骗局案例宣判 第24页

2021-01-19阅读(2868)赞(0)

1月18日，李旭反传销团队获悉，金华市婺城区人民法院审理一起网络传销案，被告人吴某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 经审理查明：2018年8月份以来，被告人张某1、郑某1、潘某合谋发起了“...

2021-01-19阅读(2637)赞(0)

1月18日，李旭反传销团队在中国裁判文书网上获悉，河南省平顶山市湛河区人民法院审理河南省平顶山市湛河区人民检察院指控原审被告人李艳国、王小梅、杜习臣犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年10月30日作出刑事判决。 宣判后，原审被告人李某国...

2021-01-19阅读(2038)赞(0)

1月18日，李旭反传销团队获悉，安陆市人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以投资的旗号，从事传销活动，被告人卢某伙同他人成立公司开展传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明，2012年，被告人卢某与他人开设翡翠环球投资控股...

2021-01-19阅读(3910)赞(0)

1月17日，“华尔街之路”项目特大传销团伙的核心骨干“五龙首长”等人员纷纷被湖南省长沙市雨花区人民检察院提起公诉。据悉，至案发，“华尔街之路”项目，以推销股权为名，在全国各地共计发展会员33万余人，涉案金额高达数亿元。 2018年10月左右...

2021-01-19阅读(1800)赞(0)

“这些微信群不是我建的，我也没收会员的钱，根本不算构成诈骗罪。”庭审现场，面对检察官出具的铁证，被告人邵某仍矢口否认所犯下的罪行，试图狡辩抵赖、逃避刑罚。 近日，湖北省房县检察院依法以邵某涉嫌诈骗罪向县人民法院提起公诉。经过承办人员层层剥茧...

2021-01-18阅读(2868)赞(0)

1月17日，鹰鉴获悉“华尔街之路”项目特大传销团伙的核心骨干“五龙首长”等人员纷纷被湖南省长沙市雨花区人民检察院提起公诉。据悉，至案发，“华尔街之路”项目，以推销股权为名，在全国各地共计发展会员33万余人，涉案金额高达数亿元。 2018年1...

2021-01-14阅读(3104)赞(0)

2021年1月13日，江苏省高级人民法院对外披露了江苏法院2020年度十大典型案例，其中“PlusToken”特大传销案“榜上有名”。 基本案情 2018年初，被告人陈某等人以区块链为概念，策划在互联网设立Plus Token平台开展传销活...

2021-01-12阅读(2414)赞(0)

币圈鱼龙混杂，什么人都有。但总体来说，基本就分为两类，一种是骗钱的，也就是我们常说的操盘手、领导人一类，另一种就是被骗的，通常被我们成为币圈韭菜。 小编毫不怀疑，区块链的应用价值确实很大，但与此同时，投资者们更加应该要提防那些打着“区块链”...

2021-01-12阅读(2850)赞(0)

主要问题：通过网络app吸引10万会员投资上亿元，不开发票不走公帐涉嫌偷税漏税被举报单位：贵州红场文化传媒有限公司贵州省富通全球电子商务发展有限公司贵州红场文化传媒有限公司、贵州省富通全球电子商务发展有限公司自2020年8月以来，先后合谋串...

2021-01-12阅读(2177)赞(0)

‖干货‖黑幕‖骗局‖揭秘‖ 真实、客观、不造谣、不作恶 亲身经历，揭秘你我身边的灰色内幕人在资金盘，一笔一故事相信我，我说的每一句，都是最难听的真话 昨天刺客曝光了去嗨皮要挂了，真的是阳光射不到的地方，你可以。 为什么要...