一洼田
2019年3月以来，被告人方某明先后参加“红梅集团”、“人民军”、“特质卡”、“旭日物联”、“华榕302集团”、“中境集团”等“民族大业”项目，经马某富（已判决）介绍，于2020年4月23日加入华夏传承救灾扶贫基金会（以下简称“华夏基金会”）并担任副秘书长，主要负责“华夏基金会”的运行模式及报单模板的完善、对项目的推广宣传、发展会员等工作。利箭在行动从中国裁判文书网中公布的一起判决书中获悉：
自2020年4月24日至6月4日，被告人方某明在参加上述“民族大业”项目均未兑现“福利”的情况下，继续受“华夏基金会”幕后人员指使，伙同马某富等人，宣称缴纳人民币12元至1002元不等的会员费后即可加入“中国红十字会”和“华夏基金会”的双重会员，入会后的十五个工作日内，“华夏基金会”将进行会员费双倍返还，且每年都有分红，终生尊享救助扶贫待遇，并以部分会员得到会员费双倍返还的截图形式先后吸引3万多人加入会员，后以账目差错等理由拖延双倍返还，以此实施诈骗。期间，马某富等人向各级会员收取会员费合计人民币2670819元，除返还给部分会员人民币94万元外，其余款项均转入罗晗丹的银行卡内，后部分款项经多级流转后由被告人黄某俊等人取出。其中，南安籍被害人李某在南安市被骗计人民币76元。
2020年5月17日，被告人黄某俊在明知是诈骗犯罪所得的情况下，仍持其本人名下及他人的银行卡，在广西壮族自治区百色市某银行及工商银行内，分三次将上述被骗款项中的人民币58600元取出，并从中获利人民币200元。
2020年7月30日，公安机关在四川省大邑县抓获被告人方某明；同年8月2日，公安机关在广西百色市右江区某电竞馆抓获涉嫌被告人黄某俊。
另查明，公安机关已向同案人杜某美扣押赃款人民币109082元（已另案判决返还给各被害人）。
关于被告人方某明提出其不知道涉案的“华夏基金会”等项目是虚假的，其没有诈骗故意的辩解，以及其辩护人提出被告人方某明不存在非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，在案证据证实，被告人方某明先后参加了“红梅集团”、“人民军”、“特质卡”、“旭日物联”、“华榕302集团”、“中境集团”等“民族大业”项目达数月以上，没有成功兑现所谓的福利，仍继续进行推广宣传、发展会员等帮助；被告人方某明等人使用“中国红十字会”、“华夏基金会”的名义，以救灾扶贫等内容为幌子，以承诺双倍返还会员费、分红等作为诱饵，收取巨额“会员费”，后非法占为己有；实施犯罪期间，该团伙还采用多种手段和形式规避调查。结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，以及该团伙故意规避调查等主客观因素进行综合分析，可以认定被告人方某明具有诈骗的主观故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。因此，被告人方某明及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见均不能成立，不予采纳。
南安市人民法院认为，被告人方某明受民族资产解冻类犯罪项目幕后组织操纵者指使，以非法占有为目的，为虚假项目发展会员，帮助骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人黄某俊明知系犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人方某明等人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应当酌情从严惩处。被告人方某明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。
判决如下：
一、被告人方某明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
二、被告人黄某俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
三、责令被告人方某明与已判决的同案犯共同退出违法所得人民币1621737元，返还给各被害人。责令被告人黄某俊退出违法所得人民币200元，予以没收，上缴国库。
最后提醒：只要是让大家交少量的钱，承诺给予高额的回报，往往都是诈骗，切勿相信！
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