骗局案例宣判 第14页

2021-07-14阅读(2162)赞(0)

 李某冒用他人的身份注册成立财富投资管理有限公司，化名为“丁总”，以公司财务主管的名义实际掌控公司整体业务，初某则担任该公司事业一部经理，实际掌控公司理财部(所有进款项)，并在社会上招收业务员，通过多家媒体做广告宣传，以虚假的P2P经营模式...

2021-07-08阅读(2295)赞(1)

今年三月份，广东省市场监管局公布查处网络传销典型案例，其中深圳市对庄科技有限公司被罚款50万元。 据了解，深圳市对庄科技有限公司于2019年11月至2020年2月期间，在对庄翡翠 APP 平台发布招募推客代理消息，建立高级推客、推客二层代理...

2021-07-07阅读(3314)赞(0)

在互联网项目“投资”中，只要有教师参与，不少人就非常相信，往往上当受骗。在判决的案例之中，特大传销“七亿入口”有教师被判组织、领导传销活动罪。今天讲的是判诈骗罪的案例。 巴蜀反诈从乌苏市人民法院公布的一起判决书中看到： 被告人董某萍，女，1...

2021-07-05阅读(3232)赞(0)

日前，反传万里行在中国裁判文书网上发现南县人民法院发布了多篇《执行案件结案通知书》（简称结案通知书）。 据此次发布的结案通知书显示，北京众成财富国际投资有限公司（2021）湘0921执848号及北京要加科技有限公司（2021）湘0921执8...

2021-06-27阅读(5116)赞(0)

这段时间，利箭获知不少骗子在忽悠“亚元”要开网了，那么事实真相呢？利箭在行动从邵阳市中级人民法院近期公布的一起二审判决书中看到： 2015年5月至2018年2月，兰新民（已判刑）、欧阳鸿（已判刑）成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公...

2021-06-25阅读(3625)赞(0)

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！ 目前，我局正在侦办山东齐和拍卖有限公司涉嫌组织、领导传销活动案，为确保案件依法办理，现将有关事项通告如下： 一、案件进展 3月19日，我局对“3.06”组织、领导传销活动案立案侦查。 4月7日，我局...

2021-06-25阅读(2942)赞(0)

2020年9月17日，北仑警方组织200多名警力展开集中收网行动，成功将主犯尹某夫妇等100余人抓获归案，已对38人采取刑事强制措施。 该传销组织伪装成线上购物平台，令普通人很难将其与微商营销区分开来。经警方调查，这个网络购物平台会员层级结...