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【重磅】MBI创始人“张誉发”及儿子被警方正式通缉

1月7日,据悉骗了中国投资者5000亿元的MBI传销团伙创始人张誉发以及其儿子张依明张志豪因涉嫌诈骗罪分别被柔佛州警方通缉。

柔佛州警方在追查MBI集团诈骗案件金流向时,进而发现张誉发涉及以赃款投资房地产和数字货币。目前,警方已逮捕12名主要涉嫌犯罪人员。

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柔佛州总警长拿督在新闻发布会上指出,张誉发目前已逃亡到泰国,其涉案的两名儿子则相信仍在国内,他们都了解公司的经营目的,并每月领取高额工资。

根据柔州商业罪案调查组的调查,为掩人耳目,嫌犯分多层转取赃款。并将其中的3.5亿令吉(约合近6亿元人民币)赃款,用于投资位于槟州的100套公寓和商业单位,其他用于投资比特币。

MBI集团成立于2009年,该公司早已被我国执法部门定性为传销,并予以打击。

MBI集团要求,参与者必须投资700元到3.5万元不等的费用方能获取会员资格,并根据投资额将会员划分为一星至六星不等的级别。会员加入后,不仅有静态收益外,如果发展下线,还可以得到6%到10%不等的直推奖以及领导奖、对碰奖等奖励。

2012年,何某球、古某萍通过张誉发加入MBI集团,何振球明知该活动涉及传销,仍并将该“MBI”传销引入我国境内。何振球等人为方便从事“MBI”传销活动,牟取暴利,通过建立群组、工作室等方式,进行“MBI”传销的宣传和会员招募。

截至2015年1月案发,何某球等人,在我国境内发展会员高达20余万人,涉案金额高达2953万余元。

2016年9月8日,沛县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处何某球等12名被告人有期徒刑8年到1年9个月不等,并处罚金60万元到10万元。

据公开报道显示,到目前,椒江、上海、鹤岗、重庆、攀枝花、贺州、成都等多省市警方,先后抓获的“MBI”传销骨干已超百人,已有斤百名骨干人员已经获刑。

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去年9月,重庆市长寿区警方破获一起“MBI”特大传销案,先后抓获多名传销骨干人员,并被提起公诉。

2015年7月至2016年5月24日,何某、肖某某、何某某等10名被告人,经推荐人介绍先后加入“MBI”传销组织。为方便从事“MBI”传销活动,介绍发展更多下线,牟取非法利益,各被告人通过成立工作室、建立微信群、组织参观考察“实体” 经济活动、召开分享会、集中授课和个别讲解等形式,进行MBI宣传积极发展下线。

此外,10名被告人分别建立了 “长寿粉丝交流群”、“心向远方、爱在彼岸”、 “走进这里是缘”、 “追逐梦想”微信群、 “快乐粉丝交流群”、 “MFC粉丝群、“爱拼才会赢”、“相逢是缘,交流群”、“朋友聊天M长寿”、“爱心群”等微信群,进行“MBI”传销组织的宣传、交流互动和推广。

为调动传销人员的积极性,发展更多会员,何某、肖某某等被告人还通过安排团队会员前往马来西亚、西江苗寨、香港等地参观考察、召开分享会等方式积极发展下线壮大该传销组织。

经鉴定,何某等10名被告人先后发展下线2063人到527人不等,分别收取2061万余元到34万余元不等的“MBI”传销资金。

长寿区人民检察院认为,何某等10名被告人组织、领导传销活动,情节严重,其行为均已触犯了刑法规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处各被告人5年6个月到1年8个月不等的有期徒刑,并处30万元到8万元不等的罚金。




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