币圈骗局 第226页

2021-03-20阅读(22288)赞(0)

一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，开展传销、非法集资等违法犯罪活动。3月18日，鹰鉴了解到，厦门市翔安区人民检察院对外披露了一起虚拟货币传销案的起诉书。 该起诉书上...

2021-03-20阅读(2551)赞(0)

在币圈一直都不乏各种虚假包装的项目，这些项目通过碰瓷一些热门企业或者名人来进行宣传从而收割市场上的小白。 比如去年碰瓷抖音的趣抖音和前年碰瓷阿里巴巴公益项目“蚂蚁森林”的资金盘“蚂蚁森林”。 这些项目通过碰瓷社会知名企业或者知名名词来获得大...

2021-03-19阅读(1990)赞(0)

这波牛市，相信年前布局现货的都赚钱了吧。合约除外。很多人都问这轮机构牛还能如何持续，能持续多久。这个真不好说，不可确定因素太多。   据数据显示，一季度的散户资金超过了机构资金，明显场外资金也在大量的进入这个币圈市场。 目前全球面...

2021-03-18阅读(2726)赞(0)

区块链、数字货币等概念的广泛传播，为互联网诈骗团伙提供了很多便利条件。乱象频出的币圈世界里，有关交易所、钱包、公链等骗局项目层出不穷，吸引一大批不明真相的投资者送上人头，从而钱包资金有去无回。 近日，有币圈热心人士向小编爆料，一个叫做“NG...

2021-03-18阅读(2792)赞(1)

水满则溢，月盈则缺，世上没有绝对完美的事物，越是完美，越是小心。 最近这段时间，区块链概念被传的神乎其神，各种与之相关的项目也如雨后春笋般拔地而起。然而，在这其中，靠谱有实力的项目少之又少，更多的是一场又一场的资金盘骗局接踵而至。 今天要说...

2021-03-18阅读(10422)赞(1)

标题用了一个“又”字，很多人不理解，这里用“又”，说明它之前了开了很多次大会，而且规模都不小。 2021年3月17日——19日，曾经“摸金派”的原班人马又汇聚一起，一场“高规格”的年会隆重开启。 从现场可以看出人气还是很旺，据说这次会议达到...

2021-03-18阅读(2785)赞(0)

这是区块链鉴查院第141篇原创文章

2021-03-18阅读(2928)赞(0)

IDS外汇传销诈骗案已经有了结果，在一年多的时间内，平台总计入金7.6亿，出金3.4亿，外国骗子就骗走了4.2亿，足以见得资金盘50%以上的资金都被操盘手拿走了，所以资金盘根本不能叫崩盘，只能叫卷款跑路！！ 并且逍遥法外根本就抓不到，而国内...

2021-03-18阅读(2485)赞(0)

这是区块链鉴查院第140篇原创文章 过年前，人人都在说，DeFi是未来，是2021年的主旋律。 而过完年回来，各种文章又说NFT极具想象力，是2021年的大风口。 币圈的热点怎么就变得这么快呢？ 最近，NFT的市场热度确实出现了飙升。 从谷...

2021-03-18阅读(2256)赞(0)

“波场链”熊大提醒过两次，从最火到波场链1.0出现问题，提示大家抓紧撤离，当时没有过多关注这个盘子，但是朋友圈有几个大领导人撤离，那时候感觉应该差不多了，没想到1.0很快就宣布关盘，然后启动2.0波场环球。 重启的盘...