一洼田

2025-12-11阅读(1130)赞(0)

近日新华社发布“事关虚拟货币，七家协会联合发布风险提示！”，公安部经侦局也发布“关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示”，如此重拳出击，已经明示普通虚拟币在国内性质。 目前盘圈币圈各路神仙搞的盘子，为了躲避监管都用虚拟币充值，甚至手把手教会...

2025-12-11阅读(452)赞(0)

博发资金盘，小编最近的曝光文章，发布时间是在三个月前，你只需要明白一个道理，但凡是资金盘骗局，跑路是一定的，早跑晚跑的区别。 这51个投资项目都是诈骗，又跑路了，还敢玩？ 上面曝光的51个投资骗局，基本上都已经崩盘跑路，当时你信以为真的赚钱...

2025-12-11阅读(384)赞(0)

      人作为高级动物，拥有趋利避害的本能，面对不好的事情会及时远离，按照逻辑来说应该是再正常不过的事情。可是很多小白大脑处于自我麻痹，自我催眠的状态，就像抽大烟一样，结局必然要自己承受！   &...

2025-12-11阅读(906)赞(0)

血本无归！奥拉丁资金盘崩盘，30万投资者如何被“区块链”外衣割韭菜？ 币圈深似海，骗局永不休。当你盯着高额利息时，项目方正盯着你的本金。 “老师，奥拉丁现在能抄底了吗？”今天又收到一位读者的私信，我看到后只能苦笑。都这个时候了，居然还有人想...

2025-12-11阅读(408)赞(0)

昊天评盘界：据昊天结合知情人爆料和调查发现合利集团，盛澳集团和聚帆联盟这3个彩票类资金盘骗局是同一个诈骗团伙，基本是同时崩盘，崩盘前昊天都是多次预警和爆料，最近昊天也很忙，写这篇文章的原因是有个关注昊天6年的老粉丝今天来给昊天说自己在GT国...

2025-12-11阅读(336)赞(0)

互联网项目怪象： 想发财拿钱回来的人，一直在交钱！ 说让你发财要给你发钱的人一直在收钱！ 利箭在行动揭露过煜志金融是诈骗洗钱的杀猪盘，提醒参与者赶紧远离，这个项目已经卷款跑路。 昨天接到一位粉丝提供的群聊天截图，供大家参考，希望大家能认清网...

2025-12-11阅读(374)赞(0)

“云数贸”是公安部公布的民族资产解冻类诈骗项目，78个诈骗项目中就占了7个，说明“云数贸”系列项目之多。 2019年云数贸发起人宋密秋因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金一千万元。犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十...

2025-12-11阅读(700)赞(0)

近日新华社发布“事关虚拟货币，七家协会联合发布风险提示！”，公安部经侦局也发布“关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示”，如此重拳出击，已经明示普通虚拟币在国内性质。 目前盘圈币圈各路神仙搞的盘子，为了躲避监管都用虚拟币充值，甚至手把手教会...

2025-12-11阅读(424)赞(0)

一、平台宣传与实际监管信息不符 迪维交易自称为“全球合规持牌平台”。但多地监管网站检索发现： 香港平台会员编号无法对应 加拿大 MSB 与其官网信息不一致 FinCEN 未显示其相关牌照业务 跨境金融平台最常用的包装方式之一就是“借用牌照”...

2025-12-11阅读(470)赞(0)

近年来，“智能量化交易”“算法套利”等概念被广泛宣传，不少投资者将目光投向量化平台。 但近期，号称“全球领先量化机构”的世界量化交易迪维平台被多地用户举报涉嫌诈骗，其背后的骗局逻辑正在逐渐曝光。 一、虚假宣传制造“稳赚幻觉” 据调查，世界量...