一洼田2016年8月至2019年8月,邵某在手机微信中添加以民族资产解冻类、投资返利类的微信群,以微信群发展、管理会员,收取投资资金及会费的形式对不特定多数人实施诈骗活动。先后发展固定会员近50人,其他会员上百人,将收到的投资款和会费转汇给加入项目的上线人员,扣除投资返利款外,骗取他人财物共计人民币676287元。
详情如下：
1、2017年，邵某被王某某发展为下线,参加民族资产解冻类项目后,利用微信群发展会员50名,以每名会员交纳10至20元会费,用作解除被18个国家冻结在海外银行的几千亿现金的运作费用,成功之后所有参与投资人均可平分解冻资金之名,骗取会员会费,并将收到的款项转汇给王某某。
2、2017年5月,邵某被王某某发展为“国网”项目的下线后,利用微信群发展会员98名,以每名会员交纳3900元投资款,等“国网”项目上市后将会得到分红,分红期限为100年之名,骗取投资资金,并将收到的款项转汇给王某1。
3、2017年，邵某被付某发展为“孙某基金会股权申报”项目的下线后,利用微信群发展会员90余名,以每名会员交纳1.2元至10几元不等投资款认筹原始股权之名,骗取投资资金,并将收到的款项转汇给付琼。
4、2018年夏天,邵某被谢某发展为“金种子”项目下线后,利用微信群发展会员67名,以每名会员交纳97元会费,等会员达到一定数额,“金种子”项目上市之后将会得到97元以上分红之名,骗取会员会费,并将收到的款项转汇给谢某。在此项目中,邵某每发展一名会员可得到2元好处费。
5、2018年，邵某被杜某发展为“明唤爱心协会”项目下线后,利用微信群发展会员47名,以每名会员交纳600元会费每天可返利60元,无期限返款、无上线加钱之名,骗取会员会费数十万元,并将收到的款项转汇给杜某。
6、2019年7月，邵某被王某某发展为“博鑫洗码理财”项目的下线后,利用微信群发展会员29名,以每名会员交纳1000元投资款,每天可返利30元，直至返回2000元封顶,可以重复投资、重复返利之名，骗取投资资金共计40余万元，并将收到的款项转汇给王某某。在此项目中,邵某所收取的投资款超过10万元部分,每10万元每天可得到20元好处费。
7、2019年,被告人邵某被潘某发展为“华尔街”项目的下线后,利用微信群发展会员8名,以单人加盟交纳5000元,3人合伙加入各交纳3000元投资款,等项目上市后将可以购买原始股和得到分红之名,骗取投资资金,并将收到的款项转汇给潘某。
邵某因涉嫌诈骗罪,于2019年11月9日被房县公安局刑事拘留,同年12月16日经房县人民检察院批准逮捕。
房县人民法院认为，被告人邵某长期参与民族资产解冻类、投资返利类虚假项目，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。最后判决如下：
被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑10年6个月，并处罚金人民币2万元。
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文章来源：合肥警方
