
兴义“MBI”跨国传销案开庭;南昌端除窝点2023个;查处非法集资案件7500余起涉3800余亿元
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张誉发何人?很多人都对这个名字感到陌生,因为他每次行骗都躲在最隐秘的角落,每次东窗事发总有替罪羊顶在前面,而他几乎都能全身而退。 直到去年,这个脑满肠肥的胖子才终于被揭开真面目,随后他又飞速回归恍若无事继续他的骗局。 他到底是谁? 说起...

近年来,随着网络信息的发展,通过网络进行投资理财也成为一种时尚,但同时一些披着新概念的外衣,打着“数字货币”的幌子,变换着繁多名目,以会员、业绩、奖励的方式进行传销的犯罪形式也越来越多地出现在大家的生活中。 3月11日,洛川县公安局经侦大队...

早说MBI崩盘了, 没有人信, 深信的人还说这是水军, 是看不得别人好. 而最真实的情况是, 大头目都被抓了, 小头目还在忽悠下面的喽罗们. 可笑可笑呀. 1月7日,骗了中国投资者5000亿元的MBI传销团伙创始人张誉发以及其儿子张依明、张...

反传防骗热线,您身边的反传防骗顾问! 鹰鉴12月29日获悉,四川省成都市郫都区女子杨某某因涉嫌组织、领导传销活动罪,被四川省都江堰市人民检察院提起公诉。起诉书上显示,杨某某不仅是一般的传销参与者,还是该传销团伙的地区总负责人直接下线。 20...

近日,重庆市长寿区人民法院审理一起网络传销案,该传销组织打着投资理财的旗号,以高额回报为诱饵开展传销活动。被告人何某、肖某等10人先后加入该组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。 公诉机关指控:MBI传销组织以投资高额回报...
去年9月,重庆市长寿区警方破获一起“MBI”特大传销案,先后抓获多名传销骨干人员。12月10日,重庆市长寿区人民检察院对外披露了该起特大传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书上看到,何某等10名被告人被起诉。 经依法审查查明,“MBI”传销组织以投...

这几年,随着互联网高速发展,P2P理财也成为了很多人的首选理财方式,然而各种不良行为层出不穷,让投资人蒙受损失。 从2018年开始,P2P平台就开始进行大规模调整,在这个阶段,有不少金融平台频频出现问题,主要原因就是没有资金来...
2019年11月,四川省都江堰市公安局破获一起“MBI”网络传销案,“MBI”传销团伙都江堰总负责人田某某等多名骨干因涉嫌组织、领导传销活动罪,被警方刑事拘留。11月3日,四川省都江堰市人民检察院对外披露该起案件的起诉书。鹰鉴在起诉书上看到...

10月22日,湖南省郴州永兴县人民检察院对外披露了一起不起诉决定书。鹰鉴在该起诉书上看到,2020年4月1日永兴县公安局破获一起“MBI”网络传销案,陈某某(绰号“桃某某”)因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留。 6月28日,...