时帝因BKEX（币客）平台合约带单返佣，被警方立案调查！！！

时帝近日在社交媒体上公开披露，他于4月9日因涉及BKEX（币客）平台在2021年7月至2022年7月期间的手续费返佣问题，被湖南省岳阳市平江县公安局带走协助调查。在平江看守所接受审查近三周后，他于4月26日退还了非法所得157.6万元，并获得了取保候审的资格。

时帝对此表示，当前永续合约的高杠杆交易模式在某些情况下可能被视作网络赌博行为，而手续费返佣代理，特别是涉及个人发展下线的行为，则可能构成赌场从犯。
他的这一声明附有平江县公安局的取保候审通知书，进一步证实了事件的真实性。值得注意的是，时帝在发布消息后不久更改了用户名并删除了相关内容，引发了市场对其是否将退出合约带单业务的猜测。

此事件曝光后，公众对小侠的举报呼声高涨，反映出小侠在币圈KOL中因其高额返佣收入和高调行事而引发的广泛不满。事实上，交易所的带单返佣行为普遍存在法律风险，只是由于未被举报和调查而未被公众所知。这种行为实质上构成了对市场公平竞争原则的侵犯，甚至可能触犯证券法或期货法。
根据我国法律规定，聚众赌博或以赌博为业、开设赌场以及参与赌博网站利润分成或担任代理等行为均属刑事犯罪。虽然时帝已退还非法所得，但其违法事实仍可能被追究法律责任，具体处理结果还需进一步观察。

熊大分析认为，BKEX交易所可能因用户举报而遭受调查。他提到小交易所为了吸引用户，常采用“客损模式”，即代理拉来用户后，用户亏损越多，代理提成越多。这一模式虽然在一些地区不违法，但一旦涉及返佣，就可能构成严重的法律风险。
合约带单返佣不仅存在税务问题，还可能违反证券法或期货法等相关法规，参与者可能面临罚款、监禁等刑事责任。因此，熊大提醒市场参与者要谨慎对待带单返佣行为，了解并遵守相关法律法规和监管规定，以免陷入法律风险。