防骗资讯 第42页

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商河县公安局

关于“挖矿新时代”非法集资案件的公告

商河县公安局

关于“挖矿新时代”非法集资案件的公告

 

兹有我局办理的路明、赵汝明利用“挖矿新时代” APP集资诈骗案件已进入立案侦查阶段。

 

为加快案件办理进度，准确核实账目，现要求参与路明、赵汝明集资诈骗案的个人或单位，自本公告发布之日起至2020年10月30日携带本人身份证原件、复印件，2020年5月份以来集资使用的银行账户交易明细、微信、支付宝等支付工具每笔交易账单及账户交易明细等相关证明材料，到商河县公安局经侦大队或者投资人居住地公安机关经侦部门报案，并说明情况。

 

为积极揭发打击犯罪，请集资参与人踊跃提供证据，望相互转告周知。

办案民警：史警官18615661337

张警官18766185116

           商河县公安局

            二O二O年九月三十日

有关“挖矿新时代” APP在报道：

 

新一代的区块链骗局，如今正在“去区块链化”。

 

从早年炒作空气币、传销币、搬砖套利，到现在卖弄环保、挖矿、点赞赚钱等噱头，连模式都不改一下，不得不说区块链圈的骗子越来越懒了。

 

近期，多位投资者向小编私信爆料称，自己被一个名叫“挖矿新时代”的手机APP骗了。

 

据小编了解，这款号称只要预约挖矿就能赚钱的手机APP，实际不过是前期曝光无数次的“宠物互助单”的翻版仿盘。

 

也是之前常见的“区块链”诈骗的一种方式，不过是将原本的“宠物”换成了“矿机”而已。

 

虽然标榜着区块链理财产品，但APP本质还是玩着传销拉人头的套路。

 

按照APP的玩法，只要投资预约购买矿机挖矿，然后按照挖矿天数的不同，分别可以获得5%、8%、10%、13%、18%等不同级别的返利，并且预约不可取消，一旦预约成功，则必须支付，否则面临“资金冻结”封号可能。

 

有“高利润”诱惑在前，再来“封号”威胁在后，双重攻击下，用户的资金就这样被平台给牢牢套住。

 

 

此外，除了预约抢购矿机“躺赚”收益外，该APP还设立了丰厚的动态推广收益，通过发展下线可以获得高额百分比的收益。

 

“高额的静态”+“诱人的下线返利”=传销资金盘骗局。

 

是骗局，是盘子，总会有跑路的那一天。

 

8月24日，在多位用户百分百命中预约成功且付款完成最后一笔投资后，“挖矿新时代”APP突然崩盘。

 

 

随之而来的是平台所谓的解释公告，称：【平台受到黑客攻击，数据丢失…资产将同步到4.0系统】，随后迅速解散了官方群，将投资用户一个个踢出了群聊。

有朋友私信官方客服询问，为什么不恢复3.0系统？

 

 

朋友啊，别太天真，你当它是真的在升级吗？

 

所谓的“黑客攻击”、“升级维护”不过是个稳定军心跑路借口而已，所以怎么可能恢复所谓的3.0系统，所等待的4.0也是遥遥无期…

 

果不其然，虽然“新时代挖矿”客服信誓旦旦表示：最晚31号一定上线。但截至今日也未曾听闻平台上线消息，只见维权人数日渐增多。

 

 

“挖矿新时代 ”骗局从来不是个例，类似的盘子数不胜数。

仔细分析就会发现，所有类似的APP都是打着“线上购买虚拟物品，升值转卖”的噱头吸引投资者。

 

但没有实际物品，“钱”从何处来？只能是击鼓传花，用后来人的资金填补前面人的窟窿了，一旦没有后来者，那么该模式铁定会崩盘。希望大家警惕！

 

利箭点评：不少互联网项目的所谓升级，跑路或者崩盘，有时不是真的，是被警方查获了！

 

【文章来源：商河公安，比特财经网，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

 

 

币圈天眼提醒广大网友，代币发行融资属于未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券，非法发行证券，以及非法集资，金融诈骗，传销等违法犯罪活动。按照我国《禁止传销条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利的团队计酬这三个特征，就可以判断其属于传销行为。

（本文内容与图片转载自网络，如有侵权，联系删除）

出借人真的有救了，今天给大家带来了一个巨大的好消息。已经有难友全额拿回本金。

与此同时又传来一个大快人心的消息，难友们的不断呐喊终于有成效了。

如今真的开始以合同诈骗立案了，这是一件里程碑事件！一旦案件定为诈骗，就意味着本金有了保障，不是非吸，不是集资参与人！是受害者了！血汗钱可以要求全额返还了！我们来看看又一份立案决定书。如下图：

越来越多的平台没有定非吸，而改判诈骗了！快把这个特大好消息分享给其他难友！下面这个建议非常重要，请一定要牢记！

非法集资是一个广义的提法，它包括两个具体的罪名，一是非法吸纳公众存款罪，一是集资诈骗罪，都叫非法集资罪。司法实践中定性为非法集资后，客户经理们按非法吸纳公众存款罪处理，髙管以上按集资诈骗罪处理；储户按非法集资参与人处理，即：利息退回、本金损失责任自负。

我们之所以反对将公司定性为非法集资，是因为我们交给公司的钱不是存款，而是响应国家大力发展民间融资活动中的借款或称融资款，双方并订有合法的正式的借款合同。

所以定性为非法集资与我们的实际情况不符；同时负责定案的人如果不是法盲便是明显故意混淆非法集资和民间融资的界限，利用“参与非法集资责任自负”规定，把监管失误的责任往参与民间融资的人民群众头上推，以达到掩盖失误甚至某些领导从中贪腐的目的。

这也是我们不能同意和应当警惕的！我们的情况依法应当定性为“合同诈骗”和“集资诈骗”。“合同诈骗”和“集资诈骗”罪的最高刑罚都是无期徒刑并全额追缴脏款，更重要的是参加合法民间融资的群众依法只能被称为“合同诈骗”受害人，而不能被称为“非法集资参与人”！

依照新的司法解释规定，本金和利息损失还可向人民法院起诉，要求担保公司赔偿。

另由群中难友发言得知，曾经有我们的难友为此请示国家信仿部门，国家信仿部门明确答复“这是合同诈骗”！因此建议大家拟定的统一思想应为：

1、要求严惩合同诈骗，反对定性非法集资；并全额追缴本息！

2、反对把合同诈骗案办成非法集资案！

只有这样才对大家较为有利，标语口号是全体难友诉求的集中反咉，是不应该有错误的。

我们应当理直气壮的告诉办案人员，我们参加的不是非法集资而是民间融资。公司的行为是在利用民间融资搞合同诈骗、集资诈骗！

另外，非法集资带有集资双方都故意逃避监管的性质，所以可能会尽量把我们定成非法集资，以减轻他们自已监管不力应负担的责任，这根本不符合参加民间融资的群众天天强烈要求盼望部门加強监管的实际，由此也证明我们不是非法集资。

而担保公司利用民间融资搞合同诈骗、集资诈骗，则纯属监管不力不到位造成的，因而与受害群众无关。当前的局面恰好就是现在这种情况，也比较切合实际。

所以我们要团结起来携手发声，依法依理努力改变，维护自身合法权益，要求相关部门严惩诈骗犯！

如果你已经看完这篇文章，请你再动动手指转发出去，因为你一个小小的举动就能帮到自己和他人追回被骗的血汗钱！

 

 

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2月14日，德州市中级人民法院根据相关法律的规定，指定临邑县人民法院审理杨某岩、于某洋等人组织、领导传销活动一案。9月23日上午至25日上午，德州市临邑法院陆续3天公开审理了杨某岩等15人涉组织、领导传销活动罪一案。

 

 

 

检察机关指控，2017年12月，被告人杨某岩伙同被告人周某、倪某志、姜某等人在济南成立了以杨某岩为主讲师、实际控制人的公司作为经营主体，并于2018年1月推出某“微课”项目。

 

该公司在经营中以发展分公司作为主要活动，以高额返利和高附加值线下服务作为引诱，依据分公司推荐关系的先后顺序组成层级，以直接或间接发展下级分公司的数量作为返利依据，以分公司交纳的入门费作为返利主要来源，吸引参与者继续层层发展人员加入。

 

鹰鉴获悉，2014年10月22日，杨某岩伙同他人在山东省济南市高新区注册成立济南超软企业管理咨询有限公司 ，后更名为山东龙岸企业管理咨询有限公司（以下简称：龙岸公司）。

 

2017年12月19日，杨某岩以龙岸公司100%持股的方式又注册成立了山东龙智信息科技有限公司（以下简称：龙智公司）。

 

2018年1月，龙智公司正式上线“微课传奇”APP。据介绍，“微课传奇”是一款心理学教育类APP。APP内设有岩讲、家庭教育、智慧超市三大版块线上课程，内容涵盖了亲子教育、夫妻关系、个人成长等众多领域，并以视频、音频、图文等形式展现。

 

“微课传奇”APP规定，用户根据其购买课程的金额逐级划分为VIP、顾问、省代、总代、合伙人和分公司六个级别。最低的VIP会员需要365元，最高的分公却需要缴纳20万元。成为“微课传奇”的上述六个级别的用户后，发展下线购买课程还能获得推荐奖等奖励。

 

其中，直接发展一名VIP用户可以获得50元的奖学金；顾问、省代、总代、合伙人发展同级别用户，可以获得上级利润50%作为奖金；而分公司发展同级别用户，就可以获得20%的奖金，当下线在发展一名同级别用户还能获得10%的奖金。

 

用户除了能获得上述返利外，还能获得分公司团队奖和分红奖。“微课传奇”的用户直接推荐分公司达到5人，且间接推荐分公司达20人时，你可以拿到业绩的5%作为团队奖。同时，根据发展下线的级别不同，还能获得相应的积分以及所有分公司业绩的分红奖。

 

公诉机关认为，被告人杨某岩等15人以销售某“微课”VIP为名，要求参加者缴纳费用购买某“微课”VIP而获得加入资格，并按照加入时间、推荐人和被发展人形成的上下线关系组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，将发展人员交纳的“入门费”作为返利和所获利润的主要来源，吸引参加者继续层层发展人员，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，提请依法判处。

 

 

当天的庭审，主要核实了各被告人身份、开展了部分法庭调查。因涉案人数众多、案情复杂，本案庭审将持续数日。

 

2名被告人在庭审现场受审，其他13名被告人在看守所通过网络视频受审，被告人家属等人员旁听了庭审。

随着区块链领域在全球愈发受到关注，各式骗局应运而生，其中以区块链概念包装，通过传销方式进行推广，再利用“匿名的”数字货币进行洗钱的资金盘更是层出不穷。

 

此类资金盘主要通过微信社群病毒式传播、承诺低投入高收益，发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、以太坊等虚拟资产，再通过多层复杂的洗钱路径转移这些虚拟资产，加大了相关执法机构追溯、反洗钱的难度。

 

据不完全统计，仅2018年就有高达百起，涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念诈骗携款跑路的事件，2019年此数据仍在大幅增长。

 

例如，2018年3月山西大同警方破获的 “LCC光锥币”案件；2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”；2020年9月7日江苏盐城市响水县人民检察院提起公诉，涉案金额逾百亿的PlusToken，以及相继跑路的汇众区块链商业项目、IAC区块链、优维区块链。

 

这些资金盘与传统金融领域的庞氏骗局几乎如出一辙，但由于这些项目采用“分布式”管理模式、涉及人员广泛、权责归属不明确、利用暗网和数字货币进行资产转移等问题，使得相关执法部门追责难，同时投资者也很难追回自己的损失。

 

区块链金融体系上的链上资产追溯难点

 

· 虚拟资产对应数字地址，在区块链金融体系中，用户的资产储存在个的数字货币地址中，而非传统的金融生态中，银行账户对应实名信息。

 

· 收付款为匿名地址，在区块链金融体系中，用户的所有往来交易都是一个数字地址并且一个人可以拥有无数个数字地址；而在传统金融生态中，用户的所有往来交易依托于实名认证的账户。

 

· 点对点支付,由于数字资产都是基于区块链系统点对点支付，而非通过银行中央结算，这就加大了监管部门追踪的难度。

 

以PlusToken为例，通过欧科云链OKLink链上天眼的交易图谱显示，整个链上资产转移包含多个数字地址，多笔交易经过多层分散转移、混币服务系统、以及流入各种免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个密集、复杂的网。再加上，这些链上地址都是匿名的，增添了锁定、追回跑路的资产的技术难度。

 

 

链上资产转移路径复杂、技术追踪难度大。OKLink链上天眼正在对这些黑产地址进行持续监控，并结合已有的数千个地址标签进行追踪标记，同时协助相关执法部门追踪在逃数字资产。

 

我国规范AML反洗钱行业的趋势

近年来，我国开始加大AML反洗钱政策监管要求，进一步推进对虚拟资产的监管，涉及数字资产的监管政策逐步明朗：

 

2018年10月，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》。一是建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制。

 

明确中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构协同监管和互金协会自律管理相结合，做到履职各有侧重，工作相互配合。同时，充分发挥互金协会和其他行业自律组织的管理作用，借助自律组织的力量，促使从业机构强化内控建设，增强反洗钱意识，提升监管有效性。

 

二是建立对全行业实质有效的框架性监管规则。《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时，明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则，实现监管和自律管理的有效衔接。

 

2015年7月，中国人民银行等十个部门联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，明确由人民银行牵头负责对从业机构履行反洗钱义务进行监管，并制定相关监管细则。

 

2016年4月，国务院办公厅下发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》。整治工作开展以来，互联网金融总体风险水平显著下降，监管机制及制度逐步完善。但是，互联网金融领域风险防范和化解任务仍处于攻坚阶段。为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，切实预防洗钱和恐怖融资活动，

 

2019年6月28日，北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》，该提示指出，如发现有组织或个人打着“数字货币”、 “区块链”、“金融创新”为幌子进行的非法融资活动，广大市民均可向有关金融监管机构或行业协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，还可向公安机关报案。

 

当前，我国已拉开肃清整顿挂靠区块链热点资金盘的帷幕，依托于OKLink链上天眼此类区块链技术的支持，愈来愈多打着“区块链”旗号的骗局将加速破获

 

【文章来源：欧科云链OKLink，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

 

区块链”不断升温同时带动了“虚拟货币”高度的炒作，一些个人以及机构借助“区块链”概念，蛊惑国内广大投资者参与虚拟币交易、矿场矿池、虚拟交易所等大肆敛财。据深圳特区报消息，深圳多部门联动将严厉打击虚拟货币交易所与非法外汇。

 

原文如下

 

披着金融的外衣，非法集资案件近年在深圳呈现高发态势。“网络借贷、私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务等等，都是非法集资犯罪易发的温床。”深圳市地方金融监督管理局相关负责人告诉记者，今年以来我市集中开展涉非涉稳专项排查整治，并明确各部门及市处非办工作职能，构建起三级联系人名单，增强打击和处置非法集资工作合力。

 

记者了解到，2020年上半年深圳市新增非法集资案件30余宗，涉及金额140余亿元。从行业类型来看，P2P和私募领域领域新发案件20余宗，涉及金额130余亿元，P2P、私募等涉众型金融领域仍是处非工作的重中之重。

 

据了解，我市涉非涉稳风险专项整治排查由市处非办（市地方金融监管局）牵头，以行业排查与属地排查条块结合方式进行。深圳各辖区（新区）作为此次涉非涉稳专项排查整治的责任主体，各行业主管（监管）部门依法各司其职，同时加强对各辖区（新区）的指导与督促，形成齐抓共管的格局。

 

剑指非法集资，我市各级处非部门及行业主管部门按照分工和部署形成合力，通过实地走访、企业排查、听取群众意见等多种方式扎实推进。

 

市住房和建设局开展了房地产市场和行业的专项检查。他们在全市在售楼盘项目销售中心、经纪机构内的显著位置张贴宣传海报和播放短视频，开展防范非法集资宣导；同时建立对房地产开发企业和房地产中介机构的日常巡查制度，对信访投诉的非法集资线索及时组织核查。

 

市民政局针对养老服务机构等重点民政领域开展排查。一是将严重违法失信的养老服务机构和从业人员列入联合惩戒对象名单，在一定期限内向社会公布，实施信用约束、联合惩戒等措施；其次对全市养老机构开展排查，重点排查经营资金去向；三是依托非法集资宣传月，教育老年人培养正确的投资理念。

 

人民银行深圳市中心支行针对虚拟货币交易所、非法计息炒汇交易平台进行清理整顿。他们组织对辖区内虚拟货币交易场所、ICO平台加强监测，利用各类监测手段开展持续监测，坚持“打早打小、露头就打”，整治处理非法虚拟货币平台，同时推进非法外汇交易平台清理整治。

 

在去年12月份深圳下达文件，联合约谈了包括币看、星主页、行云币、UPBTC 等在内的八家企业。深圳官方回应是常规行动未对涉及企业定性。不过当时也引起一波小轰动。这次深圳多部门联动形成合力处置非法集资。对虚拟货币交易所、非法计息炒汇交易平台进行清理整顿。可能会对虚拟货币市场带来一定的影响，所以还是要注意一下风向。

打击非法传销活动 优化营商环境

近日，青山法院公开开庭审理和宣判了三起组织、领导传销活动罪案件，四名当事人均为有一定的知识50岁左右女性，或退休在家，或无业在家，因听信他人介绍“网上买东西又便宜又能赚钱”，误入“网购”传销，最终获罪。

图丨庭审现场

01、为了成为“全球副总裁” 胡女士对照手机通讯录发展会员

2016年7月，武汉市青山区胡女士在朋友汪女士(另案处理)的介绍下，接触到深圳前海云集品电子商务有限公司(简称“云集品公司”)的“TPS138”电子商务网络平台，并用手机注册了账号。

根据“云集品”规定，平台注册是免费的，但想要成为会员，需要进入平台专区购买商品。并且根据会员奖励制度，会员可以展下线，而且下线人数越多、下线人员购买的商品越多，会员等级就越高，相应收益就越高。

为提高会员等级，2016年至2019年间，胡女士不仅先后花了20多万购买保健品，而且还通过对照手机通讯录发展会员来“扩充下线”。截至2019年3月，被告人胡女士在整体会员层级关系中处于第28层，下线层数（含本人）有27层，下线会员数（含本人）有69469个，直推会员数有6个。经青山法院审理，被告人胡女士犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。

“因为她（汪女士）告诉我这是购物平台，可以买东西、也可以赚钱分红，所以我就加入了。她带我到她的推荐人那里学习怎样操作，告诉我这样一个月可以赚两三万元。我下层的有些会员我也不认识，我只是在手机通迅录里找到他们名字，然后用名字注册了会员，别人不知道，（账号）也都是我自己在用，自己花钱自己操作。”胡女士如是回顾自己的“升职史”。

02、借身份信息供他人使用 家庭主妇误入传销获刑一年三个月

2015年9月，赵女士为帮朋友黄女士的忙，答应把身份信息借给黄女士在网上一个名叫“云集品”的平台注册买东西。账号注册后，赵女士一直未使用。

一年以后，赵女士突然被告知，自己的账户下面有很多会员，会员多就可以返利，如果想要拿回账号，需要支付黄女士账号升级费。在了解如何买东西、介绍会员入会返利后，赵女士便支付黄女士一万左右会员升级费，拿回了自己的账号。

为使利益最大化，2016年至2019年间，赵女士先后用自己、前夫、儿子身份信息注册的账号进行操作，同时介绍同学、朋友加入，并采取黄女士前期操作自己账号同样的方式，花钱购买了熟人账号自己控制。截止2019年3月，赵女士在整体会员层级关系中处于第21层，下线层数（含本人）有40层，下线会员数（含本人）有113069个，直推会员数有8个。2020年7月，经青山法院审理，赵女士因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。

“我一开始只是消费，觉得可以省点钱，黄女士告诉我我才发现发展更多的会员可以帮我利益最大化，不但可以省钱，也可赚钱。”在回顾自己误入“网购”传销过程时，赵女士悔不当初。

03、利用女儿名字发展下线 退休王女士获刑一年二个月

同样在2015年9月，退休在家的王女士在李某的介绍下，知道了注册成深圳前海云集品电子商务有限公司线上销售平台“TPS商城”会员“好处多多”。

由于该平台刚开始的时候不需要身份信息，只需要手机号和名字。在使用其女儿石某的姓名及身份证号注册会员后，王女士为使利益最大化，使用自己以及多人名字注册会员成为石某下线，控制使用以上账户构建传销层级，同时积极发展下线，并介绍第二被告人刘某某也加入该平台。第二被告人刘某某使用好友倪某等人的姓名及身份证号注册会员并控制使用，同时积极构建层级、发展下线。

截至2019年3月，被告人王女士控制的其女儿石某账户，共构建下线层级43层，发展下线人数116127个；第二被告人刘某某控制的好友倪某账户，共构建下线层级37层，发展下线人数81235个。经青山法院审理，被告人王女士、刘某某均以组织、领导传销活动罪被分别判处有期徒刑一年二个月并处罚金人民币二万元、有期徒刑一年二个月并处罚金人民币一万五千元。

“推荐别人加入的会员时我并不知道有很多利益，当时只是觉得又可以买东西，又可以有收入贴补家用。但后来发现下线的层级越多，我的利益就越大，所以下面的会员就越来越多。” 面对自己的“传销史”，王女士如是陈述。

法官说法

上述案例中的云集品公司销售平台“TPS商城”，表面上看是一个普通的跨境电商平台，但普通会员进入平台，必须购买远高于实际价值的产品套装才能成为更高等级会员正式进入会员层级，享受公司奖励制度。该公司设置多种奖励制度，诱使会员不断通过发展下级会员晋升职务、提升自身等级、提高销售额和消费额。并以层级架构、职务等级和会员等级高低作为计酬返利的依据，可以看出该平台实际是以“共享经济”为名，“消费返利”为诱饵，引诱参加者发展下线、构建层级，以下线供养上线，不断壮大的传销组织。

近年来各种传销宣传方式层出不穷，随着网络经济的不断发展，社交软件的广泛应用，人民群众接触的信息更加纷杂，在日常生活中更应当注意鉴别各种通过隐晦手段欺骗消费者的行为，凡是要求缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并需要通过发展下线构建层级，直接或者间接以下线人员数量作为计酬和返利依据的，应当提高警惕，仔细鉴别，避免触犯法律。青山法院也将持续加大对非法传销活动的打击力度，维护和规范市场经济秩序,优化营商环境，推护社会稳定，构建和谐社会。（当事人系化名）

来源：武汉市青山区人民法院

日前，济南市中级人民法院对“3.16特大组织、领导传销活动案件”作出二审裁定，驳回上诉，维持了济阳区人民法院2020年3月31日作出的(2019)鲁0125刑初43号刑事判决，依法判处被告人孙铭阳等人十二年六个月至二年二个月不等的有期徒刑，并处罚金总额8930万元。

 

据了解，“3.16特大组织、领导传销活动案件”由济南市济阳区公安分局侦查终结，济阳区检察院于2019年2月26日提起公诉，2019年5月13日至17日、8月20日至9月5日、12月24日至12月27日三次公开开庭进行了审理。

 

本案被告人人数多达16人，辩护人人数多达28人，30万涉案传销人员遍及全国各省市，扣押冻结资金近5亿元，是济南市济阳区有史以来案情最复杂、涉案价值最大、涉案人员最多、开庭时间最长的一起重特大案件。

 

经一审审理，济阳区人民法院判决认定：2016年9月底起，被告人孙铭阳开始创建中国合伙人服务联盟，并逐渐吸纳被告人 才延安、郭吕建、张誉宝、刘玲利等人加入，先后领导成立了河南惠乐益电子商务有限公司和贵州众比特区块链产业发展有限公司。

 

以“大通航、大电商、大文化、大数据”等为旗号和“白云通航救援卡、公司原始股、商城积分、天朝上品贵人酒、贵人通、乐宝”为道具，虚假宣传、夸大宣传，以潜在的高额回报为诱饵，以提供服务、推销商品为名，要求参加者缴纳一定数额的费用用以获得资格和相应级别，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬返利依据，开展传销活动，共发展各级代理及会员394040个，涉案资金2068154200元。

 

 

最终，济阳区人民法院以组织、领导传销活动罪判处被告人孙铭阳等人十二年六个月至二年二个月不等的有期徒刑，并处罚金总额8930万元。冻结、查封、扣押在案的涉案传销资金4.19亿元及孳息、各被告人、传销参与人使用传销资金购置的房产5套、车辆11辆、天朝上品贵人酒2238箱，全部予以没收。

 

新闻多一点

“惠乐益”网络传销大案多名犯罪嫌疑人打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子，以网上平台卖商品为掩护，疯狂进行传销，案情波及30多个省市，涉案金额3亿余元，仅山东一个省的被骗人就达上万人，造成极坏社会影响。

 

2017年底，济南市公安局经侦支队民警主动出击，多渠道查找犯罪线索。在对网络传销研判的时候，通过数据碰撞、分析、对比发现河南一家叫惠乐益电子商务公司(以下简称“惠乐益”)有疑似网络传销的行为。该传销组织通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用一种消费返利模式。

 

民警通过外围调查，了解到这家电子商务公司注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等，而实际从事的却与此大相径庭。“惠乐益”构架了一个网上平台，名义上是卖商品，实际上是一个皮包公司，主要是发展会员。

 

 

办案人员介绍，他们首先从一个普通会员的资金入口开始调查，然后逐渐的梳理出资金来源和去向，进而梳理出收款账户，通过收款账户逐渐地有几个庞大的资金池就展现了出来。这个传销平台它有个很大的特点，就是要求每一个代理都要注册的自己的公司，注册的这个公司大部分都是空壳或虚拟的公司。

 

办案人员称，这个所谓的商品，实际上只是他们的一种逃避法律打击的幌子，这个网络传销的高明之处就在于这里。网络传销和传统的传销本质上是一样的，都是为了诈骗钱财谋利，但是在现阶段的很多群众对这种网络传销是没有辨别能力的。

 

通过进一步的调查取证，民警发现“惠乐益”仅从去年4月份开始，不到一年时间会员和流动资金就迅速发展。

 

确定了“惠乐益”存在网络传销的犯罪事实，下一步警方就要开始展开大规模的跟踪和取证，这个特大传销团伙人员众多、分布广泛，这给警方的工作带来了难度。

 

据办案人员介绍，为了抓捕孙铭阳，他们跟踪以及秘密抓捕的过程用了17天，在这17天时间里，孙铭阳辗转了七个省，每到一个城市孙铭阳安排的时间非常紧凑，就是为了来开会和发展会员，然后开完会以后孙铭阳就立刻悄悄离开，并且每次悄悄离开的时候都是在会场气氛非常高的时候。

 

4月1日，民警了解到“惠乐益”传销团伙的多名头目有向郑州聚集的一个趋势，专案组决定马上收网。与此同时另外几路民警，先后在北京、济南、太原等地同时行动，整个传销团伙的其他骨干核心全部到案。截止到目前，共有14名核心人物被抓获归案，可以说是“3.16″案件初战告捷。

 

提起传销大家都认为是人传人、人带人，“惠乐益”传销团伙在不到一年的时间发展会员的数字和速度非常惊人，这到底是一个什么样的模式呢？他又使用了什么样的手段，能在短时间内聚集那么多的会员和资金呢？

 

 

这个人在会场上发布的言论非常具有煽动性，很多听课的学员都被他的煽动性话语所迷惑，这个人就是这个网络传销团伙的主犯孙铭阳，他年轻的时候判过刑，在监狱里自己学了很多经济方面的书籍，孙铭阳一直认为自己是有超凡的商业智慧，认为自己是一个商业天才。

 

2015年，孙铭阳和河南的李某创立了一家公司，这家公司以平台为背景，发展层级会员，层层提取人头费，而且搞得规模很大，后来因为分赃不均，孙铭阳就带着十几万会员离开了这个团伙开始单干。2017年初孙铭阳在河南创立了这个河南惠乐益电子商务公司，公司一开始就建立了一个五级的层递返利的模式。惠乐益模式分了五大区，分别是东西南北中，从大区往下，有省、市、县和普通会员。

 

为了蛊惑不明群众的加入，孙铭阳一伙人也是费尽心机，把国家倡导的西部大开发”、“一带一路”、’扶贫“等一些新鲜名词在他们的网络传销中重点提及。为了蛊惑更多的群众加入到“惠乐益”传销里面，这个传销团伙还适当的进行让利，让很多群众被这些暂时的利益蒙蔽了双眼。

 

2017年10月，孙铭阳一伙开始与某些地方的公司合作销售一些食品、商品，通过这种方式的掩护，“惠乐益”的会员量和涉案金额发展迅速。为了更好的吸引会员加入，惠乐益加进了电子币、区块链、大数据等一些新名词。

 

 

孙铭阳一手打造了这个传销平台，同时孙铭阳就是这个平台的精神领袖，孙铭阳对平台里会员的控制力也达到了一种难以想象的地步。

 

据办案民警介绍，有次孙铭阳到山西的会场开会，河南省的代理需要孙铭阳去河南讲话开会，孙铭阳说去不了，河南的省代理给下面的会员一传达，好多会员都会哭，就因为见不到他。在孙铭阳等人的蛊惑下，很多抱着发财梦的群众加入了“惠乐益”传销组织，这其中有相当一部分人是大学生。

 

另外，民警通过对孙铭阳骨干成员的审查了解到，孙铭阳在被抓以前，本来还打算设立一个商学院，以此来招募更多的会员加入。

（本文转自防骗大数据：FPData）

民警在此提醒广大市民千万不要被一时的利益所诱惑，传销就是一个无底洞，一旦深陷其中就会很难自拔。

 

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文章来源：济南济阳区人民法院