传销骗局 第231页

2020-12-05阅读(2613)赞(0)

12月3日，李旭反传销团队获悉，雅安市荥经县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以投资“ＲＥＣ黄金树”项目可以快速获取高额回报为诱饵开展传销活动。三名被告人加入该传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 2018年2月...

2020-12-04阅读(2562)赞(0)

2020年11月22日，西林县警方成功侦破了一起“民族资产解冻类”诈骗案，抓获涉案人员6名，查扣涉案笔记本电脑1台、手机6部、银行卡34张、pos机2台，K宝5个。 今年11月初，西林警方根据上级公安机关提供的有关案件线索，顺藤摸瓜，发现南...

2020-12-04阅读(3955)赞(0)

11月25日，曾经轰动一时的“巨氧超宝”特大传销、非吸案在长沙市中级人民法院二审宣判。一审期间，凌某根、谭某辉等10名被告人被判处有期徒刑，并处罚金，依法冻结的的涉案资金以及各被告人的违法所得款，退赔给各投资参与人。值得一提的是，该案涉及高...

2020-12-04阅读(8780)赞(0)

一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长...

2020-12-04阅读(4131)赞(0)

据《中国宁波网》报道： 警方突袭传销窝点，将涉案人员一锅端。本文图片皆由北仑公安提供 中国宁波网记者 王晓峰 通讯员 胡佳晓 余碧芳 昨天下午，北仑公安分局通报一起刚破获的特大网络传销团伙，前后抓获100余人，已对38人采取刑事强制措施。这...

2020-12-03阅读(2541)赞(0)

“自家后山有三个仓库，仓库里有民国时期的黄金白银珠宝等珍贵物品，如果要把这些黄金白银珠宝拿出来的话，还有需要缴纳名目繁多的一些费用……”这种说辞你信吗？近日，崇左江州警方破获此类诈骗案件20起，抓获犯罪嫌疑人2名，涉案金额56余万元。 20...

2020-12-03阅读(2842)赞(0)

今年6月，社交电商平台“淘小铺”深陷涉传风波，其关联方被山东省滨州市滨城区人民法院冻结4420万元。7月15日，网传一份加盖广州三帅六将教育科技有限公司公章的公告称，“已经跟当地管理部门积极磋商，制定整改措施，并妥善解决了用户投诉。” 近日...

2020-12-03阅读(2425)赞(0)

近日，中新观察在中国裁判文书网发现题为《兰州新区市场监督管理局、触信（厦门）智能科技有限公司行政监察(监察)其他行政裁定书》（简称裁定书）。   据裁定书显示，申请人兰州新区市场监督管理局在查处被申请人触信（厦门）智能科技有限公司...

2020-12-03阅读(3102)赞(0)

近日，因存在数据安全隐患和违反个人信息保护规定的问题，社交电商平台花生日记被广东省通信管理局通报。公开资料显示，花生日记是一款电子商务平台商品智能导购App ，由广州花生日记网络科技有限公司(下称花生网络)开发。   2019年花...

2020-12-03阅读(3745)赞(0)

全市公安机关“打击、查处、整治”百日会战开始后，梨树县公安局刑警大队不断加大打击新型网络犯罪力度。   近日，成功侦破一起公安部督办、涉案金额高达三亿的“民族资产解冻”类诈骗案，抓获嫌疑人25人，扣押涉案资金300余万；扣押涉案各...