资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

Mex大通金融集团是否正规?频繁更名为哪般?像过街老鼠被到处赶!!

 

最近有朋友在大通金融里亏了不少钱,总感觉有蹊跷,让我们帮忙查查平台是否正规,不查不知道,一查吓一跳,原来大通金融有这么多黑历史,一个手的指头都数不过来!!

 

大通金融的开户网址为zh.mexmarkets.com,根据我们的多方求证,大通金融目前还在使用multibankfx.com,并且他们的客服也承认这点的,并且大通金融自称美国加州MultiBank Forex Exchange Corporation公司是他们的总公司,成立于2005年,实付资本超过3.22亿美元!!

 

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我们在加州找到了MultiBank Forex Exchange Corporation公司的注册资料,注册资料显示这家公司的注册号其实是C3918038,官网少打了个C,公司注册于2016年6月15日,根本就不是大通金融宣称的成立于2005年!!

 

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而且这家公司注册的总股本为10万股,此后就再也没有任何变更了,一共三次文件记录,除开注册的第一次记录以外,后面两次都是没有任何变更的年度声明,这跟大通金融宣称的实缴3.22亿美元相差甚远,连个零头都不到!

 

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这种扯谎忽悠还仅仅只是开胃菜而已,后面还有一大堆辣眼睛的!multibankfx.com是大通金融的另一个网站,除了有大通金融的客服确认以外,multibankfx.com网站的排版,以及整个集团的介绍也跟mexmarkets.com一样,并且在multibankfx.com上选中国会自动跳转到mexmarkets.com!

 

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明明加州那家公司成立于2016年,为什么大通金融要说成立于2005年呢?因为multibankfx.com域名是注册于2005年的,可能很多小白就此相信了。如果认为大通仅仅是拿个老域名来冒充老牌公司,那就想的太简单了,这里面的水还深得很!!

 

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域名历史注册资料显示,multibankfx.com域名在2014年的时候,注册人变更为了Yang Kevin,注册机构变更为了MultiTrade Financial Group Holding Limited,新增注册人邮箱为Kyang@ikonfx.com,由此可见大通公司曾经用过ikonfx.com域名(后面会讲到这个域名)。

 

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而这个MultiTrade Financial Group Holding Limited公司,注册于香港,注册时间为2010年11月23日,现在名字叫Mex Group Worldwide Limited。这家公司改了无数次名字了(IKON,MBG等等都有很多黑历史),MultiTrade Financial Group Holding Limited是2011年到2015年之间用的名字,域名multibankfx.com更改注册机构为MultiTrade Financial Group Holding Limited公司的时间是2014年,时间上完全吻合!

 

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然后在2018年的时候,注册人由Yang Kevin修改为了Yang Chang Yong,估计应该是同一个人,只是没用英文名了,邮箱修改成了kyang@mexgroup.com(由此可见用过mexgroup.com域名),注册机构修改成了Multibank FX International Corporation,也就是大通金融公布的维京群岛的一家公司。后来注册机构又改成了北京大通环球资产管理有限公司,后来干脆把这些信息又全部删除了!!

 

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关于IKON和大通金融,正好我们发现了一篇声明,是2012年天津政府的声明,IKON也就是大通金融宣称,大通金融集团获得中国政府批准成立大通金融集团,总部设在天津,斥资32亿美元打造亚洲第一个外汇交易所。结果被天津书记打脸辟谣,说天津仅仅和大通(IKON爱康)签订了推动发展金融电子通讯网络而已!这和欺诈没什么两样了!

 

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为什么天津政府会签订合约,被大通金融夸大宣传利用呢?因为大通(IKON爱康)顶的头衔是美国外资公司的头衔,天津政府被忽悠了而已,IKON在香港设立分公司,然后跟天津签订的合约。千万不要狡辩是同名公司而已,大通现在用的域名multibankfx.com,曾经的注册邮箱就是ikonfx.com的邮箱,公司名字可能同名,但是域名是唯一的,说明现在的大通和以前的大通以及Ikon爱康就是同一家!而这个ikonfx.com是美国的一家券商网站!!

 

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以下为mexgroup.com和ikonfx.com域名的历史注册信息,跟multibankfx.com的历史注册信息几乎如出一辙,不管是注册人,注册机构,注册邮箱这些都可以相互印证,不是能够赖得掉的,并且可以看出一路走来,大通金融光公司壳子至少搞了几十个了,中间各种更换域名的注册公司!!

 

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这个IKON爱康总公司位于纽约,公司注册于2003年1月24日,总注册资本为1500美金,后面也没看到有增资的记录!

 

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这还不算辣眼睛,辣眼睛的在后面,一直号称自己有NFA监管的IKON爱康券商,结果在2013年8月21日被NFA永久禁止了,以后再也不能申请NFA牌照,NFA直接给IKON爱康判了死刑!2011年的时候连续被NFA罚了两次款,一次2万美金,一次32万美金,投诉指称,爱康(IKON)利用对公司有利的滑点为工具,造成客户在交易上的不利!2013年直接就被NFA永久禁止,判了死刑!

 

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而且IKON爱康也因为类似的原因,2017年被英国FCA勒令退出零售市场,直到目前为止,虽然IKON爱康的FCA注册号还在,但是已经没有任何FCA允许开展的业务了!

 

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根据ikonfx.com域名历史注册信息可知,这个域名绝对就是现在的大通金融用过的,这点是绝对假不了的!!而这个网站以前说英国FCA监管号就是525113,FCA编号525113又对应的是注册号为07251305这个英国公司,而这个英国公司出现了叫Engin Yikelmazoglu的人,这个人也同样出现在了纽约那家Ikon爱康公司,所以串起来就可以相互印证了!英国IKON和美国IKON绝对是一家!!

 

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这些结论都是从正规官方资料,和大通金融自己登记的域名注册信息得出来的,绝对假不了!要么大通金融就老老实实的承认,美国和英国的IKON爱康就是自己的前身,都因为违规被NFA和FCA吊销了牌照,要么就得承认自己曾经冒充过英国和美国IKON爱康,不过这种可能性很小(从2013年IKON的NFA牌照被吊销前就开始冒充,到2017年IKON的FCA牌照被吊销,时间跨度至少四五年,一直不被IKON官方打假不太现实),除此之外没有第三种可能!!不管是哪一种,对于大通金融来说,都是一个永远洗不掉的巨大污点!!

 

据资深人士透露,IKON的前身是美通银行,后来IKON就屡次三番的改名,开始其中文名叫爱康,后来突然改成了凯恩金融,现在又改成了大通金融,然后大通金融中文名一直沿用到现在,但是英文名却是一次又一次的改变!在有NFA牌照的时候,总公司是美国IKON,中文名一直变更,被NFA禁止了以后,总公司是香港大通金融(其他集团公司不一定跟总公司有股权关系,有可能是个人持股),英文名又各种变更,而且还继续用过一段时间IKON的英文名!!

 

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大通金融在叫IKON,凯恩,MBG的时候,坑过很多人,就是因为大通金融有这么多黑历史,他才不敢说目前的公司主体是香港Mex Group Worldwide Limited公司,虽然之前的IKON历史悠久,成立于2003年,但是黑历史更吓人,直接被NFA和FCA判了死刑,在不得已的情况下,2016年大通金融才在加州注册了一个公司,谎称这个公司注册于2005年,是大通金融的总公司,连实缴3.22亿美金这种谎都编出来了!!

 

然后大通金融又在全球注册,收购了很多公司,包装一番重新上路,其中还有一些含金量还算可以的牌照,比如持澳大利亚ASIC牌照的公司,持德国BaFin牌照的公司等!

 

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可能是吃过一次IKON爱康的牌照被NFA,FCA先后吊销的亏,导致自己很被动,涨了记性,所以现在大通金融套路很深,从来不用自己拿牌照的公司去实际经营,而是偷摸用没牌照的公司当券商主体,持牌公司当摆设忽悠人,这样就不存在牌照被吊销的风险,并且投资者被坑了还投诉无门!!

 

根据MT4服务器名字显示,目前用于开展业务的公司主体名叫Mex International Group Corporation,大通金融从来没有说过有这个公司的存在,可见监管是裸奔状态的。并且他们不会承认这是个公司,只说这是个服务器名字而已,说全球的客户都开在这个服务器下,还说澳大利亚Mex Australia PTY LTD这个服务器是没启用的绝对就是公司名字,澳洲服务器就是公司名字。全球多个分公司,多个监管,共用一个MT4服务器,那是绝对不可能的,你咋不上天和太阳肩并肩呢?真当投资者都是傻子啊?

 

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Mex International Group Corporation这个公司查不到注册地在哪里。不过估计是在维京群岛,因为第一,维京群岛公司查不到,第二,大通金融在维京群岛注册过一家公司,名叫Multibank FX International Corporation,看这取名方式类似大概率是注册在维京群岛的!!

 

Multibank FX International Corporation确实是有维京群岛FSC牌照的,允许开展三类金融业务,维京群岛虽然监管效力很弱,但也总比没有强,但是Mex International Group Corporation公司却是搜不到牌照的!

 

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大通金融团队现在的老巢就在香港,香港公司也是他们除了被禁的公司以外,资历最老的公司了。这也是为什么香港居民一旦登录mexmarkets.com,就会自动弹出来一个公告,不允许香港居民参与,甚至只能看到这一张公告,网站都不让他们进去,可以说是非常的贴心周到与警惕!

 

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因为他们盘踞在香港,以Mex Group Worldwide公司的名义活动,不但没有香港证监会的牌照,全球其他牌照也没起到作用,属于无证驾驶,怕被香港证监会找麻烦,如果他们人没在香港可能还不会这么谨小慎微,但是他们人盘踞在香港,所以直接就把香港居民的入口都堵死了,一旦检测到你是香港IP,连网站都不会让你进!!

 

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并且香港证监会早在2016年,就把大通金融列入了无牌公司名单,甚至还在2018年对大通金融提出过警告,认为大通金融有潜在的香港客户,大通金融涉嫌欺诈。

 

后来大通金融的律师向法院提起诉讼,认为他们没有香港客户,证监会没有与真实的当事人投资者沟通的情况下,擅自发布这种警告是不公平的,最后证监会撤销了警告。虽然大通金融钻了法律的空子,但是不可否认的是香港证监会确实认为大通金融涉嫌欺诈,只是因为没有香港投资者当证人,所以才不得不撤销警告!

 

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这也就是为什么大通金融直接封死香港IP的原因了!怕惹祸上门,上次因为钻了空子才侥幸过关,要是不堵死香港人投资,在香港就混不下去了!既然大通金融自称牛逼轰轰,全球拿了那么牌照,为什么就不搞个香港牌照,正大光明的向香港居民提供服务呢?恐怕不是因为牌照拿不到,而是业务不合规不敢吧,怕又重蹈NFA和FCA的老路!

 

总之,大通金融就不像一个正常的券商,频繁更名,频繁换网址,其中没有问题才有鬼了,之前IKON爱康被NFA,FCA吊销牌照,永远禁止判死刑了,肯定是犯了非常严重的问题!从美国被赶到了英国,又从英国被赶到了香港,在香港还谨小慎微的不对香港人服务,就专找大陆人坑!!对于这样一个有累累前科的券商,你敢把钱交到它手里吗?并且现在是没有任何监管了!!

 

目前虽然搞了不少牌照挂着,但是真正的业务主体却是监管裸奔的,肯定避免不了继续搞小动作,江山易改本性难移,没有有效监管,投资者被坑了也投诉无门,投资者向大通金融摆在明面上的那些监管投诉,他们都是不会管的,因为实际券商公司不是他们监管下的公司实体!!

 

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