2025年01月的文章

2025-01-10阅读(2234)赞(0)

最近，谎言终点站对“智天交易所”骗局进行深度追踪调查，以实锤证据指出：所谓智天交易所是一个境外网络诈骗，是典型的“资金盘”传销诈骗模式。在境外设立App，通过境外无监管的土豆群进行忽悠，采用传销拉人头方式发展下线，以超高收益的虚构“产品”和...

2025-01-10阅读(688)赞(0)

交易员最关心的莫过于交易盈利能否顺利入账。近日，一位用户向密探反映，他在外汇平台CarltonFX遇到了几起关于交易盈利的争议事件。他的盈利订单被平台被以“系统问题”为由取消或扣除，且相关问题至今未得到妥善解决。这一事件引发了外界对交易平台...

2025-01-10阅读(1066)赞(0)

“德汇外汇”目前被呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队定义为“传销”，所以参与投资的人会不会都被定义为“传销者”，则需要等待案件进一步侦查才能知道。目前相关部门正在征集犯罪线索，有需要的可以通过以下方式联系： 至于“传销者”还能不能拿...

2025-01-10阅读(7569)赞(0)

我发现最近几年做的比较大的过千亿流水的项目，基本上都是返利项目居多，比如所云联惠，君凤煌，永倍达，还有什么链上项目的分头趣，华英会等等，要不就拆分，和卷轴类的，基本上这几类短短几年就能过千万亿的流水，就像现在很火爆的我店模式，其实也是一个返...

2025-01-10阅读(3479)赞(0)

昊天评盘界：“抖猫精选”这个抢单互助资金盘刚开盘的时候昊天就曾多次预警和爆料，典型的一轮圈韭菜盘，这种互助盘的寿命也就1-2个月，相信昊天的粉丝都已经安全撤离了，最新消息据知情人爆料操盘手圈钱了1千多万，已经崩盘了，现在准备锁仓重启，进行二...

2025-01-10阅读(1686)赞(0)

网络中的这些骗局，你知道么？见到就要远离，以免中了骗子的圈套！ 1、“五行钱包”（又名：五行币钱包） “五行钱包”是上线了一段时间的诈骗项目，目前说的是在“升级”？？？群里面还在使劲的忽悠，反正就是经不起推敲的那种“洗脑”话术,前言不搭后语...

2025-01-10阅读(20550)赞(0)

1、CAI智能托管大家平时参与的项目，如果用U投资的，出金的时候很容易收到黑金，到时不仅钱没赚到可能银行卡还被冻结了，大家谨慎参与。这个CAI智能托管就是用U参与的一个常见的托管类项目，模式都差不多，宣称什么智能托管在交易所自动挖CAI代币...

2025-01-10阅读(1588)赞(0)

1月5日，记者从万安县公安局获悉，近日，来自湖北的贾女士来到该局刑警大队，领回了其在遭遇虚假投资类诈骗时被骗走的5.8万元。据悉，这笔钱正是万安县居民罗某名下银行卡收到的一笔涉诈资金，银行卡实际使用人肖某得知真相后，主动将资金退还。 202...

2025-01-10阅读(884)赞(0)

一男子因帮朋友投资期货亏损，竟盗取他人虚拟货币并变现160余万元。日前，湖里区检察院对这起盗窃案审查起诉。 2021年9月，被告人陈某经朋友介绍结识被害人洪某。当时，洪某对虚拟币投资有着浓厚的兴趣，而陈某对此有所涉猎，洪某便委托陈某帮忙操作...

2025-01-09阅读(17534)赞(0)

【艾兴合】，一个癌症晚期的盘子。其运作模式直白且直接，是一个典型的互助竞拍类资金盘。在这个平台上，参与者无一不是冲着利润而来，真正的消费者身影难觅。它形成了一个闭环体系，所有的资金与活动均在内部流转，若要寻求规模扩张，吸纳新成员便成了唯一的...