资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

多名OKX的OTC商家参与洗钱被抓!

利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱,转移诈骗资金,涉案金额达1000余万元。
9月27日,晋城市公安局向社会发布信息,高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙,抓获犯罪嫌疑人15人。
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今年6月底,高平市公安局反诈中心接到辖区群众郭某报案称:该在网上申领驾驶证过程中被他人诈骗。接警后,高平警方立即抽调精干警力组成专案组,对涉案资金流、信息流进行分析研判,成功锁定福建籍涉案嫌疑人张某。%title插图%num此后,警方经多次摸排调查,发现该嫌疑人隐匿在福建省泉州市一带,并循线追踪,发现一涉诈团伙活动轨迹。得知这一情况后,高平警方在晋城市公安局相关部门的有力指导和大力协助下,全力开展线索侦查、固定证据等工作。经数月的经营和深度研判,全面掌握了该犯罪团伙的组织架构、人员分工、作案规律。%title插图%num9月中旬,高平警方迅速出击,组织30余名警力辗转千里,远赴福建省泉州市开展工作。经缜密侦查,严密部署,于9月19日成功将犯罪嫌疑人王某发、王某能等15人一举抓获。在大量事实及证据面前,犯罪嫌疑人王某发、王某能等15人对其利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱的犯罪事实供认不讳。经查,该犯罪团伙自2023年3月以来,先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金,涉案金额达1000余万元。目前,15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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