一洼田

2020-12-08阅读(6453)赞(0)

12月6日，李旭反传销团队获悉，河北省承德县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以投资理财，积分返利为名，在承德市开展传销活动，六名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明，2016年6月，马来西亚...

2020-12-08阅读(4040)赞(0)

近日，宁乡市人民法院开庭审理被告人赵某奎、彭某等17人涉嫌组织、领导传销活动犯罪一案，被告人赵某奎、彭某等17人犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑七年至十个月不等，并处罚金人民币二十万元至一万元不等。 对市公安局扣押、冻结的涉案资金人...

2020-12-08阅读(4459)赞(0)

11月11日，中国裁判文书网发布山东省蒙阴县人民法院一则《行政裁定书》，据该《行政裁定书》内容来看，蒙阴县市场监督管理局在查处被申请人陈翠涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，于2020年10月19日向我院提出申请，要求冻结被...

2020-12-08阅读(4156)赞(0)

在上篇报道中，我们简单了解到了金豫科技的公司背景，以及关于相关产品的宣传问题。在本篇报道中，我们将着重关注的是金豫科技与福建南鼎商城之间的关系，以及该商城的代理模式。 福建南鼎，代理制度 最近，不少金豫科技旗下的产品都出现在了福建南鼎商城的...

2020-12-08阅读(3198)赞(0)

神奇商城打着新零售的模式，进行非法集资。目前已经崩盘，圈钱至少几十亿，现在公司不断维稳，不予提现，很多受害者还被蒙在鼓里。 现如今打着新零售、共享电商和社交电商的旗号，圈钱的很多，做的其实都是传销、非法集资和金融诈骗的勾当。如崩盘的云联惠，...

2020-12-08阅读(6733)赞(3)

反传销365网讯：近日，本网收到网友投诉一款名为“国之源小神吹”的产品，售价近千元，据经销商提供的产品宣传资料宣采用了太赫兹量子波技术，可以治疗多种疾病。 据相关宣传资料显示，小神吹背后的公司为国之源健康产业集团，坐落在江苏省东海县。由国之...

2020-12-08阅读(3537)赞(0)

自从花火和双子合约闪崩以后，黑箱就说资金盘交易所的闪崩序幕开始上演，结果就是趣分类崩了，神奇商城崩了，花漾崩了，ceo暂停提币，纪元交易所跑路、以太原力跑路等等。 黑箱一周前就警告大家OKO疯狂链频繁修改规则要崩盘跑路了，结果不到5天就解散...

2020-12-07阅读(4184)赞(0)

近日，山西省太原市中级人民法院二审宣判了一起传销案。一审期间，周某某等6名被告人因构成组织、领导传销活动罪、强迫交易罪、信用卡诈骗罪，分别被判处15年到3年6个月不等的有期徒刑，并处罚金。 令人震惊的是，该传销团伙打着募捐及公益活动的名义，...

2020-12-07阅读(3786)赞(0)

近期，鹰鉴发现有一叫做“OBetChat”（中文名：欧贝）的APP，以各种形式开展虚拟货币“挖矿”行为。此类行为涉嫌打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“等方式吸收资金，存在传销、非法集资等违法行为。 “欧贝”自称是...