一洼田
好消息！“纳泓系”公司集资诈骗案最新公告来啦，该案计划于2023年12月底之前进行第一次发赃。具体内容如下:
（2023）沪01执91号黄力洪、朱迪集资诈骗案（即“纳泓系”案件），本院正在执行中。鉴于受损投资人众多，且对本案资产追偿情况十分关注，为执行工作顺利开展，回应受损投资人关切与诉求，现将本案涉案财产执行情况公告如下： 一、本案刑庭移送财产 1.刑庭移送处置的被告人及案外人名下279个银行账户已依法扣缴；目前已收到关联案件其他法院来款5笔共160余万元； 2.刑庭移送处置的黄力洪名下2处房产、任卫东名下3处房产以及案外人名下6处房产，均已进入评估程序； 3.刑庭移送处置的案外人名下位于丽江市的林地，已进入评估程序； 4.刑庭移送处置的案外人名下股权12个，均已进入评估程序。 二、案款发放计划计划于2023年12月底之前进行第一次发赃。集资诈骗案件投资人信息登记核对平台已于2023年7月26日上线，受损投资人如参加本次发赃，应在2023年10月底之前登录平台确认受损金额并添加银行卡，如对未兑付金额有异议，应尽快提交异议申请。逾期未确认者，不列入本次发赃范围。已确认过的受损投资人，请勿重复操作。 三、注意事项因部分受损投资人农行卡办理时间较长，请受损投资人务必在2023年10月底之前到就近农业银行网点查询银行卡状态，确保农行卡处于激活状态。因本案受损投资人人数众多，相关审核工作量较大，如个别申请人相关异议未有审核结论，待审核结论作出后再进行发赃。 未赶上本次发赃的受损投资人，无需担忧，可尽快通过平台提出相关申请，本院审核后择期另行发放。 特此公告。 “纳泓系”集资诈骗案件财产处置团队 2023年9月11日 来源:上海一中院 案情回顾: 实损14亿余元！上海一中院公开宣判“纳泓系”公司集资诈骗案，主犯“黄力洪”被判无期… 2022年8月2日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告人黄力洪、朱迪集资诈骗案，被告人任卫东集资诈骗案及被告人丁淑云、陆震峰集资诈骗案（系公诉机关分案起诉的单位犯罪案件）。 对黄力洪以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对任卫东、朱迪、丁淑云、陆震峰分别以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年至七年不等，并处剥夺政治权利及罚金。
经审理查明：
2014年8月至2019年8月，被告人黄力洪伙同任卫东等人，先后注册成立纳泓财富管理有限公司、海佑财富(上海)投资有限公司、海佑资产管理(上海)有限公司、海佑投资管理(上海)有限公司等公司（以上公司合并简称为“纳泓系”公司）。
后“纳泓系”公司未经国家有关部门批准，违反私募基金管理法律法规等规定，陆续在全国各地设立线下门店或通过线上APP，采用招揽客户、电话推销、口口相传等公开宣传手段，以承诺年化收益率5%至20%不等的收益为诱饵，向社会不特定公众销售债权转让类理财产品和私募基金产品等，且部分私募基金产品未备案，并通过个人账户、关联公司账户将非法募集的资金归集、占用。
其间，黄力洪、任卫东等人明知“纳泓系”公司资不抵债、兑付资金存在缺口，仍伙同韩宝毅（另案处理）等人通过虚构项目标的、资金用途等欺骗方式募集资金。被告人朱迪、丁淑云、陆震峰分别以公司总裁、财务总监、财务经理等身份参与非法集资。
至案发，“纳泓系”公司通过线下门店及线上理财平台非法募集资金人民币79.18亿余元，募集资金主要用于支付投资人本息、公司经营支出等，共造成1,000余名被害人实际经济损失人民币14亿余元。
上海一中院认为：
被告人黄力洪、任卫东、朱迪、丁淑云、陆震峰分别作为涉案单位直接负责的主管人员与其他直接责任人员，以非法占有为目的，共同使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。
上述被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失，严重破坏国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度等，依法作出上述判决。
被告人家属、被害人的诉讼代理人通过视频旁听了宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。
来源：上海一中院
