资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

【drcfx海汇国际 最新警示】上饶市警方通报“DRCFX海汇国际”非法资金盘!凉山市、南通市、平度市亦曾发布同样警示

上饶市广信区公安局关于“DRCFX海汇国际”销售外汇、债券的风险预警。近期,有群众反映“DRCFX海汇国际”存在以销售外汇债券为名,引诱市民聚集购买外汇行为。经区公安局、区金融办(处非办——、区市场监管局、人民银行上饶县支行、广信银保监管组等现场检查,“DRCFX海汇国际”经营地址在:上饶市广信区凤凰西大道76号阳光时代A栋17座,向公众宣传产品:以销售外汇、债券为名,30-50天为一个交易周期,到期承诺返还本金及高于同期LPR利率的利息。涉嫌以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金,具有较大风险隐患。广信区公安局郑重提醒广大群众擦亮眼睛,拒绝非法资金盘高利诱惑,在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台资质,以免受骗,追悔莫及。%title插图%num至此,已有4个地方监管部门直接通报“DRCFX海汇国际”资金盘的风险,分别为:上饶市、凉山市、南通市、平度市。
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%title插图%num%title插图%num就在近日,海汇的最近消息传来,海汇国际DRCFX 12位领导人,在台湾被抓捕,吸金超8亿新台币。
原文信息:警方逮捕成立「海匯國際DRC」吸金集團的郭姓女子等12人。(刑事局提供)日前有民眾向本刊投訴,指有一個來自馬來西亞的投資平台「海匯國際」悄悄進入台灣,更號稱團隊成員都是工研院博士、竹科高階主管、知名國立、私立大學教授、公司老闆等,在北部召開說明會誘導民眾投資入會,還有各種高檔聚會、遊艇趴吸引民眾參加,更稱可以「財富自由」;起先民眾被團隊所稱的高額獲利沖昏頭,後來在網路上找到各種負面消息,才就此打住。%title插图%num
刑事局偵七大隊組成專案小組追查發現,「海匯國際」在2018年時因在馬來西亞、中國均出現違法金融問題,已在去年上半年偷偷改名為「DRC」,並藉由「外匯保證金」作為投資標的吸金。1名51歲的郭姓女子,夥同49歲的陳男、55歲的吳女等人,在台北、台中等地設立簡餐咖啡廳或租用高級商辦,擅自經營期貨經理、顧問事業。%title插图%num吸金集團宣稱「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術,鼓吹民眾投資。(刑事局提供)%title插图%num
專案小組表示,郭女團隊以「DRC海匯國際集團」名義,舉辦實體和線上說明會,以「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術,招攬民眾投資,經查台灣至少有2萬名會員加入,如以最低投資金額1,500美金計算,該集團至少已違法吸金逾新台幣8億元。
%title插图%num海匯國際去年改名為DRC外匯平台,台灣已有2萬名會員。(刑事局提供)專案小組於去年9月7日、12月21日進行拘提搜索,當場查扣郭女團隊的名下擁有的1,600萬餘元的預售屋、不法所得454萬餘元、港幣6.4萬元、美金1.2萬元、手機、筆電、投資說明資料等贓證物。
刑事局分析「海匯國際DRC」團隊的吸金詐騙手法。(刑事局提供)警方訊後依違反《期貨交易法》《銀行法》等罪嫌,將郭女等12人移送台中地檢署偵辦,並呼籲民眾,凡未經政府特許,不得經營銀行、外匯期貨、發行共同基金或是公開發行公司股票募資等業務。而非法吸金集團多會利用說明會、親友口耳相傳,以「保證高獲利、提供高傭金」為餌,鼓勵民眾拉下線加入,有如違法吸金老鼠會,將導致血本無歸。
同样,海汇国际早已被各个地方的官方警告了,在之前斑马投诉已经多次同步了官方对海汇国际警告的通知。在2020年12月的时候,平度市防范和处置非法集资工作领导小组就发布了风险提示函,表明海汇国际为外汇资金盘,风险隐患巨大。在今年的11月,凉山州公安又一次发布了关于海汇国际的风险预警。
虽然海汇国际现在已经更改了马甲,摇身一变成为了DRCFX外汇平台,但是其外汇资金盘的本质不变。所谓的外汇资金盘就是打着外汇的旗号进行非法集资的诈骗行为,虽然投资者可以在前期获取一定的利益,但是只要深陷其中继续参与最终只会落得钱财尽失的结局。海汇平台迟早会运转不下去,尚在其中的投资者一定要及时远离,及时止损!
所以小编在此提醒外汇平台一定是要持有相关的海外监管牌照的,拥有欧美主流国家的外汇牌照,意味着平台在合法监管框架下合规运营,意味着投资者有相关的投资保障,所以持有正规的监管牌照,对一家外汇平台来说是至关重要的。在投资前,先查询清楚平台的资质。%title插图%num
文章来源:外汇密探+,特此鸣谢!
编辑校对:smile,潇湘;审核:往事成菲

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