资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

打着“一带一路”的名头,宣传虚拟币集资,男子骗取540余万元……

“投资66天1倍收益,87天2倍,100天3倍,139天10倍……”
如此高额收益,又有“蒙中一带一路投资项目”的“光环”加持,这样的“馅饼”谁不心动?凭借着上述说辞,张某某伙同潘某(另案处理)对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义,向投资人宣传虚拟货币项目,共计骗取资金人民币540余万元。
近日,经上海市闵行区人民检察院提起公诉,被告人张某某因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑八年,并处罚金。
“画大饼”诱惑
2021年12月,王阿姨通过朋友介绍知道了“蒙中一带一路投资项目”。“66天1倍,87天2倍,100天3倍,139天10倍收益……”经不住业务员的“画大饼”诱惑,王阿姨先抱着试试看的心态下载了一个app并注册了会员。
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话术误导
过了几天,王阿姨受邀参加了在酒店举办的大型宣讲会。宣讲会上,几名工作人员宣称项目负责人认识蒙古国高层领导,并深度参与蒙古国矿业、房产投资。在工作人员一系列话术误导下,王阿姨和台下的投资人纷纷相信投资项目受到“国家支持”,可以放心投资。
“挖矿”获得虚拟币
随后,宣讲会的“讲师”们又介绍投资的方式和收益,声称投资人先在公司app注册后购买矿机,每天挖矿获得虚拟币,可以用于在蒙古国旅游、投资房产和矿产等。这些“讲师”口中的“一带一路项目”,以“云矿机”赚钱,“每天回报0.5%、66天即可回本。”最终,王阿姨把10万元养老钱都投进了项目里。
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几个月后,王阿姨发现app无法使用,随即前往派出所报警。此时的王阿姨才真正发现所谓“一带一路项目”是个彻头彻尾的骗局。
张某某到案后,
面对检察官的讯问供述
自己是该项目的负责人,项目内部有一套会员等级制度,如果拉一个人入伙,那么上级可以得到新人投资收益的一定比例提成。
“投资人越多,整体收益越大,每个人所能拿到的利息也就越多。如果投资一定金额可以成为区域代理,可以享受蒙古国旅游、买房政策,我们就靠这个诱惑投资人发展下线。”
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经查
2020年12月起,张某某伙同潘某(另案处理)对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义向投资人宣传虚拟货币项目,以高额收益为诱饵,并谎称该虚拟币后续可在蒙古国流通,可用于投资蒙古国矿业、房产等,以骗取被害人信任,向不特定人员非法募集资金。所募集资金未用于任何项目的经营。截至案发,张某某等人共计骗取资金人民币540余万元。
近日,被告人张某某因犯集资诈骗罪被判处前述刑罚,其余涉案人员正在进一步处理中。
一带一路项目是近年来国家大力推进的重点项目,但有些犯罪分子趁虚而入,以所谓的“一带一路项目”为幌子,进行非法集资活动,目标群体主要是戒备心较低的中老年群体,有高额利益诱惑,又有熟人介绍入伙,因此很容易落入犯罪分子的圈套。
投资有风险,转账需谨慎,切勿相信所谓的稳赚不赔、无风险、高收益的宣传!
面对亲朋好友推荐的理财产品和投资项目一定要理性分析,与子女以及专业人士多多询问沟通,防止上当受骗,切记“贪小便宜吃大亏”!

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