资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

香港SFC警告:JPEX虚拟资产交易平台存在监管漏洞和提币费用高昂问题

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香港SFC发布一篇文章,标题为「关于不受监管的虚拟资产交易平台的警告声明」,针对JPEX这家虚拟资产交易平台提出质疑,表明这家交易商积极推广其服务和产品,但其集团都没有SFC牌照,而且推广手法存在许多可疑与争议之处。


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消息一出,JPEX在其官网发布公告,自称一直配合不同地区的法规与发牌制度,但遭到香港SFC打压,因此考虑取消在香港地区的牌照制度申请。然而,接下来事情的发展却出人意料。


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据查证,几个与JPEX相关的出金地址,一度有8个小时没有资金转移记录,之后大多数恢复了少量交易,此时有位投资人发现另一件怪事:他在JPEX的提币额度被限制为1000USDT,但手续费却高达999USDT,这表示只能出金1USDT; 另一位投资人的提领额度则是40-50000USDT,手续费同样是999USDT。


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JPEX平台的反常情形很自然引起市场恐慌,其平台币JPC因此出现雪崩式下跌,原本在今天凌晨币值还有新台币1元,下午一度跌到新台币0.63元,跌幅高达34%。


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原本JPEX有参加9/12-9/14在新加坡举办的「Web3加密货币峰会Token2049」,与前两天的热闹相比,今天该平台的摊位已完全净空,显然是受到香港SFC示警的影响。与此同时,之前与JPEX合作的「币少爷」黄钲杰及网红林作,在事发后也紧急与该平台进行切割。


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在外汇天眼官网查询JPEX,可以看到区块天眼有收录这个交易所。根据资料显示,这家成立2-5年的平台虽宣称受澳洲ASIC、加拿大FINTRAC、美国FinCEN等机构监管,但全都有超限经营的情形,本来就存在相当程度的风险,如今又被香港SFC示警,因此有相当高的诈骗疑虑。


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其实,JPEX之前在台湾就曾引发过争议,该平台的台湾品牌代言人是男团「五坚情」成员陈零九,并于今年6月高调宣布在台湾的亚洲区块链产业大楼设立亚洲地区总部。但随后在赞助《拳上终于之战》活动时,就遭爆涉嫌挪用客户资产发奖金; 此外,之前曾有媒体指出JPEX的比特币理财商品年化报酬率高达19%,是币安的100倍,看起来就相当有问题。


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从目前已知的各种情报来看,JPEX仓促限制出金,下一步很可能就是跑路,投资人恐怕得做好拿不回资金的心理准备。同时外汇天眼也要呼吁大家,使用任何美股、期货、外汇、加密货币交易商之前,最好先使用外汇天眼APP确认其监管信息、交易环境、整体评分等内容,以免不慎误入黑平台或资金盘的投资陷阱。

文章来源:外汇小雨丫







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