资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

警方通告丨“众益鑫”、“全民理财333”、“50600民间互助理财”、“TR外汇”、“乐赞APP”案件!

又有一些传销与非吸案件被警方通告了,还在参与的人该醒醒了!

%title插图%num仙居县公安局关于广东众益鑫投资有限公司涉嫌组织、领导传销活动案登记和确认的公告

为依法妥善做好广东众益鑫投资有限公司涉嫌组织、领导传销活动案的投资人登记确认工作,依照相关法律、司法解释规定,定于2023年11月20日至2023年12月20日,对持有与广东众益鑫投资有限公司或其他上线人员签订的合同协议、在Square Peg Capital(简称SPC)平台购买投资产品等有效凭证的投资人,进行登记和确认。现将有关事项通告如下:一、登记所需资料1、投资人身份证原件及复印件;2、相关投资协议、合同、投资人信息登记表、挂名投资证明材料原件及复印件;3、投资凭证(银行、微信、支付宝、spc平台等转账、投资记录)、投资账户的银行交易明细原件(交易明细时间自第一次投资之日起至2023年11月9日)。二、受理登记地点仙居县公安局东大门接警大厅(仙居县环城南路900号)三、为保障登记工作有序开展,请各受害人合理安排时间前来登记,服从在场工作人员安排,登记时间安排:上午8:00—11:30,下午14:00—17:00(工作日期间)联系人:经侦大队郑警官、陈警官联系电话:13819687716、18257653633
仙居县公安局2023年11月17日

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邯郸市公安局峰峰矿区分局关于对“马艳菲等人组织、领导传销活动案”进行登记报案的公告

我局已对“马艳菲等人组织、领导传销活动案”立案侦查。为查明案件事实,完善证据链,请该传销参与人进行报案登记,现就登记的有关事项公告如下:一、登记范围参与“全民理财333”投资并处于马艳菲、田娜娜、平江燕团队链条中的投资人。二、登记时间  2023年11月17日至2023年12月17日,为期一个月。三、登记地点峰峰矿区公安分局经侦大队。地址:峰峰矿区滨河路刑警大队4楼411室。四、报案所需材料1、本人身份证正反面复印件。2、投资及回款记录,包括但不限于银行、支付宝、微信转账记录。3、其他与投资相关的证据材料。五、注意事项1、已在公安机关报案登记过的,不需要再登记。2、未在有效时间内办理报案登记的,由此产生的不利法律后果自行承担。3、不尽事宜,可咨询薛警官,电话:0310-5011888。       特此公告

峰峰矿区公安分局
2023年11月17日

关于寻找“王有利等组织、领导传销活动案”
传销参与人的通告

威海市公安局火炬高技术产业开发区分局正在侦办王有利等组织、领导传销活动案,仍有部分传销参与人未向公安机关报案。为查清全部犯罪事实,精准打击犯罪,保障人民切身利益,根据相关法律规定,特通告如下:
一、报案登记时间和地点
自本通告发布之日起一个月内。地点:威海市公安局火炬高技术产业开发区分局经济犯罪侦查大队(文化西路280号)。
联系人:
张警官 0631-5667053
苏警官 0631-5667052
二、通告对象
2017年至今,在高区范围内参与“50600民间互助理财”的人员。
三、登记所需材料及要求
1.参与人员身份证复印件一份。
2.参与上述投资理财的每笔出入资金银行交易流水、微信或支付宝收付款交易记录、宣传资料等。
3.前往公安机关按照模板要求填写相关信息,或自行填写后递交。
四、警方提示
公安机关同时提醒参与该传销活动的人员,不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全的违法犯罪活动。对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为,公安机关将依法予以打击处理。
特此通告。

威海市公安局
火炬高技术产业开发区分局
2023年11月17日

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