资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

黑天鹅要来?涉案几百亿,知名币商麻辣小龙虾和大西被抓,大量大户名下所有卡被冻!

在币圈,冻卡事件一直没断过,一些做电信诈骗、资金盘、博彩以及杀猪盘的犯罪分子利用加密货币进行违规洗钱操作,所以这个出金被冻卡的问题一直都存在,这也和中彩票一样,中了麻烦还真不小?所以出金还是要时刻注意。昨天,传出了一件大事,据说一知名承兑商被抓,找他出金的人几乎全部所有的卡被冻结。看来这个涉案的事情有点大,牵扯的面比较广。%title插图%num
大西哈上面的大哥是麻辣小龙虾,龙虾这个人控制了OK交易所三分之一的OTC交易。那么你可想而知,又会出现一大批冻卡受害者!%title插图%num%title插图%num这次的案件据说是111特大电信诈骗案,目前案件新闻还没爆出,涉案几百亿,冻结了大量的大户,名下一张卡涉案,其他全部封停。可见事情的严重性。%title插图%num这次涉及到的基本大户,看来作为小户也有好处。目前还有人在找关系想解冻,你说哪有那么容易。有可能会解冻,但是就是不知道什么时候。因为涉及到黑钱那肯定也等案件调查清楚才行。%title插图%num
今天还有人说,银监会开会,要让所有境内的交易所下架OTC交易,这个消息还不能证实?如果消息是真实的,那肯定会导致币圈黑天鹅事件。但是香港那边出金已经合法。所以这个消息看看得了!
%title插图%num当时赵东作为OTC商家,涉案3万,也是被抓紧去教育了一番,当时也引起了较大的轰动,吓的多家Otc商家跑路!!当时的赵东也可以说是圈内大佬,有人可能不知道他,百晓生简单来介绍一下。
赵东圈内都习惯称呼他为“东叔”,自称黑庄东。
他原来是墨迹天气联合创始人兼CTO,2012退出团队,卖掉股份。手上有闲钱的他花100万开始炒币,海赚了一把。之后开始投资挖矿,据说他当时至少拥有超过一万个比特币。
赵东专注OTC,鼎盛时期,他一个人的OTC的总量几乎比得上一个中等规模的交易所,但即便是如此成功的人,也曾马失前蹄。
这次作为OK知名承兑商麻辣小龙虾,如果真涉及到里面,那么等待他的可能就是十年以上。看来有实力的承兑商也会出问题。不是大宗就一定安全。所以大家出金还是要都注意!!!如果真出现冻卡,其实也没必要过多担心,合法的解决方式,向冻结公安机关申诉、向冻结公安机关同一级的检察院申诉、向冻结机关上一级的公安局或同级人民政府进行行政复议。最主要的还是一定要注意规避风险。防冻结思路 刚出金一般不会马上冻卡,往往需要几天几周甚至几个月后你发现卡冻结了,涉及币圈业务的卡专卡专用。
所以,出金卡不要搞成常用的生活卡、工资卡、股票卡等等。
防冻基本步骤:
1、出金提现完尽可能去银行取现后再转存其他安全卡。如果身体条件允许,可以取完换家银行存,注意别被抢了。
2、出金提现完,去银行取完钱转存到父母妻子丈夫的卡里。(现在涉及到大案,涉案人名下所有卡都会被停用)
3、电信诈骗分子高价买usdt,普遍是新号且没怎么交易过,不要选最高价的usdt,选择老商家交易。
注意:遵法守法是王道,切勿因小失大。根据定义,黑产的所有赚钱的途径都已经写入刑法里了,请勿尝试。
近期,大家最好不要去交易所出金,这个大案涉案金额几百亿,涉及的人群之广,超越想象,如果有朋友急需用钱,卖U变现,可以来找百晓生,都是理财资金,沉淀均是半年以上,随时可以验流水。

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