骗局案例宣判 第35页

2020-09-30阅读(4502)赞(0)

四川省泸州市龙马潭区人民法院对外披露了一起虚拟货币网络处案的刑事判决书。鹰鉴在该判决书上看到，王某平等4名被告人因组织、领导“ORG生命体”传销活动分别被判处有期徒刑，并处罚金。 经审理查明：2017年6月，经被告人王某平邀约，被告人熊某、...

2020-09-30阅读(3489)赞(0)

9月27日，李旭反传销团队获悉，来宾市兴宾区人民检察院披露一起网络传销案，涉及全国10多个省、市，涉案金额达25.1亿元人民币。“LX领秀国际”特大网络传销案，四名大头目被公诉。   2017年9月以来，被告人杨某某、郑某某、甘某...

2020-09-27阅读(3923)赞(0)

    截图来自：中国裁判文书网 近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《邵宝成与王英、北京幽美生物科技有限公司产品销售者责任纠纷一审民事裁定书》(以下简称：《民事裁定书》)。   　因虚假宣传产品功效遭...

2020-09-26阅读(2893)赞(0)

2016年11月份左右，宋密秋（曾用名张健，已判刑）在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出“五行币”传销。   “五行币”传销设置“Y、S、M”三个级别，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，M级会员...

2020-09-26阅读(3346)赞(0)

  据福田警察消息，9月24日，深圳市公安局福田分局发布通报，公布深圳市万家兄弟电子商务有限公司（“万家兄弟”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的案件情况。根据通报，警方于2020年9月10日依法对公司实际控制人董某某、业务员段某某、平...

2020-09-26阅读(10350)赞(1)

  近年来，支付宝、微信等“第三方支付”因其高效便捷而风靡全国。不过，支付宝、微信财付通等第三方平台监管严格，非法网站无法接入，一些非法的“第四方支付平台”应运而生，它们为赌博、私彩等从事违法犯罪的网络平台或贩毒、诈骗等犯罪提供资...

2020-09-26阅读(3685)赞(0)

    9月25日，涟源法院公开审理夏军连等24人组织、领导传销活动一案，并当庭宣判。该案涉“中国人际网”“国际孙中山扶贫基金会”等传销组织，夏军连等24人分别被判处五年六个月至二年不等的有期徒刑。   涉案传...

2020-09-24阅读(2669)赞(0)

  “中国梦护贫保险”在2019年上半年都是时候，火爆微信群，QQ群，后来不知不觉就销声匿迹了，实际是一些骨干人员被抓获了，现在一个个判刑出来了，利箭在行动从福州市台江区人民法院公布的一起刑事判决书中获悉： 刘某梅55岁、林某芳6...

2020-09-23阅读(2836)赞(0)

9月22日，李旭反传销团队获悉，常州市武进区人民检察院披露一起传销案，该传销组织打着“民间互助式小额理财”的旗号，在常州开展传销活动，被告人杨某某、杜某甲等十二人截至案发，为该组织五星管理层人员，其行为已构成组织、领导传销活动罪，检察院依法...