一洼田

2021-01-02阅读(7668)赞(0)

最近不少粉丝留言：“希望昊天可以爆料一下”神兽王国“又叫（神兽祥瑞）的抢单互助资金盘，是原”区块猪“诈骗团伙所开，据已经安全出来的团队长爆料目前操盘手疯狂抽水过千万，马上崩盘！之前平台是地推盘后来由于泡沫太大加上部分团队撤离目前已经开始全网...

2021-01-02阅读(6091)赞(0)

学会使用智能手机为老年人打开了接触互联网的窗口，却也让他们暴露在网络诈骗的风险之下。因为缺乏对网络世界的判断能力，老年人被骗是新闻中的常事。林逢春告诉记者，刚开始接触电子支付时总是感觉“心里头慌、没底儿，老怕上当。” 有一次，他看到一个网页...

2021-01-02阅读(2338)赞(0)

            2020年以来，“涉传”风险仍然伴随着社交电商行业。从社交电商“斑马会员”相关公司涉嫌传销被法院冻结3000万元的消息引起关注，到粉象生活因资金提现限额问题一度被传出因会员制度问题被冻结资金3800万元，淘宝旗下社交...

2021-01-02阅读(2760)赞(0)

早在2018年，临清市公安局接到有人利用“中国人际网”在临清从事传销活动的重要线索。由于案情复杂、涉案金额巨大，在省公安厅、聊城市公安局技术支持下，经过综合分析认定“中国人际网”涉嫌非法传销。在认定为非法传销后，临清市公安局迅速从经侦、网监...

2021-01-02阅读(1895)赞(0)

美容院邀请客户免费海外旅游 豪华游艇 五星宾馆 海鲜大餐 还有高端医疗说明会和海外专家分析 听着像是回馈老客户的大礼包 然而  当他们登上飞赴海外的航班 就掉进了一个精心布置的骗局 日前，这起涉案金额4.2亿元的海外特大医疗诈骗案在嘉兴市中...

2021-01-01阅读(2488)赞(0)

区块链、数字货币、资金盘传销骗局 项目深度分析 都在鉴查院 这是区块链鉴查院第114篇原创文章

2021-01-01阅读(17573)赞(4)

在一个币圈的群里很久了，平时群里消息很少，这几天群里因为一个叫“趣拼”的项目，群里又活跃了起来。 说是买了东西，可以申请退款。这样一来，不用花钱就可以得到很多东西。群主作为群里首个参与的人，已经免费撸到了很多东西。 这样的模式，在以前就见过...

2021-01-01阅读(4364)赞(1)

今天是2020年最后的一天，明天我们将迎来2021年，感谢各位读者一路相随！祝大家在新的一年，平安幸福，开心快乐！ 回望这几年，利箭在行动帮助成千上万人不再被骗，协助执法机关破获了中国不少特大传销与诈骗案件，尤其是在2020年，本号揭露的互...

2021-01-01阅读(3004)赞(0)

近期，新冠疫情又在各地有了零星的病例 同时新冠疫苗的问世也成为了热门话题 不少骗子也紧跟“热点” 浑水摸鱼混进了各地学校的班级群 冒充老师对家长收取“体检费”“新冠疫苗费” ▲骗子冒充老师发布的虚假收费通知▲ 一哥随便搜了一下报道 就已经看...