资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

【警惕】这80个网络骗局要小心,有的人血本无归,请不要再上当了!

1、BitMart交易所
有报道称一家BitMart交易所钱包被盗,被盗资金达1.5亿美金,黑客这是把交易所当成提款机了。针对被盗事件官方不承认,只是说热钱包有漏洞,目前已经暂停充提,真的是那样的吗?年底快到了,交易所即将陆续清退,如果交易所直接发布公告称被盗,这样就可以不用清退,直接清零了,这不更省事吗?因为黑客攻击一直是盘圈币圈惯用的跑路理由,攻击被盗币,数据丢失,导致无法正常运行,迫不得已选择关网。损失一般由用户自己承担。

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目前BitMart交易所不承认被盗,声称已经暂停充提。

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通过链上数据查询,BitMart钱包还在不断转出各种代币,而且在该交易所的多个币种都出现了砸盘。可见,热钱包出现的漏洞,目前官方还没有办法解决,如果解决就不是现在状况了。

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2、币安

在币安交易所也出现了被盗事件,不是交易所,而是用户。

该用户称:睡醒一觉发现币安账户200多万人民币不翼而飞,没有提币记录,币又是怎么不见的,这是出现什么情况?

没有提币记录,币安客服却称有提币记录。后来该受害者发现有多个币种的买卖交易记录,这才知道是有人利用账户通过山寨对敲把钱洗出去的。

对敲交易是指定买方和指定的卖方以议价的方式,不断进行买卖,低价卖给指定账户,然后高价再买进指定账户的币。类似刷单的方式。把账户200多万洗干净了。其实这种交易在交易所也很查的,查当时时间段对敲的账户就可以了。就看币安会不会帮你查了。这位受害者是一位实盘用户,大概率是api出现问题,币安应该不会赔偿,但是可以报警,然后让币安提供当时时间段对敲账户数据。

除了币安用户被盗事件,在11月初有用户也称在币安的账户被更改了密码,然后登陆,庆幸的是币安账户没有钱,如果有钱,又是一场惨案。

被盗事件频出,小交易所不要存放太多的资产,一旦出现交易所被盗,可能就会产生无法挽回的后果。

3、环责险变成“鼎盛保险”
这是资金盘骗局,不是谁都可以拉人做保险的,保险业务员都是有保险代理证的!而这是谁都在拉人交钱,是骗局!骗子APP上线了,请远离!

4、小蚂蚁
目前已经崩盘,参与者无法兑现,团队长纷纷解散群,被骗人自己建群讨债。

相关公司因为涉嫌传销被市场监管局冻结3600万元。

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5、趣播维护完毕,需要重新安装最新版的才可以正常使用,热度不高,交易已开,做完任务等24小时后再看收益。

6、浪淘优品
最近在预热的一个盘子,总体玩法还是偏投资,0撸基本不好变现,年前需要投资的项目都需要谨慎参与了。

7、福星临门
12月7日上线的资金盘,注册送的基金大概率需要投资才能提现,资金盘的典型玩法,风险自己把控吧,资金盘就是一个比谁跑得快的游戏。

8、维尔VIA
经过几次调整,改为先买后卖的模式了,现在的项目如果改成这个模式无疑是死路一条,项目方其实就想骗一个是一个了,不少人收币后基本上是不可能卖出去了。

9、艾达链Cardado
项目交易开了没几天就直接报废了,交易中心全是瞎挂的,官方群无人管理,全是广告了已经。

10、源火星球
也是个合成类项目,现在光是合成看广告已经满足不了市场了,必须要有流通币的概念才能促使玩家发展,这个项目里的火源就是,100火源价值1元,0撸变现周期较长。

11、TBCC,是骗局。
12、芦荟植萃是精忠报国的产品3580一单,涉嫌传销。13、警惕群里面讲道德经的洗脑忽悠。14、环球币,目前还有各种版本的环球币平台的忽悠,别信,都是骗局。15、MED币,涉嫌传销16、雷达币,早就崩盘了17、时代系王鸿宾语音说几天后系统恢复正常,不管消息真与假,不要再参与这平台是最好!18、蚁丛旅游、注册确实不花钱,看视频也是不花钱,但是里面的视频有涉嫌诈骗的理财视频广告,并且还有投资平台,三个月回本,是资金盘。19、盘古社区,涉嫌传销20、某某黄金,这是一个套牌骗局,是冒充正规公司进行的诈骗平台,不要上当!21、环保币,是传销平台,有判决案例。
22、晟意黄金外汇,网站在新加坡,不可信的平台。
23、百草香灸,涉嫌传销的推广模式,产品被吹成了神药!
24、元宇宙币,蹭热点的,要小心。
25、数字财富
打着香港中云科技旗号的套牌骗局,别上当!
26、见康乘是骗局
27、嗖嗖互联,绿韵嗖嗖,涉嫌传销
28、拼BOSS,售卖原始股权,别信,是陷阱,不是馅饼!
29、ACE,拆分盘都是传销骗局,别上当!
30、拍呱呱短视频

前几天不少账户提现不到账,目前在陆续解决。而从秘乐出事到拍呱呱七八个月不开交易,努力维持交易的中介,现在所有人基本被逼到第三方交易平台,但第三方平台好像又弄出了水晶啥的,又得充钱进去才能交易。

31、闪对极速版

原来的业务模式做不下去了,最近又搞了个什么共享充电啥的,这不是跟前两年的共享充电宝、共享按摩椅项目类似嘛,那些个共享项目基本都崩盘了,现在还搞共享类盘子还有市场?各位谨慎点吧!

32、喜鹊优服,涉嫌传销。

33、广瀚椹喜生态旅游

这也是个打着旅游幌子的传销项目,目前已经被警方打击崩盘了。

34、链接生活

又一个拼团类资金盘被警方查处了,主要操盘成员向某某8人都已经被抓获,查获涉案资金近3000万元。这个链接生活看其他拼团项目比较吸引人,就也改成拼团模式乐拼拼了,具体的可以去看我之前曝光的文章。

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35、博览共享(数享易购)


近日又被一些地方政府发文预警了。老陈虽然已经跑到国外去了,但感觉应该是被上面盯上了,估计迟早要被抓回来了,国内各个地方这么频繁的发文预警,应该是有原因的。


2021年11月22日,操盘手老陈宣布开放自由交易,没想到价格一下就跌倒了最低挂单价1元。这个项目基本都是些老人在玩了,由于国内的持续打击,操盘手也跑到国外去了。

36、麦购商城


11月18日,恩施市人民法院公开开庭审理被告人顾某、向某等10人犯组织、领导传销活动罪一案。

37、聚硒农场


打着政府支持的名义,但本质就是个分红盘而已,这个项目之前就曝光过。近日获悉“聚硒农场”主体公司于2021年11月12日及16日,出现了两则财产保全案件,其他相关联公司也被申请财产保全,说明已经被调查了。


38、“光伏发电”


这种项目之前曝光过,让大家远离的,据悉目前已经圈钱跑路。这种项目一般都是打着国家政策的名义,忽悠投资者,其实都是假的,这就是种典型的分红盘骗局,而且是那种非常短平快的项目,只要投钱进去,基本所有玩家都会被套。一般不会超过一个月,有的甚至十天左右圈一波钱就跑,再换个名字继续诈骗。这种都不能称为盘子了,就是个赤裸裸的诈骗项目。

39、“Deepcoin”交易所

这个之前曝光过,最近又开始骗玩家的钱了,不让提现,必须交钱,不然就冻结资产封号。山寨类小交易所建议大家别玩了,好多都是坑。

40、召淘令之前曝光过的,一个质押模式的资金盘,近日据悉项目方已经在开始转移质押资产了,各位要当心点了!

41、星掌柜


就是个资金盘传销项目,背后是星链购公司,打着国企的名义,到处推广宣传,而之前是消费返利模式,据悉现在改成拼团模式了,呵呵,这种模式崩的会更快,泡沫太大看看已经崩盘的各种拼团类模式项目就知道了。

42、天天盲盒

最近借着盲盒的热度出来的项目,开盲盒得现金,但总体玩法还是很拼团差不多,本质都是资金盘,不充值基本玩不了,远离。
43、BBGO质押挖矿

11月18日,徐州睢宁警方披露一起特大网络传销案,犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,然后以高返利高回报为诱铒诱使其下家拉人头进行投资,从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月,该团伙成员在全国发展会员达11万余人,涉案资金达10亿元。

44、冯宝成团队


是一个大忽悠团队,许多人被忽悠得很惨,每天就是所谓的“学习”,浪费大量的时间,结果不工作,最后许多人连生存都成了问题。目前忽悠大家说“不少人已经获得了几百万的扶贫款”,因为保密,得到款的人不能说的,只能呵呵!


45、蚁丛旅游


这项目本质就是个打着旅游幌子的资金盘骗局而已,这个项目大户早就撤离了,剩下小散在里面挣扎,各位当心!


46、有钱还

是传销骗局,永远不会让参与者们把债务还清,请远离!


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47、ETB算力挖矿
以销售“矿机”为幌子的骗局,请远离。

48、美丽天天秒


这个项目有点狠啊,都2021年了还敢玩商城无限代奖励的传销模式,各位当心点吧!

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49、金点DCIP


项目方做法有点恶心,随机抽会员清空数据,谎称是系统故障,解决需要时间!垃圾!


50、“中科核量”


据网友爆料,这个项目打着期货外围的名义吸引投资者,宣称月固定收益百分之十。目前国内所有凡是打着期货外汇等名义的项目,基本都是骗局,我们国家是不允许私人企业搞这些,都需要有资质的,例如银行。

51、乐抢拼购


这个拼团类资金盘项目之前文章里曝光预警过几次,不知道有多少人听进去了,近日该项目已经被警方打击了,抓了9个核心人员。


11月5日,陕西省汉中市公安局发布“关于查处陕西乐抢拼购商贸有限公司涉嫌组织、领导传销活动案的通告”,通告显示,公安机关于2021年9月27日立案侦查,2021年11月3日对该公司的主要骨干人员共计9人依法采取刑事强制措施,对其他涉嫌违法犯罪成员仍在进一步调查中


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52、“世界之家”


原“北斗网格”的套路,收割曾经“北斗网格”的参与者们,这是骗局,请远离!

53、NFT博物馆



果然制度又改变了,现在提现默认手续费90%,只能升级艺术品才能减免,需要至少升20多级,这个等级是累计的,例如有你2个艺术品,每个3级,那么算你6级,所以想继续玩,就只能不断升级了。


54、RobotCat 交易所


近期就有以收税为噱头,恶意收取用户资金的交易所出现,有用户已经爆料,这个交易所就是RobotCat 交易所。据悉,用户前后一共交了6次税,税费为40%,明显的准备圈钱跑路了。
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55、Oxfam乐施会

一个矿机模式的资金盘,这类项目最后结局都不太好,目前国内政策对币圈是0容忍,持续打压中,各位当心!

56、快乐星球

类似于博览共享的资金盘,据说是几个博览共享的团队长开的,各位注意!

57、都爱玩

一个看广告赚收益类项目,据说近日提现已经出现问题了。其实这类项目本质就是一个资金盘玩法,只是搞了0撸虚头,后面还是有各种套路要你掏钱投资,然后圈钱关网跑路。

58、哈希跳动

宣称是一家帮助大家代理挖比特币、以太的虚拟币挖矿基金项目,其实都是虚假宣传包装出来的,本质就是个分红盘,各位当心!

59、IPFS星际大陆

国内头部矿商之一,卖FIL矿机的,近日据说已经被查了。据知情人士透漏,该公司利用IPFS进行炒作,利用空气币FIL的矿机拉投资,保守估计涉及资金超过十亿以上。

60、时空云

也是国内几个头部矿商之一,据说已经在开始转移资产了。具体的关于这类托管挖矿类的项目情况可以看我之前写的文章,已经被警方捣毁了一个了,目前国内针对币圈的政策大家都知道的,这类项目后续都不太乐观。

61、BitFury AC挖矿


这种投多少,每日利息多少的项目,就是典型的资金盘骗局,只不过披上了区块链的外衣,各种高大上的宣传,都是假的。各位当心!

62、松鼠环保

新出的资金盘,虽然注册送回收包了,但需要投资才能激活,各位当心!

63、链游农民世界


据悉农民世界玩家账户出现大面积盗号事件,根据初步了解价值已经超过3亿人民币,超过200件超级装备、涉及1000个玩家账户。


这种链游类项目近期貌似还有点火爆,提醒各位:这种模式本质还是资金盘那套玩法,要谨慎!

64、小掌柜

新出的一个资金盘,也是用0撸来忽悠人参与,但本质还在资金盘那套玩法,各位注意!

65、独角兽

目前也是不温不火的,这类涉币类的项目在当前国内严打的政策下,基本很难运作了,各位当心吧!

66、庞博淘领地


一个借着云养猪名义的资金盘骗局而已,跟之前提到的养鸡养牛类项目差不多,基本最后都会被套进去,建议各位远离!

67、CloudToken云钱包


据悉操盘手刘朝明已经被抓,Cloudtoken云钱包就是个存币生息模式的项目,本质就是个分红盘而已,批了个区块链的外衣。目前市面上类似的项目还有不少,各位当心!


68、聚焦新能源


新出的一个资金盘项目,大概玩法就是充钱买能源晶,然后产收益的。这类项目本质就是个分红盘而已,各位当心!

69、众拍拍-众鉴汇

近日众鉴汇又改名为“众鉴荟”了,这就是个典型的抢单拍卖资金盘骗局,打着拍卖字画的名义,其实本质就是跟互助抢单盘模式类似,各位当心!

70、企鹅部落

据悉即将出事,各位当心!

71、万象人间


一个卷轴模式项目,这种模式的项目今年真的多,各位注意点吧,最后基本不让提现的。

52、淘米生活


又一个养鸡类项目崩盘跑路。据说操盘团队是一帮玩趣步的领导人开的。操盘手内部聊天割韭菜记录也被曝光了出来。这类养动物类资金盘,本质大部分都是分红盘,各位以后遇到了要当心点!

73、派星球


项目宣传是打着Pi的旗号,其实跟Pi项目方应该没什么关系,这类挖矿项目,各位还是小心点吧,国内政策已经很明朗了,绝不给涉币涉矿项目生存的土壤,持久高压严打。

74、创视节点

这个资金盘之前说过,当开始限制0撸的时候,就说明开始收网了,之前的克纳房筹就是例子。

75、YT Token


土耳其的一个项目,Pi模式,需要翻墙才能玩,币价0.01U,一天挖10币左右,没什么热度。


76、链正集团矿金所

这个项目之前也曝光过,据悉近日该公司法人已经被抓。据资料介绍,链正集团(广东链正资本管理集团有限公司)成立于2009年08月04日。是一家以战略投资为目标的大型专业性投资集团。主营业务涉及数字矿业、链正实业、链正投资、链正商服、链正教育等一批新兴产业。

77、“云数贸卡”

之前曝光过多次,各种打着云数贸名义的骗局,近日终于被警方一锅端了。


11月17日,西安市公安局新城分局通报称,警方成功侦破一起公安部、省公安厅督办的系列云数贸卡类的诈骗案,抓获涉案嫌疑人20人,核实涉案资金1000余万元。

78、蚂蚁聚聊

这就是个网络博彩骗局,各位当心,远离赌博!

79、芝麻牧场


近日,一款名为“芝麻牧场”的平台打着国家农业发展旗号来宣传全民养殖,可共享畜牧业红利。这就是个典型的分红盘,这两年类似养猪养鸡的项目太多了,都崩盘了!各位当心!

80、销掌柜,是传销平台

以销售“泰谦堂醋蛋归元液”产品为幌子的传销活动,中国裁判文书网中有判决案例。
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最后提醒:远离传销,树立正确的世界观,人生观、价值观!

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