资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

EFG(HB)外汇稳定币-自称外汇市场的革新者被提起公诉!!

↑ 防踩坑,防套路,见以上专辑 ↑ 
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很多人在搞项目的时候,项目方花钱找新闻网站发铺天盖地的新闻,有的人竟然觉得这种新闻十分可信,反而觉得我们有理有据的揭露是故意黑,这样盲目的相信这些网站是要吃大亏的!!

今天就拿个实际的被提起公诉的例子举例,先来看看这些新闻网站发的内容,称EFG(HB公链)是传统外汇市场的革新者,能解决外汇市场的痛点,重塑外汇资本市场!!

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自称HB公链可以为利用区块链技术,为传统外汇市场提供稳定、高效、透明的环境,由外国EFG集团打造,纯外国项目,而且EFG集团拥有1739亿欧元资产,是一个老牌资本集团!!

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甚至新闻中连大概的玩法都写出来了,目的是把HB打造成外汇市场稳定币,相当于USDT的角色,但是奇葩的是HB币却可以通过投资挖矿产出,这就注定了HB币不可能稳定,还吹嘘EFG投资了一亿欧元用来打造HB公链!!

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这样的新闻有很多,有些内容修改过,有些内容完全一样发在了不同的新闻网站,这种新闻我是从来不信的!!别说这种空穴来风的新闻了,就是发你是比尔盖茨私生子的新闻都可以,下面来看看警方对HB项目的侦查结果,看看这种项目是怎么包装出来的!!

被告人程某甲,化名潇某某、萧某某,男,1986年**月**日生,汉族,大专文化,户籍地甘肃省兰州市城关区**路**号,住苏州市工业园区**镇**小区**幢**室。

被告人程某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2021年3月10日被宿迁市公安局湖滨新区分局取保候审,同年5月8日被我院取保候审。

本案由宿迁市公安局湖滨新区分局侦查终结,以被告人程某甲涉嫌组织、领导传销活动罪,于2021年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后于当日已告知被告人程某甲有权委托辩护人,依法讯问了被告人程某甲,审查了全部案件材料。 

经依法审查查明:
2019年12月,程某乙、陈某甲、陈某乙、赵某某、李某某在浙江省金华市浦江县见面商谈建立**公司,并决定每人各自出资10万元,打造HB外汇公链项目,由程某乙担任公司董事长。

承诺每人最低30万元投资回报,出资款50万元均交由陈某甲管理,并聘请蒋某某开发搭建HB 平台,制作平台App软件。

2020年3月中旬,HB平台正式上线运行,同年3月23日,程某乙委托沈阳**网络科技有限公司(以下简称沈阳**公司)对HB会员管理系统进行技术开发服务,安排陈某乙与该公司进行技术对接。

沈阳**公司于2020年5月份下旬完成技术开发并交付,APP名称由“HB”变更为“EFG”。该平台以打造外汇稳定币HB为名,对外号称是境外的EFG财团投资一亿欧元打造的HB外汇公链,程某乙是亚太地区首席运营官。

但实际上HB只能在平台内进行交易,程某乙等人具有在后台随意删改数据、随时锁定会员账户提现功能等权限。该平台自成立后没有进行任何实际经营活动,以打造外汇稳定币HB为名,要求参加者至少充值500 USDT(泰达币)才能成为正式会员。

该平台设置“质押”静态收益以及直推奖、团队奖等动态收益模式,通过网络或地面推广等方式,吸引社会不特定公众加入该平台,新会员通过扫描老会员二维码充值USDT币进行注册,并按一定顺序组成层级,直接或间接成为上下级关系,逐步形成了金字塔形状的层级架构关系。

经上海洁湛电子数据司法鉴定所鉴定,截至案发时,该传销组织总会员数为7960人、实际参与人数为1505人,总层级为309层,传销组织的总充值为3244002.40368 USDT、总返利为8916421.54056个积分(USDT)。

老撕鸡注:很多人不理解为什么总充值为324万USDT,总返利却为891万积分(USDT),难道项目方是做亏本生意的送财童子?

警方统计的324万USDT为总入金(平台实际收到的资金),不包括用积分复投的,以及对冲购买积分投资的,总发放了891万积分(USDT),大部分被用于复投或者对冲给别人投资了,或者存在后台还没提现的积分!!

这是所有资金盘的常态,平台方手里的资金是远小于平台方发出去的积分的,只不过很多被用于复投、对冲给人投资、以及还没有提现,平台暂时没有出现挤兑危机而已!!

随着时间的推移,平台手里实际资金和积分之间的缺口会越来越大(没实际提现在后台的一切数字都叫积分,警方的表述还是很准确的),挤兑迟早会出现,所以崩盘卷款跑路是资金盘的唯一结局,只是早晚的问题!!

2020年5月份,被告人程某甲加入该传销组织,成为江苏苏州、宿迁地区团队领
导人。2020年5月至9月间,被告人程某甲,为谋取非法利益,先后发展张某甲等多名下线,并多次组织会员到杭州考察、学习、听课及参与“招商会”等宣传活动,到宿迁等地推广、发展会员。

经上海洁湛电子数据司法鉴定所鉴定,被告人程某甲1866258****账号下线人数为3188人,去重后的下线人数为154人,下线层级为298层,下线总充值为1242396.39527 USDT,下线总返利为813396.19381个积分(USDT)。

另查明,被告人程某甲被抓获归案后,如实供述了自己的犯罪事实;向公安机关退缴违法所得2万元。

认定上述犯罪事实的证据如下:
1.宿迁市公安局湖滨新区分局提取的户籍证明、支付宝交易明细、电子钱包交易明细等书证;
2.证人张某乙、王某某、徐某某等人证言;
3.被告人程某甲供述与辩解及同案关系人程某乙、陈某甲、张某甲等人供述与辩解;
4.上海洁湛电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书。

本院认为,被告人程某甲以投资外汇稳定币HB为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重!!

其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人程某甲与程某乙、陈某甲等人共同故意犯罪,根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定,系共同犯罪,被告人程某甲在共同犯罪中起次要作用!!

根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定,系从犯,应当从轻、减轻处罚;被告人程某甲归案后如实供述自己罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

警方侦查的结果总不可能是假的吧?这才是HB项目的真实情况,投资者听到的、看到的很多都是项目方包装出来,想让投资者看到的而已,很多人坚信的东西从始至终就是假的!!

不管是币圈还是汇圈,这样的平台很多,大部分的项目(平台)都是国人搞的,然后包装伪造成国外的!!甚至还会请一些外国演员出席活动,达到以假乱真的目的,我们报道的都是有实锤证据的(但凡不太确定的我们都不会报道)!!

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