资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

“五行币”骗局卷土重来,投资“5分”涨到“200块”?

投入5分钱,就能涨到200元 ?

苏州的张阿姨退休不久,热衷投资理财。网友小陈得知后告知现在入手一种虚拟币,现在一枚5分钱,以后涨到200块。同事把她拉入一个投资理财社交群,在群里,不断有人上报自己购买的数量,加上小陈不断鼓吹,时间久了,张阿姨渐渐动了心,便把5000元钱转给小陈提供的账户里面。

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微信群聊天记录

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受害者转账记录

钱到账后,张阿姨在小陈提供的虚拟币官网上查看到自己的购买情况,数据显示,不久后她能获得超过30%的收益。

然而让张阿姨没有想到的是,“某某币”账户中的金额从未有过增长,“官网”也时不时无法打开,一度热情的小陈也变得爱理不理,甚至私信阻止她在“投资学习群”里的公开问询,越想越不对劲的张阿姨决定报警求助。

顺线追查,警方摧毁网络诈骗团伙

接到报警后,苏州高新区警方高度重视,经过初查,确认张女士很可能遭遇了网络诈骗。“某某币官网”的投资条目高达2万余条,总金额超过千万,疑似的受害人遍布全国。高新区公安分局立即会同网安、刑警等警种部门成立工作组,展开专案侦查。

围绕“人”“资金”两个关键要素,侦查员们分头开展工作。花了整整一周时间,侦查员全面梳理可疑的微信群组,发现张阿姨遇到的网友小陈,只是一个类似业务员的“二级代理”;他的上家是“核心代理”,聚集在一个隐秘的微信群里,听从群主发号施令。经查,群主的真实身份是一名叫做罗某的广西籍女子。

另一组侦查员对资金流向进行追踪分析,发现张阿姨等受害人转账的钱款经过层层流转,最终汇聚到两个银行账户上,这两个账户的实际控制人也是罗某。

综合各类线索,侦查员逐步查清了该团伙的组织架构、人员构成和作案手段,这是一个以罗某为核心、彻头彻尾的网络诈骗犯罪团伙。

经查,罗某策划并自制了“某某币”投资项目,通过微信群,指令“核心助理”刘某菊、张某、马某建等人对外发布推广,并承诺可截留10~20%不同的销售额作为奖励回扣;“核心助理”们各显神通,通过自建的微信群,有的直接寻找受害人实施诈骗,有的则物色“二级代理”,代为实施诈骗。

不管是“核心助理”还是“二级代理”,他们都十分清楚,所谓的“某某币”投资项目根本就是子虚乌有,但为了骗取群众购买,还是以高回报等承诺进行推广,但群众购买后一旦咨询或提出质疑,他们便不再理睬对方。

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经过缜密侦查,主要嫌疑人基本明确,抓捕条件成熟,高新区警方组建多个抓捕组,分赴广西、山东、江苏、河南等地开展收网工作。经统一部署,并在当地警方的配合下,各抓捕组同时行动,一举抓获罗某、刘某菊、张某等13名涉案嫌疑人,现场查扣银行卡100余张、现金200余万以及相关的作案工具。

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之后,又陆续抓获在逃的马某健等7名嫌疑人。 自此,这个以投资虚拟货币为由,实施网络诈骗的犯罪团伙彻底覆灭。

在侦查过程中,民警发现,大多数受害人并没有发觉自己上当受骗。在此,警方提示广大群众,投资需谨慎,购买理财产品一定要通过正规的机构和渠道,不要盲目加入未经核实的各种投资理财推荐群、交流群等,更不要轻信所谓的“专家大师”“内幕消息”,一旦发现可疑情况,一定要及时报警求助。

骗子这个行当一直以来都是经久不衰的,什么行业发展的火热,他们就涌入哪个行业,近几年区块链产业发展迅速,虚拟货币概念深入人心,借着暴富的名义开始了他们的区块链骗局,实际上跟区块链毫无关系,只是披上了区块链的马甲。

投资者被骗,归根结底,还是一个字“贪”!天上没有掉馅饼的好事,有的都是陷阱!如果你看中的是毫无逻辑的高收益,那么最后你拿到手的只会是一堆毫无价值的数字!

躺着都能赚钱,这世上还有穷人吗?

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