投资骗局 第158页

2020-11-03阅读(4026)赞(0)

  近日，社交财经注意到安康市公安局汉滨分局发布《关于敦促陕西昊晟天华投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人退缴涉案资金的通告》，据该通告显示，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最...

2020-11-03阅读(42733)赞(9)

我们之前对壹汇环球以及GHC有过报道了，报道中明确写了，券商GHC本身并没有有效监管，并且伙同资管方WSPRO，在2019年底卷款跑路的事！但是很多壹汇环球的投资者说，他们在百度找不到相关信息，今天就把事情的来龙去脉给大家说清楚！！ &nb...

2020-11-03阅读(5263)赞(1)

  “ 博鑫洗码 ”这种荒唐的骗局，在去年非常的疯狂，随着资金链的断裂，骨干们的抓捕，许多人逐渐从骗局中醒来，利箭从邓州市人民法院公布的一起判决书中得知：“ 博鑫洗码 ”理财案件中，一团队长获刑2年，被处罚金15万，法院责令团队长...

2020-11-03阅读(3036)赞(0)

  募集资金5.71亿元，涉及233人，未返还1.27亿元……10月30日，“深圳市人民检察院”微信公众号发布消息称，犯罪嫌疑人刘永生涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人王来喜、袁艳林、陈嘉鑫等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳...

2020-11-02阅读(3462)赞(0)

  在“净网2020”专项行动中，扬州市公安局经济技术开发区分局破获一起为网贷APP提供“跑分平台”的案件，仅3个月时间，资金流水就达8.6亿元，是迄今为止江苏省内捣毁的最大“跑分平台”，从而揭开了网贷诈骗背后运作的秘密。 年轻小...

2020-11-02阅读(3002)赞(0)

2017年5月，被告人蒋某丰与杨某、阳某、石某等人协商成立湖南润娱影视文化传媒有限公司(以下简称润娱公司)，以积分送酒、返利的模式，在网络平台发展会员，吸收会员的注册投资。     2017年6月1日，润娱公司成立，法定...

2020-11-01阅读(8991)赞(0)

外汇市场骗局非常多，目前常规的一些骗局（跟单模式，保险模式等等），由于被骗的人太多，套路已经被用烂了，操盘手又绞尽脑汁的想出来一个新模式，叫股东共享流量清算计划，这个项目就是捷克国际流量商BIS！！   按照项目方的说法，他们不当...

2020-11-01阅读(2715)赞(0)

“您好，张女士，我这边是某证券的客服，您最近是否有关注股票，我们现在做一个推广活动，成立了一个免费内部股票交流群，群里有我们老师免费提供牛股，我添加您微信后入群，您稍后通过一下！” 近日，余杭良渚市民张女士就因为接了这样一个电话，被骗了92...

2020-10-31阅读(3283)赞(0)

虽然还有几个月才到年底，但是很多盘子都在提前收网了，准备过个肥年，恰好OKEX出现OTC洗钱事件（圈内消息，未完全确认），很多盘子就恰好借助这个消息，来一出软跑路的套路！！   正好就有两个被我们报道过的项目MCFX和SCEID，...

2020-10-29阅读(7950)赞(1)

↑ 防踩坑踩雷，各种套路，见以上专辑 ↑    今天曝光一下SuperTrader Markets汇通金融，官网自称汇盈在线，也叫Super Forex，反正名字挺多的，一个挂羊头卖狗肉的外汇券商！   SuperTrader M...