骗局案例宣判 第6页

2022-12-01阅读(1984)赞(0)

2022年11月30日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位中铁中基供应链集团有限公司（以下简称中铁中基集团）、被告人孟晨、岑鹏集资诈骗案，对中铁中基集团以集资诈骗罪判处罚金人民币一亿元，对孟晨、岑鹏均以集资...

2022-11-05阅读(2358)赞(1)

刑拘三年后，曾经风光无限的“承兴系”女老板一审被判无期。 近日，上海市第二中级人民法院对罗静等多人作出一审判决：主犯罗静犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金2010万元。罗静之妹罗岚被判有期徒刑...

2022-11-02阅读(1650)赞(0)

随着互联网金融飞速发展，区块链技术和数字货币受到越来越多的关注，一些不法分子，打着“区块链”的旗号，对虚拟货币进行炒作，这种虚拟货币的“神话”，让很多人抱有“一夜暴富”的侥幸心理，殊不知，已经落入了诈骗分子蓄谋已久的骗局。 案例一 小额提现...

2022-10-26阅读(1999)赞(0)

曾被原国家工商总局作为典型案件通报的“南京国通”传销大案，近日又有6人被判刑。 澎湃新闻曾报道，“南京国通”传销大案系湖南张家界市查办的涉案人数最多、涉案标的最大的传销案件，该案涉及发展会员多达97万余人，涉案金额21亿元。 2022年9月...

2022-09-30阅读(1989)赞(0)

近日，据守护精灵DATA发布消息称，2022年9月27日上午，柏岁慷会员反馈：柏岁慷会员后台已经无法打开，客服电话无人接听，物流发货半途中被召回，上面领导人说公司被查了，连同老板刘振江被一窝端。 中新融媒获悉，柏岁慷相关人员被河南省驻马店驿...

2022-09-30阅读(1368)赞(0)

新民晚报讯（记者 杨洁）“只要花6.98万元入股‘国家秘密工程’，再拉亲友一起参与，就能获取千万元巨额收益！”听到有这样的好事，一些想赚快钱的人心动不已，未曾想却落入了诈骗团伙的圈套。近日，浦东警方根据线索成功捣毁一专门针对单身老年群体实施...

2022-09-27阅读(1697)赞(0)

9月21日上午，西陵法院依法公开开庭审理了赵某、杨某、熊某、田某四名被告人涉嫌诈骗一案。此案系被告人利用“抖大师APP”进行电信网络诈骗，案件被害人达五万多人次，涉案金额一千四百多万元。 公诉机关指控，2020年3月，被告人杨某接触到“抖掌...

2022-09-26阅读(1457)赞(0)

据界面新闻报道，9月15日，记者独家获悉，有“网贷教父”之称的红岭创投实控人周世平等18人已被移送深圳中级人民法院接受审判，立案时间为9月8日，目前已经进入审理阶段，会择期开庭。 2019年3月23日，随着实控人周世平“虽然清盘，但不是说再...

2022-09-24阅读(1623)赞(0)

守护精灵DATA致力于防治传销欺诈的大数据构建，为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能，发动更多人参与大数据“共建”，让更多人“共享”大数据，实现防治传销的“群防群治”与社会综合治理的创新！ 被告人乔某振、王某霞采用...