传销骗局 第260页

2020-10-02阅读(3988)赞(0)

    创办投资公司，通过口口相传，用低利息吸收公众存款，再高息转贷，从中获取非法利益……9月23日，湖南省冷水江市人民法院公开审理被告人刘子健、卢勇、邹青云、陈玲涉嫌非法吸收公众存款罪案。 冷水江市检察院指控，2006...

2020-10-01阅读(8469)赞(0)

近日，社交财经获悉，浙江朵宝网络科技有限公司(以下简称：朵宝公司)因涉嫌传销被蒙阴县市场监督管理局于今年3月9日冻结7个涉案银行账户。据了解，2019年6月，朵宝公司被蒙阴县公安局以涉嫌传销立案。2020年3月，蒙阴县市场监督管理局也立案介...

2020-10-01阅读(3506)赞(0)

      近日，有知情人士向直销门户网提供线索，称白银金奇化工有限公司在被多地监管部门以涉传为由立案调查的情况下，又开始蠢蠢欲动，继续采用拉人头、多级别返利等方式运作市场，而艳兰之家做为白银金奇化工新的起盘窝点，是否会依旧未之前的账户冻结...

2020-10-01阅读(14062)赞(0)

反传防骗联盟讯：今年3月5日，上海市普陀区人民法院对外披露了一起“合发”传销案的判决书。该判决书上显示，被告人胡某华在“合发”平台注册成为付费会员后，以拉人头方式发展下线一千余人，因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，并处罚金。据反传防骗...

2020-09-30阅读(3662)赞(0)

广州警方29日通报，该市海珠区警方日前侦破广州盖某控股集团有限公司涉嫌组织、领导传销案，将该公司法人代表兼董事长诸葛某某(男，37岁)等14名犯罪嫌疑人抓获归案，涉案资金达千万元以上。     广州盖某控股集团有限公司法...

2020-09-30阅读(3829)赞(0)

9月27日，李旭反传销团队获悉，来宾市兴宾区人民检察院披露一起网络传销案，涉及全国10多个省、市，涉案金额达25.1亿元人民币。“LX领秀国际”特大网络传销案，四名大头目被公诉。   2017年9月以来，被告人杨某某、郑某某、甘某...

2020-09-29阅读(4088)赞(0)

  中央电视台曾经对民族资产解冻的报道：中老年人多看看这个视频，里面讲的很清楚了！ 民族资产解冻这个骗局，让人深恶痛绝，给人许以高额回报，一次次的诈骗受害人，利箭从宜春法院公布的一起二审判决书中获悉：一诈骗人员不服一审判决，二审维...

2020-09-29阅读(15301)赞(1)

  大家还记得“码链天下”横扫资金盘！短期涉案金额上亿！这件事情吗？四川“码链天下”在火爆的时候，还吸引了“亚泰坊”时长祥的加盟，四川“码链天下”在被抓崩盘后。江苏“码链”接收了“码链天下”的所有会员，到今天变成了“价值链”，目前...

2020-09-29阅读(14499)赞(9)

众所周知，传销通过发展人员，交纳一定费用来非法获得财富。用以后来者的钱发前面人的收益。2019年11月份，河南省永城市公安局破获一起涉案近4亿元的特大传销案，将河南优全商贸有限公司（以下简称：河南优全公司）法定代表人赵琦等多名主犯抓获归案。...