骗局案例宣判 第30页

2020-12-13阅读(3465)赞(1)

总涉案资金达6亿余元，“REC黄金树”特大网络传销案，四名骨干成员被抓获。近日，都江堰市人民法院审理了王某、苏某锋、贾某华、廖某组织、领导传销活动罪一案。 经审理查明，“REC”公司系在境外注册登记，该公司主导推出的“REC黄金树”项目系传...

2020-12-07阅读(4126)赞(0)

近日，山西省太原市中级人民法院二审宣判了一起传销案。一审期间，周某某等6名被告人因构成组织、领导传销活动罪、强迫交易罪、信用卡诈骗罪，分别被判处15年到3年6个月不等的有期徒刑，并处罚金。 令人震惊的是，该传销团伙打着募捐及公益活动的名义，...

2020-12-07阅读(11787)赞(2)

2020年12月3日，上海市徐汇区人民法院（简称徐汇法院）一审依法公开宣判崔炜等5名被告人非法吸收公众存款案，以非法吸收公众存款罪分别判处崔炜等5名被告人有期徒刑五年至九年六个月不等刑罚，并处30万至50万元不等罚金。 经审理查明，2014...

2020-12-06阅读(3346)赞(0)

“你去银行看看，我的银行卡里面是不是有5000亿元人民币……”直到被关进浙江省杭州市临安区看守所，犯罪嫌疑人方某平还惦记着“守库老人”承诺自己的巨额财富。去年《中国警察网》报道的这个民族资产解冻诈骗案件，其中的犯罪嫌疑人说的这句话，后来还成...

2020-12-04阅读(2614)赞(0)

2020年11月22日，西林县警方成功侦破了一起“民族资产解冻类”诈骗案，抓获涉案人员6名，查扣涉案笔记本电脑1台、手机6部、银行卡34张、pos机2台，K宝5个。 今年11月初，西林警方根据上级公安机关提供的有关案件线索，顺藤摸瓜，发现南...

2020-12-04阅读(4161)赞(0)

11月25日，曾经轰动一时的“巨氧超宝”特大传销、非吸案在长沙市中级人民法院二审宣判。一审期间，凌某根、谭某辉等10名被告人被判处有期徒刑，并处罚金，依法冻结的的涉案资金以及各被告人的违法所得款，退赔给各投资参与人。值得一提的是，该案涉及高...

2020-12-04阅读(8830)赞(0)

一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长...

2020-11-28阅读(2445)赞(0)

  11月27日，四川省开江县人民法院对外披露了一起特大网络传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到，江西男子齐某伟因构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，并处罚金。该判决书上显示，至案发，齐某伟加入“网红世家”公众平台后，通过销售...

2020-11-27阅读(5706)赞(0)

  2015年闭某成让代办公司在香港注册了亚洲斑美拉美容养生机构有限公司，闭某成是公司的法人代表、余某容是董事长。 2016年5月份代办公司办理注册了广州市斑美拉化妆品有限公司 ， 2017年5月份更名为中汇生物医药科技(广州)有...