资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

警惕!“马尔代夫”“投资项目”打着“云数贸”旗号层层设套骗钱,还涉嫌“洗钱”!

 

说起“马尔代夫”项目平台,真的是罄竹难书!这几年来,不少中老年人被这个诈骗平台骗得倾家荡产的不在少数,最可悲的是,利箭小编亲自调查过一些中老年人被骗了以后,还对平台深信不疑,对骗子“感恩戴德”,主要还是骗子们有一套一套的忽悠话术,让中老年人们对一次次的开网收割、一次次的关网跑路从来就不会怀疑有诈!
骗子们谎称“马尔代夫”项目平台是“云数贸张健”的平台,要知道“云数贸张健”在几年前就已经认罪伏法,在监牢中服刑,但是骗子们有的是办法,谎称“张健是被保护起来了”,一个个中老年人对这谎言执迷不悟的相信,因此被骗就是必然的结果了。
近日,骗子们又弄了个“马尔代夫”app出来,谎称是“马尔代夫(三代)”,注册就送80万“余额”,至于这80万“余额”是什么?无从得知,但是参与者们认为是80万元钱,实际是一串没有用的数字而已!

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根据注册的链接,利箭小编下载了该app

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根据宣传的链接,查到“马尔代夫”的域名到今天也就3天,IP地址在日本东京,这已经说明了“马尔代夫”项目平台有问题。

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在“马尔代夫”app中有四种骗钱的手段!

一、“升级会员”骗钱

交500元成为“黄金会员”、交800元成为“白金会员”,交1500元成为“星钻会员”,这实际是空手套狼,不管是“升级”哪一种“会员”,骗子们不费劲就骗了几百元。

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二、“办理银行卡”骗钱

谎称要每一个会员办理“渣打银行卡”、“汇丰银行卡”,每一张银行卡的办理收费是898元。

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冠冕堂皇的忽悠大家说:办理银行卡手工费是298元,靓号是600元,而且还是“随机”的!要知道一般办理银行卡是银行方面办理,这明显就是有问题的!实际是骗子们非法收集信息,便于以后电信诈骗中进行精准诈骗。

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三、以“销售股权”骗钱

“马尔代夫股权”200元、、“云讯通股权”300元、“五行币股权”500元、“云财富股权”800元、“云尊股权”1000元、“满星云股权”1500元、“云商之家股权”3000元、“云梦股权”5000元,要知道这里面的一些平台都已经被警方打击,定型为传销,如:云讯通、五行币,“满星云”是马来西亚传销组织,哪来的股权一说??宣传这些所谓的“股权”在9月30日上市?估计是跑路的时间!

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四、以购买“数字人民币”骗钱

数字人民币本身就是钱,然而“马尔代夫”app中居然有用钱来“购买”的通道?300元可购买5万数字人民币”?“800元可购买15万数字人民币”?“2000元可购买50万数字人民币”?“5000元可购买150万数字人民币”?“10000元可购买600万数字人民币”?“50000元可购买5000万数字人民币”?现金与数字人民币是1:1的比例。这明显就是骗钱的!”

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以上这几种交钱,可以购买很多份!都是通过充值后的“余额”来交,充值收款的账户就不敢恭维了!其中一家收款账户是深圳某某珠宝店??大家知道一些洗钱都是通过黄金珠宝店中购买黄金来操作的,有关抓捕的报道,想必大家也看到过,至于“马尔代夫”项目中诈骗的钱是不是通过这种形式来“洗白”的,利箭就无从得知了,毕竟无法查证只是怀疑,因此这不仅是诈骗平台,可能还是涉嫌洗钱的平台!

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最后还是那句:防骗的绝招,就是捂住钱包!

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