投资骗局 第140页

2021-03-29阅读(2798)赞(0)

反传防骗卫士在中国裁判文书网上注意到一则题为《信阳市浉河区市场监督管理局、宋阳其他行政裁定书》（以下简称裁定书）。 据该裁定书显示，申请人信阳市浉河区市场监督管理局于2021年3月15日向本院申请执行其作出的信浉市监强制字[2021]001...

2021-03-29阅读(2227)赞(0)

谭咏麟、罗志祥万万没有想到，2017年，他们各自办的演唱会背后竟是一桩非法集资案。 题图：资料配图 裁判文书网3月17日披露的一桩非法吸收公众存款案显示：何某、李某(二人为夫妻关系)等非法吸收公众存款并输血众多项目，举办罗志祥、谭咏麟等明星...

2021-03-27阅读(4522)赞(0)

今天曝光一个从币圈转战外汇圈的项目ANT社区跟单，很多人参与这个跟单社区，但是对其社区的来龙去脉是丝毫不知情，下面就来个大起底，争取一扒到底！！ 先来看看官方吹的牛，项目方自称ANT社区成立于2019年，由新加坡FNT基金会，香港德盛资产管...

2021-03-27阅读(2843)赞(1)

“DFC全球支付链”的模式就是之前的”ADC”（iac）排单互助盘模式，和前段时间崩盘的“九环智能合约”模式类似，只是多了一个激活码！ 3月24日，邯郸市永年区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着区块链技术的噱...

2021-03-27阅读(33854)赞(2)

公告来源： 浏阳日报20210325期 >> 第A6版:镇村 公告链接： http://dzb.eliuyang.cn/shtml/lyrb/20210325/223749.shtml 天津蓝天格锐科技有限公司涉嫌非法吸收公众存...

2021-03-25阅读(2274)赞(0)

近年来，一些公司未经批准擅自从事外汇期货和外汇按金交易等非法交易活动，不仅扰乱了金融管理秩序，还引发了大量经济纠纷。 有爆料人向本刊反映：“河北紫府信息科技有限公司(下文简称：紫府信息科技)做期货、外汇交易，公司法人郑磊与投资人签订《委托协...

2021-03-25阅读(7215)赞(0)

关于北京振农投资管理公司的风险提示 　　近年来，市处非办相继接到群众举报，称北京振农投资管理有限公司面向社会公众以“投资速生柳项目”、“投资林业项目”为由开展投融资活动。 接到举报后，我办立即组织力量，对相关公司开展现场检查，目前，江阴共有...

2021-03-24阅读(2615)赞(0)

3月24日，邯郸市永年区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织打着区块链技术的噱头，以DFC全球支付链平台为名，鼓吹投资可以获得高额利益，被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。经审理查明：2018年7月份，被告...

2021-03-23阅读(2164)赞(0)

成立公司搞P2P，以“点对点借款给农民耕种”的名义承诺高额利息回报，10余万人销售虚假理财产品，吸金超过100亿元，造成实际损失17亿余元……日前，由哈尔滨市人民检察院提起公诉的“惠农聚宝集团法定代表人陈某涛集资诈骗案”一审判决，被告人陈某...