资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

【曝光】孟加拉国MTFE平台涉嫌巨额庞氏骗局,4.2亿资金被狂割!

近期,JPEX平台限制提现,并调高手续费等操作被有2000多人向警方报案,涉及款项高达15亿港币。香港警方已拘捕10多名相关人员,调查仍在进行中。         

         %title插图%num         

与此同时,孟加拉也曝出有史以来最大的庞氏骗局。据报道,号称提供线上投资外汇、股票、加密货币等服务的MTFE,在全球多国被曝涉嫌诈骗超过15亿美元,受害者高达7000万人。台湾省的受害者已知有420万人,损失金额达新台币4.2亿元。         

%title插图%num        

你或许会好奇,MTFE是如何吸引如此多资金的。其平台声称只需每天登录1小时,就能每月获得30%的报酬。如果邀请朋友加入,还可获得更多奖励。这正是典型的资金盘手法。         

%title插图%num         

事实上,早在8月上旬,就有投资者发现MTFE限制出金,但该平台声称由于技术问题,必须暂停提领服务。当时许多人并未意识到这是平台跑路的前兆,直到有一天无法登录账户,大多数投资者才意识到情况不对劲。更令人震惊的是,MTFE在爆雷后通过操纵平台服务器导致所有投资者爆仓,不仅阻止受害者提取资金,还要求他们补差额或缴纳15%-35%的费用。         

%title插图%num

由于MFTE采取多层次传销,导致其迅速扩散,涉及的范围和速度超出想象。他们甚至支付薪水给表现优异的上线,刺激用户更积极地拉人加入投资,并举办各种线上和线下研讨会,加强宣传和洗脑的力度。

有鉴于此,MFTE采取多层次传销,其扩散速度更快,波及的范围更广。不仅在孟加拉,还波及印度、巴基斯坦、斯里兰卡、尼日利亚等国家,甚至通过先进的网络科技接触到全球各地的民众,造成15亿美元的财产损失。         

%title插图%num         

关于MTFE的交易商信息,根据区块天眼收集的数据显示,该公司成立不到1年,且缺乏有效监管,评分仅为1.77,是高风险平台。         

%title插图%num         

根据之前收集的与MTFE有关的信息显示,该平台注册于加拿大,声称受加拿大MSB监管,监管号码是M22076570。尽管可以在加拿大MSB官网查到其注册信息,但需要注意的是,加拿大MSB并不能提供外汇保证金业务,也不具有金融衍生品的监管权限。

%title插图%num

此外,加拿大证券管理机构(CSA)官网早在今年7月6日就转发了来自安大略省证券委员会(OSC)的警告,提醒投资者警惕实体Metaverse Foreign Exchange Group Inc.(MTFE)。因为该平台没有在安大略省注册从事证券交易业务,OSC敦促投资者在与未经认可或注册的公司打交道时应谨慎。         

%title插图%num         

目前,MTFE的官网已无法访问,通过WhoisDog查询得知该网站设立于2023年7月25日,与公司执业时间不符,而且持续时间极短。我们推测应该是因为不断更换网址以躲避追查,如今看来可能已经跑路。不过也不能排除他们转移阵地继续行骗的可能性,提醒所有投资者要保持警惕。         

%title插图%num         

总结

最后,外汇天眼再次提醒所有用户,避免像JPEX、海汇、澳丰金融、MTFE这样的资金盘。切勿相信所谓的保本高收益、稳赚不赔的投资,务必在使用任何投资平台前,先使用外汇天眼APP查询其监管信息、交易环境、整体评分等情报,以保障资金和交易的安全。

文章来源:外汇天眼


请关注本公众号,转发这篇文章给您身边的亲朋好友,谨防被骗!


搜索“韭菜请注意”公众号,即可关注我们
↓↓↓


%title插图%num


平台爆料或咨询,欢迎添加微信


%title插图%num



如果不想错过韭菜请注意的每日推送,

请点个【】和【在看吧!



猜您喜欢: