资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

壹汇环球外汇资金盘骗局揭秘: 壹汇环球外汇-GHC券商,WSPRO等,国人搞的资金盘!

今天曝光一下壹汇环球外汇券商,在网上到处请托儿发帖,其实就是个黑平台而已,并且跟GHC券商狼狈为奸!!!

 

壹汇环球自称公司叫1 World Global Pte Ltd,从2010年开始运营,并且业务遍布五大洲!壹汇环球自称自己不是交易商,而是澳洲GHC的经纪人的角色,真正的券商是澳洲GHC公司!!

 

%title插图%num

%title插图%num

 

壹汇环球自称公司叫1 World Global Pte Ltd,公司名字中带有Pte是新加坡公司的特点,Pte Ltd就是私人有限公司的意思,很多国家和地区都有自己独特的写法,比如澳大利亚叫Pty Ltd,马来西亚叫SDN BHD等等!!但是在新加坡注册处ACRA查询,查无此公司!!

 

%title插图%num

 

很可笑的是很多人还说壹汇环球是马来西亚公司,马来西亚公司名字不可能带有Pte Ltd字样的!!在新加坡虽然没查到1 World Global Pte Ltd公司,但是查到个One World Global Pte Ltd公司,成立于2020年1月31日,也不知道是不是壹汇环球的公司!如果这个公司不是的话,那么只能说明壹汇环球连个公司都没有!

 

%title插图%num

 

然后就引导大家去查澳洲GHC的牌照,说GHC有很多监管,是正规的券商,我们在GHC的官网ghctrades.com和ghctrade.com发现,GHC自称拥有加拿大MSB牌照和新西兰FSP牌照(澳大利亚AR牌照没再说了,估计是被投诉太多,不敢说了)!

 

%title插图%num

 

而且在最下面的声明中,也对澳大利亚AR牌照闭口不提,只说关联公司有加拿大GHC和圣文森特GHC公司,而整个GHC的总公司为新西兰GHC公司,网站ghctrades.com也是属于新西兰GHC公司在运营!!

 

%title插图%num

 

既然GHC闭口不提澳大利亚那家公司,那就最后再说它,先说说GHC在新西兰,加拿大,圣文森特的三家公司和所谓的三个牌照!!

 

先说说新西兰总公司GHC GLOBAL HOLDINGS CAPITAL LIMITED,公司自称拥有新西兰监管,监管FSPR注册号为FSP591349!FSP注册页面显示,最下面的Financial Services(金融服务)里面有Broking Service,很多人就认为GHC是有牌照,受监管的!!

 

%title插图%num

 

其实FSP仅仅只是工商注册而已,显示的仅仅只是工商登记的营业范围而已,并不是真正的监管牌照,新西兰券商需要FMA授权的牌照才行,真正的监管机构是FMA!

 

%title插图%num

 

必须有如下图所示的FMA授权才算真正的牌照!上面FSP登记那部分是工商营业范围而已,FMA授权的才是真正允许开展的业务!显然新西兰GHC公司没有FMA的授权,只有FSP工商登记而已,并不受到FMA的监管!!

 

%title插图%num

 

然后再说说加拿大MSB牌照,这是个在加拿大新注册的公司,加拿大MSB牌照显示,MSB登记日期为2019年7月31日,公司注册日期为2019年7月17日,登记的业务范围为外币兑换和汇款业务!

 

这是很多项目方喜欢偷换概念的地方,说Foreign Exchange Dealing就是外汇交易,其实这是外币兑换而已,你去银行兑换外币也叫Dealing,但是这根本就不是外汇保证金交易!!!

 

%title插图%num

 

外汇保证金交易属于金融衍生品范畴,而加拿大MSB压根就不监管金融衍生品交易,加拿大MSB仅监管货币流通过程中的洗钱和恐怖主义融资而已,这从MSB要求提交的报告也能看出来,这也就是为什么外币兑换要受MSB监管了,其实加拿大MSB是注册登记制,万把块钱就能办下来,根本没有门槛!!

 

加拿大监管外汇保证金交易的是IIROC和证监会!其实这点跟美国很像,美国也有个监管洗钱和恐怖主义融资的MSB牌照,但是真正监管外汇保证金交易的是NFA牌照,也没见谁拿个MSB牌照就招摇过市的!所以说GHC的MSB牌照根本不起作用,就是个摆设而已!!

 

%title插图%num

 

再来说说圣文森特公司,GHC自称在圣文森特合法开展业务,确实不违法,因为圣文森特金管局压根就不监管外汇保证金交易!以下是圣文森特金管局的公告,意思就是国际商业公司可以做券商业务,这在圣文森特不属于违法,不属于受管制业务,但是圣文森特金管局并不会对其进行监管,也不会颁发任何的牌照,所以圣文森特的GHC公司是不受监管的!

 

%title插图%num

所以说,GHC自称的新西兰,加拿大,圣文森特三个监管都是忽悠人的,实际没有任何一个有效监管!实际上没有加拿大IIROC牌照,也没有新西兰FMA授权,圣文森特又压根不监管外汇交易,所以GHC就是个三无券商而已!!

 

GHC不但没监管,而且还是国人搞的,新西兰GHC公司注册资料显示,公司注册于2017年10月19日,董事和股东都是Zeng Ying,一共100股持有人都是Zeng Ying,这明显是个国人或者华人的名字!!

 

%title插图%num

%title插图%num

 

公司刚成立的时候叫BBN Trading Limited,上面还有Zeng Ying的签名,后来在2019年10月9号的时候,才改名叫GHC GLOBAL HOLDINGS CAPITAL LIMITED的!!

 

%title插图%num

%title插图%num

 

其实GHC同时运营着多个经纪人品牌,除了在中国运营的壹汇全球外,在亚洲其他地方还在运营一个叫WSPRO的平台,搞的都是外汇托管的模式,这个平台已经出问题了!他们都是以GHC的经纪人的角色开展的业务,这样可以把责任推到WSPRO和壹汇全球,GHC自身影响相对会比较小一点!其实说白了这些就是GHC自己运营的,很鸡贼的虚构了多个经纪人角色顶锅!!

 

以下为被骗的外国网友,在外汇论坛留下的:

 

%title插图%num

%title插图%num

 

为什么GHC现在闭口不提澳大利亚GHC公司和其AR授权代表牌照呢?因为相比新西兰,加拿大,圣文森特三家公司,根本没有任何监管,投资者投诉无门,没有任何监管机构会过问,澳大利亚AR牌照出问题的情况下,ASIC多多少少还是会过问的!!

 

澳大利亚这家公司名叫Global Holdings Capital Pty Ltd,公司注册于2019年3月25日,持有的是AR授权代表牌照,授予方为Alpha Securities Pty Ltd,授予日期为2019年4月2日!!

 

%title插图%num

%title插图%num

 

其实AR授权代表牌照没有任何含金量,ASIC也不会直接监管AR授权代表,只会监管主牌照方,主牌照方负责监管AR授权代表,主牌照方需要对AR授权代表的行为全权负责,理论上主牌照商可以授予无数个AR授权代表!!以下就是目前Alpha Securities Pty Ltd公司授予的,还有效的AR授权代表!

 

%title插图%num

 

这些AR授权代表ASIC是不会监管的,但是如果AR授权代表出了问题,被人投诉到AFCA的话,是会影响到主牌照商的!!即使AR授权代表以其他公司实际经营,不实际以这家澳洲公司经营,一旦投诉多了也是会多多少少影响到主牌照商的!这大概也就是为什么GHC现在对澳洲公司闭口不提的原因,因为之前被人投诉了多了,怕影响到主牌照商!!

 

相比之下,新西兰公司,加拿大公司,圣文森特公司,本身就没有任何监管,没有监管机构能过问,可以随便搞!这也是为什么GHC可以肆无忌惮的搞多个资金盘的原因,以GHC券商为基础,搞出了多个经纪人平台!其实背后是GHC在修改,伪造交易订单,造成盈利的假象,做成资金盘!其实都是GHC开的,最后就像WSPRO平台那样,想方设法找各种借口把钱给你吃了!!

 

以为就是全部了吗?GHC还有更深的套路,表面上有新西兰,加拿大,圣文森特,澳大利亚四家公司,但是实际开展业务的公司根本不是以上任何一家,真正开展业务的公司名叫Global Holdings Pte Limited!这家公司GHC从来都没有提起过,自然也没有任何监管!!GHC这样做的目的就是把投诉风险降到最低,同时让大家以后维权都找错对象,自然他就可以金蝉脱壳了!!

 

%title插图%num

虽然这家公司也带有新加坡公司特定字样Pte,但是在新加坡公司注册处ACRA也查不到这家公司,跟壹汇环球一样,都故意带个新加坡特定的Pte字样,结果却在新加坡查不到,误导大家一次不说,还误导第二次,套路之深,出了问题连公司注册地都找不到!!跟壹汇环球一样的套路,再次说明壹汇环球和GHC其实就是同一伙人!!

 

%title插图%num

 

具体GHC这家公司和壹汇环球的公司注册地在哪里,暂时还不得而知,因为有些小地方允许公司名字里面带有Pte字样,只不过这时候的Pte没有特定含义了,而且这些地方公司注册资料还不可查!

 

所以GHC是广撒网的模式,利用GHC券商同时搞多个资金盘,出了问题尽量把责任推到经纪人平台,对GHC负面影响较小,各个资金盘之间互相影响不会很大!最后如果实在GHC负面影响比较大了,大不了所有盘子一起收网,再换个名字,换个皮再搞个券商平台!!

 

国人是有很多小聪明,可惜都被用到了骗人上,这也是中国人在国外名声不佳的原因,总之,大家一定要远离跟GHC券商有任何关系的项目,这种就是纯粹的黑平台!!

 

欢迎转载或分享,少些受害者

最下方可直接分享,点赞

© 转载请联系我们授权 ©


 

我是老撕鸡,专撕骗局,骗局一网打尽

猜您喜欢: