标签：大唐天下

2021-04-09阅读(2702)赞(1)

“消费全返”中返还给消费者和签约商家的财产来自于返现平台的资金池，而资金池的资金则主要来自消费者的会员费、会员的预付资金、商家上缴的佣金以及代理商的代理费。这种设立资金池进行返利的模式存在如下刑事风险，包括：违规设立资金池沉淀资金，规避互联...

2020-09-20阅读(7846)赞(0)

在近年来打着现货交易为幌子进行传销活动的情况越来越多，这些操盘手大多和各大现货交易所开展合作，采用传销的模式进行运作。而一些操盘手更是游走于各大不同平台。近日，被各大媒体曝光的和南阳大宗农产品交易中心合作的南阳大宗自贸事业部。引起小编关注。...

2020-07-14阅读(2498)赞(0)

  7月6日，山东省日照市中级人民法院对外披露了一起集资诈骗、组织、领导传销活动案的二审刑事裁定书。在该裁定书上看到，该起案件中分别提到“1040工程”、“民族大业”、“巨龙”、“中国梦”、“大唐天下”、“吉祥北斗”、“龙爱量子”...

2020-07-13阅读(4023)赞(0)

7月6日，山东省日照市中级人民法院对外披露了一起集资诈骗、组织、领导传销活动案的二审刑事裁定书。庞氏骗局预警平台在该裁定书上看到，该起案件中分别提到“1040工程”、“民族大业”、“巨龙”、“中国梦”、“大唐天下”、“吉祥北斗”、“龙爱量子...