣传投入30万元加盟,月营业收入可达到约150000万元,除去成本纯利润可达到4万多元,一年的纯利润可达到50万元,不仅可以回本还可以赚20万。许多投资者因为明星创始人王信凯和诸多明星网红的宣传图片,纷纷选择信任并投资加盟“春阳茶事”。然而,结果却是大多数加盟商都亏损严重,受害者数不胜数。
加盟感觉被骗进行维权
  2020年,上海祐岚餐饮管理有限公司(下面简称祐岚公司)将上海春阳餐饮管理有限责任公司(下面简称春阳公司)告上了法庭,祐岚公司称根据《商业特许经营管理条例》对特许经营的相关规定,春阳公司不具有两店1年的资质,并且隐瞒其第43类服务上的“春陽茶事”注册商标被驳回的事实,却在大陆地区招商加盟,使祐岚公司遭受损失。故祐岚公司向法院提出诉讼请求,请求确认双方当事人签订的系争合同于2020年5月9日解除;春阳公司返还区域代理费80万元和履约保证金10万元;春阳公司赔偿祐岚公司资金占用损失,即以90万元为基数,从2020年6月15日起至实际支付之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 3.85%计算利息损失。
 法院一审判决祐岚公司与春阳公司之间的《春陽茶事特许经营区域代理协议》于 2020年5月9日解除;春阳公司于本判决生效之日起十日内返还祐岚公司区域代理费和保证金合计50万元;春阳公司于本判决生效之日起十日内赔偿祐岚公司以50万元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率3.85%,从 2020年6月15日起计算至实际履行完毕之日止的利息损失。 
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  春阳公司不服判决,于2021年8月2日提起上诉,申请改判驳回祐岚公司一审全部诉讼请求。从合同履行期限来看,系争合同期限为五年,已实际履行了一半的时间,在合同履行过程中,春阳公司为祐岚公司提供了大量培训、辅助等工作,耗费了大量的人力、物力。此外,对于开设加盟店铺数量,祐岚公司并未完全按照系争合同约定的展点目标履行,本身存在一定过错。综合考量以上情形,原审法院判决春阳公司返还 50万元明显过高。法院经审理最终维持原判。
 
但上海春阳公司与王信凯却拒不履行法律义务,被限制高消费,但因王信凯居住地为台湾,并无法影响到王信凯,春阳公司则更换公司法人,由王信凯变更为颜存良,逃避责任,祐岚公司胜诉也没能追回损失的钱财。这场维权的官司历经一年多,过程充满了无奈和心酸,然而受害者远不止一家。
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图为实名举报截图
 
  无独有偶,有一位网友实名举报王信凯在内地大肆敛金,法院判决拒不执行。这位网友称自己于2019年7月从网络上了解到“春阳茶事”这个奶茶品牌,看到了里面有很多明星为这个品牌宣传,例如比较知名的范伟琪、陈建州(黑人)、小S等明星,而且这家企业的法人也是篮球明星王信凯,当时觉得有这么多明星加持的一个品牌应该不错,所以毅然决然地拿自己家房子做贷款来做春阳茶事这个品牌。
签订合同是江苏某区域的代理商,总计金额45万元,加盟的时候询问招商经理是否有注册商标,招商经理表明有注册商标,并出示了注册商标正在受理中的文件,但当时43类注册商标已经被驳回,招商经理并没有告知实情。
这位网友经营之后才知道自己上当受骗,可已经开始做这个品牌,只能每天早起晚归,努力想将品牌做好。但店铺一直处于亏损的状态,这位网友发现“春阳茶事”的产品线是有着严重问题,不符合当下年轻人喜欢鲜果茶的需求,跟品牌方多次沟通需要升级产品线,但是品牌方仍然置之不理,只负责收加盟商的钱,后续从产品更新和运营上并没有任何帮助,导致很多门店陆续倒闭了,一些仿冒品牌的店铺在全国各地开启。
后来这位网友关掉门店后与品牌方商量退还剩余的加盟费,但是品牌方还是置之不理,不管不顾。最后这位网友通过法律手段维权,于2021年将上海春阳餐饮管理有限责任公司起诉,法院判决上海春阳餐饮管理有限责任公司退还该网友41万元,上海春阳餐饮管理有限责任公司又不服申请二审,仍然维持原判。但上海春阳餐饮管理有限责任公司拒不履行判决,现法院已经认定王信凯为老赖,王信凯依然拒不履行。这位网友透露“春阳茶事”亏损受害的加盟店已达2000多家。
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《特许经营条例》第三条规定,商业特许经营是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业,以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者使用,被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营,并向特许人支付特许经营费用的经营活动。“春阳茶事”奶茶品牌没申请下来商标,却欺骗加盟者,王信凯利用自己的名气做生意却只管自己捞金,不顾加盟商的死活,甚至在加盟商利用法律维权后拒不履行法律义务,属实令人愤慨。
 
特别选要注意的是,近年来茶饮行业商标侵权现象频发,维权仍存在较大难度,投资者在加盟前一定要仔细查询核对品牌的商标注册信息,以免后期自己的合法权益收到侵害。
文章来源:中国民生新闻网

山西临汾警方破获系列养老诈骗案 收藏品骗局骗走上千万元

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记者9日从山西省临汾市尧都区公安局获悉,经过半年多的侦查摸排,警方破获系列养老诈骗案,打掉3个养老诈骗团伙,抓获23名犯罪嫌疑人,涉案资金1000余万元。
%title插图%num犯罪团伙将廉价的工艺品、字画等“收藏品”,鼓吹成具有极高收藏价值及获利空间的“艺术品”。 临汾警方供图打击整治养老诈骗专项行动中,尧都警方根据报案人李女士在辖区某文化公司购买收藏品被骗2万元拍卖费的线索展开调查,并对近年来侦办的养老诈骗案进行梳理,串并案扩线侦查,将向中老年人售卖“收藏品”的多家文化公司及人员纳入重点侦查视线。
通过大量摸排调查,以李某伟(男,33岁,河北省承德市隆化县人)、李某峰(男,山西省运城市人,已判决)、修某刚(男,38岁,河北省承德市隆化县人)为首的3个违法犯罪团伙浮出水面。
专案民警围绕三人自2016年至2020年期间成立的“盛轩名都”“鼎尚阁”“宝藏天下”3家文化公司,走访多名受害人,调查违法犯罪团伙的涉案人员及诈骗手法,发现这3个违法犯罪团伙成员之间相互勾连,所涉及的文化公司成立一段时间后,就会更换新地址,“改头换面”成另一家文化公司。
2022年5月以来,专案组发起多波次收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人李某伟、修某刚等14名涉案犯罪嫌疑人,之后进一步扩线侦查,抓获9名涉案犯罪嫌疑人。
经查,上述3个犯罪团伙以成立文化公司为依托,利用中老年人想要投资挣钱、参与社交活动的心态,打着“文化艺术品交易”的幌子,将廉价的工艺品、字画、纪念品、纪念钞等“收藏品”,鼓吹成具有极高收藏价值及获利空间的“艺术品”,进而实施诈骗。
警方梳理统计发现,涉案的3个违法犯罪团伙盘踞临汾时间长、人员相对固定。为扩大宣传效果,他们还组织人员在小区、商场、超市等地,以发放小礼品、散发传单等方式吸引中老年人,并获取中老年人个人信息。
侦查过程中,民警联系走访了多名受害人,有的一直蒙在鼓里,不清楚自己被骗;有的发现被骗也不愿让家人知道,甚至不敢报案。
在“收藏品”的“购买、置换、拍卖”等环节中,违法犯罪嫌疑人首先会忽悠受害人高价购买所谓的收藏品,并承诺收藏品随时可以拍卖。受害人要对收藏品进行拍卖时,他们便会再让受害人交巨额的手续费从而进行诈骗,也会以低价收藏品加价“置换”高价收藏品的方法对有经济能力的受害人进行二次诈骗。该系列案件中,就有近百人陷入连环骗局。
目前,涉案的23名犯罪嫌疑人已移送审查起诉。(完)
[此文来源:中国新闻网  记者 李庭耀,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

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商业快讯:隆力奇公司董事长徐之伟被取保候审

阅读(1279)

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据消息灵通人士透露:江苏隆力奇集团有限公司董事长徐之伟,于2023年1月12日因涉嫌非法集资被苏州警方取保候审。
江苏隆力奇集团有限公司是国内知名的日化企业,其蛇油系列产品名满天下。徐之伟本人出生于1953年,是连续三届的江苏省人大代表。据了解该公司从2015年至2018年期间以众筹和股权名义,在全国范围内向社会公众吸收存款高达7-8亿元人民币,由于隆力奇公司近年来受多方面因素影响导致资金链断裂,无力偿还投资人投资款而遭到投资人长期投诉举报。目前,苏州警方已立案侦查。
文章来源:正见资讯观察

天天宣传反诈,你为什么还是被骗?

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、小区里的反诈横幅菜市场里的反诈标语外卖上的反诈小提示还有一系列反诈视频和反诈海报看了!学了!也记住了!为什么还是会被骗?难道你真的是“易受骗体质”?

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什么人容易被骗?诈骗分子是利用什么心理弱点?诈骗过程中受害人的心理历程又是怎样的?一起来看看你是否是骗子“青睐”的人

什么人容易被骗?

1
过于自信的人

喜欢耍小聪明的人更容易遭受电信网络诈骗。此类人有谜一般的认知自信,不关注任何反诈宣传,自信地认为自己不会笨到被骗。
此外,还有一些人喜欢钻空子,喜欢在网络上“薅羊毛”,认为足不出户就能“日赚斗金”。这类人是高危被骗群体,各种各样的诈骗手法,就等着一个不小心栽进去。%title插图%num 典型案类网络贷款诈骗、刷单诈骗、投资理财诈骗、“杀猪盘”诈骗、网购退款诈骗等。

2
涉世不深的人

此类人可能还未走出校门,或者刚刚步入社会,不谙世事,无法分辨复杂社会的真真假假,虚虚实实。有时一通电话就能逼得他们嚎啕大哭,然后千方百计地证明自己的清白,直至钱款被转走。%title插图%num 典型案类冒充公检法诈骗、注销校园贷诈骗、冒充熟人类诈骗等。

3
缺乏辨别能力的人

此类以年长者居多,他们经历了人生的风风雨雨,却逐渐与网络信息时代脱节,但还往往听不进其他人的劝解,轻易相信其他说客,执意在一些虚假投资平台进行投资。有些人热衷于购买保健品,连子女都无法劝阻,最后耗尽毕生积蓄。

%title插图%num 典型案类投资理财诈骗、保健品诈骗等。

受骗者的心理弱点

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01 贪念
大部分的电信网络诈骗是利用人的贪念实施成功的。
施以小利,诱骗上钩,放小抓大,最后拉黑走人。
网络贷款诈骗:以无抵押、低息、放款快,让你觉得仿佛天上掉馅饼一般,逐步按照对方所说的去操作,最终越陷越深。
02 恐惧
诈骗分子利用人的恐惧心理实施诈骗。
利用身份信息,加以威胁,诱骗转账,删除拉黑。
注销校园贷诈骗:骗子常常这样恐吓受害人——“如果不注销贷款记录会影响征信,影响未来贷款买房、买车”,最后诱骗其一步步进行转账操作。
03 不谨慎
“粗心”,转账汇款不经过任何核实。
骗子冒用“熟人”头像和昵称,在QQ(微信、支付宝)上用各种理由和方式诱导转账。
冒充熟人诈骗:“熟人”包括领导、老师、朋友等,对于此类诈骗,骗子最怕你进行核实,会不断地催促你,说这件事很急,要马上办,就等着你的一个“不谨慎”。

被骗者的心理历程

解锁受害人的心理历程
01
网络贷款诈骗

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02
网络刷单诈骗

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O3
“杀猪盘”诈骗

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04
冒充公检法诈骗

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看看
这一环扣一环的套路
就是为那些
有贪念、恐惧、不谨慎的人
挖好的陷阱
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