资金盘骗局 第701页

2024-03-21阅读(69079)赞(0)

​近期大量受害者后台留言咨询昊天“铸源永倍达”圈钱跑路的后续进展。随后昊天调查发现天津市人民政府官方网站政民互动里已经有了新的回复，以下资料来源于政府官网如下： ​标题： 天津市铸源健康科集团有限公司是否涉嫌传销，非法集资 回复部门： 宝坻...

2024-03-21阅读(1116)赞(0)

三人因参与“乐淘呗呗”APP涉嫌传销 遭处罚！最近，海北州市场监督管理局披露了一起典型的传销案例，涉及海晏县的三名居民因参与名为“乐淘呗呗”的手机应用涉嫌传销而受到处罚，每人罚款2000元。 具体来说，2023年8月28日，海晏县市场监督管...

2024-03-21阅读(1576)赞(0)

资金盘能让人暴富，同样也能让人倾家荡产，市场二八定律不变，有人赚肯定有人亏，而且亏得永远大于赚的。随着骗局的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式，披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理。 下面是几篇关于陈亚军和李韵的文章...

2024-03-21阅读(1788)赞(0)

2024年3月20日，香港金融管理局官网和官方公众号发布新闻稿： 标题为“虚假声称为金管局「数码港元」先导计划的入选机构”，内容如下：https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/news-and-media/press-r...

2024-03-21阅读(1224)赞(0)

极端行情之下，往往容易产生极端交易。刚刚，数字货币交易所BitMEX上演了“惊魂一幕”：有卖家在短时间内抛售超400枚比特币，引发数字货币交易所BitMEX内的比特币价格闪崩，该交易所最低成交价格为8900美元/枚，较最新交易价格暴跌超85...

2024-03-21阅读(1168)赞(0)

很多人不知道什么是“民族资产解冻类”诈骗项目？ 民族资产解冻类诈骗项目的主要特点是：不法分子通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构各类“投资项目”和不法组织，谎称只需投入极少资金就能获得高额回...

2024-03-21阅读(1928)赞(0)

哎呀，现在虚拟货币火得不行，结果却成了跨境洗钱的工具。你知道吗，那些不法分子在交易所洗黑钱，这种事在哪个交易所都有。那些在币圈玩资金盘、传销币，还有通过地下钱庄弄来的黑钱，最后都得靠交易所变现，这整个过程，说白了就是洗钱。就因为这些黑钱，很...

2024-03-21阅读(1538)赞(1)

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！ 接触河北某地“平债”骗局的参与者 应该都听过这个万家华万将军？ 那么这个万将军究竟是何许人呢？ 今天我们来揭露真相 或许他是个连你都不如 只会吹牛的农民而已 提到这个万将军 就不得不提已经臭名昭著的...

2024-03-21阅读(1191)赞(0)

近日，有网友反馈，遇到一个名为“新时代发展”的投资项目，担心是诈骗，希望李旭反传防骗团队帮忙查查。 从网友发来的资料，我们了解到，该项目是一个名为新时代水利工程有限公司推广的重大水利工程项目，参与该项目需要通过特定的网址下载APP，手机自带...

2024-03-20阅读(1803)赞(0)

1、“智天金融/智天股权” 目前还有人在相信“智天金融/智天股权”，给大家看看相关部门的回复： 中国证券监督管理委员会四川监管局的答复书： 国家金融监督管理总局四川监管局答复函： 中国人民银行政府信息公开告知书： 官方的回复已经说明了没有“...